本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　（四）会计政策变更的主要内容

　　根据《企业会计准则解释第17号》的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：

　　（1）完善关于流动负债与非流动负债的划分的原则及披露要求；

　　（2）明确企业供应商融资安排的界定、范围以及披露要求；

　　（3）完善对于租赁准则中资产转让属于销售的售后租回交易的会计处理要求。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002371          证券简称：北方华创           公告编号：2024-026

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　关于对子公司担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”或“公司”）于2024年4月29日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于对子公司担保的议案》，预计为合并报表范围内子公司提供担保，担保总额度不超过人民币18,000万元，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、担保情况概述

　　1．北方华创全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司（简称“北方华创微电子”）因控股子公司向各合作银行申请信贷业务而为其提供担保，额度共计18,000万元。

　　2．本次担保额度有效期自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

　　3．公司董事会提请股东大会授权执行委员会在上述担保额度有效期内办理对控股子公司提供担保的具体事宜，包括但不限于：在各被担保子公司的担保总额范围内确定合作银行及对应的担保额度、额度有效期等。

　　二、子公司担保额度预计情况

　　■

　　三、被担保人的基本情况

　　（一）北京七星华创集成电路装备有限公司

　　1．成立日期：2007-10-17

　　2．注册地点：北京市顺义区竺园三街6号(天竺综合保税区)

　　3．法定代表人：纪安宽

　　4．注册资本：9,610万元

　　5．主营业务：制造集成电路设备及其零部件、半导体分立元件设备及其零部件、电池设备及零部件、真空设备及其零部件、工业炉设备及其零部件、电子元器件（不含表面处理作业）；销售集成电路设备及其零部件、半导体分立元件设备及其零部件、电池设备及其零部件、真空设备及其零部件、工业炉设备及其零部件、电子元器件；技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口。

　　6．股权结构

　　■

　　7．与公司存在的关联关系或其他关系：为公司合并报表范围内子公司。

　　8．主要财务指标：截至2023年12月31日，北京七星华创集成电路装备有限公司资产总额52,859万元，负债总额40,027万元，净资产12,832万元；2023年度营业收入52,468万元，利润总额328万元，净利润348万元。

　　9.经查询，北京七星华创集成电路装备有限公司不是失信被执行人。

　　（二）Akrion Technologies Inc.

　　1．成立日期：2017-06-06

　　2．注册地点：美国特拉华州

　　3．法定代表人：赵晋荣

　　4．注册资本：1,500万美元

　　5．主营业务：电子设备研发、制造和销售，技术服务等

　　6．股权结构：

　　■

　　7．与公司存在的关联关系或其他关系：为公司合并报表范围内子公司。

　　8．主要财务指标：截至2023年12月31日，Akrion Technologies Inc.资产总额36,326万元，负债总额16,329万元，净资产19,997万元；2023年度营业收入58,966万元，利润总额852万元，净利润1,388万元。

　　9．经查询，Akrion Technologies Inc.不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　北京北方华创微电子装备有限公司为下属子公司提供保证担保，担保额度共计人民币18,000万元。被担保公司及申请担保额度如下：

　　单位：万元

　　■

　　具体的担保额度、担保期限等以公司与银行实际签订的担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　2024年4月29日，公司第八届董事会第十次会议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。董事会认为各被担保子公司经营情况良好，具备贷款偿还能力。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不会损害上市公司及公司股东的利益，符合公司业务发展的需要。

　　上述行为不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况，有利于支持公司的经营和业务持续健康发展。

　　董事会同意上述担保行为。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保金额占公司2023年度经审计上市公司净资产的0.74%，截至公告日，本公司及控股子公司不存在对合并范围外的担保，本公司对控股子公司已提供的担保累计金额为人民币为10,822.99万元（不含本次担保），占本公司2023年度经审计净资产的0.44%，本公司及控股子公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1．北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002371     证券简称：北方华创      公告编号：2024-027

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　关于续聘公司2024年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开的第八届董事会第十次会议及第八届监事会第七会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2024年度审计服务机构，该议案事前已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）是符合《证券法》规定的从事证券业务的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。自2022年开始天职国际为公司提供年度内控审计、募集资金审计和财务报表审计服务，在执业过程中为公司提供了专业、客观、公正的审计服务，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为了保持年度审计机构的一贯性，公司拟续聘天职国际为公司2024年度审计机构，续聘期限为一年，服务项目包括对公司及子公司的审计，出具年度审计报告、关联方占用上市公司资金情况专项报告、募集资金专项报告及内控审计报告。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　天职国际创立于1988年12月，首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户152家。

　　2．投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3．诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1．基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：莫伟，2009年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，近三年签署上市公司审计报告4家，复核上市公司审计报告4家。

　　签字注册会计师2：王淇，2017年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，近三年签署上市公司审计报告4家。

　　项目质量控制复核人：康代安，2006年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，近三年签署上市公司审计报告9家，复核上市公司审计报告3家。

　　2．诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人具备相应专业胜任能力，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3．独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4．审计收费

　　天职国际审计服务收费原则主要基于业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用为190万元，2024年度预计审计费用为230万元，提请股东大会审议通过后确定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议于2024年4月18日召开，董事会审计委员会认为天职国际2023年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内控审计的资质和能力，与公司股东及关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，认可其专业胜任能力、诚信状况和投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，董事会审计委员会同意续聘天职国际为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议，经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

　　（二）董事会及监事会审议情况

　　公司于2024年4月29日召开的第八届董事会第十次会议和第八届监事会第七次会议分别审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司2024年度审计服务机构，并提交公司2023年度股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任2024年度审计机构事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1.北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决议

　　2.北方华创科技集团股份有限公司第八届监事会第七次会议决议

　　3.北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议纪要

　　4.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

　　特此公告。

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002371     证券简称：北方华创     公告编号：2024-028

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　关于注册发行应收账款资产支持商业票据及永续中期票据的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于注册发行应收账款资产支持商业票据及永续中期票据的议案》，同意公司注册发行应收账款资产支持商业票据不超过人民币30亿元，永续中期票据不超过人民币60亿元。本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。公司现将相关情况公告如下：

　　一、应收账款资产支持商业票据及永续中期票据产品概述

　　为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，满足公司资金运营需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册应收账款资产支持商业票据（以下简称“应收账款ABCP”）不超过人民币30亿元，及永续中期票据（以下简称“永续中票”）不超过人民币60亿元。

　　二、注册发行方案

　　（一）应收账款ABCP

　　（1）发行规模：注册发行总额度不超过人民币30亿元（含30亿元）。

　　（2）发行方式：公司将根据实际资金需求情况，在注册有效期内分期发行。

　　（3）发行期限：每期不超过1年（含）。

　　（4）发行利率：优先级资产支持证券预期收益率视市场询价情况而定，次级资产支持证券不设预期收益率。

　　（5）资金用途：包括但不限于补充流动资金、研发投入、偿还银行借款以及交易商协会认可的其他用途等。

　　（6）发行有效期：自公司2023年年度股东大会、银行间市场交易商协会批准之日起2年内有效。

　　（二）永续中票

　　（1）发行规模：不超过60亿元（含60亿元）。

　　（2）发行方式：公司将根据实际资金需求情况，在注册有效期内分期发行。

　　（3）发行期限：3+N年。

　　（4）发行利率：根据发行时银行间债券市场的情况确定。

　　（5）资金用途：包括但不限于补充流动资金、研发投入、偿还银行借款以及交易商协会认可的其他用途。

　　（6）发行有效期：自公司2023年年度股东大会、银行间市场交易商协会批准之日起2年内有效。

　　三、发行相关授权事项

　　为合法、高效、有序的完成公司注册发行应收账款ABCP、永续中票的相关工作，提请股东大会授权公司执行委员会全权办理与本次应收账款ABCP、永续中票注册发行有关的具体事宜，包括但不限于：

　　1．根据市场情况和公司需求，制定应收账款ABCP、永续中票的具体发行方案，包括但不限于：发行规模、发行期限、发行时机、分期发行额度、发行利率及其确定方式、募集资金用途、承销方式、还本付息的期限和方式、决定是否设置增信措施等与注册发行有关的一切事宜；

　　2．聘请承销机构及其他中介机构，办理应收账款ABCP、永续中票的注册、发行事宜；

　　3．负责修订、签署和申报与本次注册发行应收账款ABCP、永续中票有关的合同、协议及相关文件；

　　4．办理与本次应收账款ABCP及本次永续中票注册发行及上市流通相关的其他事宜；

　　5．本次授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　四、履行的审批程序

　　公司于2024年4月29日召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关于注册发行应收账款资产支持商业票据及永续中期票据的议案》，全票表决同意本议案。上述应收账款ABCP及永续中票发行方案及授权事项尚需提交公司股东大会审议批准，并取得交易商协会批准后方可实施。

　　五、对公司的影响

　　通过发行应收账款ABCP及永续中票有助于拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资成本、优化债务及资产结构。此外，将应收账款转变为流动性较高的现金资产，可以达到盘活资产的目的。

　　六、备查文件

　　1．北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002371          证券简称：北方华创       公告编号：2024-030

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2023年度股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2024年4月29日召开，会议审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4．会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2024年5月28日14:00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2024年5月20日

　　7．出席对象：

　　（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：公司4V15会议室（北京市北京经济技术开发区文昌大道8号）。

　　二、会议审议事项及提案编码

　　■

　　上述提案11.01、11.02、11.03、提案12、提案13为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　本次会议审议的提案6为关联交易事项，关联股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决，回避表决的股东也不得接受其他股东委托进行投票。详细情况请参见2024年4月30日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　以上所有提案均对中小投资者的表决单独计票；公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　上述提案的具体内容详见2024年4月30日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关披露文件。

　　三、会议登记事项

　　1．登记时间：2024年5月21日上午9：30-11：30，下午13：00-17：00。

　　2．登记地点：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号公司6层资本证券部。

　　3．登记办法：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

　　（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在2024年5月21日下午17：00点前送达或电子邮件发送至公司资本证券部），不接受电话登记。

　　4．出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他

　　1．会议联系方式

　　联系人：王晓宁、孙铮

　　电话：010-57840288

　　电子邮箱：wangxiaoning@naura.com、sunzheng@naura.com

　　通讯地址：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号

　　邮编：100176

　　2．请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动

　　配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。

　　3．本次股东大会出席者所有费用自理。

　　六、备查文件

　　1．北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决议

　　2．北方华创科技集团股份有限公司第八届监事会第七次会议决议

　　3．深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：362371。

　　2．投票简称：北方投票。

　　3．对于非累积投票议案，根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

　　4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5．不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2024年5月28日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月28日上午9:15，结束时间为2024年5月28日下午15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人/本单位出席北方华创科技集团股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称：持股性质：

　　持股数量：股东账号：

　　受托人姓名：身份证号码：

　　是否授权由受托人按自己的意见投票：是（）否（）

　　分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

　　■

　　如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

　　委托书有效期限：天

　　注：1．请在“同意”“反对”“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

　　2．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　3．法人股东授权委托书需加盖公章。

　　委托股东姓名及签章：

　　委托日期：2024年月日

　　证券代码：002371     证券简称：北方华创   公告编号：2024-020

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2024年4月19日以电子邮件方式发出。2024年4月29日上午，会议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议决议如下：

　　1．审议通过了《2023年度经营工作报告》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　2．审议通过了《2023年度董事会工作报告》

　　《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事吴汉明、陈胜华、罗毅、刘怡、刘越、吴西彬向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　3．审议通过了《2023年年度报告及摘要》

　　《2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2023年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司监事会对此议案发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　4．审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　2023年公司实现营业收入2,207,945.81万元，比上年度增长50.32%；归属于上市公司股东的净利润389,907.00万元，比上年度增长65.73%。经营活动产生的现金流量净额236,500.77万元，比上年度净流量增加309,294.67万元；投资活动产生的现金流量净额-205,848.75万元，比上年度净流量减少63,574.52万元；筹资活动产生的现金流量净额164,720.20万元，比上年度净流量减少169,737.44万元。

　　截至2023年12月31日，公司资产总计5,362,455.23万元，比上年度增长26.02%；负债总计2,879,977.18万元，比上年度增长27.62%；股东权益合计2,482,478.05万元，比上年度增长24.22%；归属于母公司所有者权益合计2,436,694.29万元，比上年度增长23.40%。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.审议通过了《2023年度利润分配及公积金转增股本预案》

　　公司2023年度利润分配预案为：以公司目前总股本530,940,639股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.80元（含税），预计派发现金红利总额为414,133,698.42元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的10.62%，剩余未分配利润结转以后年度。本年度拟不送红股，不以公积金转增股本。

　　若在公司2023年度利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案将按照每股分配比例不变的原则相应调整。

　　本议案已经公司第八届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于2023年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　6．审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　公司《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告、保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的专项核查报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　7．审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

　　《2023年度内部控制评价报告》、监事会意见及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度《内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　8．审议通过了《2023年环境、社会及治理报告》

　　参照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》等相关规定，公司编制完成了《2023年环境、社会及治理报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　9．审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事李前先生、叶枫先生、孙福清先生已对该事项回避表决。

　　本议案已经公司第八届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，会议决议详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　10．审议通过了《关于公司2024年度申请综合授信及带息负债额度的议案》

　　同意公司及下属子公司2024年度向合作银行等金融机构申请办理综合授信业务，申请授信额度共计人民币162.90亿元，年末带息负债余额不超过90亿元。本次授信额度的使用包括但不限于项目借款、流动资金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函、供应链融资、非金融企业债务融资工具等。上述授信总额不等于实际融资金额，实际融资金额以在授信额度内各银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。各银行综合授信额度、额度类别、有效期和担保方式以各银行实际批复为准。公司2024年度综合授信额度有效期自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

　　为便于公司向银行等金融机构办理授信额度的申请事宜，提请公司股东大会授权执行委员会在上述综合授信额度有效期内办理向银行等金融机构申请授信的具体事宜，包括但不限于：确定申请授信的公司名单、在授信总额范围内分配或调整合作银行等金融机构及其对应的额度、确定申请授信的业务类别和授信额度有效期等。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　11．审议通过了《关于对子公司担保的议案》

　　2024年度公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司拟对其子公司提供担保，额度共计18,000万元。本次担保额度有效期自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。提请公司股东大会授权执行委员会在上述担保额度有效期内办理对子公司提供担保的相关事宜，包括但不限于在各被担保子公司的担保总额范围内确定合作银行及对应的担保额度、额度有效期等。

　　《关于对子公司担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　12．审议通过了《关于注册发行应收账款资产支持商业票据及永续中期票据的议案》

　　为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，满足公司资金运营需要，同意向中国银行间市场交易商协会申请注册应收账款资产支持商业票据30亿元、永续中期票据60亿元，公司将根据实际资金需求情况，在注册有效期内分期发行。

　　为合法、高效、有序完成公司注册发行应收账款资产支持商业票据、永续中票的相关工作，提请股东大会授权公司执行委员会全权办理与本次应收账款资产支持商业票据、永续中票注册发行有关事宜。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　13．审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　同意公司续聘具备证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘用期限一年，服务项目包括对公司及子公司的审计，出具年度审计报告、关联方占用上市公司资金情况专项报告、募集资金专项报告及内部控制审计报告，审计报酬为230万元。

　　《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　14．审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

　　同意修订公司《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事管理办法》。

　　以上制度修订对照表详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　15．审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

　　同意修订《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　以上制度及修订对照表详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　16．审议通过了《2024年第一季度报告》

　　《2024年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会对此议案发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　17．审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》

　　同意公司于2024年5月28日召开2023年度股东大会。

　　《关于召开2023年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002371    证券简称：北方华创     公告编号：2024-021

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于2024年4月19日以电子邮件方式发出。2024年4月29日上午如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席王谨女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议决议如下：

　　1．审议通过了《2023年度监事会工作报告》

　　《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2．审议通过了《2023年年度报告及摘要》

　　经对2023年年度报告全文及摘要进行审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2023年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案监事会已发表了审核意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3．审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　2023年公司实现营业收入2,207,945.81万元，比上年度增长50.32%；归属于上市公司股东的净利润389,907.00万元，比上年度增长65.73%。经营活动产生的现金流量净额236,500.77万元，比上年度净流量增加309,294.67万元；投资活动产生的现金流量净额-205,848.75万元，比上年度净流量减少63,574.52万元；筹资活动产生的现金流量净额164,720.20万元，比上年度净流量减少169,737.44万元。

　　截至2023年12月31日，公司资产总计5,362,455.23万元，比上年度增长26.02%；负债总计2,879,977.18万元，比上年度增长27.62%；股东权益合计2,482,478.05万元，比上年度增长24.22%；归属于母公司所有者权益合计2,436,694.29万元，比上年度增长23.40%。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　4．审议通过了《2023年度利润分配及公积金转增股本预案》

　　监事会认为：公司2023年度利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年（2021年一2023年）股东回报规划》的规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

　　《关于2023年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　5．审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　公司《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　6．审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的内部控制和风险防范作用。公司2023年度内部控制评价报告客观、真实、全面地反映了公司内部控制的现状。

　　《2023年度内部控制评价报告》、会计师事务所出具的2023年度《内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　7．审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　8．审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　同意修订《监事会议事规则》。

　　修订对照表详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　9．审议通过了《2024年第一季度报告》

　　经对公司2024年第一季度报告进行审核，监事会认为：公司董事会编制和审核2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案监事会已发表了审核意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月30日