■

　　3.《董事会议事规则》部分条款修订

　　■

　　4.《监事会议事规则》部分条款修订

　　■

　　二、《独立董事制度》及各专门委员会工作细则部分条款修订

　　1.《独立董事制度》部分条款修订

　　■

　　■

　　2.《审计委员会工作细则》部分条款修订

　　■

　　3.《提名委员会工作细则》部分条款修订

　　■

　　4.《薪酬与考核委员会工作细则》部分条款修订

　　■

　　5.《战略委员会工作细则》部分条款修订

　　■

　　以上事项中公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》需提交公司股东大会审议。修订后的公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》全文已于本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年四月三十日

　　证券代码：603369证券简称：今世缘公告编号：2024-004

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：拟以公司2023年12月31日总股本125,450万股扣减回购专户股份7,699,963股后的1,246,800,037股为基数，用未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利10元（含税）,共计分配利润124,680万元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余部分结转以后年度分配。

　　由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红，具体差异化分红方案将在权益分派实施公告中明确。

　　一、利润分配方案内容

　　根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2023年合并报表归属于上市公司股东的净利润为313,604.30万元，归属于上市公司股东权益为1,059,637.35万元；公司（母公司）2023年度年初未分配利润为650,155.98万元，分配2022年度现金红利91,016.40万元，2023年度实现净利润279,663.43万元。公司法定公积金累计额已经达到公司注册资本的50%，根据《公司法》及公司《章程》的规定，可以不再提取。2023年度尚可分配利润838,803.01万元。

　　根据公司股利分配政策、近期分红规划及预计2024年度生产经营需要，综合考虑公司长远发展和全体股东利益，切实回报投资者，提议以公司2023年12月31日总股本1,254,50万股扣减回购专户股份7,699,963股后的1,246,800,037股为基数，拟用未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利10元（含税）,共计分配利润124,680万元，占年度利润的39.76%，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余部分结转以后年度分配。

　　分配方案披露日至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　二、本公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月29日召开第五届董事会第六次会议，全体董事以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2023年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为，本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及公司《章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，同意本次利润分配预案并将该议案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展情况、未来资金需要等因素，不会影响公司的正常生产经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年四月三十日

　　证券代码：603369  证券简称：今世缘  公告编号：2024-011

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年05月13日(星期一)上午10:00-11:30

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　●投资者可于2024年05月06日(星期一)至05月10日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jsydmb@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月13日上午10:00-11:30举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频直播结合网络互动召开，公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年05月13日上午10:00-11:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：顾祥悦先生

　　董事、副总经理、总会计师、董事会秘书：王卫东先生

　　独立董事、审计委员会主任委员：张卫平先生

　　副总经理：胡跃吾先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年05月13日上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年05月06日(星期一)至05月10日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jsydmb@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券部李女士

　　电话：0517-82433619

　　电子邮箱：jsydmb@163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年四月三十日

　　证券代码：603369证券简称：今世缘公告编号：2024-005

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　关于确认公司2023年度日常关联交易情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易概述

　　公司2023年度日常关联交易预计金额为23,300万元，经会计师事务所审计核查，实际发生额为17,408.72万元。具体情况如下：

　　■

　　本次关联交易事项金额未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形，不需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）江苏国缘宾馆有限公司

　　1.基本情况

　　公司名称：江苏国缘宾馆有限公司

　　统一社会信用代码：913208265837857421

　　成立日期：2011年10月25日

　　注册地址：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号

　　法定代表人：徐天鹏

　　注册资本：2000万元人民币

　　经营范围：食品经营；住宿服务；酒类经营；烟草制品零售；食品经营（销售预包装食品）；餐饮服务；食品生产；食品小作坊经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：日用百货销售；餐饮管理；会议及展览服务；礼仪服务；酒店管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；初级农产品收购；食用农产品零售；日用杂品销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截止2023年12月31日，江苏国缘宾馆有限公司资产总额为9011.96万元，负债总额为3193.79万元；2023年度实现营业收入3734.80万元，实现净利润-54.93万元。（数据未经审计）

　　2.关联关系

　　江苏国缘宾馆有限公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）项规定的情形。

　　3.履约能力分析

　　江苏国缘宾馆有限公司不属于失信被执行人，在与公司日常交易中均能履行合同约定，公司认为其具有良好的履约能力。

　　（二）江苏聚缘机械设备有限公司

　　1.基本情况

　　公司名称：江苏聚缘机械设备有限公司

　　统一社会信用代码：91320826055167393F

　　成立日期：2012年10月9日

　　注册地址：涟水县高沟镇科技产业园

　　法定代表人：方志华

　　注册资本：1200万元人民币

　　经营范围：酿酒机械设备、控制系统制造、销售；软件开发、销售；酿酒机械设备技术咨询、技术服务；酿酒机械设备技术开发、成果转让；酿酒机械设备租赁及维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：金属包装容器及材料制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；环境保护专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截止2023年12月31日，江苏聚缘机械设备有限公司资产总额为8087.23万元，负债总额为2917.69万元；2023年度实现营业收入12845.01万元，实现净利润1308.63万元。（数据未经审计）

　　2.关联关系

　　本公司1名高级管理人员在江苏聚缘机械设备有限公司担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（三）项规定的情形。

　　3.履约能力分析

　　江苏聚缘机械设备有限公司不属于失信被执行人，经营情况和财务状况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，公司认为其具有良好的履约能力。

　　（三）江苏天源玻璃制品有限公司

　　1.基本情况

　　公司名称：江苏天源玻璃制品有限公司

　　统一社会信用代码：91320826552535927H

　　成立日期：2010年5月4日

　　注册地址：江苏涟水经济开发区

　　法定代表人：王涛

　　注册资本：2521.029909万元人民币

　　经营范围：玻璃仪器制造，日用玻璃制品及玻璃包装容器制造，销售本公司产品及经销日用玻璃制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2023年12月31日，江苏天源玻璃制品有限公司资产总额为11189.36万元，负债总额为4808.66万元；2023年度实现营业收入8639.58万元，实现净利润492.96万元。（数据未经审计）

　　2.关联关系

　　江苏天源玻璃制品有限公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的控股子公司，今世缘集团持有其52.9993%股份，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）项规定的情形。

　　3.履约能力分析

　　江苏天源玻璃制品有限公司不属于失信被执行人，经营情况和财务状况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，公司认为其具有良好的履约能力。

　　三、日常关联交易主要内容和定价依据

　　（一）关联交易主要内容

　　日常关联交易预计主要为公司与关联人之间的销售产品及商品、购买固定资产及服务、购买原材料、提供劳务。

　　（二）定价依据

　　定价政策和定价依据遵循市场化原则，经双方一致协商确定或者招标确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

　　（三）关联交易协议签署情况

　　关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

　　四、日常关联交易目的及对公司的影响

　　本公司按市场化定价原则向关联方购买材料、设备、租赁资产或销售产品、商品，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，增加公司销售，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；公司按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。

　　上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

　　公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、审议程序

　　1.公司第五届董事会第六次会议于2024年4月29日召开，关联董事均回避表决，参加表决的非关联董事全部同意了上述日常关联交易事项，董事会认可2023年度日常关联交易实际情况。

　　2.公司第五届监事会第四次会议于2024年4月29日召开，全体监事均同意了上述日常关联交易事项，监事会认可2023年度日常关联交易实际情况。

　　3.本次董事会会议召开前，公司已将《关于确认公司2023年度日常关联交易情况的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的事前认可。

　　4.本次董事会审议中，全体独立董事在认真审核相关资料和了解情况的基础上认为：公司2023年发生的日常关联交易，是公司正常交易事项，发生额在董事会批准的预计额度内，定价合理公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响；关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、公司《章程》及有关规定。全体独立董事一致同意本次董事会审议的关联交易事项。

　　六、备查文件

　　1.第五届董事会第六次会议决议。

　　2.第五届监事会第四次会议决议。

　　3.独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见。

　　4.独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年四月三十日

　　证券代码：603369证券简称：今世缘公告编号：2024-003

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2024年4月29日在涟水县高沟镇今世缘大道1号公司会议室现场召开，会议通知已于2024年4月19日以电子邮件、专人送达等方式向各位监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

　　会议由监事会主席倪从春先生主持，与会监事形成决议如下：

　　一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》，并将提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》，并将提交公司股东大会审议。

　　监事会对《公司2023年年度报告全文及摘要》进行了审核，认为：《公司2023年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2023年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《公司2023年环境、社会及治理报告》。

　　公司监事会对《公司2023年环境、社会及治理报告》进行了审核，认为：公司编制的《2023年环境、社会及治理报告》符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的规定，报告真实地向社会公众展示了公司在2023年度环境、社会及治理方面工作的重要信息。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　公司监事会认为，报告期内，公司建立健全财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实、完整、可靠，有效防范了重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅公司《2023年度内部控制评价报告》，该报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规和规范性文件要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《2023年度财务决算与2024年度财务预算报告（草案）》，并将提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《2023年度利润分配预案》，并将提交公司股东大会审议。

　　公司监事会认为，本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及公司《章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，同意本次利润分配预案并将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易情况的议案》。

　　公司监事会认为，公司2023年度日常关联交易在预计额度内进行，并通过了相关决策程序，符合法律、法规和公司《章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

　　监事会对《公司2024年第一季度报告》进行了审核，认为：《公司2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2024年第一季度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　监事会

　　二〇二四年四月三十日

　　证券代码：603369证券简称：今世缘公告编号：2024-002

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年4月29日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024年4月19日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。

　　本次会议由董事长顾祥悦先生主持，与会董事形成决议如下：

　　一、审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《2023年度董事会工作报告》，并将提交公司股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》，并将提交公司股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经过公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2023年年度报告》与《江苏今世缘酒业股份有限公司2023年年度报告摘要》

　　四、审议通过了《公司2023年环境、社会及治理报告》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2023年环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　五、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经过公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　六、审议通过了《2023年度财务决算与2024年度财务预算报告（草案）》，并将提交公司股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《2023年度利润分配预案》，并将提交公司股东大会审议。

　　公司拟以2023年12月31日总股本1,254,500,000股扣减回购专户股份7,699,963股后的1,246,800,037股为基数，拟用未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利10元（含税），共计分配利润1,246,800,037元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余部分结转以后年度分配。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　八、审议通过了《关于审议高管团队2023年度考核薪酬的议案》。

　　本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交本次董事会审议。本议案涉及兼任公司高管的董事利益，董事顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生回避表决，其他6名董事参与表决。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易情况的议案》。

　　本议案涉及关联交易，已经独立董事专门会议事前审议通过，同意提交本次董事会审议，关联董事均已回避表决。表决结果如下：

　　■

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认公司2023年度日常关联交易情况的公告》。

　　十、审议通过了《2023年度独立董事述职报告》，独立董事将在股东大会上进行述职。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

　　十一、审议通过了《关于修订公司〈章程〉及附件部分条款的议案》，并将提交公司股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司《章程》等部分规章制度修订的公告》。

　　十二、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉及各专门委员会工作细则部分条款的议案》，《独立董事制度》将提交公司股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司《章程》等部分规章制度修订的公告》。

　　十三、审议通过了《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》，并将提交公司股东大会审议。

　　为进一步完善独立董事工作制度，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件，以及公司《章程》《独立董事制度》的规定，结合公司实际情况，拟制订《独立董事专门会议工作制度》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

　　十四、审议通过了《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，并将提交公司股东大会审议。

　　为进一步规范公司选聘（含新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规和规范性文件及《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，拟制订《会计师事务所选聘制度》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

　　十五、审议通过了《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，并将提交公司股东大会审议。

　　为充分运用公司闲置自有资金，提高公司收益，拟授权公司高管团队使用不超过最近一期经审计净资产的30%的自有资金购买保本型理财产品，授权期限自相关股东大会审议通过之日起后12个月。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》。

　　十六、审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经过公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　十七、审议通过了《关于聘任公司2024年度审计业务承办机构的议案》，并将提交公司股东大会审议。

　　董事会决定向股东大会提请聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，2024年度财务审计费用拟为78万元，内部控制审计费用拟为20万元。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经过公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于聘任公司2024年度审计业务承办机构的议案》。

　　十八、审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

　　董事会决定于2024年5月20日召开公司2023年年度股东大会，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年四月三十日

　　证券代码：603369证券简称：今世缘公告编号：2024-008

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　2024年第一季度与行业相关的定期经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十二号--酒制造》相关规定，现将江苏今世缘酒业股份有限公司2024年第一季度与行业相关的定期经营数据（未经审计）披露如下：

　　一、产品分档次、地区的情况

　　单位：元币种:人民币

　　■

　　注：公司白酒类产品按照价位带划分产品档次，特A+类为出厂指导价300元（含税，下同）以上的产品，特A类为100一300元价位带产品，A类为50一100元价位带产品，B类为20一50元价位带产品，C类、D类为20元以下价位带产品，其他为非白酒产品。

　　公司以行政区域作为分地区标准，江苏省内淮安大区包括淮安、宿迁，南京大区包括南京、镇江，苏南大区包括苏州、无锡、常州，苏中大区包括扬州、泰州、南通，盐城大区包括盐城、连云港，淮海大区包括徐州；省外指江苏省以外。

　　二、产品销售渠道

　　单位：元币种:人民币

　　■

　　三、经销商情况

　　单位:个

　　■

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年四月三十日