证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024-022
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司法定代表人黄伟先生、财务总监向自力先生、主管会计工作负责人林冠平先生及会计机构负责人郭矿先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
公司第一季度报告未经审计。
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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注：1、报告期，营业收入同比减少，主要系冻品销售收入同比减少所致；
2、报告期，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少，主要系联营企业投资收益同比减少所致；
3、报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要系冻品销售同比减少，对应购买商品支付的现金同比减少，及长沙公司、天津海吉星经营性收入同比增长所致。
截止披露前一交易日的公司总股本：
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（二）非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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注：2023年7月，公司控股股东的公司名称由“深圳市食品物资集团有限公司”已变更为“深圳农业与食品投资控股集团有限公司”。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□ 适用 √ 不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□ 适用 √ 不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市农产品集团股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
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法定代表人：黄伟 财务总监：向自力 主管会计工作负责人：林冠平 会计机构负责人：郭矿
2、合并利润表
单位：元
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法定代表人：黄伟 财务总监：向自力 主管会计工作负责人：林冠平 会计机构负责人：郭矿
3、合并现金流量表
单位：元
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法定代表人：黄伟 财务总监：向自力 主管会计工作负责人：林冠平 会计机构负责人：郭矿
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月29日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－021
深圳市农产品集团股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2024年4月29日（星期一）11:00以通讯表决方式召开。会议通知于2024年4月26日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事12名，实到董事12名。会议由董事长黄伟先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《2024年第一季度报告》
详见公司于2024年4月30日刊登在巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-022）。
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。
（二）审议通过《2023年度经理层成员、专职党委副书记及董事会秘书业绩考核方案》
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、备查文件
第九届董事会第十四次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月三十日
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