一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
1、发动机业务
公司多缸小缸径柴油发动机在国内同行业中处于领先地位。
（1）公司生产的DEV系列车用柴油发动机采用国际先进技术，升功率、升扭矩均达到国际先进水平，尾气排放满足国六法规排放标准，可匹配轻卡、中卡、轻客、皮卡、乘用车、自卸、重卡等车型，能够有效满足对应车型的动力性、经济性、环保性、舒适性等多样化需求。
（2）公司生产的YN、DEF系列非道路柴油发动机尾气排放已达到国家第四阶段法规排放标准，其中，YN经典动力系列适配经济型车型，DEF高端动力系列适配中高端车型，具有动力强劲、油耗低、噪音低、可靠性好的特点，报告期内，公司已初步完成大马力大厂的匹配搭载布局。
（3）公司研发的G系列汽油发动机具有低油耗、低成本、低速高动力等特点，主要匹配微卡、轻卡及皮卡等车型。公司推出的G16、G20汽油机已在江淮、福田、上汽、山东凯马、成都大运、四川南骏、重庆庆铃等主流品牌商用车上进行搭载。
（4）公司研发的YN30NF天然气发动机是国内第一款批量投产的国VI四缸燃气机并获得中国源动力“品牌先锋”称号，目前该发动机已经在福田、江淮、东风、南骏等主流车厂进行搭载。
2、工业级电子产品业务
全资子公司铭特科技主要从事各类工业级电子设备及系统的研发、生产和销售，是国内领先的工业级电子设备解决方案提供商，产品市场占有率位居行业前列。公司工业级电子产品广泛运用于加油（气）机行业、新能源充电桩行业、自助终端支付及新零售行业等几大板块。除立足传统卡支付系统业务外，铭特科技不断加大科技创新和产品研发力度，在汽车电子行业大力拓展汽车发动机传感器和线束业务，持续研发新产品。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计差错更正、会计政策变更
单位：元
■
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
涉及会计政策变更部分详见本报告“第十节、财务报告/五、重要会计政策及会计估计/41、重要会计政策和会计估计变更，涉及会计差错更正部分详见本报告“第十节、财务报告/十八、其他重要事项/1、前期会计差错更正”。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位：股
■
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
2023年，国内汽车行业在中央和地方促消费政策、轻型车国六实施公告发布、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下，整体产销量较去年虽呈现一定程度的回升态势，但从细分来看，传统内燃机行业整体仍然处于低位水平。一方面，国内新能源汽车销量持续升高，市场渗透率不断提升，在一定程度上挤占了传统燃油汽车的市场份额。另一方面，各大车企为了抢占汽车消费市场展开了多轮价格战，进一步挤压了汽车部件供应商的利润空间，导致商用车发动机市场竞争、技术竞争、价格竞争日益激烈，面对日益激烈的行业市场竞争，在全体员工的共同努力下，报告期内公司累计销售各型发动机37.32万台，同比增长12.72%，实现营业收入531,439.36万元，同比增长11.79% 。
2023年面对日益激烈的商用车发动机市场，公司研发投入及销售费用较上年同期上升，导致经营成本总体上升，公司日常经营产生的营业收入不足以覆盖营业成本及期间费用，净利润为负值。报告期内，公司通过各项技术改造升级持续推进产品工艺的降本工作，公司发动机单台毛利率较去年同期有所上升。同时公司通过不断加大产品市场开拓，加快产品战略转型，混合动力总成等新产品已投放市场并取得良好的口碑，未来有望成为公司新的业绩增长点。另外，公司采取一系列措施优化内部管理，进一步调整产品结构，持续加大关键核心零部件采购成本的降本工作，整体亏损较上年同期有所减少。2023年，公司实现利润总额-123,820.93万元，同比减亏3,141.37万元；归属于上市公司股东的净利润-125,454.31万元，同比减亏6,711.73万元。
昆明云内动力股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月三十日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024一022号
昆明云内动力股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2024年4月28日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2024年4月18日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，按照监管部门的相关要求，公司董事会根据2023年工作情况审议通过了《2023年度董事会工作报告》，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需经2023年年度股东大会审议通过。
公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《2023年度总经理工作报告》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《2023年度财务决算报告》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
《2023年度财务决算报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需经2023年年度股东大会审议通过。
4、审议通过了《2024年度财务预算报告》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
在对2023年各项工作进行全面总结、系统分析的基础上，公司综合考虑各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，围绕质量效益，结合公司业务预算，本着客观、实事求是的原则，在2023年财务决算及2024年业务预算的基础上编制了《2024年度财务预算报告》。《2024年度财务预算报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需经2023年年度股东大会审议通过。
5、审议通过了《2023年投资情况及2024年投资计划报告》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会投资与决策咨询委员会审议通过。
6、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》之定期报告披露相关事宜、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一财务报告的一般规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式》、《公司章程》及监管机构的有关要求，结合公司的实际生产经营情况，公司编制了《2023年年度报告》。《2023年年度报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需经2023年年度股东大会审议通过。
7、审议通过了《2023年度利润分配预案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于公司2023年度业绩亏损，可供分配利润为负值，根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不具备现金分红的基本条件，故公司拟定2023年度利润分配预案为：2023年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司实际情况且符合《公司章程》等有关规定，具体内容详见巨潮资讯网《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明公告》，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需经2023年年度股东大会审议通过。
8、审议通过了《关于兑现公司董事、高管人员2023年年度薪酬的议案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事、高管人员2023年年度薪酬情况详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2023年年度报告全文》相关内容。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需经2023年年度股东大会审议通过。
9、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号一年度内部控制评价报告的一般规定》等法规性文件的有关规定，公司编制了《2023年度内部控制评价报告》，公司董事会全体董事一致认为公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观反映了公司2023年内部控制实际情况。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对2023年公司内控情况出具了审计报告，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司董事会审计委员会的意见，董事会建议继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务审计机构及内部控制审计机构（含控股子公司的审计），聘期一年，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用预计为150万元，其中财务审计费用95万元，内部控制审计费用55万元，具体金额以实际合同约定为准，提请股东大会授权董事会办理具体事宜。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需经2023年年度股东大会审议通过。
11、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司发展和生产经营的需要，经公司董事会审议通过2024年度公司及控股（全资）子公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币850,000万元，办理截至时间：2025年7月30日，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需经2023年年度股东大会审议通过。
12、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
本议案尚需经2023年年度股东大会审议通过。
13、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
经核查，公司董事会认为，公司在任独立董事刘伟先生、苏红敏先生、羊亚平先生、郑冬渝女士未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
14、审议通过了《2023年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
董事会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
公司审计委员会严格遵守有关规定，充分发挥专业委员会的作用，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2023年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
15、审议通过了《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
16、审议通过了《2024年第一季度报告》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》之定期报告披露相关事宜、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一公告格式》之上市公司季度报告公告格式、《公司章程》及监管机构的有关要求，结合公司的实际生产经营情况，公司编制了《2024年第一季度报告》。《2024年第一季度报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
17、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司章程》的规定，公司董事会决定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，有关本次股东大会情况具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议；
2、公司审计委员会2024年第三次会议决议；
3、公司投资与决策咨询委员会2024年第二次会议决议；
4、公司薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月三十日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024-030号
昆明云内动力股份有限公司第七届董事会
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议决议，公司决定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、会议召集人：昆明云内动力股份有限公司董事会，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会已经公司第七届董事会第五次会议审议，会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2024年5月20日下午14:00
网络投票时间为：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年5月13日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2024年5月13日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
■
2、本次会议审议的提案由公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。本次股东大会所有提案内容详见2024年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《第七届董事会第五次会议决议公告》、《第七届监事会第四次会议决议公告》及相关公告。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、独立董事将在公司2023年年度股东大会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年5月17日上午9:00一11:00，下午13:30一16:30。
2、登记地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号昆明云内动力股份有限公司证券事务办公室。
3、登记方式：
（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号昆明云内动力股份有限公司证券事务办公室
邮政编码：650200
联系电话：0871-65625802
传 真：0871-65633176
联 系 人：程红梅、杨尚仙
2、出席本次股东大会现场会议的股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、公司第七届监事会第四次会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
昆明云内动力股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月三十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360903
投票简称：云内投票
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席昆明云内动力股份有限公司2023年年度股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
■
如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
注：授权委托书剪报或重新打印均有效。
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024一023号
昆明云内动力股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2024年4月28日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次监事会会议通知于2024年4月18日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位监事。本次会议应到监事5人，实际参会监事5人，会议由监事会主席张士海先生主持，公司高级管理人员列席了会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》
表决结果：本议案5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事会根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司《2023年年度报告》进行了审核，认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需经2023年年度股东大会审议通过。
2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》
表决结果：本议案5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需经2023年年度股东大会审议通过。
3、审议通过了《2023年度财务决算报告》
表决结果：本议案5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需经2023年年度股东大会审议通过。
4、审议通过了《2024年度财务预算报告》
表决结果：本议案5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需经2023年年度股东大会审议通过。
5、审议通过了《2023年度利润分配预案》
表决结果：本议案5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。
经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合相关监管规则和《公司章程》中关于利润分配的要求，并充分考虑了公司实际经营状况和未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案尚需经2023年年度股东大会审议通过。
6、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》
表决结果：本议案5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事会审议了公司《2023年度内部控制评价报告》，认为：公司根据《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的有关要求，遵循内部控制的基本原则，进一步建立健全了涉及公司经营管理各个环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序进行。2023年公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反证券监管机构的相关规定及公司内部控制制度的情形。公司《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：本议案5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。
公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用预计为150万元，其中财务审计费用95万元，内部控制审计费用55万元，具体金额以实际合同约定为准。
本议案尚需经2023年年度股东大会审议通过。
8、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：本议案5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需经2023年年度股东大会审议通过。
9、审议通过了《董事会关于公司2023年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》
表决结果：本议案5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为： 公司董事会对公司2023年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司实际情况。监事会同意董事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项所做的说明，并将持续关注并监督董事会和管理层对相关工作的开展情况，维护公司及全体股东的利益。
10、审议通过了《2024年第一季度报告》
表决结果：本议案5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
第七届监事会第四次会议决议。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
监 事 会
二〇二四年四月三十日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024一025号
昆明云内动力股份有限公司
关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开的第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于上市公司所有者的净利润-125,454.31万元，母公司2023年度实现净利润-111,176.82万元；截至2023年12月31日，合并报表可供分配利润为-19,426.87 -162,938.43万元，母公司可供分配利润为-116,987.71万元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2023年度可供分配利润为-162,938.43万元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司目前经营现状和资金状况，为保障公司持续稳定发展，经公司董事会、监事会审慎讨论并审议通过，公司拟定2023年度利润分配预案为：2023年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、2023年度拟不进行利润分配的原因说明
根据《公司章程》和《未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》中关于利润分配政策的有关规定，公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配，公司在未分配利润为正且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。鉴于2023年度公司可供分配利润为负值，已不具备现金分红的基本条件，且公司2023年度业绩出现亏损，短期内资金压力较大，为满足公司未来经营性资金需求，保障公司持续平稳发展，经公司董事会、监事会审慎讨论、审议，公司2023年度拟不进行利润分配。
三、2023年度利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第七届董事会第五次会议审议通过了公司《2023年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第七届监事会第四次会议审议通过了公司《2023年度利润分配预案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合相关监管规则和《公司章程》中关于利润分配的要求，并充分考虑了公司实际经营状况和未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
四、其他事项说明
1、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或知情人进行内幕交易的情况。
2、本利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
公司将一如既往的重视对投资者的回报，严格按照法律法规及《公司章程》的规定，做好自身经营业绩，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、公司第七届监事会第四次会议决议。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月三十日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024一031号
昆明云内动力股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开的六届董事会第四十九次会议及六届监事会第三十次会议、于2023年11月13日召开的2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构（含控股子公司的审计）。具体内容详见公司于2023年10月28日、11月14日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《六届董事会第四十九次会议决议公告》、《关于拟变更会计师事务所的公告》及《2023年第四次临时股东大会决议公告》。
近日，公司收到中兴华所发来的《关于变更昆明云内动力股份有限公司签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
中兴华所作为公司聘任的2023年度审计机构，原委派卓丹女士、李鹏程先生作为公司2023年度审计报告的签字注册会计师。鉴于中兴华所内部工作调整，改派汪军先生接替李鹏程先生作为公司2023年度审计报告的签字注册会计师，为公司提供2023年度审计服务。变更后签字注册会计师为卓丹女士、汪军先生。
二、本次变更后的签字注册会计师的信息
（一）基本信息
汪军先生，2009年成为中国执业注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在中兴华会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过6家。
（二）诚信记录
签字注册会计师汪军先生近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
签字注册会计师汪军先生不存在可能影响独立性的情形及采取的防范措施。
三、本次变更对公司的影响
本次变更签字注册会计师相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2023年度审计工作产生不利影响。
四、报备文件
1、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更昆明云内动力股份有限公司签字注册会计师的函》；
2、本次变更后的签字注册会计师汪军先生的身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月三十日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024一026号
昆明云内动力股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司2023年度财务报告审计意见为标准的无保留意见，2023年度内部控制审计意见为带强调事项的无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开的第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中兴华所”）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构（含控股子公司的审计）。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中兴华所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
在2023年度的审计工作中，中兴华所认真履行各项职责，审计中遵守独立、客观、公正的原则，能在本公司信息披露的时间要求内按质完成公司的审计业务，表现了良好的职业操守和业务素质。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中兴华所为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构（含控股子公司的审计），聘期一年，审计费用预计为150万元人民币，其中财务审计费用95万元人民币，内部控制审计费用55万元人民币，具体金额以实际合同约定为准。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2022年度末，合伙人数量170人、注册会计师人数839人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数463人。
2022年度经审计的业务收入184,514.90万元，其中审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元；2022年度上市公司年报审计115家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；建筑业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额14,809.90万元。中兴华会计师事务所在制造业行业上市公司审计客户76家。
2．投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金13,602.43万元，购买的职业保险累计赔偿限额12,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3．诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施 2次。中兴华所39名从业人员因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施37次、自律监管措施4次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：卓丹女士，2017年成为中国执业注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2017年开始在中兴华会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。
签字注册会计师：汪军先生，2009年成为中国执业注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在中兴华会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过6家。
项目质量控制复核人：王克亮先生，2009年成为中国执业注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2022年开始在中兴华会计师事务所执业。2023年开始为本公司提供复核服务，近三年为12家上市公司提供年报复核服务。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中兴华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2024年审计费用预计为150万元人民币，其中财务审计费用95万元人民币，内部控制审计费用55万元人民币，具体金额以实际合同约定为准。
中兴华所审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。本期审计费用较上期审计费用无变化。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司于2024年4月25日召开的审计委员会2024年第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会已对中兴华所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中兴华所为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构（含控股子公司的审计）。
2、董事会审议情况
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事会审计委员会研究并提议，并经公司第七届董事会第五次会议审议通过，同意续聘中兴华所为公司2024年度的财务审计机构及内部控制审计机构（含控股子公司的审计），开展2024年度财务及内部控制审计等相关的服务业务，并提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况签署相关协议和文件。
3、生效日期
本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第七届董事会第五次会议决议；
2、第七届监事会第四次会议决议；
3、审计委员会2024年第三次会议决议；
4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月三十日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024一028号
昆明云内动力股份有限公司
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开了第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司实收股本为1,970,420,857.00元，公司合并财务报告净利润为-1,258,573,896.79元，未分配利润为-1,629,384,257.21元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》的规定，本议案需提交公司股东大会审议。
二、亏损原因
2023年，国内汽车行业在中央和地方促消费政策、轻型车国六实施公告发布、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下，整体产销量较去年虽呈现一定程度的回升态势，但从细分来看，传统内燃机行业整体仍然处于低位水平。2023年，面对汽车市场日益激烈的竞争，公司研发投入及销售费用较同期上升，导致经营成本总体上升，公司日常经营产生的营业收入不足以覆盖营业成本及期间费用，故净利润为负值。
2023年公司不断加大产品市场开拓，加快产品战略转型并采取一系列措施优化内部管理，进一步调整产品结构，持续加大关键核心零部件采购成本的降本工作，整体亏损较上年同期有所减少。
三、应对措施
（一）多举措并行，进一步提质降本
公司坚持“数字云内” 的战略定位，推进公司产业在决策、生产、运营环节上的数字化转型和智能化升级，从产品研发、工艺技术、采购、生产、销售服务以及职能部室等多方面持续推进精细化降本工作，通过实施财务供应链金融集中管理，搭建优质、敏捷、高性价比的战略采购供应链体系，进一步降低生产成本，实现公司产品的提质增效。
（二）优化产品性能，提升品牌影响力
公司紧跟行业发展趋势，对柴油发动机产品、非道路T4产品、混合动力等产品进行优化升级并结合地方政策进一步细化“一厂一策”营销策略和品牌差异化推广方案，打好产品组合拳全面推进全自主可控车用产品市场拓展，进一步提升品牌影响力，提升传统内燃机竞争力。
（三）加快新能源动力布局，助力公司转型升级
在新能源方面，公司以“双碳”战略为指引，加快构建完善传统动力与新能源动力并驾齐驱的产品战略布局，持续加大混动、增程式、氢燃料电池等新能源产品的开发推广，努力实现公司战略转型新突破。
四、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议；
2、第七届监事会第四次会议决议。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月三十日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023一027号
昆明云内动力股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将申请综合授信相关事宜公告如下：
一、申请综合授信额度情况概述
1、授信额度：根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司发展和生产经营的需要，公司及控股（全资）子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币850,000万元的综合授信额度。
2、授信对象：各商业银行以及其它金融机构。
3、办理截至时间：2025年7月30日
4、使用方向：补充公司及下属子公司日常生产经营流动资金和项目建设资金需求。
5、使用方式：包括但不限于通过流动资金借款、签发银行承兑汇票、供应链融资（包含应收账款、票据质押融资）、项目贷款、融资租赁等业务。
6、授权给控股（全资）子公司使用的额度，子公司每次申办授信额度内的相关业务时，根据股东大会授权，由子公司董事会办理，并需获得子公司董事长出具的相应单项授权委托书。
二、决策程序及组织实施
本次申请综合授信额度事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
在综合授信额度和授信期限内，由公司及控股（全资）子公司根据实际资金需求进行银行等金融机构借贷。为提高工作效率，及时办理融资业务，提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、信用证融资、供应链融资和开具保函等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同时授权公司财务管理部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。
三、对公司的影响
本次申请综合授信额度是为了满足公司及控股（全资）子公司生产经营和发展的需要，合理使用间接融资，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。
四、备查文件
公司第七届董事会第五次会议决议。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月三十日
证券代码：000903 证券简称：云内动力 公告编号：2024-024号
昆明云内动力股份有限公司
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