第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司计划不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　本公司所属行业为化学原料及化学制品制造业，细分行业为化学农药制造行业。

　　1、全球农药市场增速放缓

　　2023年，农药行业整体面临“内忧外患”，从海外市场来看，全球农药市场增速放缓。2023年，美国、欧洲等地区从恶劣天气条件中恢复，为全球农药市场需求的稳定增长提供了保障，但面对全球农药市场高库存的挑战，农化产品价格持续下行，受此影响，全球农用化学品市场规模增速放缓。根据Agbiolnvestor初步统计，2023年全球农用化学品市场总额达到828.45亿美元，同比微增0.1%，其中，农作物保护化学品市场总额为748.6亿美元，同比微增0.1%。

　　2、供需失衡，国内农药行业短期承压

　　从国内市场来看，供需失衡导致行业短期承压。供给端，2021-2022年期间，国内农药行业经历了一段高景气周期，这促使众多企业纷纷加大投资，扩大产能，并选择规模化发展的道路，这些投资活动覆盖了整个产业链，包括中间体、原药、制剂的生产，以及下游副产品的利用等多个领域。需求端，疫情期间，由于市场对于农药产品供应安全的担忧导致了企业库存大幅增加，这使得大部分农药产品库存水平较高，过剩库存出清时间进一步延长。随着供需结构的恶化，农药产品价格大幅下滑，对国内农药企业盈利能力造成了较大影响。根据中国农药工业协会统计，2023年农药行业利润同比下降高达60%，全国累计生产农药原药（折百）184.90万吨，同比减少2.19%。

　　■

　　■

　　纵观2023年，农药行业景气整体呈现上半年持续回落，下半年回落趋缓的走势。上半年受海外库存高企、国内产能释放的双重压力，农药价格持续下行。三季度受巴西等南美国家采购需求提振及行业开工率水平较低的推动，农药价格尤其是除草剂价格出现反弹，但四季度重回下行趋势但趋势趋缓。背后一方面是多数农药价格突破历史新低，不具备生产成本优势的厂家逐步降负荷甚至停产，另外一方面得益于经过2023年全年的库存消化，海外主要需求市场的库存水平已逐步恢复正常。

　　公司主要从事安全、高效、低毒、环境友好型农药原药及制剂、中间体的研发、生产和销售。公司主要产品除草剂、杀菌剂、中间体，除草剂主要有环己烯酮类、咪唑啉酮类、异噁草松类系列产品等，杀菌剂为烯酰吗啉类。自公司成立以来，一直深耕主业，主营业务未发生变化。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入248,248.51万元，较上年同期下降20.58%；实现归属于上市公司股东的净利润-9,788.67万元，较上年同期下降125.68%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,986.55万元，较上年同期下降126.14%，经营业绩同比大幅下降主要系本报告期内，受宏观经济、市场供求关系等因素影响，市场竞争加剧，公司主要产品销售价格出现不同程度的下跌，部分产品价格出现倒挂。公司虽努力开拓市场，主要产品销量较去年同期均有所增长，但终端产品价格下降导致毛利率下降。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603086          证券简称：先达股份  公告编号：2024-019

　　山东先达农化股份有限公司

　　2023年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》等相关规定，山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年度主要经营数据披露如下（均不含税）：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、主要产品的价格变动情况

　　■

　　三、主要原材料的价格变动情况

　　■

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603086        证券简称：先达股份         公告编号：2024-012

　　山东先达农化股份有限公司

　　关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  现金管理产品：安全性高、流动性好、较低风险的短期理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、收益凭证、协定存款、通知存款等产品。

　　●  现金管理额度: 山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币45,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　●  授权期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　●  已履行的审议程序：已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过。

　　公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过45,000万元的自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好、较低风险的理财产品，在上述额度内资金可循环使用。使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。该议案无需提交股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

　　一、本次使用自有资金进行现金管理的情况

　　1、投资目的

　　为提高公司及子公司资金使用效率，在保障生产经营且风险可控的前提下，公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加公司及子公司的现金资产收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　2、投资额度和期限

　　公司及子公司拟使用不超过人民币45,000万元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、较低风险的理财产品。在上述额度内资金可循环使用。使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　3、投资品种

　　公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、较低风险的短期理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、收益凭证、协定存款、通知存款等产品。

　　4、资金来源

　　本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

　　5、实施方式

　　在额度范围和有效期内，由公司经营管理层行使决策权，权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等，具体由公司财务管理中心负责组织实施。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）公司及子公司根据资产情况和经营计划决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

　　（2）虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司将严格按照内部控制管理相关规定的要求，有效开展理财产品购买事宜，严格筛选投资对象，根据理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

　　（2）公司财务管理中心将加强对相关理财产品的分析研究，及时跟踪理财产品投向、产品净值变动等情况，如评估发现存在可能影响公司自有资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，严格控制投资风险。

　　（3）公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计监督，对可能存在的风险进行评价。

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

　　四、审议程序

　　公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过45,000万元的自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好、较低风险的理财产品，在上述额度内资金可循环使用。使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　经核查，公司使用闲置自有资金进行委托理财，已履行必要的审批程序，符合法律法规、部门规章、规范性文件和公司有关规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响公司正常经营的情况下，以闲置自有资金选择安全性高、流动性好、低风险、稳健的产品进行委托理财，有助于提高公司闲置资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司使用不超过45,000万元的自有资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

　　六、监事会意见

　　在保证不影响公司正常经营活动的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过45,000万元的自有资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603086          证券简称：先达股份  公告编号：2024-011

　　山东先达农化股份有限公司

　　关于聘任2024年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

　　●  原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●  变更会计师事务所的简要原因：鉴于为公司服务的大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所团队目前已被深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，为保持公司审计工作的连续性，公司拟改聘深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，公司董事会同意聘任深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称:深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

　　成立日期:2005年1月12日

　　组织形式:特殊普通合伙

　　注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心14F

　　首席合伙人:张建栋

　　截止2023年12月31日，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人21人，注册会计师69人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数35人。

　　2022年度经审计的收入总额为2,026.11万元，审计业务收入为9.36万元，管理咨询业务收入为2016.75万元，证券业务收入为0万元。

　　2023年度上市公司审计客户家数：0家

　　2023年度上市公司年报审计收费：0元

　　2023年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家。

　　2.投资者保护能力

　　深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额1亿元，并计提职业风险基金。职业风险基金2023年年末数:217.58万元。深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：蒋文伟，2016年12月成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2023年8月开始在深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署6家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　拟签字注册会计师：吴泽娜，2021年2月成为注册会计师，2020年12月开始从事上市公司审计，2023年11月开始在深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计2家。

　　拟安排的项目质量复核人员：周灵芝，2006年10月成为注册会计师，2006年12月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年复核的上市公司审计报告合计4家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。

　　3.独立性

　　深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围结合市场水平与深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　1.前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务 10年，上年度审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　2.拟变更会计师事务所的原因

　　近日，公司收到深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）的来函，主要内容如下：“深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）认真学习贯彻上级部门的文件精神，深刻认识深圳市注册会计师行业现状和发展趋势，勇当先锋。在深圳市政府部门的大力支持协调下，已逐步完成了特殊普通合伙转制、证券业务报备、人员及业务拓展，为贵公司服务的审计团队已加入深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）。截止2023年12月31日，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）共有员工190人，拥有具有相关行业经验及上市公司审计经验的合伙人21名、注册会计师69名，设有质量控制部、审计部、管理咨询部、IT审计部、金融审计部及税务部，完全具备服务大型国有企业、上市公司的专业能力，已承接上市公司16家、新三板公司13家。”

　　鉴于为公司服务的大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所团队目前已被深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，为保持公司审计工作的连续性，公司拟改聘深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

　　3.上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就拟变更会计师事务所与前后任会计师事务所进行了沟通，双方均已知悉本事项，并对本次变更无异议。前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求进行了沟通及相关问询事项的答复。

　　三、拟变更会计事务所履行的程序

　　1.审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。因此，同意聘任深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2.董事会的审议和表决情况

　　公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》。鉴于为公司服务的大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所团队目前已被深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意聘任深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　3.生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交至公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603086          证券简称：先达股份  公告编号：2024-020

　　山东先达农化股份有限公司

　　2024年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》等相关规定，山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度主要经营数据披露如下（均不含税）：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、主要产品的价格变动情况

　　■

　　三、主要原材料的价格变动情况

　　■

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603086 证券简称：先达股份       公告编号：2024-018

　　山东先达农化股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月22日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月22日14点00 分

　　召开地点：济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座6楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月22日

　　至2024年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：5、10

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续

　　出席会议的股东应持本人的身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（后附）、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　2、登记办法

　　公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函办理预约登记。

　　3、登记地点

　　济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座6楼董事会办公室。

　　4、登记时间

　　2024年5月21日上午 9:00一11:30、下午 14:00一16:30

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：江广同 韩恩娟

　　联系电话：0531-88818075

　　传真：0531-88870305

　　2、其他事项

　　本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　第五届董事会第二次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东先达农化股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月22日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　公司代码：603086                           公司简称：先达股份

　　（下转B426版）