公司代码：603823                                                  公司简称：百合花

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2023年度利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）, 预计61,824,071.40元（含税）向全体股东分配，剩余未分配利润留待以后年度分配。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　1、有机颜料概况

　　公司所生产的有机颜料属于着色剂。着色剂主要分为染料和颜料，其中染料指溶于水或其他溶剂的着色剂，颜料指不溶于水或其他溶剂的着色剂，主要以细微颗粒分散在使用介质中着色。由于不溶于使用介质，始终以原来的晶体状态存在。因此，颜料自身的颜色就代表了它在底物中的颜色。除了具有与染料类似的耐光性、耐气候性、耐酸碱性、耐溶剂性、耐迁移性等特性之外，颜料还具有其特定的性能，如色光、着色力、分散度、遮盖力、耐热性、耐渗水性、耐翘曲变形性等。

　　颜料可分为有机颜料和无机颜料，其中无机颜料主要包括天然矿物和无机化合物，有机颜料则指有机化合物制成的颜料。与无机颜料相比，有机颜料生产工艺较为复杂，然而成本也相对较高；同时色谱广泛，颜色鲜艳，着色力高。随着国民经济的发展，有机颜料应用领域不断拓宽，除用于传统的油墨，涂料，塑料行业外，也应用在汽车、建筑、轨道交通、化妆品、电子化学应用等领域。

　　有机颜料是重要的着色剂，主要应用于油墨、涂料、塑料和橡胶等领域。上游行业为基础化工和中间体产业，基础化工主要包括酸类、碱类等无机化工原料，中间体产业包括胺类、苯类、助剂等有机化工原料。下游行业主要为涂料、油墨、塑料和橡胶等，最终广泛应用于儿童玩具、食品包材、印刷、汽车漆、工程机械、船舶防腐、建筑装饰、 轨道交通车辆、数码喷绘等领域。

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　　2、有机颜料的分类

　　（1）按颜色分类

　　有机颜料按色谱可分为黄色、红色、橙色、蓝色、绿色颜料等。

　　（2）按应用领域分类

　　有机颜料按应用领域可分为油墨用、涂料用、塑料用颜料等。

　　（3）按颜料分子的化学结构分类

　　有机颜料按化学结构分为偶氮类、酞菁类、稠环酮类、杂环类等：

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　　不同化学结构的有机颜料分子中含有不同的发色基团，使其呈现不同的颜色。目前，黄色、红色、橙色颜料以偶氮类颜料为主，少量为稠环酮类和杂环类颜料；蓝色、绿色颜料以酞菁类颜料为主，少量为稠环酮类颜料。

　　（4）按产品性能分类

　　有机颜料按产品性能高低可分为传统颜料和高性能颜料。传统偶氮有机颜料的色彩较鲜艳，但其耐光性、耐热性等性能无法达到不断扩展的应用领域所要求的水平。高性能有机颜料使用时展现出更优异的物理化学特性，既具有传统偶氮颜料颜色鲜艳、色强高的优点，又能满足中高档涂料、油墨、塑料等领域对耐光性、耐热性、耐溶剂性等更高性能的要求。

　　我国是全球最主要的精细化工产品生产基地，有机颜料是精细化工产业中的重要分支，我国同时作为全球最主要的精细化工产品生产基地与消费市场，基于产业配套需求、国内巨大的市场潜力和生产成本优势等因素，我国快速承接了世界有机颜料产能和制造技术的转移。近几年，我国有机颜料行业随宏观经济形势呈现出波动增长态势。

　　报告期内，公司主要涉及到有机颜料的生产及销售，目前公司有机颜料产品品类和色系齐全，几乎覆盖了主流有机颜料品种。按品种划分，公司高性能有机颜料包括喹吖啶酮类、吡咯并吡咯二酮类（DPP）、异吲哚啉类、二噁嗪类、金属络合类、酞菁类、苯并咪唑酮类、色酚类及其他类。传统偶氮颜料包括色淀红类、双偶氮黄类、汉沙黄类、单偶氮橙类、双偶氮橙类、色酚类。2023年全球有机颜料消费量约为40万吨，公司拥有4万多吨有机颜料的产能，约占全球10%的份额。

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　　注：有机颜料品种和性能（公司产品用蓝色虚线标注）

　　从应用领域划分，有机颜料的下游应用领域主要为油墨、涂料、塑料等行业。根据涂料、油墨、塑料等产品的使用环境不同，对颜料品类、耐候性、颜色多样性、用量和应用浓度的要求有所不同。涂料产品由于通常在室外使用，所以对耐候性、颜料质量的稳定性要求较高，以高性能有机颜料为主；油墨产品由于通常在室内使用，且应用颜色单调、集中于四色油墨，对颜料质量的稳定性要求也较低，因此以经典有机颜料为主；塑料产品室内外应用均有，且下游用户较为分散，高性能和经典有机颜料兼有。

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　　报告期内，公司涉及金属钠的生产及销售：2023年国内金属钠产能装置约17.85万吨。全球金属钠表观需求量约12.65万吨，内蒙古源晟拥有2万吨/年金属钠产能。金属钠的下游需求稳定，主要为靛蓝染料（66.70%）、医药中间体（28.89%）、农药、高性能颜料及其他（4.50%）。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内公司实现营业收入228,393.17万元，较上年同期下降7.46%；归属于母公司净利润12,021.63万元，较上年同期下降43.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,971.48万元，较上年同期下降49.84%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603823 证券简称：百合花         公告编号：2024-010

　　百合花集团股份有限公司第四届董事会

　　第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第四届董事会第十九次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月19日以书面、电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。

　　出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决议：

　　一、审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　同意公司编制的《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　同意公司拟定的利润分配预案：利润分配预案以公司权益分配股权登记日总股本为基数，按每10股派发现金红利1.50元（含税）,预计61,824,071.40元（含税）向全体股东分配，剩余未分配利润留待以后年度分配。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司全体董事在审议本议案时回避表决，直接提交公司年度股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》

　　信永中和会计师事务所作为公司2023年度财务审计机构，在担任审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，具备相应的执业资质和胜任能力。为保持董事会审计工作的延续性拟继续聘任信永中和，为公司2024年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》

　　同意公司及下属子公司2024年度向银行申请不超过人民币11.02亿元的综合授信额度并对部分融资提供抵押担保，公司为下属子公司在授信额度内银行贷款提供保证担保，担保额度不超过2.53亿元。

　　上述授权有效期自公司股东大会审议本议案之日起至公司召开2024年度股东大会之日止。

　　在上述总额度及上述授权有效期内，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易实际执行情况和公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》

　　公司董事会认为：公司2023年度日常关联交易和2024年度预计的日常关联交易系公司与Heubach Holding Switzerland AG及其控股子公司发生的有机颜料、中间体的采购、销售业务，公司控股股东百合花控股有限公司、陈立荣和陈建南为支持公司发展而无偿为公司提供的担保业务，公司与浙江百合实业集团有限公司之间的租赁业务,公司与浙江百合航太复合材料有限公司代收电费业务。该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事陈立荣、陈卫忠、王迪明、陈鹏飞、陈燕南、高建江回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　本报告及其附件《公司董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》已提前经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的报告。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　十三、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《百合花集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　独立董事田利明先生、周夏飞女士和朱欣先生为关联独立董事，回避表决。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十五、审议通过了《公司2023年度社会责任报告的议案》

　　通过公司编辑的《百合花股份有限公司2023年度社会责任报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十六、审议通过了《关于修改公司〈独立董事工作制度〉的议案》

　　公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关要求，对公司独立董事制度进行了全面修订。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会战略委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十七、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会战略委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十八、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会于2023年9月4日颁布并施行的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作（2023年8月修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百合花关于修改〈公司章程〉及其他制度的公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　十九、审议通过了《关于修改公司部分内控工作制度的议案的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，公司修改了《董事会审计委员会工作制度》、《董事会战略委员会工作制度》、《董事会提名委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》和《内部审计制度》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二十、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　二十一、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　同意公司召开2023年年度股东大会，审议相关议案。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　百合花集团股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603823 证券简称：百合花         公告编号：2024-017

　　百合花集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）、《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）的规定，对原会计政策相关内容进行调整。

　　●本次会计政策的变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 。

　　●本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月29日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》, 本次会计政策变更是为了执行上述会计政策规定而进行调整，不涉及以前年度的追溯调整，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、财政部于2022年12月13日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容。本次会计政策变更为执行上述政策规定。公司按照财政部相关文件规定，自2023年1月1日开始执行上述新会计政策。

　　2、财政部于2023年11月9日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）规定“关于售后租回交易的会计处理”的内容，本次会计政策变更为执行上述政策规定。公司按照财政部相关文件规定，2024年1月1日开始执行上述新会计政策。

　　（二）本次会计政策变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则──基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）本次会计政策变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部印发的《企业会计准则解释第16号》《企业会计准则解释第17号》要求执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分，仍执行财政部发布的《企业会计准则──基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、