（上接B165版）

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　□适用 √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用 √不适用

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入186,104.20万元，较上年同期降低19.78%；实现归属于上市公司股东的净利润23,966.80万元，较上年同期降低27.60%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：688001     证券简称：华兴源创 公告编号：2024-017

　　苏州华兴源创科技股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2024年4月18日以书面方式送达全体监事。会议由公司监事会主席江斌先生召集并主持，应参加监事3名，实际参加监事3名，公司董事会秘书朱辰先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　2023年度，监事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司2023年度经营管理情况进行了监督和检查，重点从公司规范运作、财务检查、股东大会决议执行情况、董事及高级管理人员履行职责情况等方面行使监督职能，较好地保障了公司和股东权益，促进公司规范健康发展。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为公司《2023年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够客观、公允地反映报告期内的财务状况和经营成果；在年度报告编制的过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：2023年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为公司《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够客观、公允地反映报告期内的财务状况和经营成果；在一季度报告编制的过程中，未发现公司参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　2023年度公司实现营业收入186,104.20万元，同比减少19.78%，实现归属于上市公司股东的净利润23,966.80万元，同比减少27.60%。公司监事会一致认为公司《2023年度财务决算报告》真实、准确、完整的反映了公司2023年度的财务情况和经营成果，不存在虚假记载。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

　　在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。不因担任监事职务而额外领取津贴。

　　表决结果：全体监事回避表决,直接提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　经审议，监事会认为公司2023年度募集资金的存放和使用情况的专项报告符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　本议案所述具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　公司2023年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），以2023年12月31日公司总股本扣除回购账户持有公司股份（不参与利润分配）数计算，2023年度公司现金分红金额占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的31.28%，考虑已回购金额后占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的34.96%，不进行公积金转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。

　　监事会认为公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及未来资金需求等因素，符合公司发展阶段要求。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：2023年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-018）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

　　监事会认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过《关于公司计提2023年度资产减值损失的议案》。

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日公司及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023年确认的资产减值损失总额为3,773.45万元。本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-019）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　　监事会提名江斌先生、顾德明先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023年度股东大会审议，采用累积投票制进行表决。非职工代表监事任期三年，自2023年度股东大会审议通过之日起生效。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-020）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　公司本次使用部分闲置自有资金不超过50,000万元进行现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，同时可以获得一定的投资收益，同意董事会使用不超过50,000万元闲置自有资金通过结构性存款等存款方式或购买安全性较高、流动性好的理财产品或存款类产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月。该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　苏州华兴源创科技股份有限公司监事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：688001         证券简称：华兴源创         公告编号：2024-018

　　苏州华兴源创科技股份有限公司

　　2023年年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配比例

　　A股每股派发现金红利0.17元（含税）。

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将在权益分派实施公告中说明具体变动情况。

　　一、2023年年度利润分配预案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币993,635,384.76元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配预案详情如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。截至2023年12月31日，公司总股本441,984,741股，扣除同日公司通过回购专用账户所持有本公司股份（不参与本次利润分配）940,289股后，以此计算拟派发现金红利7,497.76万元（含税），现金分红金额占2023年度可归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为31.28%。

　　截至2023年12月31日，2023年度公司以现金方式回购股份的金额为881.51万元，根据《上市公司回购股份规则》相关规定，将用于回购股份的金额纳入现金分红金额计算后公司2023年度现金分红金额为8,379.27万元，占2023年度可归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为34.96%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份等导致公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将在权益分派实施公告中说明具体变动情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月29日召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并将该预案提交公司2023年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月29日召开第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司利润分配预案的议案》，监事会经审议认为本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态和未来资金需求，符合公司经营现状和发展阶段，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意本次利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：688001         证券简称：华兴源创        公告编号：2024-019

　　苏州华兴源创科技股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第二届董事会第四十次会议和第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及年度经营成果本着谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日公司及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023年确认的资产减值损失和信用减值损失总额为3,773.45万元。

　　具体情况如下表所示：

　　■

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）资产减值损失

　　公司在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试。对存货资产，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。

　　（二）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收账款、其他应收款、应收票据进行减值测试。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2023年度合并利润总额影响3,773.45万元（未计算所得税影响）。

　　四、董事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　本次公司对截至2023年12月31日公司及子公司的资产进行的减值测试，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日公司及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023年确认的资产减值损失和信用减值损失总额为3,773.45万元。本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　特此公告。

　　苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：688001  证券简称：华兴源创  公告编号：2024-020

　　苏州华兴源创科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司将开展董事会、监事会换届工作，现将换届工作具体情况公告如下。

　　一、董事会换届工作情况

　　公司于2024年4月29日召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　经提名委员会资格审核通过，董事会同意提名陈文源先生、张茜女士、钱晓斌先生、潘铁伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名沈同仙女士、周炯（JIONG ZHOU）先生、徐文建先生为第三届董事会独立董事候选人。已提名独立董事中，徐文建先生、周炯（JIONG ZHOU）先生已取得上海证券交易所科创板独立董事资格，其中徐文建先生为会计专业人士。沈同仙女士已取得上海证券交易所主板独立董事资格，并承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事履职学习平台培训并取得相关培训证明。上述董事候选人简历详见本公告附件。

　　公司现任独立董事认为上述董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，其任职资格不存在《公司法》《公司章程》及上海证券交易所规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后，提交公司2023年年度股东大会审议。本次董事选举将采用累积投票制方式进行。公司第三届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，第三届董事会成员自公司2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司于2024年4月29日召开第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名推荐江斌先生、顾德明先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历详见本公告附件。公司将召开2023年年度股东大会审议本次监事会换届事宜，非职工代表监事选举将采用累积投票制方式进行。

　　第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。上述两名非职工代表监事候选人将与公司在2024年4月29日召开的2024年第一次职工代表大会会议上选举产生的职工代表监事张昊亮女士共同组成公司第三届监事会。第三届监事会非职工代表监事成员自公司2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　三、其他情况说明

　　上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章等对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；未被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、监事市场禁入措施；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所的惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　为保证公司董事会、监事会的正常运作，在完成换届选举之前，公司第二届董事会、第二届监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责。在完成董事会、监事会换届选举后，公司将尽快召开董事会、监事会选举董事长、监事会主席，并确认董事会下设各专业委员会成员。

　　公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附件：

　　第三届董事会非独立董事候选人简历：

　　陈文源：男，中国国籍，无永久境外居留权，1868年生。1989年至1992年任苏州精达集团有限公司技术员；1999年至2002年任爱斯佩克环境仪器（上海）有限公司业务经理；2003年至2005年任泰科检测设备（苏州）有限公司副总经理；2005年至今任公司总经理；2018年5月至今任公司董事长兼总经理。

　　张茜：女，中国国籍，无永久境外居留权，1971年生。2002年1月至2005年6月任苏州市耐得信息网络技术有限公司行政部部长；2005年6月至2015年7月任公司行政经理；2018年5月至今任公司董事。

　　钱晓斌：男，中国国籍，无永久境外居留权，1979年生。2004年2月至2006年1月任苏州近藤精密部件有限公司技术部科长；2006年2月至2007年8月任泰科检测设备（苏州）有限公司营业部科长；2007年9月至今任公司营业总监。

　　潘铁伟：男，中国国籍，无永久境外居留权，1970年生。2000年3月至2003年3月任爱斯佩克环境仪器（上海）有限公司行政主管；2003年6月至2004年6月任日本菊水电子科技有限公司上海办事处代表；2006年6月至今任公司副总经理。

　　第三届董事会独立董事候选人简历：

　　沈同仙：女，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生。1982年9月至2023年12月在苏州大学王健法学院任职；现任江苏新天伦律师事务所执业律师、中国法学会社会法学研究会常务理事、苏州市人大常委会立法咨询员、常熟通润汽车零部件股份有限公司独立董事、东海基金管理有限责任公司独立董事。

　　徐文建：男，中国国籍，无永久境外居留权，1969年生。1987年7月至1995年3月任苏州电机厂财务科副科长；1995年3月至2001年9月任苏州中惠会计师事务所有限公司项目经理；2001年10月至2004年12月，任苏州方本会计师事务所有限公司部门经理；2005年1月至2016年12月任苏州中一会计师事务所有限公司主任会计师；2017年1月至今任苏州苏诚会计师事务所有限公司副主任会计师。

　　周炯（JIONG ZHOU）：男，美国国籍，1968年生。1990年7月至1991年11月任上海市出版印刷高等专科学校高等数学讲师；1990年7月至1995年11月任美国江森房屋设备有限公司（上海分公司）资深工程师/经理；1998年9月至2006年12月任美国爱荷华州政府能源局能源项目审批官；2007年1月至2011年9月任美国爱荷华大学能源经理；2011年9月至今任济中节能技术（苏州）有限公司总经理；2012年9月至今任南京大学MBA商学院企业家兼职教授；2018年至今任苏州工业园区绿色产业联盟协会会长。

　　第三届监事会非职工代表监事候选人简历：

　　江斌：男，中国国籍，无永久境外居留权，1977年生。1997年7月至2002年5月任正东机械（昆山）有限公司生产技术开发系系长；2002年5月至2003年6月任日东电工（苏州）有限公司制造技术开发系系长；2004年8月至2006年12月任苏州伊奈陶瓷有限公司商品开发课课长；2007年1月至2007年8月任泰科检测设备（苏州）有限公司工程师；2007年9月至今任公司研发中心副总监。

　　顾德明：男，中国国籍，无永久境外居留权，1981年生。2004年7月至2007年8月任苏州爱普生有限公司设计科主任；2007年9月至2012年12月任希创技研（苏州）有限公司产品部副部长；2013年1月至2017年12月任公司品质部部长；2018年1月至2022年2月任公司品质部负责人；2022年3月至今任公司质量中心副总监。

　　证券代码：688001       证券简称：华兴源创         公告编号：2024-021

　　苏州华兴源创科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第二届董事会第四十次会议和第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据决议，公司将使用额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第四十次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司及子公司财务部负责组织实施。现将公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的详情公告如下：

　　一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响日常经营资金需求和自有资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）额度及期限

　　公司拟使用最高不超过人民币50,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

　　（三）现金管理品种

　　为控制风险，本次公司使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的理财产品或存款类产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月。且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（四）决议有效期

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（五）具体实施方式

　　在授权额度内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司及子公司财务部负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

　　二、对公司的影响

　　公司本次计划使用部分闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规并确保不影响公司日常经营及风险可控的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　三、风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　公司将严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求办理相关现金管理业务。公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内审部门作为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。

　　四、审议程序履行情况

　　公司第二届董事会第四十次会议和第二届监事会第二十九次会议分别全票审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　五、专项意见说明

　　2024年4月29日，公司第二届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，发表意见如下：公司本次使用部分闲置自有资金不超过50,000万元进行现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，同时可以获得一定的投资收益，同意董事会使用不超过50,000万元闲置自有资金通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月。该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　特此公告。

　　苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：688001        证券简称：华兴源创       公告编号：2024-023

　　苏州华兴源创科技股份有限公司

　　关于选举第三届监事会职工代表

　　监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，公司于2024年4月29日召开公司2024年第一次职工代表大会，会议选举张昊亮女士担任公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

　　根据《公司章程》规定，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2023年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　特此公告。

　　苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附件：

　　第三届监事会职工代表监事简历：

　　张昊亮：女，中国国籍，无永久境外居留权，1980年生。2000年4月至2001年12月任苏州市瑞欣广告有限公司平面设计师，2003年6月至2005年5月负责苏州市耐得信息网络技术有限公司网通代理业务，2005年6月至今历任公司行政管理、生产管理、贸易、企划部长、人才中心总监，现负责公司ESG相关工作。

　　证券代码：688001          证券简称：华兴源创        公告编号：2024-024

　　苏州华兴源创科技股份有限公司关于参加上海证券交易所2023年度集体暨2024年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年5月15日(星期三)下午15:00-17:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：线上文字互动

　　●投资者可于5月14日（星期二）16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。

　　苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日披露公司《2023年年度报告》和《2024年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度和2024一季度经营成果、财务状况和发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的2023年度科创板半导体设备专场业绩说明会，同时举办2024年第一季度业绩说明会。此次活动将采用线上文字互动的方式举行，投资者可登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对2023年度和2024一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年5月15日(星期三)下午15:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：线上文字互动

　　（四）投资者可于5月14日（星期二）16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回复。

　　三、参加人员

　　参加本次说明会的公司人员包括：董事长兼总经理陈文源先生、副总经理及董事会秘书朱辰先生、副总经理及财务总监程忠先生、独立董事徐文建先生。（如遇特殊状况，参会人员可能进行临时调整，若发生人员调整，公司将在会议召开前做出相关说明。）

　　四、联系人及咨询办法

　　联系人：朱辰

　　电话：0512-88168694

　　邮箱：ir@hyc.com

　　五、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　苏州华兴源创科技股份有限公司

　　2024年4月30日

　　证券代码：688001    证券简称：华兴源创    公告编号：2024-026

　　苏州华兴源创科技股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月20日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年5月20日13点00分

　　召开地点：苏州工业园区青丘巷8号苏州华兴源创科技股份有限公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月20日

　　至2024年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司第二届董事会第四十次会议和第二届监事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见本公司于2024年4月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：12

　　3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12、14、15、16

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照

　　复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

　　3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　（二）登记时间2024年5月14日（星期二）上午9:30-11:30，下午1:30-4:30

　　（三）登记地点江苏省苏州市工业园区青丘巷8号公司董事会办公室

　　（四）注意事项为保证股东大会的顺利进行，股东请在参加现场会议时携带上述证件原件，公司不接受电话方式办理登记及会议当天现场登记，公司不接待未事先登记人员参会，敬请谅解。

　　六、其他事项

　　（一）本次现场会议预计会期半天，与会人员食宿及交通费用需自理。

　　（二）请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式：

　　地址：苏州工业园区青丘巷8号苏州华兴源创科技股份有限公司

　　邮编：215000

　　电话：(0512) 88168694

　　传真：(0512) 8816 8971

　　联系人：朱辰、冯秀军

　　特此公告。

　　苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　苏州华兴源创科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：688001        证券简称：华兴源创       公告编号：2024-022

　　苏州华兴源创科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）；

　　●  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2.人员信息

　　截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。

　　容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对苏州华兴源创科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施2次、自律处分1次。

　　14名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。

　　3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：孔令莉，2013年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署过巴比食品（605338.SH）等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：李丹，2013年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署过润和软件（300339.SZ）上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：朱敬义，2023年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务。

　　项目质量控制复核人：王玥，2019年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过巨一科技（688162.SH）、喜悦智行（301198.SZ）、华亿创新（873778）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　2.上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人孔令莉、签字注册会计师李丹、签字注册会计师朱敬义、项目质量控制复核人王玥近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　1.审计费用定价原则

　　审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　2.审计费用情况

　　本期年报审计费用为85万元，较上期审计费用未发生变动。本期内控审计费用为20万元，较上期审计费用未发生变动。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

　　公司董事会审计委员会于2024年4月29日召开2024年第二次会议，审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了容诚会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构事项提交公司董事会审议。

　　（二）公司董事会审议和表决情况

　　2024年4月29日，公司召开第二届董事会第四十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所作为公司2024年度公司审计机构。

　　（三）其他风险提示

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：688001     证券简称：华兴源创 公告编号：2024-025

　　苏州华兴源创科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及附件和管理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华兴源创”）为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，于2024年4月29日召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》和《关于修订部分公司管理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、《公司章程》及附件的修订情况

　　公司结合实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修改内容如下：

　　■

　　■

　　■

　　因删减和新增部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号以及目录页码按修订内容相应调整。除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。上述修订最终以工商登记机关核准的内容为准。本次修订自公司2023年年度股东大会审议通过后生效。

　　同时，公司对章程附件中的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》进行了修订，其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》自公司2023年年度股东大会审议通过后生效。

　　二、公司部分管理制度的修订情况

　　公司结合实际情况，修订了部分公司管理制度，包括《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》《董事会秘书工作制度》《募集资金管理制度》，其中《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》自公司2023年年度股东大会审议通过后生效。

　　修订后的《公司章程》及附件和上述管理制度全文具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

　　特此公告。

　　苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日