三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:上海创兴资源开发股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：刘鹏主管会计工作负责人：王志军会计机构负责人：骆科波

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：刘鹏主管会计工作负责人：王志军会计机构负责人：骆科波

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：刘鹏主管会计工作负责人：王志军会计机构负责人：骆科波

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：600193         证券简称：创兴资源     编号：2024－029

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　关于2023年第三季度报告会计差错更正的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次更正影响上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三季度报告中的营业收入、营业成本及经营活动产生的现金流量相关项目，不会对公司总资产、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润及实际经营产生影响。

　　●  本次更正已经审计委员会事先审议，同意将议案提交公司董事会。董事会、监事会已审议通过，无需提交股东大会审议。

　　公司于2024年4月28日召开第九届董事会第10次会议、第九届监事会第5次会议。会议审议通过了《关于2023年第三季度报告会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》和上海证券交易所的相关文件规定，对公司2023年第三季度报告会计差错进行更正，具体情况如下：

　　一、概述

　　公司自2023年第三季度启动移动信息服务业务，加快向数字经济产业转型。公司依托通信网络资源，打造智慧通信系统，推进在智能短信等领域的业务拓展。

　　二、本次会计差错更正的原因及说明

　　公司移动信息服务业务于2023年第三季度开始产生收入。该业务主要通过向上游供应商采购通信资源，依托公司自有自运营的智能短信服务平台，为客户提供智慧短信等服务。参照《企业会计准则第14号一一收入》第三十四条，企业在向客户转让商品前能够控制该商品的，该企业为主要责任人，应当按照已收或应收对价总额确认收入。公司认为该业务场景中，公司采购短信通道资源，通过自有服务平台提供通道资源配置、日常运营等服务，独立完成向客户提供服务，符合企业向客户转让商品前能够控制该商品的情形（三），即企业自第三方取得商品控制权后，通过提供重大的服务将该商品与其他商品整合成某组合产出转让给客户。故，公司按照总额法于2023年第三季度确认了移动信息服务收入。

　　2023年年度报告审计期间，公司对该收入确认方法进行了更为审慎的评估，并与年审会计师事务所进行了多轮沟通论证。公司从企业是否具备商品控制权的三个方面更审慎考量，即1）企业是否承担向客户转让商品的主要责任；2）企业是否在转让商品之前或之后承担了该商品的存货风险；3）企业是否有权自主决定所交易商品的价格。经评估论证后，公司认为2023年移动信息服务业务开展期间，公司通过向第三方供应商采购，且报告期内该业务处于发展初期，对短信服务平台开发迭代较少，因此认为公司在该交易中倾向于代理人角色，不承担向客户转让商品的主要责任，应采用净额法确认收入。

　　因此，公司调整了2023年第三季度报告相关报表的营业收入、营业成本、经营活动产生的现金流量相关科目。

　　本次更正后的财务数据及财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对财务状况和经营成果产生重大影响。

　　三、报告更正事项具体情况

　　本次变更移动信息服务业务的收入确认方法构成会计差错更正，根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一一财务报告的一般规定》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司拟对已披露的2023年第三季度报告中相关财务数据进行更正，具体如下：

　　（一）对 2023 年三季度报告的影响

　　1、对“一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标”部分内容的更正

　　更正前

　　单位：人民币元

　　■

　　更正后

　　单位：人民币元

　　■

　　注：营业收入本报告期（2023年7-9月）比上年同期（2022年7-9月）下降54.93%，营业收入年初至报告期末（2023年1-9月）比上年同期（2022年1-9月）下降48.78%，主要原因均为工程项目工程量减少所致。

　　2、对“四、季度财务报表（二）财务报表”部分内容的更正

　　单位：人民币元

　　■

　　本次会计差错更正对公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润以及现金流量净额均无影响。

　　三、审议程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会认为：公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况，同意将本次议案事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会意见

　　董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等有关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意本次会计差错更正事项。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等公司有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。

　　四、致歉说明

　　公司对于本次会计差错更正事项深感自责，并向广大投资者致以诚挚歉意。公司将按照相关法律法规要求，进一步提升公司管理水平，提高信息披露的准确性，杜绝此类现象再次发生。

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：600193          证券简称：创兴资源         编号：2024－025

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　第九届监事会第5次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日以书面及电话通知方式向监事发出公司第九届监事会第5次会议通知，会议于2024年4月28日在浙江省杭州市上城区鸿泰路128号5幢15层会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由监事会主席汪华斌召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经全体与会监事审议如下决议：

　　一、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　根据《证券法》第82条和上海证券交易所有关规定的要求，公司监事会对《2023年年度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：

　　1、公司《2023年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司《2023年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与《2023年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　我们保证公司《2023年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　四、 审议通过《公司2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　公司监事会认为公司2023年度利润分配方案是结合公司章程规定的分红条件以及公司的实际情况制定的，符合公司经营现状，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、审议通过《公司2024年第一季度报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　根据《证券法》第82条和上海证券交易所有关规定的要求，公司监事会对《2024年第一季度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：

　　1、公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司《2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映了公司的经营管理和财务状况。

　　3、 我们保证公司《2024年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　七、审议通过《关于2023年第三季度报告会计差错更正的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于2023年第三季度报告会计差错更正的公告》。

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：600193          证券简称：创兴资源         编号：2024－024

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　第九届董事会第10次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第10次会议通知，会议于2024年4月28日在浙江省杭州市上城区鸿泰路128号5幢15层会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持，会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并表决情况如下：

　　一、审议通过《公司2023年度总裁工作报告》

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-21,135,186.75元，加上年初未分配利润为-296,962,296.56元，扣除提取的法定盈余公积金0元、2023年分配普通股现金股利0元、2023年转作股本的普通股股利0元后，本公司2023年末可供分配的利润为-318,097,483.31元。

　　鉴于公司2023年末可供股东分配的利润为负数，根据《公司章程》的有关规定，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司2023年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　五、逐份审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》

　　独立董事方友萍、张亮、王波（离任）、李波（离任）分别提交述职报告，方友萍、张亮分别对本人的述职报告回避表决。

　　1、《公司2023年度独立董事述职报告（王波）》

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　2、《公司2023年度独立董事述职报告（李波）》

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　3、《公司2023年度独立董事述职报告（方友萍）》

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　4、《公司2023年度独立董事述职报告（张亮）》

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司2023年度独立董事述职报告（王波）》、《上海创兴资源开发股份有限公司2023年度独立董事述职报告（李波）》、《上海创兴资源开发股份有限公司2023年度独立董事述职报告（方友萍）》、《上海创兴资源开发股份有限公司2023年度独立董事述职报告（张亮）》。

　　六、审议通过《公司2023年度审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　七、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　八、审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司2023年年度报告》和《上海创兴资源开发股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　九、审议通过《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　十、审议通过《审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　十一、审议通过《董事会2023年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司董事会2023年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　十二、逐项审议《关于非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬确认和2024年度薪酬方案的议案》

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先认可并同意提交公司董事会审议。

　　1、《关于非独立董事2023年度薪酬确认和2024年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　非独立董事刘鹏、郑坚、佟鑫回避表决。

　　表决结果：2票赞成，0 票反对，0 票弃权，3票回避。

　　2、审议通过《关于高级管理人员2023年度薪酬确认和2024年度薪酬方案的议案》

　　非独立董事兼总裁郑坚回避表决。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　十三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会同意聘任常曦微女士为公司证券事务代表，任期与公司第九届董事会一致。

　　十四、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的通知的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　十五、审议通过《公司2024年第一季度报告》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交公司董事会审议。

　　详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　十六、审议通过《关于2023年第三季度报告会计差错更正的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交公司董事会审议。

　　详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于2023年第三季度报告会计差错更正的公告》。

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　附件：

　　公司证券事务代表常曦微女士简历：

　　常曦微，女，1991年5月出生，法学硕士，已取得法律职业资格证。2017年3月至2021年4月担任每日互动股份有限公司法务，2022年1月至2024年1月担任浙江远算科技有限公司高级法务，2024年1月加入本公司并任职于本公司证券部。

　　证券代码：600193     证券简称：创兴资源     公告编号：2024-026

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月20日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月20日15 点30分

　　召开地点：浙江省杭州市上城区鸿泰路128号5幢15层公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月20日

　　至2024年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第10次会议、第九届监事会第5次会议审议通过，相关会议决议公告于2024年4月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、法人股东由法定代表人亲自出席现场会议的，须持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续；

　　2、自然人股东亲自出席现场会议的，须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续；

　　3、股东授权委托代理人出席现场会议的，须持授权委托书原件（法人股东加盖法人公章以及法定代表人签字或签章，或自然人股东签字）、委托人和受托人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章，如适用）、 委托人股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续。

　　4、选择网络投票的股东，可以通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统直接参与股东大会投票；

　　（二）登记地点：浙江省杭州市上城区鸿泰路128号5幢15层

　　（三）登记时间：2024 年5月20日上午 9:00-11:00，下午 13:00-14:00。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：桑赫、常曦微

　　联系电话：4000-960-980

　　通讯地址：浙江省杭州市上城区鸿泰路128号5幢15层 邮编：310000

　　2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　1.第九届董事会第10次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海创兴资源开发股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600193         证券简称：创兴资源         编号：2024－027

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　(上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“创兴资源”或“公司”）2023年第四季度计提坏账准备及资产减值准备合计7,428,454.77元；2024年第一季度坏账准备转回5,117,653.35元。

　　一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述

　　（一） 本次计提减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》和公司相关政策的规定，经管理层充分讨论，公司对2023年第四季度及2024年第一季度的各项资产进行了减值测试，计提了相应的坏账准备及资产减值准备。

　　（二）本次计提减值准备的资产范围及金额

　　（1）2023年第四季度（经审计）

　　公司及合并报表范围内子公司对2023年第四季度各项资产合计计提坏账准备及资产减值准备7,428,454.77元，具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　（2）2024年第一季度（未经审计）

　　公司及合并报表范围内子公司2024年第一季度坏账准备转回5,117,653.35元，具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　注：负数表示本期转回金额。

　　二、各项资产计提减值准备具体情况说明

　　（一）计提减值准备的方法、依据和标准

　　根据《企业会计准则第22号金融工具的确认和计量》：公司考虑合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款、其他应收款、合同资产的预期信用损失进行测试及确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款、合同资产等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款、合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款、合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　1、应收账款坏账准备

　　在资产负债表日，公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。确定组合的依据如下：

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　　2、其他应收款坏账准备

　　在资产负债表日，公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。确定组合的依据如下：

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　　3、合同资产减值准备

　　公司依据《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》以及相关会计政策规定，以预期信用损失为基础进行减值会计处理，并确认信用减值损失。在资产负债表日，公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。确定组合的依据如下：

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　　三、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响

　　2023年第四季度与2024年第一季度公司合计计提减值准备2,310,801.42元，符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司资产状况，资产价值的会计信息更加真实可靠。

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：600193         证券简称：创兴资源               编号：2024－028

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　关于2023年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现的归属于母公司所有者的净利润为负，2023年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　●  本次利润分配预案已经公司第九届董事会第10次会议，第九届监事会第5次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为-21,135,186.75元，加上年初未分配利润为-296,962,296.56元，扣除提取的法定盈余公积金0元、2023年分配普通股现金股利0元、2023年转作股本的普通股股利0元后，本公司2023年末可供分配的利润为-318,097,483.31元。

　　鉴于公司2023年末可供股东分配的利润为负数，根据《公司章程》的有关规定，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司2023年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、2023年度不进行利润分配的原因

　　根据《公司章程》第一百五十六条规定：“（四）现金分红的条件公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且母公司累计未分配利润为正，且实施现金分红不会影响公司后续正常经营和持续发展的前提下，公司应当优先采用现金方式进行利润分配。”

　　鉴于公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为负，未实现盈利，公司董事会综合考虑公司的持续稳定经营、长远发展和全体股东利益，拟定2023年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议情况

　　公司于2024年4月28日召开第九届董事会第10次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会会议的召开、审议情况

　　公司于2024年4月28日召开第九届监事会第5次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。公司监事会认为公司2023年度利润分配方案是结合公司章程规定的分红条件以及公司的实际情况下制定的，符合公司经营现状，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、相关风险提示

　　公司2023年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司董事会

　　2024年4月30日