证券代码：002756          证券简称：永兴材料         公告编号：2024-009号

　　永兴特种材料科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以531,493,049股为基数，向全体股东每10股派发现金红利20.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）报告期内公司所处行业情况

　　1）锂电新能源业务

　　尽管受国内新能源车市需求增速放缓、下游产业链消化库存等行业周期波动因素影响，报告期内碳酸锂需求迫切性下降，价格出现大幅波动，但下游终端一一特别是新能源汽车与储能产业一一未来仍有高成长预期，对锂电产品的需求将保持持续增长。根据中国汽车工业协会数据显示，2023年，中国新能源汽车产销分别为985.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，其中纯电动汽车累计产量670.4万辆，同比增长22.6%，累计销量668.5万辆，同比增长24.6%。据国家能源局统计，截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3,139万千瓦/6,687万千瓦时；2023年新增装机规模约2,260万千瓦/4,870万千瓦时，较2022年底增长超过260%；全国新型储能装机中，锂电池储能占比97.4%，处于绝对主导地位。2024年3月，国务院关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知，加大汽车以旧换新的政策支持力度，换购新能源车成为政策补助的重点，新能源汽车的普及率也将进一步提高。由此可见，国家推进碳达峰、碳中和、绿色循环经济的发展基调没有变，新能源及储能行业发展长期向好，对上游原材料的需要将保持长期增长。

　　2）特钢新材料业务

　　2023年度，我国经济运行总体回升，供需两端持续恢复，GDP和规模以上工业增加值、基础设施建设投资同比增长，为不锈钢行业平稳运行创造了较好的外部条件，带动不锈钢产销同比增长。据中国钢铁工业协会不锈钢分会统计，2023年中国不锈钢粗钢产量3,667.59万吨，同比增加410.06万吨，增长12.59%；2023年中国不锈钢表观消费量3,108.22万吨，同比增加296.97万吨，增长10.56%。随着《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的实施，围绕推进新型工业化，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向，钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业的生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造将全面开展，国内相关领域对高端不锈钢的需求将进一步提升。

　　（2）报告期内公司从事的主要业务

　　1）锂电新能源业务

　　①主要业务、主要产品及其用途、行业地位

　　公司碳酸锂业务已建成涵盖采矿、选矿、碳酸锂加工三大业务在内的新能源产业链，以自有矿山的锂瓷石为主要原料，经采、选、冶一体化流程生产电池级碳酸锂。作为锂离子电池材料的原材料，电池级碳酸锂广泛应用于三元、磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂等多种锂离子电池正极材料及电解质材料，并最终应用于新能源汽车、储能、3C等领域。公司碳酸锂业务凭借采选冶全产业链一体化联动优势、不断创新的技术优势和经验丰富的内部管理优势，以过硬的产品品质和优质的客户服务获得下游企业广泛认可。目前，公司已与多家锂离子电池正极材料、电池以及整车龙头企业形成长期稳定合作关系，保持云母提锂行业领先地位。

　　公司锂离子电池业务专注于超高安全、超宽温区、超长寿命、超快充放电速度、超高功率电池的电芯、模组、电池PACK及系统的研发、生产和销售，目前主要产品为21Ah/23Ah方形铝壳电池及其模组、PACK与系统，可广泛应用于储能、电网调频/调峰及无功补偿、再生能源并网、新能源汽车、轨道交通、港口机械、极寒地区室外电源、工程机械、重型卡车、高功率装备、数据中心“不间断电源”等领域。

　　②经营模式

　　公司碳酸锂业务采取“以产定销”销售策略，以长单为主，运用“长单+现签散单”的灵活销售模式，与稳定客户签订锁量不锁价的框架购销合同，并结合实际产能、价格走势等因素与其他客户签订锁量锁价的现签散单。长单参照现货平台的价格定价，现签散单依据订货时市场价格定价，兼顾供销稳定性和企业盈利。生产部门采用“产、计、销”综合协调的生产模式，根据原材料供应、产能及订单情况科学安排生产，保持产线满负荷运行。

　　锂离子电池业务采用“自主设计开发、自主生产、自主直接销售”的经营模式。公司为客户提供定制化服务，在与客户签订销售合同时约定数量、产品性能、参数要求、交货期等要素，并根据销售合同约定进行方案设计、原材料采购、产品生产、性能检测、交货验收等。

　　2）特钢新材料业务

　　①主要业务、主要产品及其用途、行业地位

　　公司特钢新材料业务以不锈废钢为主要原料，采用短流程工艺生产不锈钢棒线材及特殊合金材料，产品经下游加工后广泛应用于油气开采及炼化、电力装备制造、交通装备制造、人体植入和医疗器械及其他高端机械装备制造等工业领域。

　　经过多年积累，公司不锈钢棒线材国内市场占有率长期处于前三，稳居不锈钢长材龙头企业地位。

　　②经营模式

　　公司围绕客户需求展开产品研发、原材料采购、产品定制化生产和销售。采用“以销定产、供销联动”的经营策略，构建完善高效的供应链体系，根据行业发展趋势及时调整销售策略，根据订单特点结合原料市场行情，选择最优原材料配比，降成本增收益；依托现代化、数字化、智能化的制造体系，科学组织生产，保障合理供货周期，满足客户需求。

　　（3）报告期内经营情况

　　2023年，在国际环境复杂严峻，国内改革发展稳定任务艰巨繁重的背景下，公司秉承“稳字当头，稳中求进”经营理念，深入践行“锂电新能源+特钢新材料”双主业发展战略，锂电新能源业务稳定发展，特钢新材料业务稳步提升。

　　1）锂电新能源业务：有效应对市场变化，降本增效，提升产品竞争力

　　2023年度，受国内新能源车市场需求增速放缓，下游正极材料、电池及整车企业库存管理开始转变为仅维持刚需采购，行业整体对碳酸锂需求迫切性下降，叠加锂矿资源大规模勘探开发，锂矿及碳酸锂整体处于产能扩张期，产能持续不断释放的影响，碳酸锂价格呈现大幅下降态势。在此背景下，公司锂电新能源业务依托自有锂资源、采选冶一体化全产业链、优质客户资源等优势，充分发挥产能，及时调整销售策略，保持经营稳定；不断进行研发创新和效率提升，降本增效，控制成本在合理区间，提升产品竞争力；积极推进项目建设，增强公司盈利能力；持续加大安全环保投入，对锂电新能源业务采、选、冶全产业链进行安全环保升级，保证合规运行。报告期内，公司锂电新能源业务实现碳酸锂销量2.69万吨，同比增长36.43%；实现营业收入52.82亿元，同比下降39.55%；实现归属于上市公司股东净利润28.79亿元，同比下降51.72%。

　　②锂离子电池业务

　　2023年度，公司锂离子电池业务以市场开拓、技术研发、工艺创新为重点，有针对性的加强“轨道交通、港口机械、火储联调、独立储能调频/调峰、工商业储能平峰填谷、轻/重混新能源内燃机车”市场开拓；持续开展工艺优化和技术研发，不断提高产品性能，降低生产成本。

　　③特钢新材料业务

　　2023年度，公司特钢新材料业务把握高端不锈钢及特殊合金材料的市场需求，坚持“产品围绕市场”的经营思路，瞄准国家大力推进火电、核电、光伏等产业发展的政策方向，及时调整产品结构，优化产品比例，吨钢毛利提升明显，实现增量增收；持续进行制程改善和技术创新，为高质量发展提供动力。报告期内，公司不锈钢产品销量31.03万吨，同比增长3.62%，实现营业收入69.07亿元，同比增长0.96%，实现毛利8.25亿元，同比增长37.50%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　其他原因

　　元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、非公开发行限售股份解禁上市流通

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准永兴特种材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1380号），公司由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开发行方式，向14名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票8,743,343股，发行价为每股人民币125.81元，共计募集资金1,099,999,982.83元。本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，于2022年8月22日在深圳证券交易所上市，限售期6个月，于2023年2月22日解除限售上市流通。具体内容详见公司于2023年2月17日刊登在巨潮资讯网上的《关于非公开发行限售股份解禁上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-006号）。

　　2、以集中竞价方式回购公司股份

　　公司于2023年8月27日和2023年9月15日分别召开了第六届董事会第三次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份的资金总额不低于人民币30,000万元（含）且不超过人民币50,000万元（含），回购价格不超过人民币80.00元/股（含）。具体内容详见公司于2023年8月29日、2023年9月21日刊登在巨潮资讯网上的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-038号）、《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-045号）。截至2024年4月29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份7,608,491股，占公司总股本的比例为1.41%，最高成交价为53.05元/股，最低成交价为40.59元/股，成交总金额为364,216,746.85元（不含交易费用等）。

　　3、控股子公司宜丰县花桥矿业有限公司取得矿产资源储量评审意见书

　　公司控股子公司宜丰县花桥矿业有限公司于2023年2月收到宜春市自然资源局出具的《江西省宜丰县花桥乡白市村化山矿区陶瓷土矿资源储量核实报告矿产资源储量评审意见书》：截止2022年5月31日，白市化山矿区采矿证范围内累计查明陶瓷土矿资源储量492,252.13千吨，其中，累计查明Li2O≥0.20%陶瓷土矿矿石量410,007.97千吨，Li2O金属氧化物量1,612,667吨；白市化山采矿权证范围内工业指标论证的露采境界内保有陶瓷土矿探明+控制+推断资源量168,717.34千吨，其中，白市化山采矿权证范围内工业指标论证的露采境界内保有Li2O≥0.20%陶瓷土矿矿石量159,086.61千吨，Li2O金属氧化物量623,194吨，Li2O平均品位0.39%；白市化山采矿权证范围内工业指标论证的露采境界内保有伴生铷金属氧化物量259,311吨，Rb2O平均品位0.163%。具体内容详见公司于2023年2月8日刊登在巨潮资讯网上的《关于宜丰县花桥矿业有限公司取得矿产资源储量评审意见书的公告》（公告编号：2023-002号）。

　　永兴特种材料科技股份有限公司

　　法定代表人：高兴江

　　2024年4月30日

　　证券代码：002756     证券简称：永兴材料   公告编号：2024-010号

　　永兴特种材料科技股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、利润分配预案基本情况

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，母公司2023年度实现净利润4,805,107,452.90元，加上年初未分配净利润2,340,464,893.93元，扣除本期提取的法定盈余公积96,822,471.46元，扣除2022年度利润分配2,073,467,465.00元及2023年半年度利润分配53,9101,540.00元，截至2023年12月31日母公司实际可供分配的利润为4,436,180,870.37元。公司2023年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润3,406,771,930.76元,加上年初未分配净利润8,718,794,449.09元，扣除本期提取的法定盈余公积96,822,471.46元，扣除2022年度利润分配2,073,467,465.00元及2023年半年度利润分配53,9101,540.00元，截至2023年12月31日公司实际可供分配的利润为9,416,174,903.39元。

　　目前公司经营情况稳定，财务状况良好，未分配利润充足，在确保公司长期稳定可持续发展并兼顾投资者合理投资回报的基础上，公司2023年度利润分配预案为：以公司2023年12月31日总股本539,101,540股扣除股票回购专用证券账户已回购股份7,608,491股后的余额531,493,049股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利20.00元人民币（含税），共计分配现金红利1,062,986,098.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　公司2023年半年度派发现金红利539,101,540.00元，截至2023年12月31日已实施的股份回购金额148,671,234.17元，结合2023年年度拟派发的现金红利1,062,986,098元，2023年度公司现金分红总额预计为1,750,758,872.17元，现金分红金额占2023年度归属于上市公司股东净利润的51.39%。

　　本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股等原因而发生变化的，或股份回购数量发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

　　本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等规定，符合《公司章程》《未来三年分红回报规划（2021年-2023年）》等文件中所述的股利分配政策，具备合法性、合规性。

　　本次利润分配预案兼顾了公司股东的当期和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩、发展战略及未来发展规划相匹配，不会对公司正常生产经营和长远发展造成不利影响，具备合理性。

　　三、应履行的程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2024年4月28日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、独立董事专门会议意见

　　公司2023年度利润分配预案，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，又兼顾了相关监管机构提出的积极回报广大投资者的要求，符合公司实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。

　　3、监事会意见

　　公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年分红回报规划（2021年-2023年）》等规定，符合公司确定的利润分配政策，兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

　　四、其他说明

　　本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，该预案存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四次会议决议

　　2、公司第六届监事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　永兴特种材料科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002756          证券简称：永兴材料          公告编号：2024-011号

　　永兴特种材料科技股份有限公司

　　关于2024年度预计日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）关联交易概述

　　1、浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“久立特材”）持有永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）3,857万股股份，占公司总股本的7.15%，为公司持股5%以上股东，久立特材董事长李郑周先生在公司担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，久立特材（包含控股子公司）及其关联方为公司关联方。

　　由于双方业务发展需要，公司需与久立特材（包含控股子公司）及其关联方开展棒线材出售、原材料采购、委托加工等业务，公司与久立特材（包含控股子公司）及其关联方之间的业务往来属于关联交易。

　　2023年度，公司与久立特材（包含控股子公司）及其关联方关联交易总额为人民币102,693.85万元。2024年，公司与久立特材（包含控股子公司）及其关联方预计关联交易总额为人民币168,820.00万元。

　　2、公司于2024年4月28日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联董事高兴江先生、邱建荣先生、李郑周先生回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。

　　3、上述关联交易事项尚需提交股东大会审议，与该等关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　注：金额为不含税金额,湖州久立不锈钢材料有限公司已成为久立特材控股子公司，故2023年度实际发生额合并计算。

　　上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　注：金额为不含税金额

　　二、关联方基本情况

　　（一）久立特材

　　1、基本情况

　　名称：浙江久立特材科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：91330000758062811X

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　法定代表人：李郑周

　　注册资本：97,717.072万人民币

　　经营范围：不锈钢焊接管、不锈钢无缝管、金属管材、双金属复合管、水暖器材制造、销售，金属结构、有色金属合金、不锈钢管件、金属制品的制造（限分公司）、销售，金属材料（除稀贵金属）、纸张销售，测试技术服务，经营进出口业务，新产品的研发、技术服务,管道防腐加工、安装、维护及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：浙江省湖州市双林镇镇西

　　2、久立特材的主要财务数据

　　久立特材最近一年一期主要财务数据如下表所示（2023年数据已经审计，2024年第一季度数据未经审计）：

　　单位：元

　　■

　　3、与上市公司的关联关系

　　久立特材持有公司3,857万股股份，占公司总股本的7.15%，为公司持股5%以上股东，久立特材董事长李郑周先生在公司担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，久立特材（包含控股子公司）及其关联方成为公司关联方。

　　4、履约能力分析

　　久立特材是国内最大的工业用不锈钢及特殊合金管材制造企业，亦是公司在多年经营过程中稳定的优质客户。根据久立特材主要财务指标和经营情况，结合公司连续多年历史交易情况判断，久立特材具备良好的履约能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

　　5、经查询，久立特材不属于“失信被执行人”。

　　（二）湖州久立实业投资有限公司

　　1、基本情况

　　名称：湖州久立实业投资有限公司

　　统一社会信用代码：9133050006203699XF

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：蔡兴强

　　注册资本：5,000.00万人民币

　　经营范围：实业投资，金属材料（除稀贵金属和不锈钢管材、板材、棒材）、煤炭（无储存）、焦炭（无储存）、建材、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、机械设备、五金交电、电子产品的批发、零售，粮食收购及销售，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　住所：浙江省湖州市八里店镇毛家桥村

　　2、湖州久立实业投资有限公司的主要财务数据

　　湖州久立实业投资有限公司最近一年一期主要财务数据如下表所示（未经审计）：

　　单位：元

　　■

　　3、与上市公司的关联关系

　　湖州久立实业投资有限公司为久立特材的关联方，久立特材持有公司3,857万股股份，占公司总股本的7.15%，为公司持股5%以上股东，久立特材董事长李郑周先生在公司担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，湖州久立实业投资有限公司构成公司关联方。

　　4、履约能力分析

　　根据湖州久立实业投资有限公司主要财务指标和经营情况，结合公司连续多年历史交易情况判断，湖州久立实业投资有限公司具备良好的履约能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

　　5、经查询，湖州久立实业投资有限公司不属于“失信被执行人”。

　　（三）浙江久立钢构工程有限公司

　　1、基本情况

　　名称：浙江久立钢构工程有限公司

　　统一社会信用代码：91330502726616509E

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：陈建新

　　注册资本：13,000.00万人民币

　　经营范围：钢结构工程专业承包壹级，新型建筑用墙体材料制造，建筑材料批发零售，起重设备和机电设备安装。货物进出口。

　　住所：浙江省湖州市南浔区双林镇倪家滩村姚圩慕99号

　　2、浙江久立钢构工程有限公司的主要财务数据

　　浙江久立钢构工程有限公司最近一年一期主要财务数据如下表所示（未经审计）：

　　单位：元

　　■

　　3、与上市公司的关联关系

　　浙江久立钢构工程有限公司为久立特材的关联方，久立特材持有公司3,857万股股份，占公司总股本的7.15%，为公司持股5%以上股东，久立特材董事长李郑周先生在公司担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，浙江久立钢构工程有限公司构成公司关联方。

　　4、履约能力分析

　　根据浙江久立钢构工程有限公司主要财务指标和经营情况，结合公司连续多年历史交易情况判断，浙江久立钢构工程有限公司具备良好的履约能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

　　5、经查询，浙江久立钢构工程有限公司不属于“失信被执行人”。

　　公司与关联方发生日常关联交易时，是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平原则，以公允合理的市场价格协商确定交易价格。

　　四、关联协议的主要内容

　　公司与关联方已于2024年1月就2024年度预计日常关联交易分别签署了《购销及委托加工框架协议》《采购框架协议》《委托建设工程施工框架协议》等框架性文件，就该等交易之定价原则、付款方式等进行了约定，待双方内部审议批准后生效。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、久立特材是国内最大的工业用不锈钢及特殊合金管材制造企业，亦是公司在多年经营过程中稳定的优质客户。双方开展交易，能充分发挥双方的资源优势，提升公司的整体竞争力及盈利能力，奠定各自在同行业的市场领先地位，对公司具有积极意义。

　　2、久立实业主要从事矿产资源（镍、铬、钼等）及不锈钢生产配套产品的贸易业务，自2003年开始就已成为公司优质供应商。久立实业拥有较为明显的渠道优势与资金实力，且与公司同处湖州地区，与其开展交易，有利于降低公司整体运营成本，提高运营效率，提升市场竞争力。

　　3、上述关联交易价格系参照市场公允价格确定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

　　4、公司不会因本次关联交易对相关关联方形成依赖。

　　六、独立董事及监事会意见

　　1、独立董事专门会议意见

　　公司与浙江久立特材科技股份有限公司（包含控股子公司）及其关联方预计发生的日常关联交易系公司正常经营业务所需，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益。该等关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。因此，我们同意将《关于2024年度预计日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第四次会议进行审议，关联董事应当回避表决。

　　2、监事会意见

　　公司预期存在的2024年度日常关联交易符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《公司关联交易决策制度》等规定，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司预期存在的2024年度日常关联交易种类和预计发生的金额。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四次会议决议

　　（下转B178版）