第十届监事会第四次会议决议；

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2024年4月29日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托       （先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）：                        受托人（签名）：

　　身份证号：                             身份证号：

　　股东账号：

　　持股数量：

　　委托时间：        年   月   日         有效期限：

　　委托人对审议事项的表决指示：

　　■

　　附件二、

　　网络投票操作流程

　　一、网络投票的程序：

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360518”，投票简称为“四环投票”。

　　2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见： 同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决 的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序：

　　1、投票时间：2024年5月21日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、采用互联网投票的投票程序：

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日上午9:15，结束时间为2024年5月21日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　股票代码：000518   股票简称：四环生物             公告编号：临-2024-12号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　第十届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　江苏四环生物股份有限公司第十届监事会第四次会议于2024年4月28日在本公司会议室以现场的方式召开，本公司于2024年4月17日以通讯发布了召开监事会的通知。会议应到监事3人，实到3人，分别为王雷、徐立科、华璟轩。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王雷主持，经与会监事审议，通过如下决议：

　　一、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《2023年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了2023年度利润分配预案；

　　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“中审亚太”)审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-75,269,896.35元，母公司的净利润为-11,887,839.47元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，提取法定公积金0元，加以上年度留存的未分配利润                       -546,622,100.04元，2023年末累计可供股东分配的利润为-621,891,996.39元，不具备利润分配的客观条件。

　　公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增，此次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了关于公司监事2023年度报酬；

　　公司监事2023年度的报酬详见同日披露的《2023年年度报告全文》“第四节 公司治理”中“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过了公司《2023年度内部控制评价报告》；

　　监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

　　公司监事会对《2023年度内部控制评价报告》进行了审阅，监事会认为公司内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，对《2023年度内部控制评价报告》无异议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案；

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2024年4月29日

　　股票代码：000518  股票简称：四环生物     公告编号：临-2024-17号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2024年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易审议情况

　　江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司江苏晨薇生态园科技有限公司与江苏阳光股份有限公司（以下简称“江苏阳光”）、梦阳光旅游发展有限公司（以下简称“梦阳光”）存在提供劳务等日常经营性交易。根据公司实际经营情况，公司对2024年度日常关联交易进行了预计，预计公司2024年度与江苏阳光、梦阳光之间发生关联交易金额合计不超过126万元。

　　公司于2024年4月28日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陆宇回避表决。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，此事项无需获得股东大会的批准。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　为保证公司正常开展经营活动，2024年公司全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司与江苏阳光股份有限公司将发生一些日常关联交易，对公司2024年度日常关联交易事项预计如下：

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　关联方（一）：

　　1、企业名称：江苏阳光股份有限公司

　　注册资本：178,334.0326万元

　　法定代表人：陆宇

　　住所：江阴市新桥镇马嘶桥

　　经营范围：呢绒、毛纺、毛线、针纺织品、服装、纺织机械及配件制造、销售；毛洗净分梳；纺织原料（不含棉花、蚕茧）、金融材料、建筑用材料、装饰装修材料、五金、电子产品、通讯及广播电视设备（不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置）、玻璃销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

　　截止2023年9月30日，该公司的资产总额为4,292,304,235.05元，净资产为2,111,139,028.54 元，2023年1-9月实现营业收入513,618,838.16元，净利润24,739,657.36元(以上数据未经审计)。

　　2、与上市公司的关联关系：公司实控人与江苏阳光的间接控股股东均为陆克平先生，为本公司的关联法人。

　　3、履约能力分析：江苏阳光经营正常、具备相应的履约能力。

　　4、经查询，江苏阳光非失信被执行人。

　　关联方（二）：

　　1、企业名称：梦阳光旅游发展有限公司

　　注册资本：5000万人民币

　　法定代表人：王春红

　　住所：江阴市新桥镇陶新路18号

　　经营范围：许可项目：饮料生产；现制现售饮用水；食品销售；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：旅游开发项目策划咨询；组织文化艺术交流活动；项目策划与公关服务；园区管理服务；农业园艺服务；园林绿化工程施工；农业科学研究和试验发展；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；玩具销售；体育用品及器材零售；日用品销售；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截止2023年12月31日，该公司的资产总额为52,859,578.40元，净资产为47,124,158.40元，2023年1-12月实现营业收入0元，净利润-351,555.98元(以上数据未经审计)。

　　2、与上市公司的关联关系：梦阳光的实际控制人为陆克平先生，与本公司为同一实际控制人，为本公司的关联法人。

　　3、履约能力分析：梦阳光经营正常、具备相应的履约能力。

　　4、经查询，梦阳光非失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容及定价依据

　　公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、公正、合理的 原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，不会损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

　　五、独立董事审议情况

　　公司独立董事2024年第一次专门会议对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》进行了审核，并发表一致同意的审核意见如下：公司与关联方之间的关联交易基于公司业务发展及生产经营需要，均为正常的商业往来，本次拟进行的关联交易价格遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。全体独立董事同意本次关联交易的议案，并同意提交董事会审议。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第五次会议决议

　　2、独立董事2024年第一次专门会议决议

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2024年4月29日

　　股票代码：000518  股票简称：四环生物     公告编号：临-2024-21号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策相关规定要求，为更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司对合并报表中的相关资产进行了减值迹象梳理和分析，进行了减值测试，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备，同时，对无法收回的应收款项及无法支付的应付账款予以核销。具体情况如下：

　　一、计提资产减值准备及核销资产的概述

　　单位：元

　　■

　　为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，公 司对截止2023年12月31日已全额计提坏账准备的应收款项合计人民币7,094,535.86 元予以核销；对截止2023年12月31日无法支付的应付款项合计人民币2,292,390.48 元予以核销。

　　二、本次计提资产减值准备、核销资产的依据办法

　　（一）信用减值损失的确定方法

　　(1) 应收账款

　　本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　本公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　■

　　信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　(2) 其他应收款

　　其他应收款项目，反映资产负债表日“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”。其中的“应收利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息。

　　本公司基于单项和组合评估其他应收款的预期信用损失。如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

　　本公司在每个资产负债表日评估相关其他应收款的信用风险自初始确认后的变动情况。若该其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该其他应收款未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　■

　　信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　本公司在前一会计期间已经按照相当于其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该其他应收款已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该其他应收款的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

　　（3）合同资产

　　本公司对由收入准则规范的交易形成的合同资产（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　本公司基于单项和组合评估合同资产的预期信用损失。如果有客观证据表明某项合同资产已经发生信用减值，则本公司对该合同资产在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　■

　　预期信用损失的会计处理方法，信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　（二）资产减值损失的确定方法

　　（1）存货跌价准备：在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

　　计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　（2)对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

　　减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

　　长期资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

　　本次核销的坏账原因为应收账款账龄过长且经各种渠道催收后均无法回收而核销。根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则进行核销。

　　二、本次计提资产减值准备及核销资产合理性的说明及对公司的影响

　　本次计提减值准备导致公司2023年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少24,161,492.29元；本次核销的应收账款已按会计准则有关规定全额计提坏账准备，不影响公司2023年度及以前年度的利润；本次核销的应付款项，导致公司2023年度合并报表归属于母公司所有者的净利润增加1,714,708.08元。

　　本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循会计谨慎性原则，真实、客观地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　本次计提减值准备及核销资产已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2024年4月29日

　　股票代码：000518  股票简称：四环生物     公告编号：临-2024-14号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开的第十届董事会第五次会议及第十届监事会第四次会议分别审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将基本情况公告如下：

　　一、2023年度利润分配预案的基本情况

　　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“中审亚太”)审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-75,269,896.35元，母公司的净利润为-11,887,839.47元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，提取法定公积金0元，加以上年度留存的未分配利润                       -546,622,100.04元，2023年末累计可供股东分配的利润为-621,891,996.39元，不具备利润分配的客观条件。

　　公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

　　二、2023年度拟不进行利润分配的原因

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定，公司实施现金分红应当满足的条件之一为：“公司该年度实现的可分配利润（即公 司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金 分红不会影响公司后续持续经营。”鉴于公司2023年度可供股东分配的利润-621,891,996.39元，不具备利润分配的客观条件，为保障公司持续、稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会同意2023年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

　　三、监事会审议意见

　　监事会认为：公司2023年度利润分配预案按照公司实际情况制定，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展需要，同意2023年度不进行利润分配，并同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

　　四、其他说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资 者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2024年4月29日

　　股票代码：000518股票简称：四环生物     公告编号：临-2024-19号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第四次会议，审议通过了关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、情况概述

　　截至2023年12月31日，公司经审计的合并财务报表未弥补亏损为 -621,891,996.39元，实收股本为1,029,556,222.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》 的相关规定，该事项需提交股东大会审议。

　　二、导致亏损的主要原因

　　1、历史遗留问题：未弥补亏损产生的时间主要是2006年至2008年，在此期间，公司主营的毛纺业务亏损严重，公司于2007年决定终止经营毛纺业务，处置、出售积压的毛纺类库存商品，售价远低于成本，造成了大额亏损。

　　2、受集采等医改政策影响，北京四环生物制药有限公司的主要品种的售价均有一定幅度的下滑，影响了公司业绩。

　　3、受房地产行业等下游市场景气度影响，江苏晨薇生态园科技有限公司持续亏损；苗木存货计提了减值准备。

　　三、应对措施

　　2024年公司将通过以下措施改善经营业绩：

　　1、深耕市场、扩大覆盖面，提高市场占有率：深入分析现有的招标政策，根据各地政策及公司品种的特点因地制宜调整销售策略，在保证已有市场稳定的基础上继续扩大市场覆盖率。

　　前期通过对各地区市场进行深度调研，发现销售市场存在产品覆盖面不够广，市场开垦不细致等问题，要求下一步销售部门督促各市场分管区域深入分析所管辖地区市场状况，提出目标和解决方案，针对各地区存在的尚未完全开发且有潜力的市场制定销售策略。

　　国内市场上工作重点是重组人白介素-2及重组人促红素两个品种的适应症扩大。作为国内首家白介素-2生产厂家，也是公司的优势品种，重组人白介素-2的应用领域不断拓宽，通过提高差异化程度，开拓新赛道，扩大产品在民营医院、第三终端、医美等领域的持续深入应用，不断提高白介素-2品种的市场销量。重组人促红素注射液新增的西林瓶规格产品主要用于农村及中小城市，且本公司的产品质量标准明显高于同类产品，可达EP标准，产品竞争力强。

　　2、降本增效：通过完善生产技术，提高生产工艺水平，降低批次生产成本。同时优化生产计划，通过将昂贵物料采用国产替代进口等措施，目标将生产成本降低1/3。

　　3、加快大健康产业的布局：目前，医药行业面临新的发展时机，各新兴技术不断涌现，大健康产业的发展前景广阔。2024年，公司力争打造出几个突出的产品，通过以点带面的方式，扩大产品种类，进行组合营销，增加营收。

　　4、加快苗木存货的处置：公司将积极通过推进与有关地方政府合作、参与建设大型人文、景观绿化工程等方式，加快公司苗木存货的处置、周转，改善公司经营和财务状况。

　　四、备查文件

　　1、第十届董事会第五次会议

　　2、第十届监事会第四次会议

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2024年4月29日

　　股票代码：000518股票简称：四环生物     公告编号：临-2024-16号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年4月28日，江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　为进一步提高规范运作水平，现根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》 、《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，对现行《公司章程》的相应条款内容进行修订，具体如下：

　　■

　　■

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2024年4月29日

　　股票代码：000518股票简称：四环生物     公告编号：临-2024-15号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制的审计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年。

　　公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据公司2024年度 的具体审计要求和审计范围与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用相关事宜。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　(一)机构信息

　　1、机构信息

　　（1）、机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）

　　（2）、成立日期：2013年1月18日

　　（3）、组织形式：特殊普通合伙

　　（4）、注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

　　（5）、首席合伙人：王增明

　　（6）、截至2023年12月31日合伙人数量：76人

　　截至2023年12月31日注册会计师人数：427人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：157人

　　（7）、业务规模：2023年度上市公司审计客户共41家，涉及的主要行业包括制造业，房地产业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费共计6,499.10万元。

　　2、投资者保护能力

　　中审亚太每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，职业风险基金上年度年末数7,694.34万元,职业保险累计赔偿限额40,000万元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　（1）中审亚太最近3年未受到刑事处罚、纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次，监督管理措施7次。自律监管2次。

　　（2）16名从业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚1次，监督管理措施7次、自律监管措施2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：杨军，2000年10月16日成为注册会计师，2007年11月开始从事上市公司审计，2021年9月开始在中审亚太会计师事务所执业。近三年签署的上市公司审计报告5份，新三板拟挂牌公司IPO审计报告1份。具备相应专业胜任能力。

　　项目质量控制负责人：王琳，2007年12月成为注册会计师，2018年1月开始在中审亚太会计师事务所执业，2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2018年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作。近三年审核上市公司审计报告13份，复核新三板挂牌公司审计报告56份，2022年开始，作为本公司项目质量控制复核人。具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：王晓林女士，2017年成为中国注册会计师，为多家公司提供过新三板年报审计和上市公司年报审计等证券服务，具备专业胜任能力。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　中审亚太会计师事务所及项目合伙人杨军先生、签字注册会计师王晓林、项目质量控制复核人王琳女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2024年度审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处 理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的 工作量以及事务所的收费标准确定。公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对中审亚太的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中审亚太有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可中审亚太的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘中审亚太为公司2024年度财务审计机构并提交公司董事会审议。

　　2、表决情况以及尚需履行的审议程序

　　公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。本议案尚需公司2023年年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第十届董事会第五次会议决议；

　　2、中审亚太（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2024年4月29日

　　股票代码：000518股票简称：四环生物     公告编号：临-2024-18号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　关于以债转股方式向全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次增资的基本情况

　　为优化资产负债结构，江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）拟以所持有的全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司（以下简称“晨薇生态园”）31,000万元债权向晨薇生态园进行增资。本次增资完成后，公司对晨薇生态园的出资额为40,000万元，占晨薇生态园注册资本的100%,持股比例不变。

　　公司于2024年4月28日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》，董事会一致同意本次增资方案。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；本次对全资子公司增资事项需提交公司股东大会审议。

　　二、本次增资对象基本情况

　　公司名称：江苏晨薇生态园科技有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）

　　法定代表人：郭煜

　　注册资本：9,000万元整

　　成立日期：2015年3月23日

　　住所：江阴市新桥镇新郁路中房6号?

　　经营范围：建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；路基路面养护作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：花卉种植；营林及木竹采伐机械销售；非食用林产品初加工；森林经营和管护；森林改培；林业产品销售；农副产品销售；中草药种植；休闲观光活动；园林绿化工程施工；城市绿化管理；自然生态系统保护管理；游览景区管理；市政设施管理；土石方工程施工；工程管理服务；森林公园管理；规划设计管理；农业园艺服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；金属结构销售；普通机械设备安装服务；工程和技术研究和试验发展；消防技术服务；消防器材销售；智能农业管理；污水处理及其再生利用；智能水务系统开发；建筑物清洁服务；建筑材料销售；体育场地设施工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；对外承包工程；工程造价咨询业务；金属材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；门窗销售；建筑用钢筋产品销售；厨具卫具及日用杂品零售；灯具销售；日用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权关系：公司持有晨薇生态园100%股权，系公司全资子公司。

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　截至2022年12月31日，晨薇生态园的资产总额为43,598.59 万元，负债总额为41,447.91万元，净资产为2,150.68万元；2022年度营业收入为 1,028.556万元，利润总额为-1,198.34万元，净利润为-1,198.34万元。（以上财务数据已经审计）

　　截至2023年9月30日，晨薇生态园的资产总额为43,335.53 万元，负债总额为42,545.11万元，净资产为790.42万元；2023年1-9月营业收入为 582.26万元，利润总额为-1,360.26万元，净利润为-1,360.26万元。（以上财务数据未经审计）

　　经查询，晨薇生态园非失信被执行人。

　　三、本次增资的方式

　　本次增资系公司以债权转股的方式进行。本次转股债权金额31,000万元，全部作为注册资本。相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。本次增资完成后，晨薇生态园注册资本由9,000万元增至40,000万元，仍为公司全资子公司,持股比例不变。

　　四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次增资是从公司发展战略和长远利益出发所做出的决策，以债权转股权方式进行，将优化晨薇生态园资产负债结构，提升其竞争力，符合公司整体战略目标。

　　本次增资完成后，晨薇生态园仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

　　五、备查文件

　　公司第十届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2024年4月29日