证券代码：002735             证券简称：王子新材             公告编号：2024-019

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.48元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司目前主要涉足塑料包装业务、军工电子业务、薄膜电容业务以及其他业务。在稳步发展塑料包装业务的基础上，公司将军工电子业务、薄膜电容业务作为未来主业发展的重点，积极布局薄膜电容在新能源汽车、光伏、风力发电、军工等领域的应用，提升军工电子业务的技术研发水平，加速公司向科技化、智能化转型，构建发展新动能。

　　公司成立之初主要从事塑料包装领域，通过积极开拓产销辐射区域、拓展产品类型、强化客户服务、延伸服务领域、提升生产工艺水平、精细化内部管理等方式，经过多年积累，逐步成为我国智能电子产品和家用电器包装行业的优秀企业，公司获评“中国包装百强企业”、“中国塑料包装行业30强企业”。公司与国内外著名的电子产品和家用电器等大型制造企业建立了良好的长期稳定的合作关系，目前公司塑料包装业务的客户主要包括富士康、海尔、海信、华星集团、广达、WWT、英业达、华硕、京东方、光宝、爱普生等国内外行业知名客户，客户资源优势为公司塑料包装主业的稳定发展奠定了坚实基础。

　　在稳步发展塑料包装主业基础上，公司也在积极通过并购方式拓展公司产业链，为主营业务创造新的增长引擎，并发挥不同产业之间的协同效应。2018年7月，公司收购重庆富易达科技有限公司（以下简称“重庆富易达”）51%股权，将塑料包装主业的产品范围拓展至泡沫和纸质包装材料；2019年6月，公司通过收购东莞群赞电子开发有限公司（以下简称“东莞群赞”）85%的股权进入消费电子领域，将主业范围扩展至移动电源和储能电源业务；2020年12月，公司通过收购中电华瑞51%股权入军工电子领域，并于2022年9月完成中电华瑞剩余49%股权收购；2022年1月，公司通过股权转让与增资的方式持有了宁波新容60%股权，并于2023年1月进一步收购25%股权，在原有主业基础上进一步增加了薄膜电容业务。目前公司将薄膜电容业务以及军工电子业务定位为主业未来发展的重点。

　　公司目前主营业务的主要产品功能及主要应用场景情况如下：

　　■

　　（二）主要经营模式

　　1、塑料包装业务

　　公司塑料包装业务主要根据客户需求的产品特性、技术要求等，进行相应的包装设计和包装产品开发，从而提升产品和服务的附加值，并根据客户的订单来安排生产和采购活动。公司同时采取常备安全库存，能够快速响应客户订单，凭借全国布局和质量优势，迅速整合资源实现最终产品按时保质交付。

　　2、军工电子业务

　　公司军工电子业务主要由中电华瑞负责，严格按照GJB9001C-2017国军标质量管理体系开展采购、生产和销售活动。中电华瑞产品主要为定制化军工电子设备产品，主要采取“以销定产”的生产模式，并采用直销模式，给客户提供从研发、设计到生产、后期维护的全部服务。

　　3、薄膜电容业务

　　公司薄膜电容业务由子公司宁波新容负责由于薄膜电容产品是非标定制产品，宁波新容对薄膜电容需求具有多批次、小批量及非标准性等特点，因此宁波新容业务模式以订单化生产为主，采取“以销定产”模式。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　执行《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。

　　解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　2023年，世界经济复苏乏力、地缘政治冲突加剧，叠加美国持续性加息政策、债务风险上升等周期性因素，全球经济下行压力持续凸显。面对严峻挑战，2023年中国经济展现出强劲韧性，总体经济回升向好，高质量发展扎实推进，在产业升级、科技创新、高水平开放、生态建设以及安全保障等方面均取得显著进展。

　　面对复杂多变的经营环境及各项不利因素，公司整体经营稳健有力，在董事会的带领及全体员工的奋力拼搏下，着眼长远发展，坚持“聚焦优质业务，促进多元发展”的战略，优化塑料包装业务结构，增强军工产业链研发实力，加速扩充薄膜电容器生产规模，强基固本、提质增效。

　　2023年，公司业绩整体表现稳定，实现营业总收入177,369.73万元，同比增长1.31%；归属于母公司净利润为6,035.11万元，同比下降14.13%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为4,703.31万元,同比增长14.24%。

　　报告期内，公司重点工作如下：

　　1、业务方面

　　在传统塑料包装业务领域，公司持续巩固行业领先地位，继续深耕国内大客户及重点目标市场，充分挖掘客户潜在需求；进一步有效整合资源、优化资产结构，精简与调整部分传统塑料包装业务结构及人员。同时，随着泰国自建工业园区的建成与投产，公司进一步优化海外资产结构，加大对泰国辖区子公司的资金投入力度，为未来持续拓展东南亚乃至更广阔的海外市场奠定了夯实的基础。

　　在军工电子业务领域，不断优化以中电华瑞为核心的军工电子产业内部管理体系，持续完善信息化系统建设，整合和提升集团军工产业链的规模与协同。报告期内，中电华瑞新成立仿真事业部，加大对仿真技术的资源与资金投入，积极布局快速成长的仿真市场。另一方面，作为本年度再融资的募投项目之一，中电华瑞持续推进研发中心项目的建设，逐步建立起专业完善的硬件设计中心和元器件二次筛选检测环境，不断扩充中电华瑞现有研发团队规模，加大研发人员储备。项目建成后，将进一步强化硬件设计能力与研发测试能力，全面提升中电华瑞综合研发实力。除此之外，中电华瑞还于本年度内新购入经营场地扩充研发人员，为军工电子产业的未来成长拓展了发展空间及增强了科研力量。

　　在薄膜电容业务领域，公司在持有60%宁波新容股权的基础上，进一步受让25%的股份，优化了宁波新容的股东结构，公司加大了在新能源、军工等新兴电容器市场的投资力度。作为本年度向特定对象发行股票募集资金的主要投向，宁波新容的薄膜电容器扩建升级项目重点拓展薄膜电容产能，扩大薄膜电容器产品的生产规模，提高生产线自动化率，优化产品结构以满足下游市场不断增长的需求，该项目目前在持续建设中，将按照计划逐步落实分段投产。与此同时，为了解决供应瓶颈、降低采购成本、提升产品品质，宁波新容于本年度垂直整合供应链，加大自制力度，优化供应结构；新设立冲压成型项目事业部，为未来进一步提升公司在薄膜电容业务领域的市场竞争力奠定了基础。报告期内，公司高度重视业务拓展，在稳固现有客户的基础上，积极推进新能源汽车、光伏、风力发电、军工等领域的市场推广，并与核心客户建立起长期稳定的合作关系。在管理方面，通过聘请外部专业顾问、广纳高质量综合型人才、上线信息化管理工具等方式，不断完善与提升宁波新容的专业化人才与管理体系建设。

　　2、生产方面

　　根据以销定产原则，优化产品结构，推进精细化管理，不断提升产品质量和生产效率。报告期内，各子公司根据市场订单情况，及时调整产品结构以满足客户的需求，同时，严格控制费用支出，通过升级更新设备提高自动化生产效率，加大工艺优化降本增效，引入精益管理提升科学管理手段增强盈利能力。

　　3、管理方面

　　公司通过引进专业管理人员及先进管理理念，不断提升公司治理水平。强化信息化建设，公司各子公司持续推进全方面流程数字化建设，提高信息流转的及时性和完整性；建立内部培训机制，通过专业课程及优秀员工经验分享等方式，开展企业文化建设，提升员工岗位认知及操作技术水平，增强员工对公司文化的认同及归属感，为公司未来的快速发展储备人力资源；完善重大信息报告制度，提升集团层面全面统筹及监督管理能力，提高资源配置及区域协同能力。

　　4、资本运作方面

　　报告期内，公司切实加强资本运作，战略性增持宁波新容股份，积极推动2023年度非公开发行股票事项的顺利实施。公司于2023年11月7日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2496号）。并于2023年12月完成向17名特定对象发行人民币普通股（A股）89,425,005股，募集资金总额人民币929,125,801.95元，新增股份已于2023年12月28日在深圳证券交易所正式上市。本次非公开发行股票募集资金使公司净资产规模得以增加，资本实力进一步提升，为公司实现从单一塑料包装主业逐步转型为军工科技及薄膜电容等业务并举的多元化企业提供了重要支撑。同时，本次非公开发行进一步降低了公司的融资成本，从而为公司未来持续、稳定、平衡发展奠定坚实基础，有利于公司的健康可持续发展

　　股票代码：002735          股票简称：王子新材          公告编号：2024-016

　　深圳王子新材料股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月16日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第十九次会议通知。会议于2024年4月26日上午9时30分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决7人，实际参加表决7人，分别为王进军、王武军、程刚、刘大成、王竞达、曹跃云、孙蓟沙。其中，非独立董事刘大成因工作原因未能参加本次会议，书面授权委托非独立董事程刚代为投票表决。董事王进军、王武军、程刚现场出席本次会议，其他董事以通讯方式参加会议。

　　本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：

　　一、审议通过关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度董事会工作报告》。

　　公司第五届独立董事王竞达、曹跃云、孙蓟沙向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　二、审议通过关于公司《2023年度总裁工作报告》的议案

　　报告期内，公司业绩整体表现稳定，实现营业总收入177,369.73万元，同比增长1.31%；归属于母公司净利润为6,035.11万元，同比下降14.13%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为4,703.31万元,同比增长14.24%。

　　公司监事会对该事项发表了同意意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　三、审议通过关于公司《2023年度财务决算报告》的议案

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务决算报告》。

　　公司监事会对该事项发表了同意意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　四、审议通过关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第ZB10369号《审计报告》确认：2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为60,351,100.52元，母公司实现净利润为6,619,064.71元。按照《公司法》《公司章程》的规定，提取法定公积金661,906.47元。截至2023年12月31日，公司合并报表期末实际可供股东分配的利润600,797,767.09元，母公司期末实际可供股东分配的利润54,958,021.90元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2023年度实际可供分配利润为54,958,021.90元。

　　为积极回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，公司拟以2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，对全体股东每10股派发现金红利0.48元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-018）。

　　公司监事会对该事项发表了同意意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　五、审议通过关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　公司监事会对该事项发表了同意意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　六、审议通过关于公司《2023年度内部控制评价报告》的议案

　　公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了内部控制审计报告（信会师报字[2024]第ZB10371号），具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　公司监事会对该事项发表了同意意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　七、审议通过关于公司《2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

　　公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项报告（信会师报字[2024]第ZB10370号），具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《年度关联方资金占用专项审计报告》。

　　公司监事会对该事项发表了同意意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　八、审议通过关于公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　经审议，董事会认为，截至2023年12月31日，公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司募集资金管理制度的有关规定和要求存放、使用和管理募集资金，履行相关义务，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。

　　公司监事会对该事项发表了同意意见，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告（信会师报字[2024]第ZB10372号），公司保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　九、审议通过关于公司《2024年度财务预算报告》的议案

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务预算报告》。

　　公司监事会对该事项发表了同意意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　十、审议通过关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

　　基于公司2023年度与关联方发生的实际日常关联交易金额，公司预计2024年度日常关联交易合计不超过人民币750.00万元。具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-021）

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　公司监事会对该事项发表了同意意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。其中，关联董事王进军、王武军回避表决。

　　十一、审议通过关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》。经核查，公司董事会认为公司独立董事的独立性及任职资格符合相关法律、法规规定，并出具了专项评估意见，具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。其中，独立董事王竞达、曹跃云、孙蓟沙回避表决。

　　十二、审议通过关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案

　　公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度年报审计机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和公司的《章程》等规定和要求，公司对立信会计师事务所2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。

　　公司董事会审计委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况进行了报告，具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　十三、审议通过关于武汉中电华瑞科技发展有限公司2023年度业绩承诺及应收账款回收承诺实现情况的议案

　　（一）中电华瑞原股东针对公司收购中电华瑞49%股权，承诺2022年度、2023年度累计实现净利润（扣除非经常性损益后的净利润孰低）不低于6,500.00万元，实际为6,167.03万元，完成累计承诺数的94.88%，因未达承诺数，中电华瑞原股东需按照协议约定对公司进行业绩补偿。

　　（二）中电华瑞原股东针对公司收购中电华瑞51%股权，承诺就截至2022年12月31日中电华瑞合并报表口径的应收账款122,247,448.59元，在2023年12月31日收回至40%。截至2023年12月31日，实际收回4,349.97万元，占截至2022年12月31日中电华瑞合并报表口径应收账款的35.58%，因未达承诺数，中电华瑞原股东需按照承诺函约定对公司进行补偿。

　　公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于武汉中电华瑞科技发展有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》《深圳王子新材料股份有限公司非重大资产重组标的资产减值测试专项审核报告》《关于武汉中电华瑞科技发展有限公司2023年度业绩承诺及应收账款回收承诺实现情况的公告》（公告编号：2024-022）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　十四、审议通过关于增加募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案

　　根据募集资金投资项目“宁波新容薄膜电容器扩建升级项目”的实施主体宁波新容相关业务需要，部分设备需从国外进口，按照合同约定需支付外币进行结算。为有效保障募集资金使用效率，同意宁波新容新开设3个募集资金外币专项账户，新开设的募集资金专项账户仅用于宁波新容募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2024-023）

　　公司监事会对该事项发表了同意意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　十五、审议通过关于变更拟设立海外子公司股东的议案

　　根据战略发展需要，公司拟将设立子公司泰国天泰环保包装技术有限公司的股东由“深圳市创想环球贸易有限公司”变更为“海南王子新材投资有限公司（以下简称“海南王子投资”）”，其他相关事项保持不变。上述变更完成后，深圳栢兴科技有限公司、WANGZI(THAILAND) CO., LTD.（中文名：王子（泰国）有限公司）、海南王子投资、胡继承、廖仲和、吕建明将分别持有泰国天泰的股权比例为51%、30%、16%、1%、1%和1%。

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更拟设立海外子公司股东的公告》（公告编号：2024-024）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　十六、审议通过关于公司《2024年第一季度报告》的议案

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-025）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　公司监事会对该事项发表了同意意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　十七、审议通过关于召开公司2023年度股东大会的议案

　　经公司全体董事审议，同意于2024年5月23日下午14:00召开公司2023年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　十八、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳王子新材料股份有限公司董事会

　　2023年4月30日

　　股票代码：002735      股票简称：王子新材       公告编号：2024-017

　　深圳王子新材料股份有限公司

　　第五届监事会第十八次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2024年4月16日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届监事会第十八次会议通知。会议于2024年4月26日上午11时00分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决3人，实际参加表决3人，分别为任兰洞、李智、匡光辉。其中，监事任兰洞现场出席本次会议，其他监事以通讯方式参加会议。

　　本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：

　　一、审议通过关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　二、审议通过关于公司《2023年度总裁工作报告》的议案

　　报告期内，公司业绩整体表现稳定，实现营业总收入177,369.73万元，同比增长1.31%；归属于母公司净利润为6,035.11万元，同比下降14.13%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为4,703.31万元,同比增长14.24%。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　三、审议通过关于公司《2023年度财务决算报告》的议案

　　经审议，与会监事一致认为：公司编制的财务决算报告在所有重大方面真实、完整地反映了公司2023年12月31日资产负债情况及2023年度的经营成果和现金流情况。

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　四、审议通过关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

　　经审议，与会监事一致认为：公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，同意将2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-018）

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　五、审议通过关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案

　　经审议，与会监事一致认为：公司董事会编制的公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　六、审议通过关于公司《2023年度内部控制评价报告》的议案

　　经审议，与会监事一致认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、规范性文件规定的情形。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2023年度内部控制评价报告》无异议。

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　七、审议通过关于公司《2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

　　经审议，与会监事一致认为：公司2023年度与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；公司2023年度不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；公司2023年不存在损害公司和其他股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《年度关联方资金占用专项审计报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　八、审议通过关于公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　经审议，与会监事一致认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　九、审议通过关于公司《2024年度财务预算报告》的议案

　　经审议，与会监事一致认为：公司编制的《2024年度财务预算报告》，符合公