1.投票时间：2024年5月21日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日上午9：15，结束时间为2024年5月21日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托__________代表本人出席深圳达实智能股份有限公司2023年度股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

　　■

　　请在对应表决意见栏打“√”。

　　本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人股东帐户：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　证券代码：002421   证券简称：达实智能    公告编号：2024-017

　　深圳达实智能股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2024年4月15日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员，于2024年4月26日上午采取现场会议的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1.审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2024年4月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告全文》第三节管理层讨论与分析。

　　2.审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2024年4月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告全文》第四节公司治理。

　　公司独立董事孔祥云先生、陈以增先生、王东先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职，具体内容详见公司于2024年4月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》。

　　3.审议通过了《2023年度财务决算报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　依据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2023年年度审计报告》及公司业务开展情况，2023年度，公司实现营业收入3,833,109,486.66元，较上年同期增长6.64%；归属于上市公司股东的净利润114,777,861.74元，较上年同期下降45.80%；经营活动产生的现金流量净额49,193,567.81元，较上年同期下降93.71%。

　　4.审议通过了《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月30日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》。

　　5.审议通过了《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2024年4月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　6.审议通过了《2023年度利润分配预案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于上市公司股东的净利润114,777,861.74元，其中母公司实现净利润77,219,259.57元。本年提取法定公积金7,721,925.96元，提取任意公积金0元。截至2023年12月31日，经审计合并报表中累计可供股东分配的利润为530,559,099.17元，经审计母公司累计可供分配利润为595,162,331.82元。公司拟按照以下方案实施2023年度利润分配：

　　以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派0.2元人民币现金（含税），（假设以2,120,581,639股为基数，则共计派发现金42,411,632.78元），本年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

　　2023年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》及公司已披露的股东回报规划等规定。

　　分配方案披露至实施期间股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。

　　7.审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

　　8.审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月30日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况公告》。

　　9.审议通过了《2023年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　其中，关联董事孔祥云、陈以增、王东回避表决。

　　具体内容详见公司于2024年4月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　10.审议通过了《2023年度董事会对会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2024年4月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会对会计师事务所履职情况评估报告》。

　　11.审议通过了《2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

　　12.审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2024年4月30日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　13.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2024年度，公司及子公司拟向银行申请办理总金额不超过人民币400,000万元的综合授信额度。其中：母公司深圳达实智能股份有限公司申请316,000万元、江苏达实久信医疗科技有限公司79,000万元、江苏达实久信数字医疗科技有限公司5,000万元。

　　以上融资计划是公司与银行等金融机构初步协商后制订的预案，最终融资金额仍需与银行等金融机构进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的融资协议为准。上述综合授信额度可在2023年年度股东大会审议通过日起至2024年年度股东大会召开日期间滚动使用。额度项下的具体融资品种及额度分配、融资的期限、具体融资业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司与金融机构协商确定。

　　授权上市公司董事长或其指定人员签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

　　14.审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2024年4月30日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的公告》。

　　15.审议通过了《关于2024年度董事薪酬的议案》。

　　2024年度，公司向独立董事发放的津贴为8万元/年，公司非独立董事不以董事的职务在公司领取薪酬或津贴，在公司担任职务的董事按其在公司担任的职务领取薪酬，不另外领取董事津贴。

　　因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　16.审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2024年度，公司高级管理人员目标薪酬区间在80万一130万元（税前）之间。

　　其中，关联董事刘磅、程朋胜、吕枫、苏俊锋回避表决。

　　17.审议通过了《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2024年4月30日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司为其子公司提供担保的公告》。

　　18.审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2024年4月30日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2024年4月）。

　　19.审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月30日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。

　　20.审议通过了《2024年第一季度报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2024年4月30日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

　　21.审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2024年4月30日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

　　以上议案中，第2-6、13、15、17-18项需提交股东大会审议；保荐机构中国国际金融股份有限公司对第7、8、14项发表了核查意见，详见公司于2024年4月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金购投资低风险理财产品的核查意见》《关于公司2023年度内部控制评价报告的核查意见》《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

　　三、备查文件

　　1.公司第八届董事会第十二次会议决议。

　　2.公司第八届董事会审计委员会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：002421   证券简称：达实智能   公告编号：2024-020

　　深圳达实智能股份有限公司

　　2023年度募集资金存放与使用情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）于2024年4月26日召开了第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关规定，公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2838号）核准，公司向15名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）210,210,210股，募集资金总额为人民币699,999,999.30元，扣除与各项发行有关的费用计人民币9,073,916.41元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币690,926,082.89元。

　　中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）已于2023年2月23日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，出具了“勤信验字[2023]第0006号”《验资报告》。

　　2023年度，公司募集资金投入金额37,116.89万元，截至2023年12月31日，募集资金累计投入金额37,116.89万元，募集资金专户余额为32,657.51万元（含募集资金累计产生的利息净收入681.79万元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）管理制度建设和执行情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，公司审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

　　（二）募集资金监管协议签订情况

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》，同意公司、子公司深圳达实物联网技术有限公司（以下简称“达实物联网”）与保荐人或者独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。

　　2023年3月14日，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳市分行、兴业银行股份有限公司深圳软件园支行、北京银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》。同日，公司、中国国际金融股份有限公司、达实物联网与平安银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金四方监管协议》，上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，上述监管协议的履行不存在问题。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、2023年度募集资金的实际使用情况

　　2023年度募集资金实际使用情况详见附件1：2023年度募集资金使用情况对照表。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2023年度，公司已按中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　附件1

　　2023年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：002421   证券简称：达实智能   公告编号：2024-025

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于变更会计政策的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）于2024年4月26日召开了第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

　　根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会[2022]31号）及《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）的要求，公司对相关会计政策进行变更，具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1.会计政策变更原因

　　2022年11月30日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）的通知，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行。

　　2023年10月25日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会[2023]21号）。《企业会计准则解释第17号》规定，关于“流动负债和非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”自2024年1月1日起施行。

　　由于上述会计准则解释的发布，公司对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

　　2.变更前采取的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3.变更后采取的会计政策

　　（1）公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　（2）公司自2024年1月1日起执行财政部发布的《企业会计准则解释第17号》关于“流动负债和非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”。

　　除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行变更，符合监管的相关规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生较大影响。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：002421    证券简称：达实智能     公告编号：2024-024

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）于2024年4月26日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据深圳市税务局对公司注册地址格式的要求，结合公司实际情况，公司拟将注册地址由“深圳市南山区高新技术产业园W1-A栋5楼”变更为“广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1201 ”，同时，结合相关法律法规更新情况，拟对《公司章程》具体修订内容如下：

　　■

　　本事项还需提交股东大会审议。最终注册地址以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　修订后的《公司章程》全文详见公司于2024年4月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2024年4月）。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：002421   证券简称：达实智能   公告编号：2024-023

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）于2024年4月26日召开了第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定及公司《资产减值准备管理制度》的要求，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备

　　1.本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司（含子公司）于2023年末对应收款项、存货等资产进行了全面清查及评估，在此基础上对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　报告期内，公司对2023年末合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为9,224.29万元。其中，本次计提与恒大相关的资产减值共计 4839.26万元，本次减值之后，与恒大相关的资产账面价值共计 5236.89万元。本次计提的资产减值准备已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。本期计提资产减值准备明细如下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　2.本次计提资产减值准备的具体说明

　　（1）信用减值准备的确认标准及计提方法

　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

　　（2）合同资产减值准备的计提方法

　　按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。预期信用损失率计算具体方法：

　　■

　　（3）存货跌价准备计提方法

　　在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

　　对于工程施工成本，对预计工程总成本超过预计总收入的工程项目，按照预计工程总成本超过预计总收入的部分，计提存货跌价准备。

　　计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　（4）持有待售资产和其他非流动资产减值准备计提方法

　　本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

　　3.本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备事项计入公司2023年损益，计提资产减值准备金额合计9,224.29万元，减少公司2023年度归属于上市公司股东的净利润9,224.29万元，相应减少2023年末归属于母公司所有者权益9,224.29万元。公司本次计提资产减值准备占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为80.37%。

　　二、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　　公司董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够公允反映公司财务状况及经营成果，董事会同意本事项。

　　三、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　公司监事会认为：公司审议本次计提资产减值准备的相关程序合法。经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备事项。

　　四、备查文件

　　1.第八届董事会第十二次会议决议；

　　2.第八届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：002421    证券简称：达实智能     公告编号：2024-022

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于全资子公司为其子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额203,966.57万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例59.72%。请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　江苏达实久信医疗科技有限公司（以下简称“久信医疗”）为深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）全资子公司，江苏达实久信数字医疗科技有限公司（以下简称“久信数字医疗”）为久信医疗的全资子公司，久信数字医疗因业务发展需要，拟向银行（包括但不限于交通银行、江苏银行、中国银行和南京银行）申请5,000万元综合授信额度（其中含江苏银行股份有限公司常州分行1,000万元），包括但不限于开具银行承兑汇票、流动资金贷款、国内信用证、非融资性保函等用途。

　　经公司第八届董事会第十二次会议审议批准，决定由久信医疗为上述额度提供连带责任保证，担保期限一年，久信数字医疗将根据业务需求在授信额度内与银行签署相关协议，具体金额和担保协议的约定，以银行最终的审批情况为准。

　　本事项还需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1.公司名称：江苏达实久信数字医疗科技有限公司

　　2.注册时间：2009年12月11日

　　3.注册地址：常州市新北区汉江西路103号

　　4.注册资本：3000万人民币

　　5.法定代表人：汤旭锋

　　6.股权结构

　　7.经营范围：二类6870软件的生产；医疗信息管理系统软件与硬件开发、销售、技术服务；医疗器械（除三类）的销售与技术服务；医疗设备安装工程、楼宇智能化系统工程的设计、施工；数字化手术室系统软件的研发、销售、安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　8.主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　9.经核查，被担保人不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　久信医疗为久信数字医疗申请银行综合授信提供担保的方式为连带责任担保，担保期限一年。久信医疗持有久信数字医疗100%股权，此次银行综合授信由久信医疗提供全额担保，不提供反担保，具体金额和担保协议的约定，以久信数字医疗与银行最终签署的合同为准。相关担保协议尚未签订。

　　四、董事会意见

　　久信医疗为久信数字医疗申请银行综合授信提供担保，可以解决其经营发展中的资金需求，保障其经营业务的顺利开展。久信数字医疗为公司孙公司，公司对其具有实质控制权，本次担保风险可控，不会损害公司的利益。

　　授权子公司董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至公告披露日，上市公司及控股子公司的担保额度总金额为287,072万元,本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额203,966.57万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例59.72%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额1,300万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例0.38%；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：002421    证券简称：达实智能     公告编号：2024-021

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.投资种类：商业银行或依法设立的其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的1年以内的低风险理财产品。

　　2.投资金额：总额度不超过人民币3亿元，在额度内，资金可以循环滚动使用。

　　3.特别风险提示：公司将在确保公司日常经营和资金安全的前提下，根据经济形势、金融市场及经营计划资金使用的变化在上述额度内适时适量的实施，因此短期投资的实际收益不可预期，金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

　　一、投资情况概述

　　1.投资目的：因公司运营中资金收入、支付过程不均衡，部分时间段存在自有资金沉淀，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司拟利用部分闲置资金投资低风险理财产品，以进一步提高闲置资金的使用效率，增加公司资金收益。

　　2.投资金额：公司拟使用不超过人民币3亿元自有资金进行委托理财。在此额度内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币3亿元。

　　3.投资范围：为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（1年以内）保本型的低风险理财产品，发行主体应当为商业银行或依法设立的其他金融机构，且必须提供保本承诺。上述投资品种不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》规定的风险投资品种，不含股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资及以上述投资为标的的证券投资产品等。

　　4.投资期限：自董事会审议通过之日起一年之内。

　　5.资金来源：公司闲置自有资金。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月26日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》，并授权财务总监负责具体实施事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》及《公司章程》等规定，本议案无需提交股东大会审议。该事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023修订）》规定的重大资产重组。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1.投资风险

　　1)尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

　　2)公司将根据经济形势、金融市场及经营计划资金使用的变化在上述额度内适时适量的实施，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　3)相关人员的操作风险。

　　2.针对投资风险，拟采取以下措施：

　　1)在以上额度内资金只能投资不超过十二个月的保本型低风险理财产品，不得购买涉及证券投资、衍生品交易等高风险投资；

　　2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时，将立即采取相应措施，控制投资风险；

　　3)公司内部审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对购买理财产品的资金使用情况进行专项审计、核实；

　　4)独立董事、监事会有权及时掌握理财资金的使用情况，并对资金使用情况进行检查；

　　5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买低风险理财产品的情况及相应的损益情况。

　　四、对公司日常经营的影响

　　在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司在授权额度内使用闲置自有资金进行短期低风险理财产品投资，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。公司通过进行适度的短期低风险理财投资，能获得一定的投资效益，提高公司及其子公司的资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司拟使用不超过3亿元闲置自有资金投资低风险理财产品事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，履行了必要的法律程序，相关事项符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　因此，保荐机构对公司拟使用不超过3亿元闲置自有资金投资低风险理财产品的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1.公司第八届董事会第十二次会议决议；

　　2.关于公司使用闲置自有资金购投资低风险理财产品的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：002421    证券简称：达实智能     公告编号：2024-028

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于举行2023年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年年度报告》已于2024年4月30日披露，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于2024年05月10日(星期五)15:00-17:00在全景网举行2023年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。

　　出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理刘磅先生、董事会秘书兼副总经理吕枫先生、财务总监黄天朗先生、证券事务代表兼投资者关系总监管小芬女士、独立董事陈以增先生、保荐代表人赵婵媛女士。

　　为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年05月09日(星期四)15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2024年4月29日