一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务及产品

　　公司以饲料生产及生猪养殖为核心业务，在饲料营养、种猪繁育、生猪供给等方面为客户提供优质的产品与服务。

　　公司饲料业务的主要产品系猪用饲料，按照类别可划分为全价料、浓缩料和预混料，按照生长阶段可划分为教槽料、保育料、小猪料、中猪料、大猪料和种猪料，公司产品覆盖了猪的各个不同生长阶段，其中：教槽料、保育料和种猪料为公司的核心饲料产品。公司已建立起全系列饲料产品，充分满足了广大用户对猪不同生长阶段、不同层次和不同需求的营养需要。

　　■

　　公司生猪养殖业务的主要产品为种猪（纯种猪、二元母猪、种公猪）、仔猪及商品猪。

　　■

　　（二）主要经营模式

　　公司主要业务采取 “母公司统一管理，子公司分散生产经营”的经营模式。

　　1、饲料业务

　　采购方式：公司饲料业务设立“股份公司采购中心”与“分子公司采购部”两个层级，分为“集中采购”及“授权采购”两种方式，股份公司集中采购、分子公司根据授权采购。为保证采购质量、价格，由股份公司统一审定原料目录和供应商目录，在目录指定产品、供应商范围内实施采购，同时定期对目录进行评审优化，对于未列入目录而必须使用的产品在符合产品试验管理条件下按照《试验管理制度》管理，重大采购报采购委员会集体决策。

　　生产方式：饲料产品由子公司当地生产。在股份公司的统一指导下，子公司在贴近下游市场的区域根据市场实际需求自行组织生产，股份公司在品质控制、技术工艺等方面给予技术支持。现阶段公司饲料生产基地主要分布在东北（黑龙江、吉林和辽宁）、华中（河南、湖北、湖南）、华东（安徽、福建、浙江）、西南（四川）及华南（广东）等省市。

　　销售方式：饲料产品由子公司当地销售。饲料销售主要分为直接向下游养殖户销售和通过经销商销售两种模式，以直销模式为主，但在下游养殖户较为分散、销售渠道相对不成熟的区域，则主要通过经销商进行销售。在销售饲料的同时，公司为客户提供专业化、多样化的技术服务。

　　2、生猪养殖业务

　　采购方式：公司生猪养殖业务的采购主要分为饲料采购和生猪养殖过程中所需疫苗、兽药等的采购。饲料采购由公司统一规划，主要从公司饲料子公司进行采购；生猪养殖过程中所需的疫苗、兽药等主要由公司采购中心集中采购。通过统一采购模式，节约饲料原料成本及兽药、疫苗等成本，并可以通过统一监测保证采购质量。

　　生产方式：报告期内，公司生猪养殖模式以“自繁自养”为主、合作养殖为辅。“自繁自养” 模式下，公司建立了核心群、扩繁群、生产群三级金字塔式较为完善的自繁自养良种猪繁育体系，实现自建猪场、引种、配种、分娩、哺乳、育肥和出栏的全阶段生猪饲养，并对各个阶段建立了标准化的生产管理模式。

　　销售方式：公司的生猪销售依托总部销售部门并配合各区域种猪、仔猪及商品猪销售人员进行，主要是将种猪销售给内部猪场、规模化种猪场，将仔猪销售给散养户及部分规模化猪场，将商品猪直接销售给屠宰企业及其当地经销商。通过养殖板块市场部的统一协调销售，可以统一销售价格、统一销售质量标准以及加强销售的稳定性。

　　（三）产品竞争优势

　　1、饲料业务

　　公司一直坚持饲料的自主研发，以创新提高饲料产品技术含量。公司具有饲料教槽料细分领域的领先优势，率先在国内研发并优化教槽料技术，积累了多项仔猪营养相关专利技术，推动中国教槽料细分领域的发展，是中国教槽料早期开创者之一，公司教槽料产品能有效改善仔猪断奶后生长停滞和断奶应激情况。

　　2、生猪养殖业务

　　公司养殖板块现拥有2个国家级核心育种场和两大种猪品牌：天种牌和一春牌。

　　公司子公司武汉天种畜牧有限责任公司是农业产业化国家重点龙头企业、国家生猪产业技术体系依托单位，拥有全国首批国家级生猪核心育种场，1970年成立，传承五十多年的科技育种历史和品牌积淀，长期致力于外来瘦肉型种猪的本土化选育和改良，矢志不渝专注打造天种种猪品牌。天种牌种猪的特点是好养（膘薄、快长、适应性强、成活率高）。

　　公司子公司福建一春农业发展有限公司成立于2002年，是从事种猪育种和繁育的专业化农牧公司，拥有国家级生猪核心育种场。2013年从国外引进种猪1,080头，至今仍保持蓝耳和非瘟双阴性状态，被评为猪伪狂犬病净化示范场、非免疫-猪繁殖与呼吸综合征净化示范场。2017年启动核心群基因组育种工作，利用基因组大数据提高种猪选育准确性，种猪性能优良。一春牌种猪的特点是仔多（健康、快长、繁殖性能强）。

　　（四）主要业绩驱动因素

　　报告期内，公司实现营业收入404,038.78万元，同比增长1.67%；实现归属于上市公司股东的净利润-65,986.77万元。公司营业收入主要来源于饲料及生猪养殖销售，两者占营业收入的比重分别为64.30%和28.30%，报告期内公司主要业绩驱动因素分析如下：

　　1、报告期内，公司饲料业务保持盈利，饲料外销销量为68.01万吨，同比增长16.70%，实现归属于上市公司股东的净利润6,281.19万元。

　　2、报告期内，受生猪价格持续低迷影响，公司生猪养殖业务出栏数量为104.69万头，同比下降16.67%，实现归属于上市公司股东的净利润-47,797.04万元。

　　3、报告期内，公司总部费用（含财务费用）14,147.57万元，计提对外担保预计负债3,700万元，东进农牧、佳和农牧产生公允价值变动损失5,470万元。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用√不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　2023年是生猪养殖行业极为艰难的一年，行业产能过剩、猪价持续低迷，致使全行业深度亏损，许多生猪养殖企业陷入困境。2023年公司围绕“成本优先、管理规范”，持续打造公司核心竞争力，公司持续加强组织建设，大力拓展饲料业务，努力降低养殖成本，建立并完善养殖标准化体系。在公司经营层和全体员工的共同努力下，2023年公司运行平稳，饲料业务规模增长、养殖水平有所提升。报告期内，公司实现营业收入404,038.78万元，同比增长1.67%；实现归属于上市公司股东的净利润-65,986.77万元。公司饲料销售收入259,781.22万元，同比增长12.78%；销量68.01万吨（不含内销31.28万吨），同比增长16.70%。公司生猪销售收入114,334.44万元，同比下降23.42%；销量104.69万头（商品猪销量57.03万头，仔猪销量44.85万头，种猪销量2.81万头），同比下降16.67%。

　　（1）持续加强组织建设，巩固管理成效

　　2023年公司持续加强组织建设，巩固管理成效，夯实公司可持续发展的组织基础。一是梳理职能部门职责、调整高层领导分工、设立总部直管单元，提升组织效能；二是严格执行干部管理制度，领导干部一年一聘，季度滚动考核；三是强化组织原则及纪律，开展干部督察，持续打造“风清气正、面向未来”的干部队伍；四是凝炼企业文化内核，深入一线开展企业文化宣贯，进一步增强企业凝聚力；五是吸纳优秀人才，实施管培生培养及饲料营销战略人才招聘与培养方案，开展训战结合等系列内训，为公司未来发展储备力量；六是充分发挥“金新农共同成长委员会”的作用，提升治理水平，实现公司可持续发展。

　　（2）强化生产运营管理，回归经营本质

　　饲料业务方面，一是拓展饲料市场营销，重视饲料销售过程管理，开展会议营销、公司参观、实证对比数据等；二是强化饲料应收账款管理，推出应收账款双控系统，完善应收账款管理制度；三是优化资产配置，提升资源利用效率。重点探索饲料业务轻资产运营模式，借力社会资源解决区域内饲料产能的瓶颈问题。

　　生猪业务方面，一是系统梳理现有产能，结合行业变化，主动瘦身减亏，减少生猪出栏量；二是推进养殖降本经营分析对标与考核，梳理痛点难点，持续开展降本专项行动；三是强化计划管理，全面采取批次工艺、死亡前置、主动淘汰等措施；四是通过组织重构、生产工艺调整、免疫检测等组合拳，降低生猪养殖死亡率，进一步规范重大疾病防控管理措施，减少后续生猪疫病发生概率；五是统筹改革生猪销售，上线生猪销售竞价平台，实现销售增利。2023年，公司养殖各项关键生产指标持续改善，生猪养殖成本持续下降。

　　（3）推进养殖标准化、信息化建设，打造养殖核心竞争力

　　2023年公司着力推进养殖标准化、信息化建设，继承优秀管理经验，因地制宜提升管理效率，养殖生产指标进一步提升。一是确定批次化生产工艺，上线批次管理系统，厘清猪流全进全出信息，完善成本分摊，突显管理重点；二是建立养殖预警系统，分层分级推送关键预警指标，提升养殖精细化管理；三是改善物料（猪、料、药）信息管理系统，避免浪费，降低成本；四是开展智能化新设备、新技术的应用，试点智能测膘、AB料、猪群咳嗽监控系统、空气净化系统等，提升养殖关键节点生产效率；五是参照ISO逻辑，建立养殖标准化体系，发布上百个标准化管理制度，确定从宣贯、执行到巡视整改与考核的全过程管理机制。

　　（4）技采联动、创新招标，持续降本

　　2023年公司通过优化营养策略、技采联动、招标等措施持续降本：一是优化配方结构，全面推广低蛋白日粮技术，以降低饲料成本；二是技术中心和采购中心联动，结合生物发酵技术深挖非常规饲料，加大非常规原料如小麦、芽麦、大麦、高粱和DDGS的使用，降低配方成本；三是创新招标管理模式，动物保健类物品招标综合成本下降。

　　证券代码：002548         证券简称：金新农公告编号：2024-031

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2024年4月18日以电子邮件、微信等方式发出，并于2024年4月28日（星期日）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司副董事长陈利坚先生和独立董事黄庆荣先生通讯出席，其他董事现场出席。会议由董事长郝立华先生主持，公司监事及全体高级管理人员均现场列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

　　一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度总经理工作报告》。

　　公司总经理向董事会报告了2023年度的工作开展情况及成效、2024年度经营目标及拟开展的主要工作等。

　　二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度董事会工作报告》。

　　公司董事会对2023年度的工作总结以及2024年的工作安排作简要汇报。公司独立董事徐勇先生、唐林林女士、黄庆荣先生分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》《独立董事2023年度述职报告》。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度财务决算报告》。

　　《2023年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会2024年第一次（临时）会议审议通过。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年年度报告全文及其摘要》。

　　《2023年年度报告摘要》和《2023年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2023年年度报告中的财务信息在董事会审议前经公司董事会审计委员会2024年第一次（临时）会议审议通过。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

　　截止2023年12月31日，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，对此公司提出了弥补亏损的主要措施，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。此议案在董事会审议前经公司董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会2024年第一次（临时）会议审议通过。

　　保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。

　　根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，至内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会2024年第一次（临时）会议审议通过。

　　保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

　　八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度可持续发展报告（ESG）》。

　　《2023年度可持续发展报告（ESG）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。此议案在董事会审议前经公司董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过。

　　九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　经核查独立董事徐勇先生、唐林林女士、黄庆荣先生任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员符合独立董事独立性的相关要求，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　公司基于谨慎性原则，对截止2023年12月31日各项资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会2024年第一次（临时）会议审议通过。

　　十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　2023年11月9日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号），公司根据上述通知的规定对相应会计政策进行变更，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会2024年第一次（临时）会议审议通过。

　　十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计师事务所2023年度审计履职情况的评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　《关于会计师事务所2023年度审计履职情况的评估报告》《审计委员会对会计师事务所2023年度审计履行监督职责情况的报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会2024年第一次（临时）会议审议通过。

　　十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并授权公司董事长根据审计工作实际情况对2024年度审计费用在188万元（其中内部控制审计费用20万元）的基础上与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商作适当调整。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会2024年第一次（临时）会议审议通过。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《会计师事务所选聘制度》。

　　《会计师事务所选聘制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会2024年第一次（临时）会议审议通过。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

　　董事会拟定公司2023年度利润分配预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

　　《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。此议案在董事会审议前经公司董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

　　公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。

　　本次董事会和监事会审议通过的部分议案，尚需提交公司股东大会审议，董事会提议于2024年5月21日（星期二）14:10在深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室召开2023年年度股东大会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　十九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年第一季度报告》。

　　《2024年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2024年第一季度报告中的财务信息在董事会审议前经公司董事会审计委员会2024年第一次（临时）会议审议通过。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农公告编号：2024-042

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。现就召开2023年年度股东大会相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年年度股东大会

　　（二）会议的召集人：公司董事会

　　（三）会议召集的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司2023年年度股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期和时间

　　1、现场会议时间：2024年5月21日下午14:10

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月21日的交易时间即：9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月21日9:15一15:00期间任意时间。

　　（五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2024年5月16日（星期四）。

　　（七）出席对象：

　　1、截止股权登记日下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　存在对本次股东大会审议议案需回避表决、承诺放弃或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、放弃或者不得行使表决权，并且不得代理其他股东行使表决权，否则对相关议案的表决视为无效表决，不计入统计结果。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、会议议案

　　■

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司第六届董事会第五次会议或第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于续聘会计师事务所的公告》《会计师事务所选聘制度》《关于2023年度利润分配预案的公告》《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

　　3、议案10、11属于特别决议事项，需获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上同意，其他议案均属于普通决议事项，需获得出席会议的股东所持有效表决权二分之一以上同意。本次股东大会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。除审议上述议案外，本次股东大会还将听取独立董事作《独立董事2023年度述职报告》。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2024年5月20日（星期一）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2024年5月20日下午4:00送达）。

　　2、登记方式：

　　(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

　　(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　3、登记地点：公司董事会办公室（深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼）

　　4、登记联系人及联系方式

　　联系人：唐丽娜

　　电话：0755-27166108/13610162103传真：0755-27166396

　　邮箱：jxntech@kingsino.cn

　　5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、《第六届董事会第五次会议决议》

　　2、《第六届监事会第五次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362548

　　2、投票简称：金新投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月21日的交易时间，即：9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　证券代码：002548            证券简称：金新农     公告编号：2024-033

　　（下转B588版）