公司代码：600768                                                  公司简称：宁波富邦

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为15,739,133.40元，母公司2023年度年末未分配利润为198,789,196.20元，其主要系公司2022年对参股企业宁波中华纸业有限公司2.5%股权以公允价值计量将其变动计入当期损益，导致非经常性损益大幅增加所致。且公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为15,739,133.40元，亦主要来源于公司持有的宁波中华纸业有限公司 2.5%股权的公允价值变动带来的非经常性损益。扣除非经常性损益后，本年度归属于上市公司股东的净利润为亏损7,196,807.81元。基于现阶段公司传统主营业务盈利能力较为薄弱，扣除非经常性损益后实现净利润为负，同时综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况和推进产业战略转型需要等因素，为保障公司生产经营的有序运行和全体股东的长远利益，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　铝作为一种性能优、轻量化的“绿色金属”，具有质量轻、高导电性、高导热性、可塑性（易拉伸、易延展）、耐腐蚀性等优良特性，是全球产量和用量仅次于钢铁的金属。从整个铝工业产业链来看，其前端的铝土矿为以矿产资源为导向的开采型行业，氧化铝与电解铝则是以标准化加工为特点的制造型行业，而处于产业链中端的铝压延加工是一个应用导向型的行业，需要根据下游行业应用场景的不同生产出满足不同市场需求的产品。当前随着科学技术的不断发展和智能制造的方兴未艾，铝加工产业发展迅猛，其中高端产品已广泛用于航空航天、汽车轻量化、交通运输、自动化设备、消费电子、电信通讯等下游领域。虽然近年来下游房地产市场的低迷对铝型材行业造成了一定的负面影响，但随着新能源汽车、光伏等产业的发展，铝型材需求保持了一定的持续增长。

　　目前，我国铝型材行业普遍采取“铝锭价格+加工费”的销售定价模式，其中原材料成本主要是铝锭成本，因此铝型材企业的利润主要来源于加工费。这种定价模式有助于企业降低原材料价格波动的风险，同时也能够反映出加工环节的价值。

　　当下我国铝加工行业正朝着绿色化、高端化、国际化方向发展，并通过技术创新继续推动产业升级，加快从“量”往“质”的方向提升。国内铝加工市场份额正不断向完整产业链条、工艺水平先进、掌握行业标准制定权、产品研发能力较强的龙头企业集中，其中铝型材行业的竞争格局日益呈现出大型企业主导市场、中小企业数量众多的特点。面对双碳目标、贸易摩擦等制约，实力雄厚的大型企业集团能够不断开拓新产品、应用新材料、实现技术创新，拓展产业链，实现规模化经营，并获取较高的利润水平；而众多中小型企业由于缺乏核心竞争力，面临着议价能力不足、产品种类单一、研发能力较弱等问题，其毛利率普遍较低，抗风险能力不高。

　　公司传统的铝型材加工和贸易业务受限于自身组织结构和技术实力的困扰，预计现有产业的发展瓶颈和规模一时难以突破，且面临业务不断萎缩的市场风险，亟待提升新质生产力。

　　1、报告期内公司所属行业

　　宁波富邦主营业务属于有色金属压延加工行业，是一家专业生产工业铝型材的区域性铝业深加工企业，兼营铝铸棒等产品的贸易业务。主要子公司包括宁波富邦精业铝型材有限公司、宁波富邦精业贸易有限公司等。其中宁波富邦精业铝型材有限公司是一家专业生产工业铝型材的企业，年生产能力1万吨以上，拥有全套熔炼、挤压、氧化生产线，包括2,000吨、1,630吨、800吨、500吨共四条挤压生产线。公司的产品规格品种超过4,000多种，主要包括汽车配件型材、手电筒系列型材、幕墙型材、电动工具系列型材等。宁波富邦精业贸易有限公司是一家专业销售工业铝铸棒等金属原材料的内贸企业。

　　2、公司业务主要经营模式

　　铝加工业务经营模式：采用“铝锭价格+加工费”的方式进行商品定价，采取“直销+经销”的销售模式拓展市场，其中铝锭价格主要根据上海长江有色金属网铝价确定。经营过程中贯彻“以销定产”原则，由生产部门根据订单需求组织后续生产。公司通常在生产经营过程中保持合理数量的库存备货，以备连续生产和周转需要。

　　贸易业务经营模式：根据本土市场需求，向长期业务合作单位河南洛阳万基特种铝合金有限公司等客户批量采购铝铸棒商品，再转向本地中小企业分销。销售定价原则为：以交货区间内上海长江有色网公布的现货市场国产铝锭最高价和最低价的算术平均价作为铝锭基价，再按物流成本加上相应的加工费予以定价。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截至2023年12月31日，公司资产总额为57,938.53万元，归属母公司股东权益为40,824.01万元，报告期内实现营业总收入32,914.44万元，同比上升8.59%；实现利润总额2,283.33万元，同比下降90.06%。本期公司业绩大幅减少的原因主要系2023年度中华纸业2.5%股权公允价值变动带来的非经常性损益较上一年大幅下降所致。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600768证券简称：宁波富邦 公告编号：2024-013

　　宁波富邦精业集团股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年6月14日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年6月14日14点 30分

　　召开地点：宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年6月14日

　　至2024年6月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2024年4月28日召开的十届董事会第五次会议及十届监事会第四次会议审议通过。相关内容详见 2024年4月30日公司指定披露媒体《中国证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

　　2、特别决议议案：议案5、10

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-12

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　股东（单位）代理人持单位营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书及本人身份证，股东（个人）持股东账户卡、本人身份证（受托出席者须持授权委托书、委托人身份证及受托人身份证）于2024年6月13日上午9：00-11：30时，下午13：30-17：30时到本公司证券法务部办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、其他事项

　　（一）会务联系方式地址：

　　宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼

　　邮编：315000

　　电话：0574-87410500   87410501

　　传真：0574-87410510

　　联系人：魏会兵 岳峰

　　（二）与会股东食宿及交通费自理，会期半天。

　　特此公告。

　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波富邦精业集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月14日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号:

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600768      证券简称：宁波富邦     公告编号：临2024-007

　　宁波富邦精业集团股份有限公司

　　关于确认公司2023年度公允价值变动收益的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开十届董事会第五次会议及十届监事会第四次会议，审议通过了《关于确认公司2023年度公允价值变动收益的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、确认公允价值收益的情况说明

　　公司依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定，聘请了银信资产评估有限公司对公司持有的宁波中华纸业有限公司（以下简称“中华纸业”）2.5%的股权等该项其他非流动金融资产进行了公允价值估值。基于估值结果，2023年度拟确认公允价值变动收益2,600.00万元。

　　（一）基于谨慎性原则，公司本期确认公允价值收益项目的情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）确认公允价值收益对公司财务状况和经营成果的影响

　　公司本年度拟确认公允价值变动收益2,600.00万元，并相应增加了公司2023年度的净利润和归属于母公司股东的净资产。

　　二、相关审议程序与审核意见

　　（一）董事会审议情况

　　在公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会的基础上，公司于2024年4月28日召开的十届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2023年度公允价值变动收益的议案》，董事会认为：公司本次确认公允价值收益的事项符合公司的实际情况和《企业会计准则》的相关规定。公司本次确认公允价值收益的议案是基于会计谨慎性原则，依据充分，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更加真实可靠。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2024年4月28日召开的十届监事会第四次会议审议通过了《关于确认公司2023年度公允价值变动收益的议案》，监事会认为：公司董事会审议通过的公司2023年度确认公允价值收益事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，本次确认公允价值收益符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　四、备查文件

　　1、公司十届董事会第五次会议决议；

　　2、公司十届监事会第四次会议决议；

　　3、《宁波富邦精业集团股份有限公司以财务报告为目的所涉及的宁波中华纸业有限公司 2.50%股权权益价值估值报告》。

　　特此公告。

　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：600768    证券简称：宁波富邦     公告编号：临2024-005

　　宁波富邦精业集团股份有限公司