第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司第七届董事会第六次会议通过利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，每10股派发现金红利0.48元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2024年4月26日，公司总股本1,848,000,000股，扣除公司回购专户的股份余额39,303,800股后，应分配股份数为1,808,696,200股，以此计算合计拟派发现金红利86,817,417.60 元（含税），剩余利润结转以后年度。

　　如在本利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。上述利润分配方案尚须提交股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　根据国家统计局统计数据，2023年全国社会消费品零售总额471,495亿元，比上年增长7.2%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额407,490亿元，增长7.1%；乡村消费品零售额64,005亿元，增长8.0%。按消费类型分，商品零售418,605亿元，增长5.8%；餐饮收入52,890亿元，增长20.4%。按零售业态分，限额以上零售业单位中百货店、便利店、专业店、品牌专卖店零售额比上年分别增长8.8%、7.5%、4.9%、4.5%，超市零售额比上年下降0.4%。

　　2023年南通市消费市场紧跟国家消费市场走势，呈现稳中有升态势，根据南通市统计局统计数据显示，2023年全市实现社会消费品零售总额4,215.1亿元，比上年增长6.5%。商品零售、餐饮收入分别增长3.6%、13.4%。全市限额以上家电类商品实现零售额52.4亿元，比上年增长8.7%，增速较上年回升11.7个百分点，其中智能家电类商品零售增长11.6%，实现较快增长。

　　2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，在国家提振消费的政策推动下，消费需求持续释放，消费品市场逐步复苏，市场规模稳步扩大，城乡市场同步增长，餐饮类、旅行类和文娱类消费快速增长。然而面对广大消费群体迭代、消费者行为和习惯的改变、新兴技术的变革等问题，零售新旧业态表现分化，部分商品销售和服务消费恢复较慢，导致消费者信心不足，零售行业依旧面临很大的经营压力。

　　公司扎根南通市场二十多年，在区域市场具有较高的影响力和号召力，旗下商业品牌“文峰大世界”“文峰千家惠”“文峰电器”“文峰超市”在消费者中有较高的知名度。文峰百货、超市、电器、购物中心四位一体，人气资源、宣传资源、会员资源优势突出，能做到业态联动、紧密协同、整体发力。公司在中国连锁经营协会（www.ccfa.org.cn）2023年6月14日发布的“2022年中国连锁Top100”中排名第四十二。

　　（一）主要业务：

　　公司主要从事百货、超市、电器以及购物中心的连锁经营业务，主要经营地为江苏省南通市和上海市，公司自成立以来主营业务未发生变更。

　　（二）经营模式：

　　公司的经营模式主要包括经销、联销和租赁。公司百货、超市、电器三种业态的经营模式为经销和联销，购物中心业态主要以租赁模式经营。

　　经销是指零售商直接向供应商采购商品，由零售商进行销售后取得商品销售收入的一种经营模式。在经销模式下，零售商的收入来源主要是商品进销差价和各种返利收入。

　　联销是一种零售商与供应商合作经营的方式，即供应商提供约定品牌商品在零售商门店指定区域设立专柜，由零售商与供应商共同负责销售，在实现销售后零售商从销售收入中按约定的比率进行扣点或按照一定利润保底分成的一种经营模式。

　　租赁是指门店提供物业或柜台租赁，并收取一定的租赁费用，租金收入为利润来源。租赁模式主要应用于购物中心80%以上区域（在营）及百货商场、超市的部分区域，主要用于品牌商入驻经营、餐饮、影院、KTV、电玩城、儿童游乐、运动休闲及银行取款机等满足消费者多样化需求的补充服务。

　　报告期内，联销方式实现的销售收入（不含税）占百货业态销售收入的91.52%，联销方式实现的销售收入（不含税））占主营业务销售收入的76.35%。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　注（1）：公司控股股东江苏文峰集团有限公司期初持有本公司股份数为544,724,567股，占公司总股本的29.48%。报告期内，控股股东将持有的36,000,000股公司股票与浙商证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易（详见临2023-045号公告）。此外，报告期末，控股股东累计质押本公司股份330,601,683股，占其所持公司股份的64.99%，占公司总股本的17.89%（详见临2023-005、临2023-006、临2023-012、临2023-031、临2023-032、临2023-033、临2023-039、临2023-043、临2023-054、临2023-063号公告）。

　　注（2）：郑素贞所持有的公司275,000,000股无限售流通股被冻结情况详见公司于2015年11月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的（临2015-048）公告、2016年4月13日发布的（临2016-001）公告、2019年3月27日发布的（临2019-014）公告、2020年12月25日发布的（临2020-037）公告、2020年12月29日发布的（临2020-038）公告及2022年12月24日发布的（临 2022-064）公告。

　　注（3）：2023年4月27日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。具体情况详见公司于2023年4月29日、2023年5月6日、2023年5月27日、2023年6月21日、2023年8月11日分别披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》、《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》、《关于以集中竞价交易方式回购股份达到总股本1%暨回购股份进展公告》、《关于以集中竞价交易方式回购股份达到总股份2%暨回购股份实施结果的公告》，以及每月初发布的回购进展公告。截止2023年12月31日，文峰大世界连锁发展股份有限公司回购专用证券账户持有文峰股份39,303,800股票，占公司总股本的2.13%。该回购专用证券账户不纳入前10名股东列示。

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入21.66亿元，同比下降9.49%。归属于上市公司股东的净利润1.71亿元，相较去年扭亏为盈。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.40亿元，同比上升25.69%。经营活动产生的现金流量净额6.83亿元，同比上升41.45%。

　　归属于上市公司股东的净利润同比扭亏为盈，主要系上年同期公司全资子公司认购的私募基金以及出售持有的天风证券股票出现亏损。经营活动产生的现金流量净额同比增加41.45%，主要是本期销售与购买商品提供劳务净收到的现金、租金收入同比增加。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：601010         证券简称：文峰股份  编号：临2024-014

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.048元（含税）。

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　●  公司2023年度利润分配方案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、利润分配预案内容

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润为170,576,239.29元，合并报表期末未分配利润为1,383,999,875.06元。截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,001,505,619.41元。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《公司章程》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2023年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，每10股派发现金红利0.48元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2024年4月26日，公司总股本1,848,000,000股，扣除公司回购专户的股份余额39,303,800股后，应分配股份数为1,808,696,200股，以此计算合计拟派发现金红利86,817,417.60元（含税），剩余利润结转以后年度。

　　公司于2023年4月27日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，截至2023年末，公司通过集中竞价方式已累计回购股份数量为39,303,800股，支付的总金额为99,966,707.93元（不含佣金、过户费等交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红。公司通过回购专用账户所持有本公司股份39,303,800股，不参与本次利润分配。

　　如在本利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、履行的决策程序

　　（一）董事会召开、审议及表决情况

　　2024年4月28日，公司第七届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2023年度利润分配预案》，同意将该议案提交股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　2024年4月28日，公司第七届监事会第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2023年度利润分配预案》。监事会认为，该利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《公司章程》等规定的要求，并充分考虑了公司正常经营、现金流状态及未来资金需求等因素，兼顾投资者的利益，有利于公司持续稳定、健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司2023年度利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　公司2023年度利润分配预案符合公司的客观情况、符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不会影响公司的正常经营和发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：601010         证券简称：文峰股份   编号：临2024-015

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司

　　关于2024年度公司及子公司申请银行授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年公司及子公司拟向银行申请8.1亿元敞口额度（包含已审批且未到期的授信额度），授信产品包括但不限于流动资金贷款、项目开发贷款、银行承兑汇票、商业预付卡保函等，授信期限、担保方式及其他具体事项将以公司与各授信银行签订的合同所约定之条款为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　自公司第七届董事会第六次会议审议通过后一年内，公司及子公司拟向银行申请授信额度具体情况如下：

　　■

　　以上向银行申请综合授信额度事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：601010         证券简称：文峰股份          编号：临2024-016

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司

　　关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　●  被担保人名称：文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江苏文峰电器有限公司

　　●  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为江苏文峰电器有限公司提供最高20,000万元人民币担保金额，截至2023年12月31日为其担保余额为3,347.29万元人民币。

　　●  本次担保没有反担保。

　　●  截至2023年12月31日，公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　公司第七届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的议案》。

　　公司全资子公司江苏文峰电器有限公司（以下简称“文峰电器”）注册资金为7,000万元人民币，2023年资产负债率为36.58%。2024年，文峰电器拟向江苏银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度人民币8,000万元；向兴业银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度人民币8,000万元；向中国银行股份有限公司南通城东支行申请综合授信额度人民币4,000万元，以上授信均用于办理银行承兑汇票。公司决定对前述授信提供连带责任担保，担保期限自公司本次董事会会议审议通过之日起一年内。截至2023年12月31日，公司为文峰电器提供担保累计金额为3,347.29万元。

　　本次担保事项无需提请公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1. 公司名称：江苏文峰电器有限公司

　　2. 统一社会信用代码：91320691746838555C

　　3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4. 注册地址：南通市开发区吉庆路21号运营中心B（4幢）

　　5. 法定代表人：何兰红

　　6. 注册资本：7,000万元人民币

　　7. 经营范围：五金工具、家用电器、电脑及电脑耗材、照相器材、日用百货、通讯器材、机电产品、暖通设备、环保设备、建筑材料、水泥制品、防水材料、保温隔热材料、管道阀门、电线电缆、床上用品、针纺织品、卫生用品、酒店设备、消防设备的销售；家电维修与安装、回收；装卸；仓储（有毒品、危险品等国家专项规定产品除外）；企业形象策划、商务代理服务；国内商品展览服务；广告位租赁服务；医疗器械销售（具体经营范围以取得的许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　许可项目：网络文化经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　一般项目：个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；美发饰品销售；特种劳动防护用品销售；纸制品销售；日用品销售；卫生洁具销售；照明器具销售；灯具销售；家具销售；家具安装和维修服务；建筑陶瓷制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；日用木制品销售；门窗销售；专业设计服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；票务代理服务；汽车新车销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；玩具销售；二手车经销；汽车旧车销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用杂品销售；水产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8. 成立时间：2003年4月4日

　　9、关联关系：公司全资子公司

　　10. 主要财务状况：

　　截至2023年12月31日，文峰电器经审计的总资产为188,777,526.19元；负债总额69,058,331.62元，应付票据47,818,497.00元，流动负债总额68,701,240.84元；净资产119,719,194.57元；2023年营业收入291,370,494.32元；净利润4,853,224.43元，没有影响偿债能力的重大或有事项。

　　截至2024年3月31日，文峰电器未经审计的总资产为201,533,567.83元；负债总额79,225,988.68元，应付票据62,512,737.00元，流动负债总额78,892,946.12元；净资产122,307,579.15元；2024年1-3月营业收入67,694,292.14元；净利润2,588,384.58元。

　　三、担保的主要内容

　　1、担保方式：连带责任担保。

　　2、提供担保的期限：自本次董事会会议审议通过之日起一年内。

　　四、董事会意见

　　公司为全资子公司文峰电器办理银行承兑汇票提供连带责任担保，财务风险处于公司可控的范围之内，公司对子公司的偿债能力有充分的了解，担保风险总体可控。此类担保有利于全资子公司开展日常经营业务，符合公司经营发展的需要。公司董事会同意为文峰电器申请综合授信提供担保。

　　五、 累积对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为0，公司对子公司（含全资子公司及控股子公司）累计提供担保的总额为16,000万元，占公司最近一期经审计净资产的3.61%；实际提供担保的发生额度为8,301.17万元，占公司最近一期经审计净资产的1.88%。

　　截至2023年12月31日，公司无逾期对外担保。

　　六、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第六次会议决议

　　（二）江苏文峰电器有限公司营业执照副本复印件

　　特此公告。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：601010          证券简称：文峰股份         编号：临2024-017

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司

　　关于对子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资标的名称：上海文峰千家惠超市发展有限公司（以下简称“上海文峰超市”）、宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司（以下简称“宝应文峰大世界”）。

　　●  投资金额：

　　■

　　●  相关风险提示：上述增资事宜尚需取得市场监督管理部门的批准。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　1、公司决定对应收上海文峰超市的前期往来款22,900万元全部转换成公司对上海文峰超市的股权投资，并再增加投资100万元，共增资23,000万元。增资完成后，上海文峰超市注册资本为38,000万元，公司占100％的股权。

　　2、公司决定对应收宝应文峰大世界前期往来款2,121万元全部转换成公司对宝应文峰大世界的股权投资，并根据其资金需求再增加投资4,879万元，共增资7,000万元。增资完成后，宝应文峰大世界注册资本为7,500万元，公司占98.67％的股权。

　　（二）董事会审议情况

　　2024年4月28日，公司第七届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对子公司增资的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次增资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。具体事项以签署的相关协议及市场监督管理部门核定结果为准。

　　（三）本次增资事宜不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）上海文峰千家惠超市发展有限公司

　　1、统一社会信用代码：91310115575822136W

　　2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、住所：浦东新区张杨北路829号4B

　　4、法定代表人：何兰红

　　5、注册资本：15,000万元

　　6、经营范围：食品流通，图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售（凭许可证经营），食用农产品、日用百货、家用电器、电子产品、服装鞋帽、日用杂品、文化用品、五金交电、自行车、避孕套（帽）、金银首饰、针纺织品、化妆品、箱包、玩具、体育用品、钟表眼镜、花卉、苗木的销售，烟草专卖零售，房地产经纪，物业管理，商务咨询（除经纪），餐饮服务，仓储（除危险化学品），第三方物流服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、成立时间：2011年05月26日

　　8、最近一年又一期财务情况如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　（二）宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司

　　1、统一社会信用代码：913210235652582602

　　2、类   型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　3、住   所：宝应县安宜东路27号

　　4、法定代表人：柳劲松

　　5、注册资本：500万元

　　6、经营范围：许可项目：食品经营；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：日用百货销售；化妆品零售；鞋帽零售；玩具销售；针纺织品销售；服装服饰零售；家用电器销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；体育用品及器材零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；摄影扩印服务；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、成立时间：2010年11月16日

　　8、最近一年又一期财务情况如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　三、本次投资对上市公司的影响

　　本次对子公司增资有助于缓解子公司的资金压力，降低公司财务费用成本。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次对子公司增资尚需市场监督管理部门批准。本次增资完成后，上海文峰超市、宝应文峰大世界仍为公司的全资子公司和控股子公司，其在经营过程中可能面临市场和管理风险，经营效益存在不确定性。公司将及时关注其经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

　　五、备查文件目录

　　1、文峰大世界连锁发展股份有限公司第七届董事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：601010         证券简称：文峰股份         编号：临2024-018

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司

　　关于公司2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易预计事项不需要提交股东大会审议

　　● 本次日常关联交易预计事项不会导致公司对关联方形成依赖

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年4月28日召开，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表意见如下：我们事前对与公司日常关联交易年度预计相关的情况进行了核实，认为公司日常关联交易均基于公司实际经营活动而产生，属于正常的商业行为，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此等关联交易而对关联人形成依赖。日常关联交易协议的内容合规，并以市场价格及政府指导价作为定价原则，合理、公允。决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的利益，因此我们同意将该关联交易议案提交董事会审议。

　　公司第七届董事会第六次会议于2024年4月28日召开，关联董事王钺、何兰红、黄明轩、汤平、华杰强回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，此议案无需提交股东大会审议。

　　（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　■

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　因公司是零售行业，所以会与江苏文峰集团有限公司等关联方发生零星商品销售交易，交易价格是按公司门店的门市价或标价执行，对于大额采购按公司统一的团购标准，该等交易占公司销售比例很小。

　　2019年2月，公司与南通市文峰饭店有限公司签订房屋租赁合同，公司租用南通市青年中路59号文峰饭店路口面积4900平方米的楼房做办公大楼，租期10年，自2019年2月18日至2029年2月17日，其中免租期6个月。

　　公司与关联方之间的日常关联交易按照公平、合理的原则进行。接受关联方劳务、采购商品的价格参照同期同类劳务、商品的当地市场价格，不会给予关联方区别于无关联第三方的特殊优惠政策。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　以上各项关联交易均属于正常生产经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此等关联交易而对关联人形成依赖。且交易双方在遵循平等、自愿、等价有偿的原则上协商一致，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与控股股东、实际控制人及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，该日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

　　特此公告。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：601010         证券简称：文峰股份         编号：临2024-020

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于2024年4月18日以微信等方式向全体监事发出，会议于2024年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。全体监事出席了本次会议，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定的召开本次监事会的法定监事人数。监事会主席杨建华先生为本次监事会会议的主持人。

　　经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过如下议案：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年度监事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议。

　　三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议 。

　　监事会认为：公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　监事会认为：该利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《公司章程》等规定的要求，并充分考虑了公司正常经营、现金流状态及未来资金需求等因素，兼顾投资者的利益，有利于公司持续稳定、健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　监事会认为：公司《2023年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况。公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年第一季度报告》。

　　监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：601010         证券简称：文峰股份         编号：临2024-021

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司

　　2024年一季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《第四号一一零售》等文件要求，现将2024年一季度主要经营数据披露如下：

　　一、报告期内因经营结构调整闭店六家：

　　■

　　二、报告期内无新增门店情况。

　　三、报告期内主要经营数据：

　　（一）主营业务分行业情况

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　（二）主营业务分地区情况

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　本公告之经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

　　特此公告。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：2024-022

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月20日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月20日 14点30分

　　召开地点：南通市青年中路59号公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月20日

　　至2024年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：本次会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　详见公司于2024年4月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　凡符合出席会议资格的股东或者代理人，持股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证（或者单位证明）在会议开始前的30分钟内在现场登记并出席。

　　六、其他事项

　　1、会议联系

　　通信地址：江苏省南通市青年中路59号文峰股份董事会办公室

　　电话：0513-85505666-9609

　　传真：0513-85121565

　　联系人：蓝宇鹭

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　文峰股份第七届董事会第六次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：        受托人签名：

　　委托人身份证号：          受托人身份证号：

　　委托日期：2024年5月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601010         证券简称：文峰股份         编号：临2024-013

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2024年4月18日以微信等方式向全体董事发出，会议于2024年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王钺先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经过书面表决，会议通过以下议案：

　　一、审议并通过《公司2023年度董事会工作报告》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议并通过《公司2023年度总经理工作报告》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议并通过《公司2023年度财务决算报告》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议并通过《公司2023年年度报告全文和摘要》；

　　本议案在提交董事会审议前，已经第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议并通过《公司2023年度利润分配预案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司2023年度利润分配预案的公告》（临2024-014）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议并通过《公司2023年度内部控制评价报告》；

　　本议案在提交董事会审议前，已经第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《2023年度内部控制评价报告》。

　　七、审议并通过《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬认定的议案》；

　　公司非独立董事、高级管理人员报告期内从公司领取的报酬总额（税前）为819.64万元。公司独立董事的薪酬已获股东大会审议通过，不在本次审议范围之内。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。因公司部分董事兼任高级管理人员职务，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

　　八、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2024年度公司及子公司申请银行授信额度的公告》（临2024-015）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn。

　　九、审议并通过《关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的公告》（临2024-016）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn。

　　十、审议并通过《关于对子公司增资的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于对子公司增资的公告》（临2024-017）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn。

　　十一、审议并通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；

　　关联董事王钺、汤平、何兰红、黄明轩、华杰强回避本项议案的表决。本议案在提交董事会审议前，已经第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（临2024-018）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn。

　　十二、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，为公司提供2024年度财务报告审计和内部控制审计服务。2024年度审计费用为116万元，其中财务报表审计费用86万元，内部控制审计费用30万元。本议案在提交董事会审议前，已经第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》（临2024-019）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十三、审议并通过《公司2024年第一季度报告》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《2024年第一季度报告》。

　　十四、审议并通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

　　同意公司于2024年5月20日下午2:30以现场结合网络投票方式召开公司2023年年度股东大会，详见公司同日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的（临2024-022）《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　授权公司董事会办公室办理召开2023年年度股东大会的具体事宜。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　会议还听取了《公司2023年度独立董事述职报告》《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》和《公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。上述报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：601010          证券简称：文峰股份         编号：临2024-019

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”或“中兴华”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年11月4日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

　　首席合伙人：李尊农

　　执行事务合伙人：李尊农、乔久华

　　截至2023年12月31日止，中兴华拥有合伙人189人、注册会计师969人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师489人。

　　2022年度经审计的业务总收入184,514.90万元，其中审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元。2022 年上市公司审计客户家数115 家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2023年12月31日，中兴华会计师事务所计提职业风险基金13,602.43 万元，购买的职业保险累计赔偿限额12,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

　　3、诚信记录

　　近三年中兴华会计师事务所因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施2次。中兴华会计师事务所从业人员中39名从业人员因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施37次、自律监管措施4次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）签字注册会计师

　　拟签字注册会计师（项目合伙人）：靳军先生，2002年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2014年开始在中兴华会计师事务所执业，近三年签署过金正大（002470.SZ）、廊坊发展（601700.SH）、赛福天（603028.SH）、丹化科技（600844.SH）等上市公司的审计报告。

　　拟签字注册会计师：徐紫明先生，2004年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2004年开始在中兴华会计师事务所执业，近三年签署过赛福天（603028.SH）、莱绅通灵（603900.SH）、中天科技（600522.SH）、欧圣电气（301187.SZ）等上市公司的审计报告。

　　（2）项目质量控制复核人

　　项目质量控制复核人：王克亮先生，2009年成为中国执业注册会计师，2009年10月开始从事上市公司审计业务，2022年12月开始在中兴华会计师事务所执业。近三年复核过磁谷科技（688448.SH）、华西股份（000936.SZ）、春兴精工（002547.SH）、协鑫集成（002506.SZ）、悦达投资（600805.SH）、欧圣电气（301187.SZ）和汇鸿集团（600981.SH）等多家上市公司及新三板挂牌公司，具有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　中兴华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2024年度审计费用为116万元，其中财务报表审计费用86万元，内部控制审计费用30万元。2023年度审计费用为116万元，其中财务报表审计费用86万元，内部控制审计费用30万元。中兴华会计师事务所审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。本期审计费用较上期审计费用无变化。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议意见

　　公司第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对中兴华会计师事务所在为公司提供年度财务报告、内部控制审计工作的情况进行审核后认为：中兴华会计师事务所能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的年度财务报告、内部控制审计工作，同意续聘中兴华会计师事务所为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　2024年4月28日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　公司代码：601010                                                  公司简称：文峰股份