第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司累计可供分配利润为754,875,391.48元。经董事会决议，公司2023年度利润分配方案拟为： 以截至2023年12月31日的总股本3,018,871,244股为基数，全体股东每10股取整派发现金股利0.87元（含税），共计人民币262,641,798.23元。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等导致总股本发生变动的，拟维持每股股息分配额不变，相应调整分配总额。此利润分配预案需提交公司股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司主要业务为工程建设，按板块可分为核电工程、工业与民用工程建设两大业务板块。公司是我国核电工程建设龙头企业，积极开拓工业与民用建筑市场，承揽了众多国家重点项目，取得了良好的业绩和较好的口碑。逐步形成以核电工程建设为立足之本，纵向深耕建筑工程价值链的业务布局。

　　（二）板块业务经营情况

　　1.核电工程建设

　　核电工程建设一直是公司的核心业务，掌握了包括CNP、M310、CPR1000、EPR、VVER、AP1000、CAP1400、华龙一号、高温堆、重水堆、实验快堆、先进研究堆等各种堆型、各种规格系列的核电建造能力，是全球唯一一家连续39年不间断从事核电建造的领先企业，代表着我国核电工程建造的最高水平。公司基于“打造具有全球竞争力的一流核电工程服务商”战略定位，持续优化核电业务布局和内部资源整合，提升市场竞争力。核电工程业务市场优势地位持续巩固，公司首次单独亮相第二届深圳核博会，全面展示了核电建造实力。首次以东道主身份与法国电力集团开展核电建造交流，进一步加深了对彼此核能建造领域的认识、认知与认同，公司先进的核电建造技术与管理理念受到国内外同行高度赞誉，为后续战略合作奠定了坚实基础。公司始终保持开放合作心态，为深化和促进核能领域合作尤其是核电建造合作发挥积极作用，不断扩大优势，提升企业综合实力。

　　报告期内，核电工程建设板块完成营业收入239.26亿元，同比增长42.86%；新签合同额384.00亿元，同比增长1.00%。

　　2.工业与民用工程建设

　　工业与民用工程建设是公司重点发展的业务板块，业务种类覆盖房屋建筑、市政、公路、桥梁、隧道、电力、环保、城市轨道、石油化工、水利水电建设等多个领域，已成为公司稳定增长的业务，以及收入和利润的主要贡献来源。2023年，工业与民用工程平稳有序发展。公司聚焦国家区域重大战略和重点城市群，深耕厚植核心区域市场，制定民用市场开发作战地图，继续扩大新基建、新能源市场份额，提升市场占有率。此外，公司不断提升项目履约水平、追求客户满意度。借鉴核电建设管控成功经验，不断创新理念，改进方法，提升效能，推进“核民融合”项目管理模式，以安全、质量、进度管理三个方面为抓手，以“核安全管理良好实践融入民用项目”为切入点，不断强化现场管理，项目建设任务有序推进。

　　报告期内，工业与民用工程建设板块完成营业收入751.23亿元，同比下降0.14%；新签合同额1,122.37亿元，同比增长11.10%。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　5.2报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　□适用  √不适用

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：601611      证券简称：中国核建公告编号：2024-022

　　转债代码：113024        转债简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2024年4月28日在公司召开，会议通知于2024年4月18日送达。本次会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。

　　公司董事长陈宝智先生因工作原因未能亲自出席本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事、总经理戴雄彪先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　一、通过了《关于2023年董事会工作报告的议案》

　　同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、通过了《关于2023年独立董事年度述职报告的议案》

　　同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。独立董事吴万良、姚辉、马朝松回避表决。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建独立董事2023年度述职报告》（吴万良、姚辉、马朝松）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、通过了《关于2023年独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

　　同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。独立董事吴万良、姚辉、马朝松回避表决。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　四、通过了《关于2023年计提减值准备的议案》

　　同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　本议案已经审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于计提减值准备的公告》（2024-023）。

　　五、通过了《关于2023年财务决算报告的议案》

　　同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　本议案已经审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、通过了《关于2023年利润分配预案的议案》

　　同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　以截至2023年12月31日的总股本3,018,871,244股为基数，全体股东每10股取整派发现金股利0.87元（含税），共计人民币262,641,798.23 元，相当于合并报表归属于上市公司股东净利润的12.73%。

　　本议案已经审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2023年度利润分配方案公告》（2024-024）。

　　七、通过了《关于2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》

　　同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。关联董事陈宝智、戴雄彪、张卫兵、范福平回避表决。

　　本议案已经公司审计与风险委员会及独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　八、通过了《关于2023年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　本议案已经审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（2024-025）。

　　九、通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》

　　同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　本议案已经审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2023年年度报告及摘要》。

　　十、通过了《关于2023年会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　本议案已经审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建对2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　十一、通过了《关于审计与风险委员会对2023年会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　本议案已经审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建董事会审计与风险委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　十二、通过了《关于2023年审计与风险委员会履职情况报告的议案》

　　同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　本议案已经审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建董事会审计与风险委员会2023年度履职情况报告》。

　　十三、通过了《关于2023年内部控制评价报告的议案》

　　同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　本议案已经审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2023年度内部控制评价报告》。

　　十四、通过了《关于2023年环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

　　同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　十五、通过了《关于2023年中核财务公司年度风险评估报告的议案》

　　同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。关联董事陈宝智、戴雄彪、张卫兵、范福平回避表决。

　　本议案已经审计与风险委员会及独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2023年度中核财务有限责任公司的风险评估报告》。

　　十六、通过了《关于新增2024年度担保计划的议案》

　　同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　本议案已经审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于调整2024年度担保计划的公告》（2024-026）。

　　十七、通过了《关于公开发行可续期公司债券的议案》

　　同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　经审议同意公司到期续发可续期公司债券45亿元。

　　本议案已经战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

　　十八、通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

　　同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　本议案已经审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2024年第一季度报告》。

　　十九、通过了《关于会计政策变更的议案》

　　同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　本议案已经审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于会计政策变更的公告》（2024-027）。

　　二十、通过了《关于组建市场开发部的议案》

　　同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　本议案已经战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　二十一、听取了《关于董事2023年薪酬及2024年薪酬方案的议案》

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　公司董事作为利益相关方，均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　二十二、听取了《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　公司董事为被保险对象，作为利益相关方均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（2024-028）。

　　二十三、通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未达成的议案》

　　同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未达成的公告》（2024-029）。

　　二十四、通过了《关于回购限制性股票的议案》

　　同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　二十五、通过了《关于注销限制性股票并减少注册资本的议案》

　　同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于回购注销限制性股票通知债权人的公告》（2024-030）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十六、通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于修订〈公司章程〉的公告》(2024-031)。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二十七、通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　公司将适时召开年度股东大会，并按监管要求披露会议通知和会议资料。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：601611    证券简称：中国核建公告编号：2024-024

　　转债代码：113024    转债简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　2023年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股股息：每股派发现金红利0.087元（含税）。

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股股息不变，相应调整分配总额。

　　●  本年度现金分红比例低于30%的主要原因：公司结合内外部经济环境、所处行业特点、公司自身发展情况和经营模式，兼顾当前和长远利益，需积累适当的留存收益，解决经营和发展过程中的资金需求。

　　一、利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为754,875,391.48元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1.以截至2023年12月31日的总股本3,018,871,244股为基数，全体股东每10股取整派发现金股利0.87元（含税），共计人民币262,641,798.23元，相当于合并报表归属于上市公司股东净利润的12.73%。

　　2.公司不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等导致总股本发生变动的，拟维持每股股息不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、2023年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　2023年，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,062,828,529.70元，拟分配的现金红利总额为262,641,798.23元，占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例低于30%，具体原因如下：

　　1.所处行业特点。公司所处的建筑行业盈利水平较低。为防范经营和资金风险，需留存一定的收益，确保在手项目和新承接项目按期履约。

　　2.保持核心竞争力。为充分发挥公司在核电建造领域的领先地位和竞争优势，抓住国家核电稳步推进带来的新机遇，在提前筹备资源，开展数智化布局，挖掘新质生产力等方面，需储备更多的现金，进一步增强核心竞争力和盈利能力，提高投资者回报。

　　3.提升能力需要。为进一步调整结构、转型升级，需留存一定收益继续用于设计、投融资、创新研究院等平台建设，确保公司的可持续发展。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月28日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于2023年利润分配预案的议案》，同意提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月28日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于2023年利润分配预案的议案》，监事会认为公司2023年度利润分配方案符合《公司章程》和相关法律规定，遵循了一贯的利润分配原则，科学合理。

　　四、相关风险提示

　　本利润分配方案综合考虑公司未来发展规划及资金需求，不会对经营现金流产生重大影响，亦不会对公司生产经营和长期发展产生重大影响。

　　本方案尚须提交股东大会审议，请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：601611        证券简称：中国核建公告编号：2024-026

　　转债代码：113024转债简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　关于调整2024年度担保计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  2024年度担保计划还需提交股东大会审议。

　　●  调整后，公司及子公司2024年计划为子公司及参股企业提供担保73.39亿元，其中：公司计划为子公司提供担保48.08亿元，子公司计划对其子公司提供担保24.75亿元，子公司计划对参股企业提供担保0.56亿元。

　　公司代码：601611       公司简称：中国核建        公告编号：2024-033

　　（下转B402版）