第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以截至2023年12月31日公司股份总数959,513,067股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税），合计派发现金红利22,068,800.54元（含税），本年度公司现金分红金额占公司2023年度归属于母公司股东净利润的30.67%。

　　本年度公司不进行资本公积转增股本。

　　本次利润分配尚需经股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　公司在报告期内行业分类属于体育行业。

　　第一，相关政策陆续出台，支持力度不断提升。6月，国家体育总局办公厅会同多部门印发《全民健身场地设施提升行动工作方案(2023-2025年)》，启动实施“全民健身场地设施提升行动”，促进各地全民健身场地设施的建设和使用。7月，国家体育总局印发《关于恢复和扩大体育消费的工作方案》，强调把恢复和扩大体育消费摆在优先位置。10月，国家发展改革委、体育总局等五部门联合发布《促进户外运动设施建设与服务提升行动方案（2023-2025年）》，明确提出实施“户外运动活力山水”计划，推动户外运动优质供给持续增加、消费场景不断丰富、公共服务设施提质升级。

　　第二，国内大循环带来新机遇，体育消费备受关注。报告期内，体育消费呈现出逐步向发展型、享受型、多元型演变的特点，群众体育赛事引发热潮，体育发展的“原生动力”不断释放。以健身休闲和体育竞赛表演为“两轮”，体育产业正在有效推动产业链相关业态内容供给不断丰富、产品质量不断提升，能够满足大众个性化、多元化消费需求，实现消费结构持续优化。

　　第三，产业环境仍存在较多不确定性。报告期内，重大体育活动相继恢复举办，但受国内经济环境、国际局势等多重因素的交互影响，体育行业的发展格局在当前及未来一段时期仍存在较大困难和不确定性。大众消费和投资增速放缓，人口与全球化两大推动体育产业快速发展的红利效应正在逐步减弱，经济发展进入新常态，体育产业发展面临新思路，从速度型向质量型调转，发展方式转变对体育产业提出更高要求。

　　公司近年持续按照“健康中国”“体育强国”等国家战略的总体要求，积极履行“用体育点亮美好生活”的使命，努力践行“责任、奋斗、团结、创新、开放”的中体精神，着力成为体育产业高质量发展的领跑者。公司长期专注于体育本体产业的发展，业务覆盖体育本体产业全领域。

　　体育赛事板块聚焦品牌赛事IP孵化与培育，为国内外顶级赛事及综合性运动会提供一体化运营服务；

　　体育传播板块是国内长期从事运动员经纪、体育营销咨询的服务机构，提供专业的一站式整合体育营销服务；

　　体育彩票板块为我国体彩事业搭建全方位支撑，高质量推进彩票信息科技技术、印制和终端机等业务的发展，在彩票产品研发、新技术应用和新渠道建设方面，不断创新探索；

　　标准认证板块已成为国内权威的体育标准化服务、认证与检测机构；

　　体育教育板块致力于整合头部资源，推动运动能力等级测评、职业技能培训、体育职业教育发展，助力行业升级；

　　体旅文化板块致力于为国家部委、企事业单位提供商旅服务，并启动承接各类国家级体育会议文化活动；

　　体育空间板块围绕大中型核心城市，通过多元化渠道+灵活业务模式，提供场馆运营和咨询设计服务，打造“体育+”多业态融合的消费新生态；

　　数字体育板块致力于用数字化手段赋能体育产业，以资源包形式为重点客户提供高质量服务；

　　体育国际交流板块致力于体育技术援助、国际文体交流、赛事引入等领域的业务发展，覆盖亚洲、非洲、大洋洲等50多个发展中国家和地区；

　　地产板块业务通过“体育+地产”复合模式，全力为各地打造体育新空间，提供高品质服务。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入38.11亿元，较上年同期增加166.27%，归属于上市公司股东净利润7,194.85万元，较上年同期增加562.36%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600158         股票简称：中体产业           编号：临2024-10

　　中体产业集团股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中体产业集团股份有限公司第九届董事会第二次会议于2024年4月26日以现场加通讯的方式在北京召开。本次会议的通知已于4月16日以电子邮件方式送达各位董事。出席会议董事应到9名，实到9名。会议符合《公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由单铁董事长主持。会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过《2023年董事会工作报告》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

　　二、审议通过《2023年总裁工作报告》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　三、审议通过《2023年经审计的财务报告》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

　　四、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司2023年度利润分配公告》（编号：临 2024-12）。

　　五、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

　　六、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

　　七、审议通过《2023年社会责任报告》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

　　八、审议通过《2023年度独立董事述职报告》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

　　九、审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

　　十、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》（编号：临 2024-13）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

　　十一、审议通过《2023年年度报告》及《摘要》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

　　十二、审议通过《关于对公司高级管理人员考核意见的议案》

　　本项议案，3名有关联关系的董事回避表决，共有6名董事参加表决。

　　同意：6票，反对：0票，弃权：0票

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意。

　　十三、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》（编号：临 2024-14）。

　　十四、审议通过《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

　　十五、审议通过《董事会审计委员对会计师事务所2023年履行监督职责情况的报告》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

　　十六、审议通过《关于公司2024年对外捐赠额度的议案》，同意公司2024年度对外捐赠额度为350万元，授权公司管理层在上述额度内具体实施。

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　十七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（编号：临2024-15）

　　十八、审议通过《关于召开公司第二十七次股东大会（2023年年会）的议案》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（编号：2024-16）

　　十九、审议通过《2024年第一季度报告》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

　　上述第一、三、四、八、十一、十七项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请参见公司另行发出的股东大会通知及股东大会会议资料。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　二○二四年四月二十六日

　　证券代码：600158         股票简称：中体产业          编号：临2024-12

　　中体产业集团股份有限公司

　　2023年度利润分配公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●  每股分配比例：每10股派发现金红利 0.23 元（含税）。

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币412,325,366.44元（母公司报表口径）。经公司董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本959,513,067股，以此计算合计拟派发现金红利22,068,800.54元（含税），本年度公司现金分红金额占公司2023年度归属于母公司股东净利润的30.67%。

　　本年度公司不进行资本公积转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司第九届董事会第二次会议审议并通过了《公司2023年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　公司第九届监事会第二次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。公司监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况和当前资金需求情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，有利于公司持续稳定发展。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实

　　施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　二○二四年四月二十六日

　　证券代码：600158         股票简称：中体产业          编号：临2024-13

　　中体产业集团股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第九届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备的具体情况

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2023年12月31日的公司资产进行了减值测试，公司2023年度计提各项资产减值准备合计9,515.12万元。具体情况如下表所示：

　　■

　　注：与报表差异源自数据四舍五入

　　（一）信用减值损失

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行了分析和测试并相应计提减值准备。经测试，2023 年年度计提信用减值损失金额共计 2,667.59 万元。

　　经测试，2023年度公司计提应收账款坏账准备1,250.77万元、其他应收账款坏账准备1,416.82万元。

　　（二）资产减值损失

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。经测试评估，存货成本高于其可变现净值，2023年度公司计提存货跌价准备6,270.48万元。

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。经评估，账面价值高于可回收金额，2023年度公司计提固定资产减值准备547.90万元。

　　公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行了分析和测试并相应计提减值准备29.15万元。

　　二、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。2023年度，计提资产减值准备减少公司利润总额 9,515.12万元。

　　三、本次计提资产减值准备履行的审议程序

　　公司第九届董事会审计委员会2024年第三次会议，第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对相关资产减值计提准备的方案。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　二○二四年四月二十六日

　　证券代码：600158         股票简称：中体产业          编号：临2024-15

　　中体产业集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日以现场和通讯相结合的方式召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法规要求，现对《中体产业集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）进行相应修订。具体修订情况如下：

　　■

　　上述修订内容以市场监督管理机关最终审核为准。

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　二○二四年四月二十六日

　　证券代码：600158    证券简称：中体产业    公告编号：2024-16

　　中体产业集团股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月30日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月30日   14点 00分

　　召开地点：北京经济技术开发区荣华中路19号院朝林广场B座23层

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月30日

　　至2024年5月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经第九届董事会第一次会议、第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，详情请见2024年2月3日以及2024年4月30日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：议案7

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案8

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：出席现场会议的法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；出席现场会议的社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；出席现场会议的委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡办理登记手续；（外地股东可用信函或传真方式登记）

　　2、登记时间：2024年5月28日上午9:00一一下午5:00；

　　3、登记地点：公司董事会秘书处；

　　4、联系方式：

　　联系人：胡玥

　　电话：（010）85160816

　　传真：（010）65515338

　　地址：北京经济技术开发区荣华中路19号院朝林广场B座23层

　　邮编：100020

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中体产业集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月30日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：              委托人身份证号：

　　委托人持股数：                   委托日期：

　　受托人身份证号码：               受托人签名：

　　■

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600158         股票简称：中体产业           编号：临2024-11

　　中体产业集团股份有限公司

　　第九届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中体产业集团股份有限公司第九届监事会第二次会议于2024年4月26日以现场加通讯的方式在北京召开。本次会议的通知已于4月16日以电子邮件方式送达各位监事。出席会议监事应到5名，实到5名。会议符合《公司章程》的相关规定。本次会议由监事会主席彭立业主持。会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过《2023年监事会工作报告》

　　同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

　　详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　二、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

　　公司监事会对《公司2023年度内部控制评价报告》进行了审阅。

　　监事会认为：公司根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关要求以及《公司章程》的规定，构建了符合公司实际情况的法人治理结构，建立了较为全面的内部控制制度，公司各级机构均能严格按照相关内部控制制度行使职责，运作规范。公司编制的《公司2023年度内部控制评价报告》客观地反应了公司目前内部控制的真实情况。

　　同意：5票，反对：0 票，弃权：0 票

　　详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　三、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　同意：5票，反对：0 票，弃权：0 票

　　监事会认为：本次计提信用减值和资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，公司董事会对该事项的决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备事项。

　　详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》（编号：临 2024-13）。

　　四、审议通过《2023年年度报告》及《摘要》，做出如下审核意见：

　　1、年度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、截至出具本审核意见时，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意：5票，反对：0 票，弃权：0 票

　　详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　五、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

　　监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况和当前资金需求情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，有利于公司持续稳定发展。

　　同意：5票，反对：0 票，弃权：0 票

　　详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司2023年度利润分配公告》（编号：临 2024-12）。

　　六、审议通过《2024年第一季度报告》

　　1、季度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、截至出具本审核意见时，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意：5票，反对：0票，弃权：0票

　　详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　上述第一、四、五项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司监事会

　　二○二四年四月二十六日

　　证券代码：600158         股票简称：中体产业          编号：临2024-14

　　中体产业集团股份有限公司

　　关于向银行申请授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次授信金额：公司预计向银行申请授信总额不超过人民币6亿元。

　　●  2024年4月26日公司召开第九届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　一、公司向银行申请授信的情况

　　鉴于公司（含子公司）2023年度在部分银行授信额度和贷款逐步到期，为促进公司业务发展，保持公司在行业中的领先地位，结合公司的经营情况、业务拓展需要和资金需求情况，拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 6亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。授信期限以与专业银行签订的最终授信协议为准。

　　综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，根据公司运营资金的实际需求确定，以银行与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准。

　　董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限1年。如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保或关联交易等，应根据抵押、担保或关联交易等具体情况，按照公司规定的审议权限履行相应审议程序后方可实施。

　　二、公司向银行申请贷款的必要性及对公司的影响

　　公司取得该项授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司的财务状况，增强公司实力，对公司的经营活动具有积极的作用，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年四月二十六日

　　公司代码：600158                                                  公司简称：中体产业