一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以623,719,364股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务及经营模式

　　公司主营业务为中西成药、生物制药及大健康产品的研发、生产和销售，以及钢结构施工业务等。公司制药产品涵盖注射剂、胶囊剂、口服液、片剂、颗粒剂、灸剂、原料药等。公司拥有心脑血管、耳鼻喉、儿科、肿瘤等领域共计26个药品注册生产品种。其中，中成药产品包括三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液、活力苏口服液、儿感退热宁口服液等17个药品注册生产品种；生物药产品包括国家一类新药利卡汀（碘[131I]美妥昔单抗注射液）；化学药产品包括伏立康唑片、罗红霉素分散片、苯溴马隆胶囊等8个品种。

　　■

　　■

　　报告期内，公司以现代中药创新研发与合成生物技术为依托，致力于构建国际创新医药健康产业集团。公司主要业务所处行业仍属于医药制造业，所从事的主要业务经营模式未发生重大变化。

　　（二）公司行业地位

　　1、医药健康产业

　　（1）医药行业

　　公司是通过国家GMP、GSP质量认证的国家级高新技术企业。公司以临床治疗需求为导向，建立了“等级医院+基层医院+OTC”的全国性药品营销服务网络，全国多家三甲标杆医院带动，与全国级、各省级多学科医（药）学会保持常年互动合作，在心脑血管、耳鼻喉、儿童感冒发热等领域拥有良好的临床基础。据米内网数据显示，核心自有产品“三七通舒胶囊”在中国城市公立医院脑血管疾病口服中成药市场连续三年销售额名列前茅。作为国家高新技术企业，公司曾承担过国家“863”计划项目、国家火炬计划项目、国家重大新药创制计划项目、国家企业技术中心创新能力平台建设项目、国家现代中药产业发展专项等项目，先后获得“国家科技进步二等奖”“国家高技术产业化十年成就奖”“世界中医药学会联合会国际贡献奖一科技进步奖二等奖”“四川省科技进步二等奖”“四川省专利二等奖”“四川省科技成果转移转化示范企业”“四川省工业质量标杆”等殊荣；2023年荣列世界品牌实验室颁发的“中国500最具价值品牌”及中国中药协会颁发的“2023中成药工业TOP100榜单”；获评第十三届中国上市公司口碑榜“2023大健康最具成长上市公司奖”，且为2021年以来连续3年入榜。

　　（2）健康饮品行业

　　公司子公司四川蓝光矿泉水有限公司主要从事健康饮品的生产与销售。蓝光矿泉水扎根四川，面向全国，聚焦于家庭健康饮水市场，是四川桶装水行业龙头企业。拥有优质天然矿泉水源地（“云雾仙踪1、2号”），旗下四大生产基地年包装饮用水产能达100万吨，拥有“蓝光”“碧瑞”“春晓”“青城山泉”等中高端品牌系列饮用水产品；积累了近5,000家销售网点和百万个终端用户，在四川家庭饮水市场具有较高的品牌影响力。2009年至2019年连年被评为“四川省名牌产品”，2011年至2022年连续12年荣膺“中国西部国际博览会组委会指定饮用水”。2023年，生产基地之一的远泓矿泉通过国家高新技术企业认证；蓝光矿泉水荣获2023中国食品工业品牌博览会馥兰德奖“最具影响力品牌奖”。

　　2、钢结构产业

　　公司子公司华神钢构，主要从事钢结构工程设计、制作及施工服务。公司累计取得实用新型专利51项、发明专利1项，在行业内率先通过国家高新技术企业认证、“四标一体”质量管理规范认证。公司已为国内外300家客户建造了超过500万平米的钢结构建筑，特别在光伏新能源、市政桥梁等领域有较为突出的项目推广应用优势，积累了丰富的供应链资源和良好的银行信用，具有较强的综合实力。2023年，华神钢构参建的重庆洛碛垃圾焚烧发电厂项目获得中国建筑业协会颁发的中国工程领域最高奖项“建设工程鲁班奖”。

　　（三）公司主要产品市场地位

　　报告期内，公司拥有三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液、活力苏口服液等26个药品注册生产品种，5个品种入选国家基本药物目录，15个品种入选国家医疗保险和工伤保险药物，16个品种被2020年版《中国药典》收录。多样化的品种、品规，使公司保持着业内领先的市场占有率。

　　公司核心中药产品三七通舒胶囊是国家原二类中药新药，是新一代的三七制剂，物质基础清楚、药效成分确切、作用机理明确，目前已是治疗心脑血管系统疾病的中药大品种，已覆盖全国28个省（自治区、直辖市）、4000+医疗机构，在心脑血管领域拥有良好的市场基础，在中国城市公立医院脑血管疾病口服中成药市场连续三年销售额名列前茅。三七通舒胶囊技术获国家发明专利及欧盟发明专利授权，2020年获国家科技进步二等奖、世界中医药学会联合会国际贡献奖一科技进步奖二等奖、四川省专利二等奖等荣誉。其原料药三七三醇皂苷作为首个中药提取物标准收载于2018年版的《德国药品法典》，这是我国首例具有自主知识产权的中药提取物进入西方发达国家药典，代表了中国中药国际化进程中的重要成果，成为中国中药现代化和国际化的典范品种。

　　公司另一主营产品鼻渊舒口服液于1994年确定为国家中药保护品种，入选医科高等教育《耳鼻咽喉头颈外科学》教材，1995年荣获WHO世界传统医学大会金奖，被评为九五国家级新产品，1996年列为国家新药品种，2008年获国家发明专利授权。经数十年临床应用，现已成为耳鼻咽喉科治疗领域用于鼻炎、鼻窦炎的中成药大品种和经典用药。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　公司拟通过发行股份方式购买公司实际控制人控制的关联方企业四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩达生物科技有限公司（以下简称“标的公司”）50%股权以及成都博浩达生物科技有限公司持有的标的公司50%股权，并募集配套资金，该次交易构成关联交易。公司于2023年6月8日开市起停牌。2023年6月19日经公司第十二届董事会第三十一次会议审议、第十二届监事会第二十二次会议通过《成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等与该次交易相关的议案，并于2023年6月21日开市起复牌。2023年10月19日，公司召开第十三届董事会第四次会议审议通过了《关于〈成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并披露了《成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。2023年11月6日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案。图片列表：

　　【J:\arm_fire\0429\25预拼版目录\年加季\b533-b534（郑天良）\华神科技 63\AR2023000790d董事会决议公告(Word中文版)_图片1.jpg】

　　证券代码：000790       证券简称：华神科技      公告编号：2024-015

　　成都华神科技集团股份有限公司

　　第十三届董事会第十一次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十一次会议于2024年4月28日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2024年4月18日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《2023年度总裁工作报告》

　　公司董事会审议通过了《2023年度总裁工作报告》，该报告真实、客观的反映了公司2023年度经营状况及公司管理层在本年度落实、执行股东大会及董事会各项决议的实际情况。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《2023年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《2023年度利润分配预案》

　　2023年度的利润分配预案为：以2023年末公司总股本628,142,564股并扣除至本方案披露日期间拟回购注销的员工股权激励限制性股份4,423,200股，即623,719,364股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，共计派发现金红利6,237,193.64元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。本议案已提交公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　公司决定续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内控审计机构，聘期1年。本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬考核的议案》

　　为进一步促进公司长期可持续发展，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，董事会同意薪酬与考核委员会根据公司关于高级管理人员年度薪酬（包括岗位工资、年度考核工资以及以其他形式从公司获得的报酬）的规定，结合公司2023年度经营业绩完成情况及高级管理人员2023年度分管工作的绩效考评情况，提出对各高级管理人员2023年度实际薪酬建议。

　　关联董事黄明良先生、欧阳萍女士、王铎学先生、黄彦菱女士、杨苹女士，回避本议案的表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

　　（十）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

　　公司的内部控制体系，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，内部控制机制完整、合理，且各项制度能够得到有效执行，能够保证公司的规范运行。截至2023年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，亦不存在非财务报告内部控制重大缺陷。本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划（修订稿）》”、“本激励计划”）的相关规定，因本激励计划首次授予第三期及预留授予第二期解除限售条件未成就，及6名首次授予和5名预留授予激励对象已离职而不再具备激励对象资格，所涉98名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的260.97万股限制性股票和48名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的119.5万股限制性股票应由公司回购注销，回购价格均为2.68元/股加上银行同期存款利息之和。本次回购注销完成后，公司股份总数及注册资本将相应减少。公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序，本次回购注销部分限制性股票不影响本激励计划的实施。

　　本次回购注销股份总数为380.47万股，约占公司当前股本总额的0.61%。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序，本次回购注销完成后，公司2021年限制性股票激励计划实施完毕。

　　董事王铎学先生、杨苹女士为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　董事会拟根据经第十三届董事会第七次会议、第十三届董事会第八次会议及本次会议审议通过的2021年限制性股票激励计划限制性股票回购注销情况，将公司注册资本由人民币627,524,064元变更为人民币623,719,364元，股份总数由627,524,064股变更为623,719,364股；另根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司实际合规管理及经营管理需要，董事会拟根据上述变更情况及规定配套修订《公司章程》相关内容。董事会提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过回购注销部分限制性股票议案及减资公告披露期满后办理公司注册资本的变更登记及修改《公司章程》等全部事宜。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议通过《关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》

　　公司独立董事毛道维先生、陈旭东先生、朱超溪女士向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　（十六）审议通过《2024年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

　　公司决定于2024年5月29日下午14:00召开2023年年度股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第十三届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第十三届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；

　　3、公司第十三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议；

　　4、公司2024年第二次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　成都华神科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年四月三十日

　　证券代码：000790        证券简称：华神科技       公告编号：2024-018

　　成都华神科技集团股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十一次会议审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次

　　成都华神科技集团股份有限公司2023年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人

　　董事会

　　3、会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议时间

　　2024年5月29日（星期三）下午14:00。

　　（2）网络投票时间

　　2024年5月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月29日9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月29日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开及投票表决方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过前述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日

　　2024年5月23日（星期四）

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日下午收市后持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及邀请的相关人员；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（5）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

　　8、会议地点

　　成都高新区（西区）蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司科研综合楼1楼多功能厅。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称及提案编码

　　■

　　（二）披露情况

　　上述议案分别经公司第十三届董事会第十一次会议、第十三届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。

　　（三）听取《2023年度公司独立董事述职报告》

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

　　（四）公司将对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小投资者表决结果单独计票，并对计票结果进行披露。

　　（五）上述议案7、议案8、议案9为特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、现场会议登记等事项

　　1、登记方式

　　符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）。

　　2、登记时间

　　2024年5月24日（星期五）9:00--12:00，14:00--17:30。

　　3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求

　　受托行使表决权人出席会议除了携带股东身份证明（身份证或法人营业执照复印件）、证券账户卡、持股凭证外，还需持有授权委托书（见附件）及代理人身份证。

　　4、本次会议会期半天，出席现场会议人员食宿及交通费用自理。

　　5、其他会务信息

　　（1）联系人：刘庆、孙嘉

　　（2）联系电话：028-66616656 传真：028-66616656

　　（3）电子邮箱：dsh@huasungrp.com

　　（4）董事会办公室地址：成都高新区（西区）蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司科研综合楼4楼。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：360790

　　2、投票简称：华神投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间

　　2024年5月29日的交易时间，即9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间

　　2024年5月29日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、备查文件

　　1、公司第十三届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第十三届监事会第八次会议决议。

　　成都华神科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年四月三十日

　　附件：（复印有效）

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席成都华神科技集团股份有限公司2023年年度股东大会并按照下列指示投票，如没有做出指示，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

　　委托人股票帐号：

　　持股数：股

　　委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人对本次会议审议议案表决如下（请在“表决意见”列相应意见处划√）：

　　证券代码：000790          证券简称：华神科技                公告编号：2024-017

　　成都华神科技集团股份有限公司