■

　　2、关联人履约能力分析

　　关联人2023年财务状况（未经审计）

　　金额单位：万元

　　■

　　上述关联方依法存续，资信状况良好，具备持续经营和服务的履约能力。在前期同类关联交易中，前述关联方按约定履行，未出现违约情形。

　　四、关联交易定价政策和定价依据

　　采购、销售、接受劳务、工程建设等方面的交易双方按规定签订了协议。定价政策为：主要遵循市场化定价的原则，参照市场价格，如果有国家政府制定价格的，按照国家政府制定的价格执行；特殊情况下，如果没有市场价格，按照成本加成定价。租赁固定资产以该固定资产的年折旧金额为基础确定年租金。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司具有独立、完整的产供销体系,由于公司受所处环境限制,一定程度上对安阳钢铁集团有限责任公司及其下属公司在原材料、备品备件和物流运输等方面存在依赖性。主要表现在本公司在以下方面与关联企业存在关联交易：向关联企业销售钢材产品、提供原燃材料和水电汽供应；接受关联企业包括部分原料和劳保产品的供应；接受关联企业装卸、加工、运输等劳务等。

　　公司与上述关联方的日常关联交易为保证公司正常生产经营所必需发生的交易。通过以上关联交易,保证公司原燃材料采购、产品销售渠道的畅通,保证公司生产经营的正常运转,有利于公司持续稳定发展。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情形。公司日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

　　六、审议程序

　　(一)董事会表决情况和关联董事回避情况

　　公司2024年4月28日召开的第十届董事会第二次会议审议通过了公司日常关联交易事项。对与安阳钢铁集团有限责任公司及其子公司的关联交易事项,关联董事程官江、张建军、付培众回避表决,其他参与表决的董事全部同意,并将提交公司股东大会审议。

　　(二)独立董事专门会议意见

　　1.独立董事会前审核了公司日常关联交易事项,同意将日常关联交易事项提交董事会审议。

　　2.公司日常关联交易事项已经公司第十届董事会第二次会议审议通过,并将提交公司股东大会审议,表决程序符合有关规定。

　　3.公司日常关联交易内容和定价政策, 符合公司和全体股东的利益,未损害公司和非关联股东的权益。

　　(三)以上关联交易事项尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

　　七、关联交易协议签署情况

　　（一）本公司于2019年2月18日在安阳与河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司签订了《铁精矿、球团矿供应合同》；合同执行时间：自签订之日起至2023年12月31日止。

　　（二）本公司于2008年4月在安阳与安阳市西区污水处理有限责任公司签署了《双方结算业务互供协议》；合同执行时间：无固定期限。

　　（三）本公司于2019年2月18日在安阳与安阳钢铁集团有限责任公司签订了《综合服务合同》；合同执行时间：自签订之日起至2023年12月31日止。

　　（四）本公司于2019年2月18日在安阳与安阳钢铁集团有限责任公司签订了《产品互供合同》；合同执行时间：自签订之日起至2023年12月31日止。

　　（五）本公司于2019年2月18日在安阳与安钢集团福利实业有限责任公司签订了《产品互供及维修服务合同》；合同执行时间：自签订之日起至2023年12月31日止。

　　（六）本公司于2019年2月18日在安阳与安钢集团国际贸易有限责任公司签订了《钢材、煤碳、废钢购销合同》；合同执行时间：自签订之日起至2023年12月31日止。

　　（七）本公司于2019年2月18日在安阳与安钢集团附属企业有限责任公司签订了《产品互供及劳务供应合同》；合同执行时间：自签订之日起至2023年12月31日止。

　　（八）本公司于2019年2月18日在安阳与安钢集团冶金炉料有限责任公司签订了《白灰、焦炭等产品互供合同》；合同执行时间：自签订之日起至2023年12月31日止。

　　（九）本公司于2018年1月9日在安阳与安阳易联物流有限公司签订了《钢材购销合同》；合同执行时间：自签订之日起至无固定期限。

　　（十）本公司于2018年1月1日在安阳与安阳易联物流有限公司签订了《煤炭购销合同》；合同执行时间：自签订之日起至无固定期限。

　　（十一）本公司于2023年12月31日在安阳与河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司签订了《铁精矿、球团矿供应合同》；合同执行时间：自签订之日起至2028年12月31日止。

　　（十二）本公司于2023年12月31日在安阳与安阳钢铁集团有限责任公司签订了《产品互供合同》；合同执行时间：自签订之日起至2028年12月31日止。

　　（十三）本公司于2023年12月31日在安阳与安钢集团国际贸易有限责任公司签订了《钢材、煤碳、废钢购销合同》；合同执行时间：自签订之日起至2028年12月31日止。

　　（十四）本公司于2023年12月31日在安阳与安钢集团冶金炉料有限责任公司签订了《白灰、焦炭等产品互供合同》；合同执行时间：自签订之日起至2028年12月31日止。

　　八、其他相关说明

　　（一）上述各类交易不需要经过有关部门批准。

　　（二）备查文件目录

　　1.以上合同、协议的文本；

　　2.独立董事专门会议决议；

　　3.公司董事会会议决议。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2024年4月28日

　　证券代码：600569      证券简称：安阳钢铁      编号：2024一029

　　安阳钢铁股份有限公司

　　2023年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》要求，公司将2023年度主要经营数据公告如下：

　　一、公司主要财务数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　二、公司2023年度主要品种产量、销量、销售价格情况

　　■

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2024年4月28日

　　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-031

　　安阳钢铁股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度母公司期末可供分配利润及归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等的规定，2023年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

　　● 本次利润分配方案已经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　一、2023年度利润分配预案主要内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度本公司母公司净利润-1,678,506,860.36元，加上2022年末未分配利润-922,242,004.70元，本年可供投资者分配利润-2,600,748,865.06元。经董事会决议，公司2023年年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2024年4月28日，公司召开的第十届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）监事会意见

　　2024年4月28日，公司召开的第十届监事会第二次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为《公司2023年度利润分配预案》符合国家法律法规及公司章程的规定，考虑了公司未来业务发展和资金需求，符合公司实际情况，有利于维护股东权益，特别是中小股东权益。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2024年4月28日

　　证券代码：600569       证券简称：安阳钢铁编号：2024一026

　　安阳钢铁股份有限公司

　　第十届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安阳钢铁股份有限公司于2024年4月18日向全体董事发出了关于召开第十届董事会第二次会议的通知及相关材料。会议于2024年4月28日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下议案：

　　1、审议并通过《公司2023年度董事会工作报告》议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议并通过《公司2023年度经理工作报告》议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议并通过《公司2023年年度报告及报告摘要》议案。该议案已经审计委员会事前认可。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议并通过《公司2023年度财务决算报告》议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议并通过《公司2023年度利润分配预案》议案。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度本公司母公司净利润-1,678,506,860.36元，加上2022年末未分配利润-922,242,004.70元，本年可供投资者分配利润-2,600,748,865.06元。

　　公司2023年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。截止2023年12月31日的未分配利润-2,600,748,865.06元，待以后年度实现利润弥补。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议并通过《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司经审计合并报表中未分配利润为-3,294,430,856.01元，公司未弥补亏损金额为3,294,430,856.01元，公司实收股本为2,872,421,386元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议并通过《公司董事会审计委员会2023年度履职报告》议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议并通过《公司独立董事2023年度述职报告》议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议并通过《公司2023年度社会责任报告》议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议并通过《公司2023年度内部控制评价报告》议案。该议案已经审计委员会事前认可。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议并通过《公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。该议案已经薪酬与考核委员会审议并通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议并通过《公司日常关联交易》议案。

　　审议该议案时，公司关联董事程官江、张建军、付培众回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。该议案提交股东大会审议表决时，关联股东也将回避表决。该议案已经独立董事专门会议审核，一致同意将该议案提交董事会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议并通过《公司2023年度独立董事津贴预案》议案。

　　公司独立董事2023年度津贴为4万元人民币（税后）/人。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议并通过《公司2024年第一季度报告》议案。该议案已经审计委员会事前认可。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议并通过《公司2024年度经营计划》议案。

　　公司2024年的经营计划为：钢材产量912万吨，销售收入430亿元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议并通过《公司2024年度固定资产投资计划》议案。

　　根据公司整体规划，2024年公司计划固定资产投资742,838.53万元。

　　拟新开工项目23个，计划投资额94,594.71万元。主要包括：安钢电磁新材料二期，计划投资80,580万元；除尘风机节能增效更新改造项目，计划投资1,500万元；二炼轧作业部钢水罐热修倾翻站移位，计划投资1,218万元；1780热连轧粗轧区控制系统升级改造，计划投资1,200万元；力、轧、铁、西、梅、氧变电站中性点接地改造，计划投资1,065万元等项目。

　　结转项目39个，计划投资648,243.82万元，主要包括：河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“安钢周口公司”）二期工程-宽厚板项目，计划投资304,624 万元；安钢周口公司二期工程-连铸项目，计划投资142,988万元；安钢周口公司二期工程-全厂公辅项目，计划投资90,566万元；安钢周口公司二期工程-电炉项目，计划投资49,310万元；安钢周口公司168万吨热回收炼焦及配套项目，计划投资22,880万元；安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司高炉渣干法粒化和能源综合利用示范工程，计划投资7,391万元；安钢周口公司石灰窑及168万吨焦化外围配套项目，计划投资5,604万元；安钢提高二次能源综合利用率煤气回收发电项目，计划投资5,500万元等项目。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议并通过《公司关于公司机构调整》议案。

　　为满足公司生产经营发展需要，拟对公司机构作如下调整：撤销一轧作业部，整体并入一炼轧作业部。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述1、3、4、5、6、8、11、12、13、16项议案，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2024年4月28日

　　证券代码：600569       证券简称：安阳钢铁        编号：2024一027

　　安阳钢铁股份有限公司

　　第十届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安阳钢铁股份有限公司于2024年4月18日向全体监事发出了关于召开第十届监事会第二次会议的通知及相关材料。会议于2024年4月28日以通讯方式召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下议案：

　　1、审议并通过《公司2023年度监事会工作报告》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议并通过《公司2023年度董事会工作报告》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议并通过《公司2023年度经理工作报告》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议并通过《公司2023年年度报告及报告摘要》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议并通过《公司2023年度财务决算报告》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议并通过《公司2023年度利润分配预案》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议并通过《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议并通过《公司2023年度社会责任报告》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议并通过《公司2023年度内部控制评价报告》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议并通过《公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议并通过《公司日常关联交易》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议并通过《公司2024年度独立董事津贴预案》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议并通过《公司2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议并通过《公司2024年度经营计划》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议并通过《公司2024年度固定资产投资计划》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议并通过《公司关于公司机构调整》议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　上述1、2、4、5、6、7、10、11、12、15项议案，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　三、监事会认为：

　　1、公司及公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及法律、法规进行规范运作，严格执行了股东大会的各项决议和授权。

　　2、公司2023年年度报告及2024年第一季度报告客观、真实地反映了报告期内的经营情况，不存在重大隐瞒、遗漏和误导性陈述。

　　3、公司2023年度利润分配预案符合国家法律法规及公司章程的规定，考虑了公司未来业务发展和资金需求，符合公司实际情况，有利于维护股东权益，特别是中小股东权益。

　　4、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》符合国家有关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　5、公司2023年年度财务决算报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观公正。

　　6、公司2023年度内部控制评价报告，实事求是的反映了公司内部控制制度实施的效果。公司2023年度履行社会责任报告客观反映了公司履行社会责任的情况。

　　7、公司日常关联交易公平、公正，未损害本公司及非关联股东的利益。

　　8、公司独立董事津贴符合国家相关规定和公司实际。

　　9、《公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬》符合《安阳钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，有利于调动董事、监事及高级管理人员积极性，提升工作效率和经营效益，促进公司长远发展。表决程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　10、公司2024年度经营计划、固定资产投资计划，符合公司生产经营和固定资产投资实际，科学合理。

　　11、公司对机构进行调整，是为了满足公司生产经营发展需要，符合公司实际。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司监事会

　　2024年4月28日

　　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-030

　　安阳钢铁股份有限公司

　　关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、情况概述

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司经审计合并报表中未分配利润为-3,294,430,856.01元，公司未弥补亏损金额为3,294,430,856.01元，公司实收股本为2,872,421,386元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

　　二、导致亏损的主要原因

　　2023年，国际经济形势复杂多变，国内经济承压前行，钢铁行业供大于求矛盾依然突出，成本重心实际下移幅度小于钢价降幅，提质增效难度加大。面对严峻形势，公司积极应对钢铁市场下行压力，全力以赴降成本、调结构，深挖降本增效潜力，生产经营同比显著改善，但仍未能抵消市场对公司经营结果的冲击，报告期内经营业绩出现亏损。

　　三、应对措施

　　为努力提高公司的盈利能力，切实维护公司和全体股东的权益，公司董事会及管理层拟采取如下措施：

　　1.“三化”引领，特钢赋能，注入转型发展新动能

　　坚持“绿色化、智能化、安全化”发展方向，做大做强特钢产业，推动转型发展迈上新台阶。巩固绿色化发展，深入推进环保设施改造提升工作，优化环保成本管控模型。推进智能化升级，坚持创新驱动，提升数字管理效能。强化安全化运行，坚决守牢安全底线。加快特钢转型，集中精力做强高端产品。

　　2.优化生产，提质增效，释放高质量发展新活力

　　坚持“稳定均衡、高效低耗、更低成本、更高质量”工作导向，以提高核心竞争力为重点，全力以赴稳生产、降成本、调结构，推动生产运行上水平。压实责任稳生产，确保生产运行稳定高效。深挖内潜降成本，推动全流程降成本。减量提质调结构，紧跟市场“以效定产、以销定产”，坚持质量“一贯制”原则，全面提升特钢产线、高效益产线创效能力。

　　3.深耕市场，深挖潜力，开辟经营管理新篇章

　　坚持市场化导向，牢固树立市场意识，健全市场化经营模式，持续提升经营创效水平。优化采购降成本，灵活调整采购策略，合理控制库存，防范经营风险。强化营销增效益，提升市场开拓能力，优化销售网络布局。

　　4.精细管理，全面提升，塑造生产经营新风尚

　　深化对标提升，主动对标行业灯塔企业，不断缩小与行业先进的差距；强化专业提升，加强质量管理推动全面升级；强化算账经营，提升财务对生产经营指导作用；优化管理模式，提升管理效能，持续推进人力资源优化，健全收入与效益挂钩的合理增长机制。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2024年4月28日

　　证券代码：600569      证券简称：安阳钢铁      编号：2024一032

　　安阳钢铁股份有限公司

　　2024年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》要求，公司将2024年第一季度主要经营数据公告如下：

　　一、公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　二、公司2024年1-3月主要品种产量、销量、销售价格情况

　　■

　　本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2024年4月28日

　　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-031

　　安阳钢铁股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度母公司期末可供分配利润及归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等的规定，2023年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

　　● 本次利润分配方案已经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　一、2023年度利润分配预案主要内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度本公司母公司净利润-1,678,506,860.36元，加上2022年末未分配利润-922,242,004.70元，本年可供投资者分配利润-2,600,748,865.06元。经董事会决议，公司2023年年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2024年4月28日，公司召开的第十届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）监事会意见

　　2024年4月28日，公司召开的第十届监事会第二次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为《公司2023年度利润分配预案》符合国家法律法规及公司章程的规定，考虑了公司未来业务发展和资金需求，符合公司实际情况，有利于维护股东权益，特别是中小股东权益。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月28日