证券代码：001201                              证券简称：东瑞股份                         公告编号：2024-024

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、主营业务及主要产品

　　报告期内，公司主营业务为生猪的养殖与销售，主要产品为商品猪、仔猪、种猪等。此外，公司自行生产生猪养殖所需的饲料，并有部分饲料对外销售。2023年公司增加屠宰业务，完善了生猪产业链。2023年度，公司销售生猪62.45万头。

　　2、经营模式及市场地位

　　经过多年的发展，公司已形成自育自繁自养的一体化全产业链，实现了生猪产品在中国香港市场和广东市场的优化配置及生猪全产业链基本覆盖，在生态养殖、生猪育种、种猪扩繁、饲养管理、饲料配方等多个方面形成了自身独特的竞争优势，为保障香港及广东肉食供应发挥重要作用。凭借出色的产品品质和良好的市场口碑，生产的“东瑞牌”活大猪深受港澳居民好评，已连续4年供港数量占内地供港比例位居第一。

　　公司是农业产业化国家重点龙头企业、农业国际贸易高质量发展基地、国家生猪核心育种场、国家级生猪产能调控基地、出口活猪质量安全示范企业、全国疫情防控重点保障企业、畜禽养殖废弃物资源化利用种养结合示范基地，是粤港澳大湾区“菜篮子”重要生产基地和内地供港活大猪优质领先供应商。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。

　　本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第16号的规定进行调整。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用√不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用√不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　2023年2月17日，根据全面实行股票发行注册制的规定及相关行政许可事项过渡期安排的要求，公司于2023年2月18日召开第三届董事会第三次会议，于2023年3月8日召开2023年第三次临时股东大会，重新审议通过了公司向特定对象发行股票项目。

　　2023年5月26日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于东瑞食品集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2023年6月29日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕13779号）作出同意注册的决定，注册批复签发日为2023年6月25日，自注册之日起12个月内有效。

　　公司和招商证券于2023年11月22日向深交所报送了《东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》，符合发送认购邀请书的投资者共计92名。根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，本次发行对象最终确定为18家，本次发行的募集资金总额为924,755,924.56元，扣除含税发行费用人民币13,743,875.02元后，募集资金净额为人民币911,012,049.54元。新增股票上市数量为44,978,401股，股票上市时间为2023年12月28日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

　　证券代码：001201证券简称：东瑞股份公告编号：2024-031

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　关于举办2023年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度报告已于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为方便广大投资者进一步了解公司2023年度报告及经营情况，公司将于2024年5月16日（星期四）15:00至17:00在价值在线举行2023年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“价值在线（www.ir-online.cn）”参与本次年度网上业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁袁建康先生，董事、副总裁、董事会秘书、财务总监曾东强先生，总裁助理、计划财务部总经理童珍女士，证券投资部总经理、证券事务代表谢志铭先生（如遇特殊情况，参会人员将会调整）。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月16日（星期四）17:00前访问网址https://eseb.cn/1dZL6SCsNz2或扫描下方小程序码进入问题征集专题页面，并提出问题。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　■

　　投资者可于2024年5月16日（星期四）15:00-17:00通过访问网址https://eseb.cn/1dZL6SCsNz2或使用微信扫描上方小程序码即可进入参与互动交流。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　特此公告。

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年四月三十日

　　证券代码：001201        证券简称：东瑞股份      公告编号：2024-022

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2024年4月29日以现场+通讯会议方式召开第三届董事会第十次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2024年4月18日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。

　　本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

　　一、会议议案：

　　（一）关于公司2023年度总裁工作报告的议案；

　　（二）关于公司2023年度董事会工作报告的议案；

　　（三）关于公司2023年度独立董事述职报告的议案；

　　（四）关于公司2023年年度报告及摘要的议案；

　　（五）关于公司2023年度财务决算报告的议案；

　　（六）关于公司2023年度利润分配预案的议案；

　　（七）关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案；

　　（八）关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案；

　　（九）关于公司2023年度社会责任报告的议案；

　　（十）关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

　　（十一）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

　　（十二）关于董事会对2023年度独立董事独立性的专项评估意见的议案；

　　（十三）关于董事会审计委员会对会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案；

　　（十四）关于续聘2024年度审计机构的议案；

　　（十五）关于公司2024年第一季度报告全文的议案；

　　（十六）关于召开公司2023年度股东大会的议案。

　　二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

　　（一）审议关于公司2023年度总裁工作报告的议案

　　公司总裁袁建康先生向全体董事汇报了《2023年度总裁工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司整体运营情况，经理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议关于公司2023年度董事会工作报告的议案

　　本报告内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

　　（三）审议关于公司2023年度独立董事述职报告的议案

　　公司独立董事张守全先生、许智先生、王衡先生向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年度股东大会上进行述职。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议关于公司2023年年度报告及摘要的议案

　　公司《2023年年度报告》（公告编号：2024-023）具体内容公司已于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露；《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）具体内容公司同日已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

　　（五）审议关于公司2023年度财务决算报告的议案

　　本报告内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

　　（六）审议关于公司2023年度利润分配预案的议案

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-516,090,568.51元。截至2023年12月31日，公司累计可供股东分配利润420,203,514.28元。

　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》和《公司章程》有关现金分红条件的有关规定，鉴于公司2023年度经营业绩为亏损，综合考虑行业的整体情况以及公司2024年的经营计划，为了应对可能出现的风险，保障公司的持续正常经营，促进公司后续的稳定向上发展，维护公司及全体股东的长远利益，公司2023年度拟不派发现金红利、不送红股，不以资本公积转增股本。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

　　（七）审议关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案

　　本议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-025）。

　　表决结果：

　　■

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

　　（八）审议关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案

　　本报告内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议关于公司2023年度社会责任报告的议案

　　本报告内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

　　本报告内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

　　（十一）审议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

　　本议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

　　（下转B204版）