本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√适用□不适用

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用√不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用□不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用√不适用

　　报告期内，公司不存在持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况。

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用√不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用√不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用√不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:宁波博威合金材料股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：谢识才主管会计工作负责人：鲁朝辉会计机构负责人：舒文恬

　　合并利润表

　　2024年1一3月

　　编制单位：宁波博威合金材料股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：谢识才主管会计工作负责人：鲁朝辉会计机构负责人：舒文恬

　　合并现金流量表

　　2024年1一3月

　　编制单位：宁波博威合金材料股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：谢识才主管会计工作负责人：鲁朝辉会计机构负责人：舒文恬

　　(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用√不适用

　　特此公告

　　宁波博威合金材料股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：601137                 证券简称：博威合金              公告编号：临2024-031

　　债券代码：113069                 债券简称：博23转债

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日以电话及电子邮件方式发出了关于召开公司第五届董事会第二十一次会议的通知，本次会议于2024年4月29日上午9时在博威大厦11楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中董事谢识才先生、谢朝春先生、郑小丰先生以通讯方式参会表决；会议由董事张明先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，审议通过以下议案，形成决议如下：

　　一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司2024年第一季度报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材料股份有限公司2024年第一季度报告》。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

　　二、审议通过了《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-032）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件目录

　　《宁波博威合金材料股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》

　　特此公告。

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年4月30日

　　证券代码：601137                证券简称：博威合金            公告编号：临2024-032

　　债券代码:113069                 债券简称:博23转债

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

　　（二）项目信息

　　1、项目基本信息

　　■

　　叶卫民：2023年，签署中控技术、杭电股份、泰瑞机器、杭钢股份、百诚医药和复核美迪凯、博敏电子、世运电路2022年度审计报告；2022 年，签署杭钢股份、泰瑞机器、杭电股份、百诚医药、祥源新材、圣诺生物和复核博敏电子、天健集团、世运电路、正和生态2021年度审计报告；2021 年，签署祥源新材、杭电股份、奥普家居、泰瑞机器、杭钢股份、宋都股份和复核博敏电子、天健集团、世运电路、正和生态2020年度审计报告。

　　翁祖桂：2023年，签署蒙娜丽莎、原尚股份2022年度审计报告，复核博威合金、同飞股份2022年度审计报告。2022年，复核同飞股份2021年度审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。经双方协商确定，公司2023年度内部控制与财务报告审计费用148万元（其中财务报告审计费用119万元，内部控制审计29万元），较上年未发生变动。公司董事会提请股东大会授权公司管理层决定2024年度财务报告审计费用和内部控制审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

　　二、续聘会计师会事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会根据公司五届二十次董事会审议通过的《博威合金会计师事务所选聘制度》规定，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的相关资料进行了审阅，并对以往年度在公司审计工作中的表现进行评估，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求；在执业过程中恪尽职守，较好的完成了公司2023年度财务审计及内控审计工作，出具的审计报告符合公司的经营情况，能够充分反映公司的财务状况、经营成果，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将续聘事项提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　（三）本次续聘天健会计师事务所的议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议， 聘期自公司2023年度股东大会审议通过之日一年。

　　三、备查文件目录

　　1、公司第五届董事会第二十一次会议决议

　　2、公司审计委员会会议决议

　　特此公告。

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年4月30日

　　证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2024-033

　　债券代码：113069              债券简称：博23转债

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1.股东大会的类型和届次：

　　2023年年度股东大会

　　2.股东大会召开日期：2024年5月27日

　　3.股权登记日

　　■

　　二、增加临时提案的情况说明

　　1.提案人：博威集团有限公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2024年4月23日公告了股东大会召开通知，单独持有28.85%股份的股东博威集团有限公司，在2024年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，公司控股股东博威集团有限公司提议将上述议案增加至公司 2024年5月27日召开的2023年年度股东大会审议。议案具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《博威合金关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-032）。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2024年4月23日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年5月27日14点00分

　　召开地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号

　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月27日

　　至2024年5月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三)股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四)股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　会议将听取独立董事做2023年度述职报告。

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上事项经公司2024年4月20日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议以及2024年4月29日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，相关议案内容于2024年4月23日、2024年4月30日在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

　　2、特别决议议案：第11项

　　3、对中小投资者单独计票的议案：第5、6、8、13、14、15项议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：第6项议案

　　应回避表决的关联股东名称：博威集团有限公司、博威亚太有限公司、宁波博威金石投资有限公司、谢朝春、宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　特此公告。

　　宁波博威合金材料股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　●  报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波博威合金材料股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月27日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：        受托人签名：

　　委托人身份证号：          受托人身份证号：

　　委托日期：  年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601137                证券简称：博威合金             公告编号：临2024-034

　　债券代码：113069                债券简称：博23转债

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　第五届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第五届监事会第二十次会议，会议应出席监事3名，实际到会监事3名，其中王有健先生通过通讯方式参会表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席黎珍绒女士主持，与会监事经审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司2024年第一季度报告》

　　监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制及审议程序均符合法律、法规和公司章程的规定；该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期经营管理和财务状况；未发现参与该季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材料股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-032）。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件目录

　　《宁波博威合金材料股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》

　　特此公告。

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　监   事   会

　　2024年4月30日

　　证券代码：601137  证券简称：博威合金