一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　以2024年4月26日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司总股本1,771,937,784股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.51元（含税），现金分红总额444,756,383.78元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。公司已于2024年4月24日完成向特定对象发行股票505,617,977股，该部分新增股份目前尚在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续中，将在深圳证券交易所主板上市交易（具体详见公司2024年4月27日披露的相关公告）。自预案披露后至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，对每股分配比例进行调整。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）港口行业基本情况

　　公司所属的行业为国民经济基础产业，具有与宏观经济形势类似的周期性。港口作为交通基础设施之一，是实现区域及腹地经济、社会和外贸发展目标，提高人们生活水平的重要保障。因此，港口发展与经济发展之间的关系尤为密切。随着改革开放政策的推行与实施，中国不断加大力度完善港口基础设施，努力实现管理体制创新，整合港口资源，加快港口城市以及相关服务产业的发展，为国民经济的持续健康发展提供重要的基础设施保障，港口正日益在政治、经济发展战略部署中占据越来越重要的地位和作用。

　　近年来，我国港口积极响应国家政策，大力推进智慧、绿色、专业化发展，在理念认识提升、政策制度健全、标准规范完善、技术创新应用等方面持续发力，取得积极成效。2023年，交通运输部印发了《加快建设交通强国五年行动计划（2023一2027年）》《关于加快智慧港口和智慧航道建设的意见》等文件，强调“要大力发展智慧交通和智慧物流”“努力打造世界一流的智慧港口、绿色港口”，为包括智慧港口和智慧航道在内的智慧交通发展指明了前进方向、提供了根本遵循。2023年以来全国港口货物吞吐量及集装箱吞吐量均实现较好增速，主要依赖于我国经济运行企稳回升及大宗商品进口需求强劲，同期外贸需求承压及外贸结构变化使得港口群集装箱吞吐量增速发生分化。根据国家统计局统计公报的数据，2023年全国港口货物吞吐量完成170亿吨，同比增长8.2％；其中集装箱吞吐量完成3.1亿标准箱，同比增长4.9％。展望未来，全球经济与贸易增长放缓对港口货物吞吐量及集装箱吞吐量增长形成制约，但国内经济仍存韧性，在国内需求对内贸运输及原材料进口的支撑下，预计我国港口生产虽面临压力但仍将实现稳健增长。

　　（二）公司的行业地位情况

　　北部湾港地处泛北部湾经济圈、泛珠三角区域经济圈、中国一东盟经济圈，是践行“一带一路”倡议与实施“西部陆海新通道”战略的关键节点，是西南地区内外贸物资转运距离最短的出海口，是中国大西南的最佳出海处，是中国西南地区面向东盟国家最便捷的出海通道。近年来，受益于西部陆海新通道加快建设、RCEP全面生效等重大战略、重大政策红利，特别是2023年12月14日一15日，习近平总书记视察广西提出“高水平打造北部湾国际门户港”重要指示，为北部湾港发挥区位优势、推动高水平对外开放、加快融入新发展格局带来重大发展机遇。现东盟国家已成为我国第一大贸易伙伴，北部湾港将发挥毗邻东盟的区位优势，深度融入“一带一路”倡议，提升国家与东南亚等地区的互联互通水平，强化措施推进西部大开发形成新格局，推动区域经济高质量发展，进一步扩大对外开放。

　　公司是广西北部湾地区国有公共码头唯一运营商，运营的北部湾港是我国计划打造的五大沿海港口群之西南沿海港口群的主力港口，市场腹地主要为广西、云南、四川、贵州、重庆等地区，承载着国家构建面向东盟的国际大通道、打造西南中南地区开放发展新的战略支点、建设21世纪海上丝绸之路与丝绸之路经济带有机衔接的重要门户等战略任务，随着“一带一路”建设深入推进和西部陆海新通道建设获得国家高度重视与支持，自治区和地方政府正在加大对港口物流发展的政策扶持。2023年，公司完成货物吞吐量31,039.78万吨，同比增长10.81%，占北部湾港全港货物吞吐量的70%；完成集装箱吞吐量802.20万标箱，同比增长14.26%，占北部湾港全港集装箱吞吐量的100%，充分体现公司在广西北部湾港的重要地位和影响力。（注：此处“北部湾港全港”是指包括公司运营内及运营外的广西北部湾港所有港口。敬请投资者注意。）

　　（三）公司主要业务、经营模式

　　公司主要从事集装箱和散杂货的港口装卸、堆存及港口增值服务、港口配套服务等，并从中获取收益。经营模式主要包括：港口装卸堆存、拖轮、理货和代理业务。

　　■

　　报告期内公司主要经营模式没有发生重大变化。

　　（四）主要的业绩驱动因素

　　报告期内公司业绩驱动因素主要有以下六个方面：

　　1.扩大航线网络覆盖。积极与铁路公司、大型物流企业协作，优化物流服务网络布局和运营管理，进一步完善北部湾港在西部陆海新通道沿线省市的内陆无水港和海铁联运班列运营布局。同时，加强北部湾港的国际国内集装箱航线网络建设，特别是开辟南亚、中东、欧洲、北美、大洋洲等方向的远洋航线，扩大航线网络，吸引更多货源，进一步提升了港口吞吐量，带动公司经济效益持续增长。

　　2.积极拓展市场。公司高度重视市场开拓工作，通过多种渠道和方式开展宣传推广活动，提升了北部湾港的知名度和影响力。同时，公司还积极与船公司、货主等合作伙伴建立紧密的合作关系，共同开拓市场，为北部湾港带来了更多的货源和客户资源，实现互利共赢。充分利用班列一口价优势，积极组织和开发西部陆海新通道班列货源。通过实施“一园一策”“一企一策”“一货一策”等策略，加大专项货源的开发力度，以最大化刺激增量。

　　3.强化基础设施建设。港口设施是港口运营的重要基础，其完善程度直接影响到港口的作业能力和服务水平。报告期内，公司以重点项目为核心，坚持精准投资、有效投资，争分夺秒、攻坚克难，扎实高效推进项目建设，不断完善码头、堆场、航道等基础设施，大力推进大型化、专业化泊位建设，全面提升港口的作业能力和服务效率。同时，报告期内公司加大了环保投入，筑牢可持续发展根基，积极推动绿色港口建设，为北部湾港的长远发展奠定了坚实基础。

　　4.稳步推进智慧港口建设。公司通过引入先进的信息技术和管理系统，加强港口生产作业及配套系统的优化应用，在港口装卸工艺革新领域积极培育科技创新成果，大力发展港口领域的新质生产力，全面推进智慧港口建设。

　　5.提升服务水平。公司运用信息化手段，提高全程供应链服务效率和质量。顺应数字化、智能化服务趋势，为客户提供全面、高效、便捷的数字化服务体验。同时，加强自动化、智能化技术应用，持续提升码头服务效率，打造北部湾港的服务品牌，为公司带来更多的竞争优势。

　　6.优化管理手段。将提质增效贯穿于公司发展的全过程，强化精益运营，努力实现经营的精细化和管理的精细化，以降低运营成本，提高运营效益。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并、会计政策变更

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2023年6月8日，东方金诚国际信用评估有限公司出具了《北部湾港股份有限公司主体及“北港转债”2023年度跟踪评级报告》，跟踪评级结果：维持公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，同时维持“北港转债”信用等级为AAA。跟踪评级结果未发生变化。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　1.向特定对象发行股票涉及关联交易事项

　　公司于2022年12月30日召开第九届董事会第二十五次会议，于2023年2月6日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《2022年度非公开发行A股股票预案》等相关议案。鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法规已正式颁布并实施，根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司于2023年3月1日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于〈北部湾港股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案。为实现公司“十四五”战略目标，募集下一步发展所需建设资金，公司本次拟向特定对象发行股票不超过本次发行前公司总股本的30%，募集资金总额（含发行费用）不超过人民币360,000.00万元（含本数），其中北部湾港集团将以111,100.00万元现金认购本次向特定对象发行的股票。截至报告期末，本次向特定对象发行股票事宜已获得深交所上市审核中心审核通过，并获得中国证监会同意注册的批复。

　　2024年4月15日，公司召开了第九届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》，公司董事会同意关联方上海中海码头以出资不超过3.6亿元人民币认购公司本次向特定对象发行的股票。

　　2024年4月27日公司披露了《2022年度向特定对象发行股票并在主板上市发行情况报告书》等发行总结文件。截至本报告披露日，公司本次向特定对象发行股票的新股登记手续尚在办理中，敬请投资者注意。

　　2.控股股东提供政府专项债券资金暨关联交易事项

　　自2020年起，北部湾港集团根据我公司前期的申请向公司提供了6个重点工程项目的政府专项债券资金，合计14.88亿元，项目业主单位均为公司合并报表范围内的子公司。具体获批情况详见下表：

　　■

　　证券代码：000582   证券简称：北部湾港   公告编号：2024028

　　债券代码：127039   债券简称：北港转债

　　北部湾港股份有限公司关于2023

　　年度利润分配及资本公积转增股本的预案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、2023年度利润分配预案的基本情况

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告确认，公司2023年度实现净利润1,244,753,807.86元，其中归属于上市公司股东净利润1,126,863,205.74元，按《公司章程》的有关规定按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金17,426,481.00元后，本年度可分配利润为1,109,436,724.74元。

　　根据《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况和发展需要，公司2023年度利润分配预案为：以2024年4月26日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司总股本1,771,937,784股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.51元（含税），现金分红总额444,756,383.78元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。公司已于2024年4月24日完成向特定对象发行股票505,617,977股，该部分新增股份目前尚在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续中，将在深圳证券交易所主板上市交易（具体详见公司2024年4月27日披露的相关公告）。自预案披露后至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，对每股分配比例进行调整。公司2023年度利润分配最终以权益分派实施股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的总股本为基数，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

　　二、2024年中期利润分配方案及授权安排

　　为了稳定投资者分红预期，更好地回报投资者，让投资者更好规划资金安排，更早分享公司成长红利，根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，公司提请股东大会授权董事会在公司满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在2024年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施具体的2024年中期利润分配方案。

　　三、2023年度利润分配预案的合法性、合规性

　　本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》、《公司章程》、《公司未来三年股东分红规划（2023年-2025年）》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划等要求，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

　　四、已履行的相关审议程序及意见

　　（一）董事会审议情况及意见

　　公司于2024年4月29日召开第九届董事会第四十一次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度利润分配和资本公积转增股本的预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况及意见

　　公司于2024年4月29日召开第九届监事会第三十八次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度利润分配和资本公积转增股本的预案》，并发表了审核意见，认为：

　　1.2023年度不实施资本公积转增股本。

　　2.本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》、《公司章程》、《北部湾港股份有限公司未来三年股东分红规划（2023年-2025年）》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划等要求，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。

　　综上所述，监事会同意公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的事项。

　　五、其他说明

　　（一）公司的2023年现金分红水平与公司所处的水上运输业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　（二）本次利润分配预案经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告

　　北部湾港股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：000582   证券简称：北部湾港   公告编号：2024026

　　债券代码：127039   债券简称：北港转债

　　北部湾港股份有限公司

　　第九届监事会第三十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北部湾港股份有限公司第九届监事会第三十八次会议于2024年4月29日（星期一）11:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15楼1529会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年4月19日以电子邮件的方式发出，应通知到监事3人，已通知到监事3人，监事何典治、饶雄、罗进光参加会议并表决，会议由监事会主席何典治主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　与会监事认真审议以下议案：

　　一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

　　监事会对2023年度工作报告进行了认真审核，认为：

　　报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开11次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的要求。工作报告真实、准确、完整的体现了公司监事会2023年度的工作情况。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　《2023年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网。

　　二、审议通过了《2023年度经理层工作报告》

　　监事会对2023年度经理层工作报告进行了认真审核，认为：

　　公司经理层按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，严格执行股东大会和董事会决议，全年货物吞吐量、集装箱吞吐量、营业收入、利润均稳步增长，安全环保形势平稳，完成年度各项生产经营目标，履行了忠实勤勉义务。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

　　监事会对2023年度董事会工作报告进行了认真审核，认为：

　　公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《2023年年度报告全文和摘要》

　　监事会对2023年年度报告全文和摘要进行了认真审核，认为：

　　（一）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、

　　法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。

　　（二）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会

　　和深圳证券交易所的有关各项规定，所含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2023年的经营管理和财务状况等事项。

　　（三）无发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违

　　反保密规定的行为；无发现公司董事、监事和高级管理人员在2023年年度报告公告前30日内买卖本公司股票的情况。

　　综上所述，监事会认为，公司2023年年度报告全面、真实、准确，无重大遗漏，反映了公司2023年经营状况的实际情况。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》

　　监事会对2023年度环境、社会及治理（ESG）报告进行了认真审核，同意公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

　　监事会对2023年度利润分配及资本公积转增股本的事项进行了认真审核，认为：

　　本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》、《公司章程》、《北部湾港股份有限公司未来三年股东分红规划（2023年-2025年）》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划等要求，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的事项。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　监事会对公司2023年度募集资金存放与使用情况的事项进行了认真审核，认为：

　　（一）2018年发行股份购买资产并募集的配套资金已累计使用161,531.18万元，其中2023年度实际使用募集资金511.10万元；2021年公开发行可转换公司债券募集资金已累计使用298,111.44万元，其中2023年度实际使用募集资金8,742.82万元。

　　（二）2023年度，公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主

　　板上市公司规范运作》《募集资金使用管理办法》的有关规定使

　　用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规行为。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

　　监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告进行了认真审核，认为：

　　（一）根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　（二）根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

　　（三）自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》

　　监事会对公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告进行了认真审核，认为：

　　公司《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》客观、真实地反应了公司2023年度的财务状况和经营成果，并以经审计的2023年度经营业绩为基础对公司2024年度财务进行合理预算。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　监事会对公司拟续聘会计师事务所的事项进行了认真审核，认为：

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则、企业内部控制基本规范及企业内部控制审计指引等法律法规要求，按时完成了年度审计任务，并对公司财务管理和内部控制有关工作提出了积极建议，工作质量及服务表现良好。监事会原则同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计和内部控制审计机构。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于2024年度对外捐赠预算的议案》

　　监事会对公司2024年度对外捐赠预算进行了认真审核，认

　　为：

　　为进一步加强预算管理，根据公司《对外捐赠管理办法》相关规定，公司将对外捐赠支出纳入公司年度全面预算工作范围，对捐赠预算实行总额管理，监事会同意2024年度公司及下属公司对外捐赠预算，总额为42.00万元。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过了《2024年第一季度报告》

　　监事会对2024年第一季度报告进行了认真审核，认为：

　　（一）公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。

　　（二）公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关各项规定，所含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2024年1月-3月的经营管理和财务状况等事项。

　　（三）无发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；无发现公司董事、监事和高级管理人员

　　在2024年第一季度报告公告前10日内买卖本公司股票的情况。

　　综上所述，公司2024年第一季度报告全面、真实、准确，无重大遗漏，反映了公司2024年1月-3月经营状况的实际情况。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、审议通过了《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》

　　监事会对换届选举及提名非职工代表监事候选人的事项进行了认真审核，认为：

　　鉴于公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司推荐何典治、饶雄两人为第十届监事会非职工代表监事候选人。

　　以上非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满时止，任期三年。非职工代表监事候选人简历详见附件。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式选举，以普通决议通过。

　　特此公告

　　附件：非职工代表监事候选人简历

　　北部湾港股份有限公司监事会

　　2024年4月30日

　　附件：

　　何典治简历

　　一、基本情况

　　何典治，男，1972年6月出生，中共党员，毕业于广西区委党校，广西区委党校研究生学历，助理工程师、助理经济师。

　　（一）工作经历：

　　1993年7月参加工作，历任宁波北华投资有限责任公司总经理助理、副总经理；北海新力实业股份有限公司计划发展部副经理、证券部经理、证券投资部经理；北海市北海港股份有限公司董事会秘书、董事长助理；北海港股份有限公司董事会秘书；北部湾港股份有限公司董事会秘书兼证券内控部部长等。

　　最近五年任职情况：2019年6月至2020年6月任北部湾港股份有限公司董事会秘书兼证券部部长；2020年6月至2021年2月任北部湾港股份有限公司董事会秘书；2021年2月至今任广西北部湾国际港务集团有限公司资本运作部副总经理；2023年9月至今任北部湾港股份有限公司监事会主席。

　　（二）兼职情况：

　　2023年5月至今任广西华锡有色金属股份有限公司监事。

　　二、何典治无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

　　三、何典治不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

　　四、何典治不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形。

　　五、何典治最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

　　六、何典治最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

　　七、何典治无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　八、何典治与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　九、何典治不持有北部湾港股份有限公司股份。

　　十、何典治不是失信被执行人。

　　十一、何典治符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。

　　饶雄简历

　　一、基本情况

　　饶雄，男，1989年4月出生，中共党员，毕业于俄罗斯莫斯科国立师范大学，研究生学历，管理学硕士学位，经济师。

　　（一）工作经历：

　　2015年9月参加工作，历任防城港北部湾港务有限公司业务中心业务员；北部湾港股份有限公司证券内控部科员；广西北部湾国际港务集团有限公司资产管理部科员、资产管理部证券事务科主办科员等。

　　最近五年任职情况：2019年3月至2020年7月任广西北部湾国际港务集团有限公司资本运营部证券事务科副科长（主持工作）。2020年7月至2023年12月任广西北部湾国际港务集团有限公司资本运作部主管。2023年12月至今任广西北部湾国际港务集团有限公司资本运作部高级主管。2023年9月至今任北部湾港股份有限公司监事。

　　（二）兼职情况：

　　无

　　二、饶雄无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

　　三、饶雄不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

　　四、饶雄不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形。

　　五、饶雄最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

　　六、饶雄最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

　　七、饶雄无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　八、饶雄与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　九、饶雄不持有北部湾港股份有限公司股份。

　　十、饶雄不是失信被执行人。

　　十一、饶雄符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。

　　证券代码：000582   证券简称：北部湾港   公告编号：2024025

　　债券代码：127039   债券简称：北港转债

　　北部湾港股份有限公司

　　第九届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十一次会议于2024年4月29日（星期一）09:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15楼1529会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于2024年4月19日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事洪峻以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长周少波主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2023年度经理层工作报告》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《2023年度董事会工作报告》

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　《2023年度董事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网。

　　（三）审议通过了《2023年年度报告全文和摘要》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　《2023年年度报告全文和摘要》同日刊登于巨潮资讯网。（四）审议通过了《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》同日刊登于巨潮资讯网。

　　（五）审议通过了《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红规划的议案》

　　为完善和健全公司科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕61号）等文件精神及《公司章程》的规定，董事会同意公司制定的《北部湾港股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红规划》。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议，以特别决议通过。

　　证券代码：000582          证券简称：北部湾港          公告编号：2024027

　　债券代码：127039          债券简称：北港转债