公司代码：600773                                       公司简称：西藏城投

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　拟以2023年利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），预计共分配利润为9,515,868.65元。本次不进行公积金转增，也不进行送红股。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　2023年，房地产行业投资信心仍未改善，较2022年降幅进一步扩大，开发投资增速处于历史较低水平。2023年，全国房地产开发投资约11.09万亿元，同比下降9.6%。其中，住宅投资约8.38万亿元，同比下降9.3%。虽然2023年政策仍维持宽松局面，且热点城市重磅政策落地，但市场预期降低，房企投资相对谨慎，新开工仍维持较大降幅，拿地规模降低，带动了投资增速持续走弱。

　　政策方面，整体融资环境宽松，房企融资成本降低，“三支箭”齐发支持房地产市场的合理融资，国企、央企及优质民企更具备融资优势。进入9月份，央行频频发声，一视同仁满足民营房企的合理融资需求，并制定出“三个不低于”。虽然诸多金融支持政策，由于缺少执行细则、容错免责机制等原因，导致基层落实不到位，房企资金压力并未得到根本缓解。

　　市场方面，房地产行业投资信心仍未改善，2023年商品房市场表现不及2022年。全国商品房销售面积约11.17亿平方米，同比下降8.5%，创2012年以来新低；全国商品房销售额约11.66万亿元，同比下降6.5%，销售额创2016年以来新低。虽然政策端出现较大改善，购房者购房成本较低，但新房市场面临房企信用风险，项目交付风险，购房者对于购买期房较为谨慎；而且购房者信贷增长仍然乏力，购房者加杠杆购房意愿羸弱。仍亟需进一步细化落实的支持政策，提振购房者信心。

　　报告期内，公司从事的业务未发生重大变化。

　　公司的房地产经营模式以自主开发销售为主。公司开发的房地产产品涉及普通住宅、商办楼等多种物业类型。公司住宅地产开发业务的主要产品为各类商品住宅，包括中高层住宅、低密度低层住宅等。公司商业地产开发业务主要经营商业写字楼和商业综合体的开发及运营管理，其房地产产品以销售为主，租赁为辅，并部分持有经营。公司的业务范围主要集中于上海、福建泉州、陕西西安等区域。

　　面对房地产行业监管调控持续加码，供给需求持续改革的新形势，公司把“以提质增效为抓手，实现房地产开发新突破；以产业培育为先导，实现商业资产运营新突破；以业务转型为重点，实现锂盐碳材料新突破”做为重点工作进行推进，扎实推进“创新驱动、转型发展”的战略实施。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　5.2报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入 2,395,275,424.62 元，实现利润总额57,852,623.43元，实现归属于上市公司股东的净利润61,992,616.46元。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600773         证券简称：西藏城投           公告编号：2024-014

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　第九届董事会第二十四次（定期）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次（定期）会议于2024年4月26日上午10：30以现场会议的方式召开。

　　本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，由董事长陈卫东先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　董事会审议通过了《2023年度董事会工作报告》的内容。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数为7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事分别提交了《独立董事2023年度述职报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事2023年度述职报告》，独立董事将在公司2023年年度股东大会上述职。

　　（二）审议通过《2023年年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　本议案经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数为7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《2023年利润分配预案》

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。

　　本议案经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数为7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于确定众华会计师事务所（特殊普通合伙）2023年年报审计和内控审计费用的议案》

　　根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司2023年财务报告并出具审计报告和审计公司2023年内控情况并出具内控审计报告的工作内容，确定其2023年年报审计费用为95万元（不含税），内控审计费用为55万元（不含税）。

　　表决结果：有效表决票数为7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年报审计机构和内控审计机构的议案》

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。

　　本议案经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数为7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　本议案经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　表决结果：有效表决票数为7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-017）。

　　本议案经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　表决结果：有效表决票数为7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-018）。

　　本议案经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　表决结果：有效表决票数为7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-019）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数为7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。

　　国泰君安证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国泰君安证券股份有限公司关于西藏城市发展投资股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　表决结果：有效表决票数为7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过《关于2024年度向银行申请授信额度的议案》

　　为保证公司及下属子公司生产经营和投资发展资金需求，防范债务风险，确保公司资金链安全，结合公司2024年度投资经营计划，公司拟于2024年度向商业银行以及其他合格的金融机构申请办理新增总额不超过30亿元的综合授信，具体授信金额、利率及期限以签订的最终授信协议为准。

　　在上述授信额度内，董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

　　表决结果：有效表决票数为7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于公司董事2024年薪酬的议案》

　　公司根据自身行业情况及行业一般水平，自2024年1月1日起，对公司董事薪酬实行如下方案：

　　一、公司外部董事（包括独立董事）津贴的标准为每人每年不超过人民币12万元（含12万元）（税后）。

　　二、公司董事长薪酬在上市公司领取，年度薪酬为50-100万元（税后）。

　　三、在公司、子公司担任高级管理人员或其他职务的董事，按照其在公司担任的职务领取薪酬，不另行领取董事津贴。

　　四、在公司关联企业担任高级管理人员或其他职务的董事，在所任职的关联企业领取薪酬，不在上市公司领取薪酬。

　　本议案经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　关联董事陈卫东先生、金鉴中先生、狄朝平先生、黄毅先生回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数为3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过《关于公司高级管理人员2024年薪酬的议案》

　　公司根据自身行业情况及行业一般水平，自2024年1月1日起，对公司高级管理人员薪酬实行如下方案：

　　一、公司总经理在上市公司领取薪酬50-100万元（税后），外派津贴30-50万元（税后）。

　　二、公司副总经理在上市公司领取薪酬40-80万元（税后），外派津贴18-45万元（税后）。

　　三、公司财务总监年度薪酬为30-50万元（税后）。

　　四、公司董事会秘书年度薪酬为30-50万元（税后）。

　　五、上述人员如在2024年度对公司有特殊贡献，经董事会审议，给予一次性奖励。

　　本议案经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　关联董事曾云先生回避表决。

　　表决结果：有效表决票数为6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

　　具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2024-021）。

　　由于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，所有董事均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过《2024年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

　　本议案经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　表决结果：有效表决票数为7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所选聘管理制度》。

　　本议案经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　表决结果：有效表决票数为7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）审议通过《关于增加注册资本的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-022）。

　　表决结果：有效表决票数为7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-022）。

　　表决结果：有效表决票数为7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十九）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　公司拟召开公司2023年年度股东大会，审议本次会议应当提交股东大会审议的议案。具体时间另行通知。

　　表决结果：有效表决票数为7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：600773证券简称：西藏城投 公告编号：2024-015

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●A股每股派发现金红利0.010元，不进行公积金转增，也不进行送红股。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西藏城市发展投资股份有限公司2023年度审计报告》确认，截至2023年末母公司累计可分配利润为320,450,591.89元。2023年利润分配预案为：以2023年利润分配股权登记日总股本951,586,865股为基数，向全体股东每10股派息0.10元（含税），派息总额为9,515,868.65元，剩余未分配利润310,934,723.24元结转以后年度分配。本次不进行公积金转增，也不进行送红股。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　2023年内，公司以房地产为主营业务总体实现了盈利，为满足公司在房产开发方面不断增加的投入，公司仍然需要通过采取各种手段拓宽企业的融资渠道，以保证企业的资金安全。结合公司行业特点和发展现状，目前公司正处于发展期且有重大资金支出阶段，为保障未来项目开发和提升公司实力，公司需留存充足收益用于未来发展。2024年公司资金需求主要包括三方面：一是项目开发及日常运营的资金需求；二是项目投资的资金需求；三是偿还短期借款的资金需求。为实现2024年经营目标，预计未来一年资金需求约为40亿元，公司将根据业务发展需要安排资金计划。

　　公司留存未分配利润主要用于项目开发和归还贷款，公司2024年预计到期借款本金为15亿元。公司目前负债比例较高，适当控制银行贷款规模、优化公司资产结构、降低财务费用，提高公司抵御风险的能力，对公司整体利润的提高起到积极促进作用。公司对于未分配利润的使用，将有利于公司提升综合竞争能力和持续盈利能力，并顺利推进公司战略发展，预期收益良好。

　　鉴于上述情况，公司为有效应对资金流转风险，确保资金合理支出和稳定运营，以实现公司与投资者长期共赢发展，在对投资者给予合理回报的基础上，确定了公司2023年度的现金分红预案。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）该事项经公司审计委员会审议通过并提董事会审议，公司第九届董事会第二十四次（定期）会议以7票同意审议通过了《2023年利润分配预案》。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　（二）监事会意见：公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》关于现金分红比例的要求。公司严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序。方案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：600773证券简称：西藏城投 公告编号：2024-018

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第九届董事会第二十四次（定期）会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，相关事宜公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为真实反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2023年期末各类资产进行了清查，经过认真分析及相关测试，公司对存在减值迹象的资产计提了减值准备。2023年度计提的资产减值准备为存货跌价损失，共计12,434,178.00元。

　　二、计提资产减值准备情况说明

　　1、会计政策

　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

　　2、计提情况

　　公司全资下属公司上海北方广富林置业有限公司开发的佘山和园项目地下人防车位因销售受限等原因，出现减值迹象，计提存货跌价准备12,434,178.00元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提上述各项资产减值准备12,434,178.00元计入公司2023年度损益，减少公司2023年度营业利润12,434,178.00元。公司本次计提的资产减值准备已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项，已经公司第九届董事会第二十四次（定期）会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　1、审计委员会意见：本次计提减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和等相关规定，能够公允的反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司2023年度计提减值准备方案，并将该事项提交董事会审议。

　　2、监事会意见：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，计提依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：600773证券简称：西藏城投 公告编号：2024-019

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第九届董事会第二十四次（定期）会议，审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，相关事宜公告如下：

　　一、公司为子公司提供担保情况的概述

　　为保证公司及子公司日常生产经营及业务发展的需要，2024年度公司预计为合并报表范围内的子公司提供不超过35亿元人民币的担保额度，该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保。以上担保范围包括贷款、信用证、票据业务等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。在不超过已审批担保总额度、符合法律法规及相关规定的前提下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

　　上述担保额度的期限为本议案经董事会审议通过之日起至2025年度相应担保额度的审议决策程序通过之日止，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会审议。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。

　　二、担保协议的主要内容

　　上述担保额度为最高担保限额，截至目前，公司及子公司尚未就上述担保额度签订相关担保协议，具体担保条