本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　备注：公司2024年第一季度营业收入、归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要原因系报告期内，一方面公司新能源业务新增合同额同比增加，但项目交付和结算不及预期；另一方面公司自2023年下半年开始加大新能源业务研发、市场、运营管理的投入，致使本报告期较上年同期期间费用大幅增加。上述综合导致公司2024年第一季度营业收入、归属于上市公司股东的净利润同比下降。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变动30%以上的主要原因：

　　■

　　2、 利润表项目变动30%以上的主要原因：

　　■

　　3、现金流量表项目变动30%以上的主要原因：

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：上海海得控制系统股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：许泓    主管会计工作负责人：郭孟榕      会计机构负责人：徐建琴

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：许泓    主管会计工作负责人：郭孟榕    会计机构负责人：徐建琴

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002184    证券简称：海得控制  公告编号：2024-024

　　上海海得控制系统股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议决议，公司将于2024年5月17日（星期五）召开2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2024年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2024年5月17日（星期五）下午14:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月17日上午9:15至9:25，9:30至11:30，和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月17日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年5月10日（星期五）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会将审议以下事项：

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　2、特别提示：

　　以上议案已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　以上议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、参与现场会议的股东的登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2024年5月16日（星期四）上午9:30-11:30，下午14:30-16:30；

　　3、登记地点：上海市闵行区新骏环路777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室。

　　4、登记手续：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可以信函或者传真方式登记（信函或传真方式以：2024年5月16日（星期四）16:30前到达本公司为准），不接受电话登记；

　　信函邮寄地址：上海市闵行区新骏环路777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室。（信函上请注明“股东大会”字样）

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其它事项

　　1、联系人：吴秋农邱扬凡

　　联系电话：021-60572990      传真：021-60572990

　　地址：上海市闵行区新骏环路777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室

　　邮编：201114

　　2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议；

　　2、上海海得控制系统股份有限公司第八届监事会第十四次会议；

　　3、上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议。

　　特此通知。

　　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　　2024年4月30日 

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362184投票简称：海得投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日（股东大会召开当日）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为上海海得控制系统股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席上海海得控制系统股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打 √，视为废票）

　　■

　　（以下为《上海海得控制系统股份有限公司2024年第二次临时股东大会》之签字页）

　　委托人姓名：身份证号码：持股数：

　　委托人签名(盖章)：

　　受托人姓名：身份证号码：

　　受托人签名(盖章)：委托日期：2024年月日

　　证券代码：002184      证券简称：海得控制  公告编号：2024-023

　　上海海得控制系统股份有限公司

　　关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会的公告（延期后）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）终止重大资产重组事项投资者说明会召开日期由原定的2024年5月10日（星期五）延期至2024年5月20日（星期一），说明会召开的地点、方式和参与人员等其他事项均保持不变。公司对本次说明会延期给投资者带来的不便深表抱歉，敬请投资者谅解。现将相关事项通知如下：

　　公司于2024年4月25日召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，同意终止本次重大资产重组事项并与交易各方签订《发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》。具体内容详见2024年4月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2024-018）。

　　为加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司定于2024年5月20日（星期一）下午15:00-17:00召开关于终止重大资产重组事项的投资者说明会，就终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将相关安排公告如下：

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会将采用网络远程方式举行，届时公司将就本次终止重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点和方式

　　1、会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午15:00-17:00。

　　2、会议召开地点：深圳市全景网络有限公司提供的服务平台（全景路

　　演 http://rs.p5w.net）。

　　3、会议召开方式：网络远程方式。

　　三、参加人员

　　公司董事长许泓先生、总经理兼财务负责人郭孟榕先生、副总经理兼董事会秘书吴秋农先生、独立董事巢序先生、交易对方代表、标的公司代表等相关人员、独立财务顾问代表将出席本次投资者说明会（如有特殊情况，参与人员可能会有调整）。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可以在上述会议召开时间段内登录“全景路演（http://rs.p5w.net）”参与本次说明会，与公司出席人员进行互动交流。

　　五、问题征集

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，投资者可于2024年5月17日（星期五）下午15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在终止重大资产重组事项投资者说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　■

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002184      证券简称：海得控制    公告编号：2024-022

　　上海海得控制系统股份有限公司

　　关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议审议通过了《2023年度报告及摘要》，具体内容详见公司于2024年4月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件，敬请投资者查阅。

　　为使投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司定于2024年5月20日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会，本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长许泓先生、总经理兼财务负责人郭孟榕先生、副总经理兼董事会秘书吴秋农先生、独立董事巢序先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月17日（星期五）下午15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

　　■

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002184       证券简称：海得控制  公告编号：2024-020

　　上海海得控制系统股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2024年4月29日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2024年4月23日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

　　一、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年第一季度报告》

　　《2024年第一季度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　该议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　二、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　2024年第二次临时股东大会定于2024年5月17日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2024年5月10日。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　备查文件：

　　1、上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002184                证券简称：海得控制                公告编号：2024-021