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　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603086          证券简称：先达股份公告编号：2024-017

　　山东先达农化股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为更好地整合公司资源配置，进一步加强和规范公司管理，优化业务管理流程，根据公司战略布局及经营发展需要并结合实际情况，在现有组织架构基础上对其进行优化调整。

　　调整后的组织架构图详见附件。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

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　　证券代码：603086          证券简称：先达股份公告编号：2024-016

　　山东先达农化股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任袁军先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　截至本公告披露日，袁军先生持有公司股份85,808股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，其任职资格符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　袁军先生简历如下：

　　袁军先生，1981年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级工程师，注册安全工程师。曾任潍坊先达化工有限公司安全部经理、生产管理中心经理、安全总监、总经理等职。现任公司副总经理、潍坊先达化工有限公司总经理。

　　证券代码：603086          证券简称：先达股份公告编号：2024-015

　　山东先达农化股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

　　为提升公司治理水平，进一步完善公司治理结构,根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

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　　除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记等事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记机关核准登记的内容为准。修订后的《公司章程》已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603086证券简称：先达股份公告编号：2024-014

　　山东先达农化股份有限公司

　　关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响, 在保证日常运营资金需求的情况下，公司及子公司拟开展规模不超过20,000万美元或等值外币外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的组合。

　　●  已履行的审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　●  公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常进出口业务为基础，但外汇套期保值业务仍存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险、履约风险，敬请投资者注意投资风险。

　　一、外汇套期保值情况概述

　　1.开展外汇套期保值业务的目的

　　公司出口业务主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益可能会对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响,在保证日常运营资金需求的情况下，公司及子公司拟结合实际业务需要，开展外汇套期保值业务。

　　2.主要涉及币种及业务品种

　　公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的结算货币相同的币种，主要涉及的币种是美元。公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的组合。

　　3.业务规模及投入资金来源

　　根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展规模不超过20,000万美元或等值外币外汇套期保值业务，在上述额度范围内，资金可循环使用。公司及子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金和期权费外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

　　4.授权及交易期限

　　该业务尚需提交公司股东大会审议，期限自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围及期限内，股东大会授权公司管理层审批签署相关法律文件，并由公司管理层指定专人负责实施与管理。

　　二、外汇套期保值风险分析

　　公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常进出口业务为基础，但外汇套期保值业务仍存在一定的风险：

　　1.汇率波动风险：因国内外经济形式变化存在不可预见性，可能会造成汇率大幅度波动，当公司对汇率或利率行情走势的判断与实际发生大幅偏离时，可能会造成公司汇兑损失。

　　2.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

　　3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，会导致公司远期结售汇无法交割而出现损失。

　　4.履约风险：在合约期限内合作的金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。

　　三、风险控制措施

　　1.为避免汇率大幅波动风险，公司成立汇率监控委员会，负责外汇套期保值业务的具体操作。监控委员会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　2.公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等因素造成的操作风险。

　　3.为控制履约风险，公司及子公司开展外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。

　　4.为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配，同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

　　5.公司审计部门将对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进行审查。

　　四、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露，并在财务报告中正确列报。

　　五、监事会意见

　　公司及子公司开展外汇套期保值业务有利于规避和防范外汇市场风险，提高公司及子公司抵御汇率波动的能力，其相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会一致同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603086证券简称：先达股份       公告编号：2024-013

　　山东先达农化股份有限公司

　　关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次授信金额:预计2024年度向各家银行申请总额不超过等值人民币208,300万元的综合授信额度。

　　●  本次担保预计额度：预计担保金额不超过人民币208,300万元。

　　●  被担保人名称:山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、潍坊先达化工有限公司（以下简称“潍坊先达”）、济南先达化工科技有限公司（以下简称“济南先达”）、辽宁先达农业科学有限公司（以下简称“辽宁先达”）、济南瑞斯邦国际贸易有限公司（以下简称“济南瑞斯邦”）。

　　●  本次担保是否有反担保:本次担保不存在反担保。

　　●  对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保事项。

　　●  特别风险提示：被担保对象中的辽宁先达、济南先达、济南瑞斯邦为资产负债率超过70%的公司，敬请投资者注意相关风险。

　　公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、授信及担保情况概述

　　（一）授信及担保基本情况

　　为满足公司生产经营和项目建设资金需要，公司及全资子公司潍坊先达、济南先达、辽宁先达、济南瑞斯邦预计在2024年度向各家银行申请总额不超过等值人民币208,300万元的综合授信额度,用于办理包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、代付、保函、保理、质押等综合授信业务。期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在授权期限内额度可循环使用。具体情况如下：

　　单位：万元

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　　上述授信额度不等于实际融资额度，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定，最终发生额以公司及子公司与银行签订的合同为准。同时公司及子公司将根据各银行等金融机构授信要求，为公司及子公司在上述额度内的综合授信提供相应的担保，其中公司为资产负债率70%以上全资子公司提供担保总额度不超过74,000万元，公司为资产负债率70%以下全资子公司提供担保总额度不超过51,300万元。

　　（二）审议情况

　　公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在授信额度内办理贷款等具体事宜，并签署相关协议和文件。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）潍坊先达化工有限公司

　　注册资本：15,000万元

　　注册地点：潍坊滨海经济开发区临港化工园东二户

　　法定代表人：张建国

　　经营范围：农药原药、制剂、农药化工中间体的研发、生产（合成、配制）和销售（以安全生产许可证核准的产品为准，有效期限以许可证为准）；生产、销售：亚磷酸、醇基液体燃料（有限期限以许可证为准）；生产、销售：氯化钠、醋酸钠；经营本企业自产产品及技术的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　本公司持有潍坊先达100%股权，截至2023年12月31日，潍坊先达资产总额97,632.86万元，负债总额22,535.77万元，净资产75,097.09万元，营业收入96,236.59万元，净利润5,219.35万元。

　　（二）济南先达化工科技有限公司

　　注册资本：200万元

　　注册地点：济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D-6层

　　法定代表人：江广同

　　经营范围：有毒品；易燃液体（不含剧毒品，成品油，第一类易制毒和第二类监控化学品的批发）（无仓储）（有效期限以许可证为准）；农药的开发、销售；种子、肥料的开发、销售；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　本公司持有济南先达100%股权，截至2023年12月31日，济南先达资产总额26,766.20万元，负债总额23,613.10万元，净资产3,153.09万元，营业收入41,893.44万元，净利润-824.71万元。

　　（三）辽宁先达农业科学有限公司

　　注册资本：28,000万元

　　注册地点：辽宁省葫芦岛经济开发区综合产业园汉江路417号

　　法定代表人：孙彦

　　经营范围：农药原药、中间体及制剂的研发、生产和销售；肥料的研发、生产和销售；技术推广服务；检测服务；生物学研究服务；其他农业科学研究与试验发展服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（经营范围中不含国家限制禁止的产品，涉及危险化学品的以安全生产许可证的产品为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　本公司持有辽宁先达100%股权，截至2023年12月31日，辽宁先达资产总额173,376.95万元，负债总额155,717.09万元，净资产17,659.86万元，营业收入110,880.72万元，净利润-13,968.70万元。

　　（四）济南瑞斯邦国际贸易有限公司

　　注册资本：100万元

　　注册地点：山东省济南市高新舜华路新泺大街2008号银荷大厦D-6层

　　法定代表人：梁梦媛

　　经营范围：国际贸易代理;批发、零售:化工产品（不含危险化学品）;农业技术、农药的技术开发、技术服务;货物及技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　本公司持有济南瑞斯邦100%股权，截至2023年12月31日，济南瑞斯邦资产总额8,459.36万元，负债总额7,317.31万元，净资产1,142.05万元，营业收入16,353.18万元，净利润185.50万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保的事项，以相关方和银行签订的授信协议、借款合同及连带责任担保协议为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保的事项，是基于公司实际业务发展做出的融资规划，符合公司发展战略和日常经营需要，担保对象资信状况良好，具备相应偿债能力，总体风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

　　五、董事会意见

　　本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保的事项，有利于满足公司及其子公司正常经营发展的资金需求，公司及子公司信誉及经营状况良好，具备较强的偿债能力，担保风险可控，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

　　六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保余额为33,543.75万元，皆为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的16.68%(合并数)，不存在逾期及违规担保。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603086        证券简称：先达股份         公告编号：2024-010

　　山东先达农化股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。现将具体内容公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的概况

　　为客观、真实、公允地反映公司的资产价值、财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并财务报表范围内的各类资产进行充分评估和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。经测算，2023年度，公司累计计提各项资产减值准备合计1,844.75万元，具体计提减值准备情况如下：

　　1.应收账款等金融资产减值准备计提情况

　　公司对应收账款、其他应收款等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。2023年度，公司结合应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布等信息，对应收款项的可回收性进行综合评估后，转回信用减值损失234.73万元。

　　2. 存货减值计提情况

　　公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，在综合考虑市场价格、存货状态及用途等因素的基础上，对存货可变现净值进行全面评估后，2023年度，公司累计计提存货跌价准备2,079.48万元。

　　二、 本次计提减值准备对公司的影响

　　2023年度，公司计提资产减值准备将导致合并财务报表信用减值损失减少234.73万元，资产减值损失增加2,079.48万元，公司合并财务报表利润总额减少1,844.75万元。

　　三、 审计委员会意见

　　公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，结合公司资产实际情况计提减值准备，能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，符合审慎原则，同意将该议案提交董事会审议。

　　四、董事会意见

　　公司本次计提减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，更能公允地反映公司的资产价值、财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、监事会意见

　　公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》以及公司会计政策的规定，依据充分，程序合法，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603086  证券简称：先达股份 公告编号：2024-009

　　山东先达农化股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　●本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、利润分配方案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-9,788.67万元，母公司2023年度实现净利润5,897.63万元。截至2022年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为128,580.73万元；母公司累计未分配利润为77,982.62万元。

　　公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，鉴于公司2023年度净利润为负数，不满足现金分红的条件，公司2023年度利润分配预案为：公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、本次利润分配预案的情况说明

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　2023年农药行业景气整体呈现上半年持续回落，下半年回落趋缓的走势。上半年受海外库存高企、国内产能释放的双重压力，农药价格持续下行。三季度受巴西等南美国家采购需求提振及行业开工率水平较低的推动，农药价格尤其是除草剂价格出现反弹，但四季度重回下行趋势但趋势趋缓。背后一方面是多数农药价格突破历史新低，不具备生产成本优势的厂家逐步降负荷甚至停产，另外一方面得益于经过2023年全年的库存消化，海外主要需求市场的库存水平已逐步恢复正常。

　　展望2024-2026年，一方面随着海外库存的正常化，农药需求量以及采购节奏将逐步恢复正常。一方面由于部分农药的规划产能较大，例如草铵膦、精草铵膦、氯虫苯甲酰胺等，规划产能大幅超过市场需求，预计不同农药价格将呈现结构性分化走势，但整体农药价格将低位盘整。未来真正具有成本优势、技术优势以及渠道优势的企业最终将会胜出。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司处于运营模式升级阶段，公司聚焦资源于核心产品的生产能力建设，专注于研发适合中国市场的独家差异化除草剂，加快创制化合物的研发和转化，持续打造拥有自主知识产权的创制化合物产品梯队；市场端，国内市场强化农技服务对销售的支撑作用，销售、市场和技术服务“铁三角”营销模式持续深化，围绕公司自己的核心原药产品和专利产品开发市场；生产端，公司主要产品烯草酮、咪唑啉酮类、异噁草松、烯酰吗啉等产能均居行业前列。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　2023 年度，公司实现营业收入248,248.51 万元，较上年同期下降20.58%；归属于上市公司股东的净利润-9,788.67万元。考虑公司中长期发展战略和目前生产经营的计划，公司将留存资金以满足研发投入、业务发展及项目投资需求，为公司持续发展、平稳运营提供保障。

　　（四）公司不进行现金分红、不送红股也不实施资本公积金转增股本的原因

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则。鉴于公司2023年度净利润为负，综合考虑公司2024年经营计划、资本项目开支计划、未来发展规划和资金需求等因素，公司需保持持续的研发投入以推进研发项目进度，提升公司的核心竞争力。同时，随着公司产品的市场不断拓展，运营资金需求也随之增大。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度末拟不进行利润分配。

　　（五）公司留存未分配利润的用途说明

　　公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营所需、支持公司新产品新技术的开发、新产品项目投资及流动资金需求等，公司将积极提高资金使用效率，努力提高经营效率，降本增效，提升公司整体盈利能力，确保公司可持续发展，为公司及公司股东创造更多价值。

　　（六）公司按照中国证监会相关规定为中小股东参加现金分红决策提供便利

　　在公司年度股东大会审议本议案时，中小股东可通过网络投票方式对本议案进行投票，公司将披露分段表决情况。同时，公司将在本方案披露后，适时召开年度业绩说明会，投资者对公司经营、现金分红等相关事项的意见或建议，均可在线与公司沟通。

　　（七）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

　　面对行业竞争的新形势，以及更为复杂的内外部经营环境，公司将专注于提高在行业内的竞争力，聚焦资源、守正创新、稳健经营，不断提升盈利水平，以现金分红形式回报投资者，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

　　三、公司履行的决策程序

　　1.董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2.监事会意见

　　公司于2024年4月29日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司结合新建项目资金需求、生产经营情况做出2023年度不进行利润分配方案，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司持续、健康、稳定的发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司拟定的2023年度利润分配方案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

　　四、风险提示

　　公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603086  证券简称：先达股份  公告编号：2024-008

　　山东先达农化股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体监事出席了本次会议。

　　●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议（以下简称“本次监事会会议”）于2024年4月19日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于2024年4月29日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席侯天法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　2023年1-12月，公司实现营业收入248,248.51万元、实现归属于上市公司股东的净利润-9,788.67万元、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,986.55万元。

　　监事会全体成员对公司2023年年度报告及摘要进行审阅，发表如下审核意见：

　　1.公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

　　2.公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3.未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2024年第一季度报告》

　　2024年1-3月，公司实现营业收入48,996.49万元、归属于上市公司股东的净利润-1,376.20万元、归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润-1,601.41万元。

　　监事会全体成员对公司2024年第一季度报告进行审阅，发表如下审核意见：

　　1.公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

　　2.公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3.未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于公司董事、监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

　　基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，并将本议案直接提交2023年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司监事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603086          证券简称：先达股份       公告编号：2024-007

　　山东先达农化股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席了本次会议。

　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2024年4月19日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东先达农化股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　2023年1-12月，公司实现营业收入248,248.51万元、实现归属于上市公司股东的净利润-9,788.67万元、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,986.55万元。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司2024年第一季度报告》

　　2024年1-3月，公司实现营业收入48,996.49万元、归属于上市公司股东的净利润-1,376.20万元、归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润-1,601.41万元。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年第一季度报告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则。鉴于公司2023年度净利润为负，综合考虑公司2024年经营计划、资本项目开支计划、未来发展规划和资金需求等因素，公司需保持持续的研发投入以推进研发项目进度，提升公司的核心竞争力。同时，随着公司产品的市场不断拓展，运营资金需求也随之增大。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度末拟不进行利润分配。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-009）。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议

　　（十）审议通过《关于支付2023年度审计费用的议案》

　　根据股东大会授权，并结合财务审计业务量，公司管理层确定2023年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用75万元，其中财务审计费用55万元，内部控制审计费用20万元。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于公司董事、监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员回避表决。

　　基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，并将本议案直接提交2023年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　关联董事门亮、姚长明回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-010）。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过《审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-011）。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十九）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的公告》（公告编号：2024-013）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。

　　（二十）审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-014）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（二十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-015）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（二十二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-016）。

　　本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-017）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十四）审议通过《制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十五）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

　　经与会董事审议，同意公司于2024年5月22日召开2023年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2024年4月30日