公司代码：600668              公司简称：尖峰集团

　　浙江尖峰集团股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2023年度拟进行现金分配，以2023年末股本344,083,828股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），向股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为34,408,382.80元（含税）。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　建材板块：2023年，受市场竞争加剧、上游原燃料成本高企、下游房地产下行和环保能耗约束力增强等多重因素冲击，水泥行业遭遇了严峻的挑战，总体呈现出“需求不足，淡旺季特征弱化，价格低位弱势震荡运行”的特征。年初以来，我国宏观经济持续恢复向好，基础设施投资保持平稳增长，但房地产行业仍处于深度调整阶段，拖累水泥需求修复，根据国家统计局数据，2023年全国房地产开发投资11.09万亿元，同比下降9.6%，全年房地产开发企业到位资金12.75万亿元，同比下降13.6%。报告期，根据国家统计局数据，规模以上水泥企业全年实现水泥总产量20.23亿吨，同比下降0.7%，同时，水泥市场供需矛盾突出，价格竞争激烈，促使全年水泥价格底部震荡运行，行业利润大幅萎缩。

　　医药板块：2023年，我国医药行业整体利润持续下降，全年规模以上医药制造业企业实现营业收入2.52万亿元，同比下降3.7%；利润总额3473.0亿元，同比下降15.1%（数据来源：国家统计局）。2023年，医药卫生体制改革持续推进，国家及各部委相继出台多项政策文件，对医药行业的发展影响重大，《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》、《深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务》等纲领性文件先后发布，为医药行业的高质量发展指明了方向。

　　（一）报告期公司从事的主要业务

　　报告期，公司的主营业务仍以建材和医药为主，以健康品、商贸物流、电缆等业务为辅。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》规定，公司归属于非金属矿物制品业（C30）。

　　公司主要产品为水泥、药品两大类，水泥产品是一种重要的建筑材料，广泛应用于铁路、公路、机场、水利等基础设施及房屋等的建设。公司的药品已形成抗生素类、心脑血管类、抗抑郁类、眼科类用药等产品线，并向抗肿瘤药物、婴幼儿用药方向发展。

　　（二）报告期主要业务的经营模式

　　公司根据相对多元化的产业布局，以战略管控为主导，通过运营管控、战略管控、财务管控相结合的管控模式，确保下属子公司平稳、有序、安全地运行。公司总部作为战略决策和投资决策中心，追求总体战略控制和协同效应的培育；同时按照业务、区域的不同分别设立子公司，由各子公司负责各业务板块的运营。

　　公司的建材业务主要分布在湖北、云南、贵州、浙江。大冶尖峰、云南尖峰、贵州尖峰三家控股子公司各自拥有一条新型干法水泥生产线，开展水泥、熟料等的生产和销售；公司还通过参股南方尖峰、天山股份来获得投资收益。近年来，公司先后设立了湖北尖峰建材、云南尖峰建材，向机制砂、骨料等建材产业延伸。公司各水泥企业坚持“成本领先”战略，通过不断推进管理创新、工艺革新、设备更新以提升劳动生产率，实现节能、减排、降碳，推进绿色生产，同时积极应对市场变化，针对各区域市场特点制订竞争策略，以直销和经销两种销售模式，积极开拓销售市场。

　　公司的医药业务包括医药工业和医药商业，由尖峰药业及其子公司组织运营。尖峰药业在浙江金华拥有金西、秋滨、临江三个医药制造基地。尖峰药业严格按照GMP的要求进行药品生产，从原料采购、设备管理、生产过程控制、质量监督检验等方面，严格执行国家相关规定。公司医药商业包括商业配送和零售业务，主要集中在浙江省内，销售收入主要来自金华医药和尖峰大药房，区域内的各级医院、基层医疗机构和广大患者是其主要客户群。子公司上海北卡目前主要产品为农药和医药化工中间体，并积极向医药原料药发展。

　　公司的健康品业务主要有植物提取物、中药饮片、保健食品等，主要由尖峰健康、天津尖峰等子公司组织运营。尖峰健康主要有保健品、植物提取、中药饮片三大业务。天津尖峰主要产品有葡萄籽提取物、人参提取物、苹果提取物等花青素、多酚、果蔬粉等系列产品；公司的质量体系完善，取得了食品生产许可证、出口食品备案证明；公司天然植物提取物主要为国内外的食品、保健品和化妆品行业的广大用户提供原料产品。

　　公司的物流业务由尖峰供应链公司经营，主要有期货和现货的仓储服务、运输配送、物流园区、进出口贸易等业务，尖峰供应链公司是大连商品交易所PP/PE/PVC、郑州商品交易所棉纱、广州期货交易所工业硅产品的期货交割仓库。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期，公司实现营业收入28.93亿元，同比减少18.73%，实现归属于母公司所有者的净利润9375.62万元，同比减少67.41%。截止2023年末，公司总资产70.47亿元，同比减少3.73%，归属于上市公司股东的净资产51.09亿元，同比减少1.47%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600668           证券简称：尖峰集团      编号：临2024-007

　　浙江尖峰集团股份有限公司

　　十二届2次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　（二）2024年4月15日，公司以传真、电子邮件及专人送达等方式发出了本次董事会会议通知。

　　（三）2024年4月26日，本次董事会会议以现场表决的方式召开。

　　（四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、通过了《2023年度总经理工作报告》

　　董事会审议并通过了该报告。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　2、通过了《2023年度财务决算报告》

　　董事会审议并通过了该报告。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　该报告将提交股东大会审议。

　　3、通过了《2023年度利润分配预案》

　　董事会审议并通过了该预案。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　详见《关于2023年度利润分配预案的公告》（临2024-009）。

　　该预案将提交股东大会审议。

　　4、通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　董事会审议并通过了该议案。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　详见《关于为控股子公司提供担保的公告》（临2024-010）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、通过了《2023年年度报告及其摘要》

　　董事会审议并通过了该报告。审计委员会事前审议并通过了该报告。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　2023年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该报告需提交股东大会审议。

　　6、通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》

　　董事会审议并通过了该议案。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　详见《关于召开2023年度股东大会的公告》（临2024-011）。

　　7、通过了《关于在任独立董事独立性情况评估专项报告》

　　董事会审议并通过了该报告。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　《关于在任独立董事独立性情况评估专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　8、通过了《2023年度内部控制评价报告》

　　董事会审议并通过了该报告。审计委员会事前审议并通过了该报告。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　《2023年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　9、通过了《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　董事会审议并通过了该议案。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　《会计师事务所选聘制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　10、通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

　　董事会审议并通过了该议案，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构。审计委员会事前审议并通过了该议案。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　详见《关于变更会计师事务所的公告》（临2024-012）。

　　该议案将提交股东大会审议。

　　11、通过了《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

　　董事会审议并通过了该议案。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　12、通过了《董事会审计委员会2023年度履职报告》

　　董事会审议并通过了该报告。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　《董事会审计委员会2023年度履职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　13、通过了《2024年第一季度报告》

　　董事会审议并通过了该报告。审计委员会事前审议并通过了该报告。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　2024年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　14、通过了《2023年度董事会报告》

　　董事会审议并通过了该报告。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　该报告将提交股东大会审议。

　　三、相关附件

　　公司第十二届董事会第2次会议决议

　　特此公告

　　浙江尖峰集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月三十日

　　证券简称：尖峰集团         证券代码：600668         编号：临2024-010

　　浙江尖峰集团股份有限公司

　　为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●被担保人名称：浙江尖峰药业有限公司、上海北卡医药技术有限公司及其全资子公司、大冶尖峰水泥有限公司、云南尖峰水泥有限公司、贵州黄平尖峰水泥有限公司、云南尖峰大展水泥有限公司、浙江尖峰供应链有限公司，被担保人都是公司的控股子公司。

　　●拟设定融资担保额度：设定融资担保额度合计5.5亿元。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）2024年4月26日，公司召开了第十二届董事会第2次会议，公司现有九名董事，全体董事亲自参加了会议，经审议与表决，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。