证券代码：000800                证券简称：一汽解放  公告编号：2024-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1.股权激励事项

　　（1）2023年11月20日，公司分别召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2023年12月6日，该议案获得公司2023年第四次临时股东大会审议通过。同意回购注销10名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共512,807股。2024年3月28日,公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

　　（2）2024年3月28日，公司分别召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予的第三个解除限售期解除限售条件及预留授予的第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。2024年4月25日，该议案获得公司2023年度股东大会审议通过。同意回购注销299名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共12,621,954股。

　　2、关联交易事项

　　2024年1月30日，公司分别召开第十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》《关于预计2024年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》。上述议案经公司2024年2月21日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。

　　上述有关议案的具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：一汽解放集团股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：吴碧磊主管会计工作负责人：季一志      会计机构负责人：司玉琢

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：吴碧磊主管会计工作负责人：季一志    会计机构负责人：司玉琢

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　一汽解放集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年04月29日

　　证券代码：000800  证券简称：一汽解放 公告编号：2024-034

　　一汽解放集团股份有限公司

　　第十届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议通知及会议材料于2024年4月19日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

　　2、公司第十届董事会第十二次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席7人。董事长吴碧磊先生和独立董事韩方明先生均因工作原因未出席，分别委托董事李胜先生和独立董事董中浪先生代为行使表决权。

　　4、本次会议由李胜董事现场主持会议，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）2024年第一季度报告

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

　　（二）关于新设一汽解放国际贸易有限公司的议案

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：为更好支撑解放品牌海外事业跃迁发展，公司拟成立全资子公司一一一汽解放国际贸易有限公司（以市场监督管理部门核准名称为准），作为公司海外业务所需境内实体。

　　（1）公司名称：一汽解放国际贸易有限公司（以市场监督管理部门核准名称为准）

　　（2）企业类型：有限责任公司

　　（3）主要经营范围：货物进出口、技术进出口、进出口代理；汽车销售、润滑油销售、汽车零配件批发；汽车零配件零售；国内货物运输代理、国际货物运输代理；普通货物仓储服务；装卸搬运；包装服务（以市场监督管理部门核定的经营范围为准）

　　（4）注册资本：2亿元人民币，公司出资比例100%

　　（5）注册地址：吉林省长春市

　　（6）出资方式：公司以现金出资，资金来源是自有资金

　　公司成立一汽解放国际贸易有限公司，符合公司战略规划要求，有利于公司进一步推进海外业务的拓展，支撑海外经营目标达成，提高公司的整体盈利水平和核心竞争力。

　　（三）《传达党中央、国务院、国资委重大决策部署和重要会议精神》、听取《2024年一季度经营情况汇报》《2024年一季度董事会决议执行情况汇报》

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年四月三十日