证券代码：000543                证券简称：皖能电力                公告编号：2024-28

　　安徽省皖能股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　(会计政策变更 □会计差错更正 (同一控制下企业合并 □其他原因

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　本公司于2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至2023年1月1日之间发生的适用解释16号的单项交易，本公司按照解释16号的规定进行调整。对于2022年1月1日因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整2022年1月1日的留存收益及其他相关财务报表项目。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　一、2024年1月，公司出资51,238.08万元，与中煤新集能源股份有限公司共同投资设立中煤新集六安能源有限公司，其中中煤新能源股份有限公司控股55%，公司参股45%，双方将以中煤新集六安能源有限公司作为项目投资建设主体，共同开发建设六安电厂项目。

　　二、2024年2月，经公司审议，由安徽省皖能电力运营检修股份公司承揽淮北市浍铚公共服务发展有限公司屋顶分布式光伏发电项目EPC总承包项目、安徽俊康泰电子科技有限公司屋顶分布式光伏发电项目EPC总承包项目、安徽正阳机械科技有限公司屋顶分布式光伏发电项目EPC总承包项目，EPC总承包费用为797.29万元，本次交易构成关联交易。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：安徽省皖能股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：李明    主管会计工作负责人：方世清      会计机构负责人：沈春水

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：李明    主管会计工作负责人：方世清    会计机构负责人：沈春水

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　安徽省皖能股份有限公司董事会

　　2024年04月30日

　　证券代码：000543       证券简称：皖能电力            公告编号：2024-21

　　安徽省皖能股份有限公司

　　第十届董事会第三十五次会议决议公告

　　安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第三十五次会议于2024年4月26日下午在能源大厦会议室召开。会议由公司董事长李明先生主持；本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事会、部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于公司第十届董事会换届并提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》

　　（详见《关于董事会换届选举的公告》（公告编号2024-23））

　　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于公司第十届董事会换届并提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》

　　（详见《关于董事会换届选举的公告》（公告编号2024-23）、《独立董事提名人声明与承诺》（公告编号2024-25）、《独立董事候选人声明与承诺》（公告编号2024-26））

　　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过公司《2024年第一季度报告》

　　（详见《2024年第一季度报告》（公告编号2024-28））

　　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于审议公司内部审计管理制度的议案》

　　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于修订公司法律事务管理制度的议案》

　　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于制定公司合规管理规定的议案》

　　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于制定公司全面风险管理办法的议案》

　　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》

　　该议案属于关联交易事项，关联董事李明、刘亚成、卢浩对该议案回避表决；董事方世清、米成、陶国军、独立董事张云燕、谢敬东、姚王信同意该项议案。（详见《与关联方共同对外投资暨关联交易公告》（公告编号2024-29））

　　表决结果为：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　安徽省皖能股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：000543       证券简称：皖能电力            公告编号：2024-22

　　安徽省皖能股份有限公司

　　第十届监事会第二十三次会议决议公告

　　安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第二十三次会议于2024年4月26日下午在能源大厦三楼会议室召开。会议由公司监事会主席高明先生主持；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于公司第十届监事会换届并提名公司第十一届监事会监事候选人的议案》

　　（详见《关于监事会换届选举的公告》（公告编号2024-24））

　　表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过公司《2024年第一季度报告》

　　公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项。公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

　　（详见《2024年第一季度报告》（公告编号2024-28））

　　表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　安徽省皖能股份有限公司监事会

　　2024年4月30日