本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第一季度报告是否经审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、合并资产负债表项目

　　单位：元

　　■

　　2、合并利润表项目

　　单位：元

　　■

　　3、合并现金流量表项目

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：融捷股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：吕向阳    主管会计工作负责人：吕向阳      会计机构负责人：李振强

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：吕向阳    主管会计工作负责人：吕向阳      会计机构负责人：李振强

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　融捷股份有限公司

　　法定代表人：吕向阳

　　2024年4月28日

　　证券代码：002192         证券简称：融捷股份         公告编号：2024-018

　　融捷股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于2024年4月18日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

　　2、本次董事会于2024年4月28日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开并表决。

　　3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人，代表有表决权董事的100%。其中，董事祝亮先生、独立董事饶静女士以及独立董事雷敬华先生以通讯表决方式出席会议。

　　4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

　　5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2024年第一季度报告》

　　董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司2024年第一季度报告及财务 数据的电子文件内容与同时报送的公司2024年第一季度报告文稿一致。

　　2024年第一季度报告详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-020）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　董事会认为，本次会计政策变更不会对公司营业收入、净利润、净资产等会计指标产生重大影响，不涉及对以前年度会计报表进行追溯调整，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

　　关于会计政策变更的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-021）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

　　董事会认为，本次会计估计变更是结合公司实际情况进行的合理变更，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

　　关于会计估计变更的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-022）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2024年4月28日

　　证券代码：002192         证券简称：融捷股份          公告编号：2024-019

　　融捷股份有限公司

　　第八届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会由监事长黄江锋先生召集，会议通知于2024年4月18日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

　　2、本次监事会于2024年4月28日在公司会议室以现场方式召开并表决。

　　3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人，代表有表决权监事的100%。

　　4、监事长黄江锋先生主持了本次监事会，董事会秘书列席了会议。

　　5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2024年第一季度报告》

　　经审议，董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2024年第一季度报告详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-020）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为，本次会计政策变更是公司实施使用SAP财务核算系统进行的合理变更，符合企业会计准则的相关规定和公司实际情况，其决策程序合规有效。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　关于会计政策变更的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-021）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

　　监事会认为，本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号》的相关规定，结合公司及子公司实际情况进行的合理变更，符合企业会计准则等相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，亦不涉及对已披露的财务数据追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　关于会计估计变更的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-022）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第八届监事会第九次会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司监事会

　　2024年4月28日

　　证券代码：002192          证券简称：融捷股份         公告编号：2024-022

　　融捷股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　经初步测算，以公司2023年12月31日的固定资产为基础，在不考虑固定资产增减变动等因素影响下，本次会计估计变更预计将增加2024年5月至12月固定资产折旧费用约24.16万元，减少净利润约20.53万元，减少归属于母公司股东的净利润约19.68万元。

　　一、会计估计变更概述

　　（一）会计估计变更原因

　　根据《企业会计准则第4号一固定资产》相关规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异，应当调整固定资产使用寿命。固定资产使用寿命的改变应当作为会计估计变更。

　　公司结合企业会计准则要求及资产的使用状况，对固定资产的使用寿命等进行复核，考虑到公司下属子公司所处不同行业的生产经营特点，其同类别固定资产的使用环境和要求等存在差异，使得公司同类别固定资产的可使用年限也存在差异。为了进一步夯实资产价值，更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果，提高会计信息质量，使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加接近，公司拟对部分固定资产折旧年限进行变更。

　　（二）会计估计变更的适用日期

　　本次会计估计变更自2024年5月1日起执行。

　　（三）本次会计估计变更前，公司各类固定资产的折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

　　■

　　（四）本次会计估计变更后，公司各类固定资产的折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

　　■

　　（五）审议程序

　　本次会计估计变更已经公司于2024年4月28日召开的第八届董事会第十六次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，并经同日召开的第八届监事会第九次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

　　二、会计估计变更对公司的影响

　　1、根据《企业会计准则第28号》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　2、经初步测算，以公司2023年12月31日的固定资产为基础，在不考虑固定资产增减变动等因素影响下，本次会计估计变更预计将增加2024年5月至12月固定资产折旧费用约24.16万元，减少净利润约20.53万元，减少归属于母公司股东的净利润约19.68万元。

　　三、审计委员会审议意见

　　本次会计估计变更已经公司审计委员会审议通过，并发表如下审议意见：

　　本次会计估计变更是公司结合生产经营实际情况进行的合理变更，变更后的会计估计更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，使固定资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，折旧计提更加合理，不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，审计委员会同意公司本次会计估计变更事项。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，本次会计估计变更是结合公司实际情况进行的合理变更，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　五、监事会意见

　　监事会认为，本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号》的相关规定，结合公司及子公司实际情况进行的合理变更，符合企业会计准则等相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，亦不涉及对已披露的财务数据追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》；

　　2、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第八届监事会第九次会议决议》；

　　3、经与会委员签署的《董事会审计委员会2024年第三次会议决议》；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2024年4月28日

　　证券代码：002192       证券简称：融捷股份        公告编号：2024-021

　　融捷股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　为规范财务核算及优化成本核算，实现业务财务一体化，进一步提升公司的管理水平，公司自2024年1月1日起使用SAP系统进行财务核算。由于财务核算系统的变更，公司将对部分存货的计价方法及产品成本核算方法进行变更。

　　（二）变更前后采用的会计政策

　　1、本次变更前，公司部分存货发出的计价方法采用的是月末一次加权平均法；本次变更后，部分存货发出的计价方法采用移动加权平均法计价。

　　2、本次变更前，公司产品成本的核算方法是实际成本法；本次变更后公司部分产品采用标准成本法进行核算。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　（三）审议程序

　　本次会计政策变更已经公司于2024年4月28日召开的第八届董事会第十六次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，并经同日召开的第八届监事会第九次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》（以下简称“《企业会计准则第28号》”）的相关规定，本次变更属于会计政策变更，由于确定该会计政策变更对以前各期累积影响数不切实可行，因此本次会计政策变更采用未来适用法进行会计处理，不涉及以前年度的追溯调整。

　　本次会计政策变更符合《企业会计准则第1号一存货》和《企业会计准则第28号》的规定，执行变更后的会计政策能够能够提供更加可靠、准确的会计信息，进一步提升公司存货管理水平，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

　　三、审计委员会审议意见

　　本次会计政策变更已经公司审计委员会审议通过，并发表如下审议意见：

　　本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对以前年度会计报表进行追溯调整，亦不会损害公司及全体股东的利益。因此，审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，本次会计政策变更不会对公司营业收入、净利润、净资产等会计指标产生重大影响，不涉及对以前年度会计报表进行追溯调整，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

　　五、监事会意见

　　监事会认为，本次会计政策变更是公司实施使用SAP财务核算系统进行的合理变更，符合企业会计准则的相关规定和公司实际情况，其决策程序合规有效。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》；

　　2、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第八届监事会第九次会议决议》；

　　3、经与会委员签署的《董事会审计委员会2024年第三次会议决议》；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2024年4月28日

　　证券代码：002192                证券简称：融捷股份            公告编号：2024-020

　　融捷股份有限公司