一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司的主要业务和产品

　　公司是集彩票服务、数字印刷、高端包装等为一体的综合性企业，业务涵盖彩票产业、安全印务、包装产业、彩印产业、物联网产业、商贸及互动娱乐产业等多领域。公司始终以科技创新为重心，通过研发新产品、新技术、新彩种，开发了包括UV环保热敏彩票预制票、新型RFID银行存单、数字喷墨产品、远程打样等独有产品或专利产品。是国家保密局秘密载体复制新标准参与制定企业和试点企业。鸿博股份、重庆鸿海、无锡双龙均获得国家秘密载体复制许可甲级资质。公司主营业务突出，已经形成了完善的研发、生产、销售体系，打造特有的品牌与技术，成为公司维持印刷行业地位、扩大印刷市场份额的有力基石与强力助推。

　　公司主要产品介绍：

　　（1）热敏票印刷：彩票（电脑热敏票）是高端商业票据的细分种类，公司承接国家体彩中心分布于浙江、南京、福建、广东、江西、湖北、山东、上海、贵州、海南、云南等省市的电脑热敏票印刷业务，产品主要用于彩票、税务、金融、保险等领域。该业务通过投标获取订单生产，业绩驱动主要受彩票销量的影响。

　　（2）防伪票据印刷：防伪票据隶属于潜力极大的中高端印刷市场，印刷过程对技术含量要求较高。防伪票据主要包括商业票据、税务发票、证书证件、存折、证照等。

　　（3）彩票新渠道服务：产品包括区块链彩票、新媒体营销服务系统及技术平台开发等。其中服务系统及技术平台的业务模式为给福彩、体彩中心提供相应的服务，如搭建营销服务平台、提供营销解决方案、积分兑换彩票、彩票投注站线上培训平台等。业绩驱动主要受新型彩票产品、彩民数量、彩票销量及相关政策影响。

　　（4）书刊与高端包装业务：产品主要包括书刊以及高档酒盒等，产品主要用于文化、酒类包装等领域。子公司鸿博昊天是北京地区书刊印刷领域的主要参与者之一，承接国家重点图书印刷任务。公司产品可应用于银行、各企事业单位等。

　　（二）公司经营模式

　　（1）产业链纵向挖掘：科技赋能，挖掘上下游市场空间

　　公司经过多年发展，在热敏票印刷领域占据较大市场份额，并在彩票印刷、商业票据印刷等行业占有重要地位。但印刷行业已处于发展的成熟阶段，且商业票据行业发展受无纸化影响较大，增长缓慢，公司成了企业研究院，致力于科技创新，积极挖掘上下游市场机会，以技术赋能印刷产业发展。

　　1、上游：印刷材料与印刷技术研发

　　公司于2011年开始与湖南工业大学包装与材料工程学院达成了共同组建研发中心及专家工作站的合作意向，由湖南工业大学包装与材料工程学院教授曾广胜及其科研团队每年定期或不定期进驻公司，开展印刷原材料方面新材料、新技术的研究开发工作和技术支持，并协助公司完成科技项目的立项研发及完成发明专利的研发与申请。

　　2、下游：彩票新渠道服务助力彩票行业数字化转型

　　产品包括区块链彩票、新媒体营销服务系统及技术平台开发等。其中服务系统及技术平台的业务模式为给福彩、体彩中心提供相应的服务，如搭建营销服务平台、提供营销解决方案、积分兑换彩票、彩票投注站线上培训平台等。

　　（2）横向产业开拓：布局 AI 算力

　　公司看好算力在数字经济建设中起到的重要作用，为进一步加快布局培育公司新的盈利点，扩大公司业务产业链，增加公司投资收益，于 2022年8月与中关村中恒文化科技创新服务联盟、英伟达公司（NVIDIA）、北京英博数科科技有限公司签订四方合作协议，在北京市共同合作成立北京AI创新赋能中心，开展相关人工智能科技领域项目建设及运营服务业务。英博数科为公司全资子公司，是北京 AI 创新赋能中心的运营主体。北京 AI 创新赋能中心将分阶段建立多项运营服务设施和职能。目前，英博数科持续深耕AI产业，定位为通用式人工智能（AGI）一站式服务平台，主要从事提供人工智能多模态大模型专业算力服务、全栈式规划建设运营服务解决方案、图形处理器（GPU）云研发及解决服务、人工智能人才培训服务以及通用人工智能生态链发展推广。2023年，英博数科在AI智算中心规划建设、设备部署调优及代运营服务上积累了丰富的经验，。

　　（三）主要的业绩驱动因素

　　公司产品收入分为票证产品、包装办公用纸和其他，其中票证产品在公司收入中总体保持着65%-75%的份额，票证产品包括体彩福彩热敏纸票证、税务发票、证书证件等，是公司市场扩张和利润积累的重要支柱，是公司稳健经营、释放利润的重要积淀；公司的发展还依托于重要子公司的支持。其中，重庆鸿海、鸿博昊天、无锡双龙等子公司在彩票印刷、精品印刷服务等领域扮演着重要角色。它们分别承担着福利彩票印刷、精品印刷服务等任务，为公司业务的发展提供了有力支持。

　　然而，传统印刷行业正面临着诸多挑战，包括市场饱和、竞争激烈、毛利率低等问题。为了应对这些挑战，公司需要寻求新的发展方向。一方面，公司在纵向上挖掘产业链，通过科技赋能印刷产业的发展。开展印刷原材料新材料、新技术的研究开发工作，以此提升技术水平和产品质量。另一方面，公司在横向上开拓产业，布局AI算力等新领域，通过技术革新和业务拓展，实现公司业务的多元化发展，减少对单一市场的依赖。针对数字中国建设的整体布局规划，公司与合作伙伴签订了四方合作协议，共同建立AI创新赋能中心，开展相关人工智能科技领域项目建设及运营服务业务，增加新的盈利点，提高竞争力。现阶段，随着AI技术的快速进步和应用领域的不断拓展，以及对算力的需求持续增长，为公司提供了巨大的市场机遇。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　公司自2023年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用√不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用√不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　注：上图为截至2023年12月31日情况，2024年1月至2月，寓泰控股、辉熠贸易因外部合同纠纷导致所持股份被司法扣划，公司变更为无控股股东、无实际控制人。

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　1、关于终止公司2022年非公开发行A股股票方案的事项

　　公司于2022年1月24日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了关于公司非公开发行 A股股票的相关议案，公司拟非公开发行股票，发行对象为河南禄捷电子科技中心（有限合伙），发行对象以现金方式认购公司本次非公开发行的股份，发行数量不超过56,818,181股（含本数），募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数）。自公司 2022 年非公开发行A股股票预案披露后，公司董事会、管理层与中介机构等积极推进非公开发行的各项工作。基于内外部环境变化等因素，结合公司整体规划，综合考虑全面实行股票发行注册制相关制度规则以及公司实际情况，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，为全面切实维护全体股东的利益，公司拟终止 2022 年非公开发行A股股票事项。公司于 2023年4月27日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于终止公司 2022 年非公开发行 A 股股票事项的议案》，同意终止2022年非公开发行A股股票事项。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于终止公司2022年非公开发行A股股票方案的公告》（2023-045）。

　　2、关于北京 AI 创新赋能中心进展的事项

　　目前，北京AI创新赋能中心项目已投入实际运营，相关产品与服务处于测试推广阶段。英博数科尚处于初创时期，主要业务包括：为市场提供算力出租、人工智能领域客户的相关集成产品贸易等业务。公司根据市场反馈持续投资扩建智算中心，扩容设备目前到货情况稳定。

　　7月27日,英博数科与紫光晓通科技有限公司签订《购销合同》，英博数科向紫光晓通采购AI创新赋能中心所需的部分设备，本次交易的合同金额共计494,059,351.87元，该款项预计使用募集资金支付，募集资金不足的部分采用自筹资金补足。对应相关设备按照募投项目设备进行管理。“北京AI创新赋能中心项目”募集资金使用完毕及项目投资完毕后，上市公司将对该项目进行结项。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司签订重大合同的公告》（2023-084）。

　　10月，英博数科与北京京能国际控股有限公司达成合作，经双方协商一致签署了《智算中心建设设备采购协议》、《智算中心建设设备采购协议补充协议》、《智算中心建设设备采购协议一一补充协二》、《智算中心建设设备采购协议一一补充协三》，北京京能与英博数科共同建设智算中心。一期由北京京能作为主要出资主体，由英博提供建设规划，通过英博数科的合规渠道进行设备采购，并提供集群调优及售后服务。智算中心总体规模预计不低于2000PFLOPS 算力，分两期交付：2023年10月31日前完成一期1024PFLOPS 算力设备交付；二期建设需求为 1024PFLOPS 算力，是否启动、启动日期由双方根据项目需求进一步确定。本次合同交易总金额为99,968.20万元。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司英博数科签订日常经营重大合同的公告》（2023-098）。截至本公告日，英博数科已收到由北京京能支付的一期交易总金额的80%，即人民币 79,974.56万元的款项，协议根据约定正常履行中。

　　12月，英博数科与北京百川智能科技有限公司签署了《云服务协议》英博数科向百川智能提供一定规模的英伟达智算服务器所有的算力和资源以及配套软件、应用，以及技术服务。协议涉及交易总金额预计13.82亿元，履行期限为三年。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司英博数科签订日常经营重大合同的公告》（2023-116）。

　　3、公司原控股股东被司法扣划的具体情况

　　2024年1月至2月，公司原控股股东寓泰控股、辉熠贸易因外部合同纠纷导致其所持公司股份被司法扣划，持股占比由21.83%降低至0.65%，导致公司股东结构极为分散，无单一股东持股占比较高。根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规规定，2024 年 2 月 29 日公司披露《关于公司股东所持部分股份被司法扣划暨公司无控股股东、实际控制人的公告》，公司变更为无实际控制人。

　　鸿博股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002229    证券简称：鸿博股份      公告编号：2024-043

　　鸿博股份有限公司

　　关于回购注销2022年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过《关于回购注销2022年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票议案》，本次事项尚需股东大会审议。现对公司2022年第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关事项公告如下：

　　一、本激励计划已履行的相关审批程序

　　1、公司分别于2022年11月16日及2022年11月21日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议和第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈鸿博股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈鸿博股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对本激励计划及其他相关议案发表了同意的意见。

　　2、2022年11月17日至2022年11月27日，公司对本激励计划授予的激励对象的姓名、任职公司和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。2022年12月2日，公司监事会披露了《鸿博股份有限公司监事会关于公司2022年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。

　　3、2022年12月7日，公司召开2022年第六次临时股东大会审议通过了《关于〈鸿博股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈鸿博股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于2022年12月8日披露了《关于公司2022年第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人及授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》及审议通过后的《鸿博股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划》。

　　4、2022年12月16日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对激励对象人员名单进行了核实，独立董事关于公司本激励计划授予相关事项发表了同意的意见。

　　5、2023年2月16日，公司披露了《关于2022年第二期限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公司已完成本激励计划授予登记工作，本激励计划实际授予激励对象为1人，实际申请办理授予登记的限制性股票数量为85万股，限制性股票的授予登记完成日期为2023年2月15日。

　　6、2024年4月29日，公司召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议并通过《关于回购注销2022年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票议案》，同意回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的共计85万股限制性股票。

　　二、回购注销的原因、数量、价格和资金来源

　　（一）回购注销的原因和数量

　　2024年4月19日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意解聘周韡韡女士副总经理职务。根据《鸿博股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）“第十四章公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”之约定，公司对其已获授但尚未解除限售的共计85万股限制性股票进行回购注销，占回购注销前公司股本总额的0.17%。

　　（二）回购价格

　　根据《激励计划》相关规定，本激励计划授予限制性股票的回购价格为3.68元/股。

　　（三）资金来源

　　本次回购限制性股票的资金总额为312.80万元，资金来源为公司自有资金。

　　（四）其他说明

　　因公司股票回购限制性股票涉及减少注册资本，且回购注销程序较多，时间周期较长，故若在本激励计划限制性股票回购注销手续办理完成前，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对上述拟回购注销的限制性股票数量、回购价格进行相应的调整。

　　三、本次回购注销限制性股票后公司股权结构变动情况

　　本次限制性股票回购注销完成前后，公司的股权结构变动如下表：

　　■

　　注1、如在本公告披露之日起至回购注销上述限制性股票实施完成期间，因公司发生权益分派、股份增发、股份回购、限制性股票登记等原因致使公司总股本、注册资本、股份性质发生变动的，则相应调整本次回购注销中涉及的有限售/无限售条件股份数量、股份总数等。

　　注2、本次变动前的股份总数以截止公告披露日中登登记的股本为基础。除本次回购注销的情形外，前次仍有尚在办理的回购注销事项。股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

　　四、本次回购注销对公司的影响

　　公司以自有资金对本激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购价格及回购数量符合公司《激励计划》的规定，回购所用资金较少，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。本次回购注销完成后，公司2022年第二期限制性股票激励计划执行完毕，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽全力为股东创造更大价值。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次回购注销涉及激励对象人数共计1人，其对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计85万股。公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《鸿博股份2022年第二期限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，回购所用资金较少，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

　　六、律师出具的法律意见

　　综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次回购注销已取得了现阶段必要批准与授权，履行了相应的程序，尚需股东大会审议通过，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。公司本次回购注销的原因、价格、股票数量和资金来源符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的相关规定，本次回购注销符合公司《激励计划》的规定，回购所用资金较少，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第二十七次会议决议；

　　2、第六届监事会第二十一次会议决议；

　　3、上海君澜律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　鸿博股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月三十日

　　证券代码：002229        证券简称：鸿博股份         公告编号：2024-045

　　鸿博股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次会计政策变更的概述

　　1、会计政策的变更原因及变更日期

　　财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号，以下简称《准则解释第17号》)，规定“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”以及“关于售后租回交易的会计处理”内容，自2024年1月1日起施行。

　　由于上述《准则解释第17号》的颁布，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》要求执行。其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更审批程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，非自主变更事项，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　三、本次变更会计政策对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　鸿博股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月三十日

　　证券代码：002229         证券简称：鸿博股份     公告编号：2024-046

　　鸿博股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策等相关要求，为更加真实、准确反映公司截至2023年末的资产状况及经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至2023年12月31日的应收款项、存货、商誉等资产判断是否存在可能发生减值的迹象并进行减值测试。

　　经测试，减值准备计提明细如下：

　　单位：元

　　■

　　二、资产减值准备计提方法

　　1、应收款项坏账准备

　　应收款项的坏账准备，采用简化方法，按照个别认定及按信用风险特征组合计提坏账准备的方式，以相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　本公司对涉诉及有充分证据证明不会发生或已发生预计信用损失的应收账款单独确定其信用损失。

　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　根据上述标准，公司本期计提应收款项坏账准备567.41万元。

　　2、存货跌价准备

　　期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　根据上述标准，公司本期计提存货跌价准备50.99万元。

　　3、商誉减值准备

　　无锡双龙信息纸有限公司受印刷行业市场环境变化影响，经营情况不及预期，近几年经营业绩均为微利或亏损状态；成都标点体育文化发展有限公司受市场环境变化影响，对未来现金流预测较为保守，预计其未来经营业绩将低于预期。

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回价值，并按可收回价值低于账面价值的金额计提减值准备。

　　年度商誉减值测试时，基于谨慎原则，聘请了专业评估机构对其商誉进行估值，根据评估结构计提商誉减值准备382.00万元。

　　三、资产核销情况

　　为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，公司出于谨慎性原则考虑，对公司经营过程中追收无果的应收款项进行清理，予以核销。本期累计核销应收款项766.31万元，核销的坏账经公司审慎判断、全力追讨，确认已无法收回。公司法务部及财务部对本次所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

　　四、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

　　公司本次计提减值准备和核销资产将减少公司2023年度归属于上市公司股东的净利润约721.54万元，减少公司所有者权益721.54万元。

　　本次计提的资产减值准备及核销资产已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　鸿博股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月三十日

　　证券代码：002229    证券简称：鸿博股份     公告编号：2024-048

　　鸿博股份有限公司关于举办2023年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5月16日（星期四）下午15:00至17:00以网络远程的方式举行2023年度网上业绩说明会，具体如下：

　　参加方式：通过网址https://eseb.cn/1dWpwoQfSAE或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年5月16日15:00前进行会前提问。

　　■

　　参加人员：董事长倪辉先生，独立董事吴松成先生，财务负责人浦威先生，董事会秘书王彬彬先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　敬请广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　鸿博股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002229         证券简称：鸿博股份         公告编号：2024-037

　　鸿博股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

　　鸿博股份有限公司（以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议于2024年4月29日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月17日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事6名，亲自出席董事6名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　　一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年度总经理工作报告》。

　　董事会同意公司总经理提交的《2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观真实地反映了2023年度公司经营管理层落实董事会及股东大会决议、生产经营管理情况、执行公司各项制度等方面取得的成果。

　　二、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年度董事会工作报告》。

　　公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了股东赋予的各项职责。董事会认为，公司《2023年度董事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司董事会2023年度的工作情况。

　　公司独立董事分别向董事会递交了述职报告，并将在2023年年度股东大会进行述职。此外，公司独立董事分别向董事会递交了关于其独立性的自查报告，经核查，公司董事会认为公司独立董事的独立性符合相关法律、法规。《2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》、《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》的具体内容详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2023年年度报告〉全文及摘要的议案》。

　　董事会认为，公司《2023年年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2023年年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2023年年度报告摘要》的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　四、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》。

　　董事会认为，公司《2024年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　《2024年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》等相关规定和要求，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了较有效的内部控制，《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。会计师事务所出具了内部控制审计报告。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年度社会责任报告》。

　　《2023年度社会责任报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

　　七、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年度财务决算报告》。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2023年度报告》中“第十节 财务报告”相关内容。

　　该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　证券代码：002229      证券简称：鸿博股份        公告编号：2024-039

　　鸿博股份有限公司