本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
追溯调整或重述的原因说明
2023年12月，公司完成收购郑州海永新企业管理有限公司股权相关事宜。该交易系同一控制下企业合并，根据相关会计准则，公司本期相应重述了同期可比报表。
一、收入、利润表现
2024年一季度，公司实现收入689.78亿元、归属于上市公司股东的净利润47.73亿元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46.40亿元，分别较2023年同期增长6.01%、20.16%、25.41%。
（一）中国市场表现
报告期内，公司在中国市场收入增长8.1%；其中：①制冷、洗护、水产业等优势产业通过产品引领、场景方案创新等不断增强核心竞争力、巩固领先优势：制冷、洗护产业保持稳健增长、水产业实现两位数增长；②家用空调、厨电、智慧楼宇等潜力产业随着在用户需求洞察与引领研发体系建设、产业链一体化能力布局、专业渠道拓展等战略举措的逐步见效，收入增长均超10%。
随着数字化转型的不断深入，公司在设计、研发、采购、制造、物流、市场与服务等关键环节的运营效率不断提升，盈利能力明显增强，中国市场经营利润增长超过30%。
公司通过持续投资原创技术、不断迭代用户体验、强化成套产品阵容等举措，引领行业健康舒适、家电家居一体化、节能低碳、套系化的发展趋势，促进结构升级与高端品牌占比提升。如，公司制冷产业通过不断丰富原创平嵌产品阵容，高端份额持续增长：在2024年一季度，公司在冰箱行业线下1万元以上价位段零售额份额达到53.2%，同比增加2.2个百分点。卡萨帝品牌通过拓展细分用户群体、深化套系产品布局、加速shopping mall触点建设与打造线上优质内容、推进会员资产精细化管理等举措，持续提升品牌竞争力，一季度收入增长14%。
报告期内，公司通过深化全域触点布局与营销数字化转型提升流量获取与转化能力。公司与抖音、快手、小红书、B站等新媒体平台建立战略合作关系，通过共创优质内容、优化投入产出效率，提升获客精准度。三翼鸟品牌通过强化场景方案企划与研发、柜电一体化设计与交付、智慧交互等能力建设，为消费者提供更好的智慧家庭解决方案：报告期内，三翼鸟门店零售额同比增长30%、前置类产品占比提升8个百分点，达到38%。
公司积极响应家电以旧换新政策，通过推出智慧科技创新家电、线上线下一体化营销策略、以及旧机“回收-拆解-再生-再利用”的再循环一体化方案，启动家电以旧换新活动，为消费者提供绿色、智能、健康的家电解决方案，推动行业绿色转型。
（二）海外市场表现
面对欧美主要家电市场需求下滑的挑战，公司通过推出适合当地消费者需求的引领产品、深化本土供应链与销售网络布局、以及发挥全球研发、采购、供应链、物流协同等举措，实现海外业务持续发展与盈利能力提升：2024年一季度公司海外收入增长4%、经营利润增长超两位数。
在北美，公司持续通过产品创新与用户体验迭代，实现所有核心家电市场份额增长。公司推出的GE Profile? 智能室内烟熏机，凭借其主动烟雾过滤功能成为市场上唯一一款室内烟熏设备，为消费者带来更新颖、更便捷的烟熏烹饪体验；Combo热泵洗干一体机凭借其卓越的性能和创新设计荣获2024年“CES 创新奖家用电器类获奖者”。公司积极推进在空气与水解决方案等新产业布局，在2024年美国制冷展上，公司推出RealMAX燃气热水器新品和全新商用暖通空调系统，进一步完善产品阵容。
在欧洲市场，公司实施以海尔和New Candy为核心的双品牌战略，通过产品创新和Candy品牌焕新，实现市场份额稳步提升：根据Gfk数据，2024年1至2月份累计，公司在欧洲市场销量份额同比提升0.9个百分点，达到9.0%。Candy品牌依托全新产品平台，推进品牌焕新，致力于打造更加年轻化、时尚化的全新品牌形象，提升Candy品牌的市场认可度与价格指数。
二、毛利率
2024年一季度毛利率达到29.0%，较2023年同期上升0.3个百分点。其中，国内市场受益于采购与研发端数字化变革、数字化产销协同体系构建、产品结构改善，毛利率同比提升；海外市场持续优化产品结构、提升产能利用率，毛利率同步提升。
三、费用率
1、2024年一季度销售费用率为13.1%，较2023年同期优化0.5个百分点。国内及海外销售费用率优化得益于公司推进数字化变革，在营销资源配置、物流配送及仓储运营等方面效率提升。
2、2024年一季度管理费用率为3.2%，较2023年同期优化0.3个百分点。国内及海外管理费用率优化得益于数字化工具应用，优化业务流程，提升组织效率。
3、2024年一季度研发费用率为4.3%，较2023年同期提升0.1个百分点。研发费用率提升系公司加强智慧家庭领域的核心技术与能力打造，推进各产业超前技术布局与产品创新等。
4、2024年一季度财务费用率为0.3%（费用为“+”，收益为“-”），较2023年同期基本持平。
四、营运资金
1、应收账款及票据周转天数
2024年一季度应收账款及票据周转天数为41.7天，较2023年年末上升3.7天，主要系本期收到的票据增加所致。
2、存货周转天数
2024年一季度存货周转天数为81.2天，较2023年年末优化1.5天，主要系有效存货管控、库存优化所致。
3、应付账款及票据周转天数
2024年一季度应付账款及票据周转天数为144.6天，较2023年年末上升5.7天，主要系本期成本优化所致。
五、现金流变动分析
1、2024年一季度经营活动产生的现金流量净额为人民币17.25亿元，较2023年同期增加人民币3.70亿元，主要系本期经营利润增加及运营效率提升所致。
2、2024年一季度投资活动产生的现金流出净额为人民币22.12亿元，较2023年同期现金流出净额增加7.56亿元，主要系本期购买长期定期存款及购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。
3、2024年一季度融资活动产生的现金流出净额为人民币3.41亿元，2023年同期现金流入净额为人民币13.58亿元，主要系本期偿还借款、股票回购以及海外受加息影响利息支出增加所致。
六、资本性支出
本公司不定期评估公司各产业分部的资本性支出及投资，2024年一季度资本性支出为人民币20.31亿元，其中，国内11.45亿元，海外8.86亿元，主要用于厂房及设备建设、房产租赁开支及信息化建设等。
七、资产负债率
本公司2024年一季度末资产负债率为57.3%，较2023年年末下降0.9个百分点，主要系净利润增长所致。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
注：（1） HKSCC NOMINEES LIMITED为公司H股股东的集合账户，系中国香港证券登记机构根据当地市场惯例及其技术设置合并后向公司提供的原始数据，不代表最终持股人；（2）截至报告期末，公司回购账户合计持有股份145,238,037股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（1）对外担保：截至报告期末，公司及子公司的对外担保均为公司与子公司之间的担保，对外担保余额合计为127.20亿元，占公司最近一期经审计净资产的12.3%，占最近一期总资产的4.9%。
（2）外汇衍生品：截至报告期末，公司外汇衍生品交易余额合计约13.47亿美元。
（3）委托理财：截至报告期末，公司委托理财余额18.52亿元，包括两部分：①公司部分子公司用暂时闲置资金理财：在确保主营业务日常运营所需资金充裕的前提下，为提高暂时闲置资金的收益率，提高股东回报，公司部分子公司按照总裁办公会权限，并以保障资金安全为前提，从大型商业银行等购买了部分短期保本型理财及结构性存款，以提高闲置资金的运用效率。截止报告期末，该部分委托理财余额18.34亿元；②员工持股计划资管账户闲余资金：公司员工持股计划资管账户内有部分闲余资金，资管机构根据产品流动性情况的购买货币基金等现金类产品，现金类资产余额为0.18亿元。
（4）A股回购事项：公司于2023年4月27日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于回购部分A股社会公众股份方案的议案》，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司A股股份，回购价格为不超过人民币32元/股，拟回购总金额不超过人民币30亿元且不低于15亿元，实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截止报告期末，公司已累计回购股份83,349,394股，购买的最高价为24.96元/股、最低价为20.15元/股，支付的金额为1,879,718,741.02元。详见公司披露的月度进展等相关公告。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:海尔智家股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：李华刚主管会计工作负责人：宫伟会计机构负责人：应珂
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：海尔智家股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：李华刚主管会计工作负责人：宫伟会计机构负责人：应珂
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：海尔智家股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：李华刚主管会计工作负责人：宫伟会计机构负责人：应珂
母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:海尔智家股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：李华刚主管会计工作负责人：宫伟会计机构负责人：应珂
母公司利润表
2024年1一3月
编制单位：海尔智家股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：李华刚主管会计工作负责人：宫伟会计机构负责人：应珂
母公司现金流量表
2024年1一3月
编制单位：海尔智家股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：李华刚主管会计工作负责人：宫伟会计机构负责人：应珂
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告
海尔智家股份有限公司董事会
2024年4月29日
2024年4月30日
股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临2024-015
海尔智家股份有限公司
第十一届董事会第十次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于2024年4月29日上午在香港湾仔万丽海景酒店会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，其中董事俞汉度、吴琪以通讯方式参会，出席人数符合法律法规和《海尔智家股份有限公司章程》的规定。本次会议通知于2024年4月10日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海尔智家股份有限公司章程》的规定，会议由董事长李华刚主持。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、《海尔智家股份有限公司2024年第一季度报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司2024年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、《海尔智家股份有限公司2024年度A股核心员工持股计划（草案）及摘要》（表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，受益人李华刚、邵新智、宫伟回避表决）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司2024年度A股核心员工持股计划（草案）》及摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。
三、《海尔智家股份有限公司2024年度H股核心员工持股计划（草案）及摘要》（表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，受益人李华刚、邵新智、宫伟回避表决）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司2024年度H股核心员工持股计划（草案）》及摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。
四、《海尔智家股份有限公司关于注销2021年A股股票期权激励计划部分股票期权的议案》（表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，其中受益人李华刚、宫伟对本议案回避表决）
因部分激励对象离职及2021年首次授予、预留授予第三个行权期行权的业绩条件未达成，公司拟注销对应的已授予期权合计1,116.4621万份。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于注销2021年A股股票期权激励计划、2022年A股股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：临2024-017）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
五、《海尔智家股份有限公司关于注销2022年A股股票期权激励计划部分股票期权的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
因部分激励对象离职及2022年第二个行权期行权的业绩条件未达成，公司拟注销对应的已授予期权合计2,801.1543万份。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于注销2021年A股股票期权激励计划、2022年A股股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：临2024-017）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
六、《海尔智家股份有限公司关于调整受限制股份计划管委会成员的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
根据公司于2020年年度股东大会审议通过的《海尔智家股份有限公司H股受限制股份单位计划（2021年-2025年）（草案）》和《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权董事会或授权人士办理H股受限制股份单位计划相关事宜的议案》，公司设立了H股受限制股份单位计划管理委员会，在不违反计划规则的任何限制的情况下，董事会已将监督及管理H股受限制股份单位计划（2021年-2025年）的权力授予管理委员会。基于职务调整的关系，现将受限制股份单位计划的管理委员会的委员调整为李华刚、宋尚义及伍志贤。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
七、《海尔智家股份有限公司关于调整董事薪酬的议案》
考虑到各非执行董事为公司治理以及公司发展作出的贡献，并参照A+H主要上市公司以及行业内公司的董事薪酬水平，以及结合公司目前的业务发展情况，提议将非执行董事薪酬由税前人民币32万元/年调整为如下：
非执行董事薪酬包括固定薪酬、职务薪酬和浮动津贴三部分：
固定薪酬：36万元/年，该薪酬标准为税前金额，由公司统一代扣并代缴个人所得税；
职务薪酬：视非执行董事出任专门委员会情况确定，专门委员会主任委员为每人每年3万元（税前），专门委员会委员为每人每年2万元（税前）；出任多个委员会主任或委员的，可累计计算，并根据年度履职考核情况予以支付；
浮动津贴：非执行董事现场参加股东大会、董事会、专门委员会、调研等方面的津贴，标准为5,000元/人/天；
此外，非执行董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，可在公司据实报销。
公司现行有效的执行董事根据其岗位职责，执行公司管理岗位薪酬标准，与海尔集团公司及其子公司具有劳动合同关系的非执行董事不在本公司领取董事薪酬。本次不调整上述执行董事及与海尔集团公司及其子公司具有劳动合同关系的非执行董事的薪酬标准。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。全体董事及董事会薪酬与考核委员会委员回避表决，该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
海尔智家股份有限公司董事会
2024年4月29日
■
海尔智家股份有限公司
第十一届监事会第十次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海尔智家股份有限公司第十一届监事会第十次会议于2024年4月29日上午在海尔科创生态园生态品牌中心大楼南301D会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，占公司监事总数的100%，符合《公司章程》规定的法定人数，公司高管列席了会议。会议通知于2024年4月11日以电子邮件形式发出，本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》与《海尔智家股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席刘大林主持。经与会监事审议，通过了以下议案：
一、《对〈海尔智家股份有限公司2024年第一季度报告〉审核意见的报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）
根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司信息披露管理办法》以及中国香港、德国等地的有关要求，在全面了解和审核公司2024年第一季度报告后，监事会认为：
公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年第一季度报告内容详见与本公告同日披露的《海尔智家股份有限公司2024年第一季度报告》。
二、《海尔智家股份有限公司2024年度A股核心员工持股计划（草案）及摘要》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的相关规定，作为公司监事，经仔细审阅《海尔智家股份有限公司2024年度A股核心员工持股计划（草案）》及摘要等相关资料后，我们就海尔智家股份有限公司2024年度A股核心员工持股计划（以下简称“2024年度A股核心员工持股计划”）相关事宜发表如下意见：
1、《海尔智家股份有限公司2024年度A股核心员工持股计划（草案）》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的相关规定，不存在损害公司全体股东利益的情形。
2、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
3、公司2024年度A股核心员工持股计划能够进一步完善公司薪酬激励机制，能够充分调动公司核心员工的积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，有利于公司的持续经营。公司审议2024年度A股核心员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，2024年度A股核心员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与2024年度A股核心员工持股计划的情形。
4、参加2024年度A股核心员工持股计划的人员均为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员以及在公司及下属公司任职并与公司或下属公司签订劳动合同且领取报酬的正式员工。2024年度A股核心员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司2024年度A股核心员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、同意公司实施2024年度A股核心员工持股计划。
2024年度A股核心员工持股计划内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司2024年度A股核心员工持股计划（草案）》及摘要。
该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。
三、《海尔智家股份有限公司2024年度H股核心员工持股计划（草案）及摘要》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及香港证券及期货事务监察委员会、香港联合交易所有限公司制定的法律法规的相关规定，作为公司监事，经仔细审阅《海尔智家股份有限公司2024年度H股核心员工持股计划（草案）》及摘要等相关资料后，我们就海尔智家股份有限公司2024年度H股核心员工持股计划（以下简称“2024年度H股核心员工持股计划”）相关事宜发表如下意见：
1、《海尔智家股份有限公司2024年度H股核心员工持股计划（草案）》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的相关规定，不存在损害公司全体股东利益的情形。
2、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
3、公司2024年度H股核心员工持股计划能够进一步完善公司薪酬激励机制，能够充分调动公司核心员工的积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，有利于公司的持续经营。公司审议2024年度H股核心员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，H股核心员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与H股核心员工持股计划的情形。
4、参加2024年度H股核心员工持股计划的人员均为公司董事（不含独立董事）、高级管理人员以及在公司及下属公司任职并与公司或下属公司签订劳动合同且领取报酬的正式员工。2024年度H股核心员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司H股核心员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、同意公司实施2024年度H股核心员工持股计划。
2024年度H股核心员工持股计划内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司2024年度H股核心员工持股计划（草案）》及摘要。
该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。
四、《海尔智家股份有限公司关于注销2021年A股股票期权激励计划部分股票期权的议案》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）
根据《海尔智家股份有限公司2021年A股股票期权激励计划》的相关规定，因2021年激励计划首次/预留授予第三个行权期行权条件未成就，同时因部分激励对象离职，同意公司对2021年激励计划部分股票期权进行注销。前述注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《海尔智家股份有限公司2021年A股股票期权激励计划》等相关规定，表决程序合法、合规。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于注销2021年A股股票期权激励计划、2022年A股股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：临2024-017）。
五、《海尔智家股份有限公司关于注销2022年A股股票期权激励计划部分股票期权的议案》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）
根据《海尔智家股份有限公司2022年A股股票期权激励计划》的相关规定，因2022年激励计划第二个行权期行权条件未成就，同时因部分激励对象离职，同意公司对2022年激励计划部分股票期权进行注销。前述注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《海尔智家股份有限公司2022年A股股票期权激励计划》等相关规定，表决程序合法、合规。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于注销2021年A股股票期权激励计划、2022年A股股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：临2024-017）。
六、《海尔智家股份有限公司关于改选监事的议案》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）
公司现任监事马颖洁女士即将退休，其拟在公司股东大会选举新任监事后辞去监事职位，公司对马颖洁女士在任期间的贡献表示衷心感谢。
现本监事会拟提名刘永飞担任监事，其简历如下：
刘永飞先生，男，1985年7月出生。刘永飞先生毕业于东北财经大学，获授管理学硕士学位。2011年7月入职海尔智家，主要从事战略管理岗位。其先后担任公司战略咨询专员、战略企划专员、战略企划经理等职务，负责市场研究和分析，参与公司战略发展规划制定及战略项目管理等工作。刘永飞先生在战略研究及战略项目管理方面具有丰富经验，参与并推动公司H股上市等关键战略项目的实施。
该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
海尔智家股份有限公司监事会
2024年4月29日
股票简称：海尔智家 股票代码：600690 公告编号：临2024-019
海尔智家股份有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午 15:00-16:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于本公告披露日至2024年5月15日（星期三）16:00前通过公司邮箱finance@haier.com进行提问，或于2024年5月9日（星期四）至5月15日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月28日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月16日下午15:00-16:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年5月16日下午 15:00-16:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长、总裁：李华刚
独立董事：王克勤
董事、财务总监、副总裁：宫伟
董事会秘书：刘晓梅
投资者关系总监、证券事务代表：刘涛
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年5月16日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于本公告披露日至2024年5月15日（星期三）16:00前通过公司邮箱finance@haier.com进行提问，或于2024年5月9日（星期四）至5月15日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：海尔智家股份有限公司证券部
电话：0532-8893 1670
邮箱：finance@haier.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
海尔智家股份有限公司
2024年4月29日
证券代码：600690证券简称：海尔智家公告编号：临2024-018
海尔智家股份有限公司
关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2023年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2024年6月20日
3.股权登记日
■
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：海尔集团公司
2.提案程序说明
公司已于2024年3月28日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有34.12%股份的股东海尔集团公司，在2024年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
（1）《海尔智家股份有限公司2024年度A股核心员工持股计划（草案）及摘要》
考虑到公司薪酬考核机制的连续性，并根据公司实际经营情况及未来预期，公司推出2024年度A股核心员工持股计划（以下简称“2024年A股持股计划”）。2024年A股持股计划拟提取71,150万元作为2024年A股持股计划的激励基金，该等激励基金占2023年公司归母净利润的4.29%。2024年A股持股计划股票来源为拟受让公司回购专用证券账户回购的股票，该等股票的受让价格按照回购账户中累计回购的股票的均价进行确定。
现将《海尔智家股份有限公司2024年度A股核心员工持股计划（草案）及摘要》提交股东大会进行审议。
（2）《海尔智家股份有限公司2024年度H股核心员工持股计划（草案）及摘要》
考虑到公司薪酬考核机制的连续性，并根据公司实际经营情况及未来预期，公司推出2024年度H股核心员工持股计划（以下简称“2024年H股持股计划”）。该计划拟提取6,850万元作为2024年H股持股计划的激励基金，该等激励基金占2023年公司归母净利润的0.41%。2024年H股持股计划股票来源为通过沪港通在二级市场购买公司H股股票。
现将《海尔智家股份有限公司2024年度H股核心员工持股计划（草案）及摘要》提交股东大会进行审议。
（3）《海尔智家股份有限公司关于调整董事薪酬的议案》
考虑到各非执行董事为公司治理以及公司发展作出的贡献，并参照A+H主要上市公司以及行业内公司的董事薪酬水平，以及结合公司目前的业务发展情况，提议将非执行董事薪酬由税前人民币32万元/年调整为如下：
非执行董事薪酬包括固定薪酬、职务薪酬和浮动津贴三部分：
固定薪酬：36万元/年，该薪酬标准为税前金额，由公司统一代扣并代缴个人所得税。
职务薪酬：视非执行董事出任专门委员会情况确定，专门委员会主任委员为每人每年3万元（税前），专门委员会委员为每人每年 2万元（税前）；出任多个委员会主任或委员的，可累计计算，并根据年度履职考核情况予以支付；
浮动津贴：非执行董事现场参加股东大会、董事会、专门委员会、调研等方面的津贴，标准为5,000元/人/天；
此外，非执行董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，可在公司据实报销。
公司现行有效的执行董事根据其岗位职责，执行公司管理岗位薪酬标准，与海尔集团公司及其子公司具有劳动合同关系的非执行董事不在本公司领取董事薪酬。本次不调整上述执行董事及与海尔集团公司及其子公司具有劳动合同关系的非执行董事的薪酬标准。
（4）《海尔智家股份有限公司关于改选监事的议案》
公司现任监事马颖洁女士即将退休，其拟在公司股东大会选举新任监事后辞去监事职位，公司对马颖洁女士在任期间的贡献表示衷心感谢。
现公司监事会拟提名刘永飞担任监事，其简历如下：
刘永飞先生，男，1985年7月出生。刘永飞先生毕业于东北财经大学，获授管理学硕士学位。2011年7月入职海尔智家，主要从事战略管理岗位。其先后担任公司战略咨询专员、战略企划专员、战略企划经理等职务，负责市场研究和分析，参与公司战略发展规划制定及战略项目管理等工作。刘永飞先生在战略研究及战略项目管理方面具有丰富经验，参与并推动公司H股上市等关键战略项目的实施。
前述提案均已经公司于2024年4月29日召开的第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第十次会议等审议通过。内容详见公司于2024年4月30日披露的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告》《海尔智家股份有限公司第十一届监事会第十次会议决议公告》《海尔智家股份有限公司2024年度A股核心员工持股计划（草案）》及摘要、《海尔智家股份有限公司2024年度H股核心员工持股计划（草案）》及摘要等的相关内容。
三、除了上述增加临时提案外，于2024年3月28日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年6月20日14点00分
召开地点：青岛市崂山区海尔科创生态园人单合一研究中心
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年6月20日
至2024年6月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
■
此次会议还将听取公司独立董事做《海尔智家股份有限公司独立董事2023年述职报告》。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
提交本次会议审议的议案经公司第十一届董事会第九次会议/第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第九次会议/第十一届监事会第十次会议审议通过。详见公司于2024年3月28日在上海证券交易所网站等披露的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告》（临2024-003）、《海尔智家股份有限公司第十一届监事会第九次会议决议公告》（临2024-004）及相关公告，于2024年4月30日上海证券交易所网站等披露的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告》（临2024-015）、《海尔智家股份有限公司第十一届监事会第十次会议决议公告》（临2024-016）及相关公告。
2、特别决议议案：议案12-19、26、27
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6-12、17、18、26、27
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
海尔智家股份有限公司董事会
2024年4月29日
2024年4月30日
附件：授权委托书
授权委托书
海尔智家股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
证券代码：600690证券简称：海尔智家
海尔智家股份有限公司
(下转B890版)
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