政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

　　（一）董事、高级管理人员的薪酬；

　　（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

　　（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

　　（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

　　董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

　　第九条  公司相关职能部门负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料。

　　第四章  议事规则

　　第十条  薪酬与考核委员会每年至少召开1次会议，并于会议召开前3天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他委员（独立董事）主持。

　　第十一条  薪酬与考核委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

　　第十二条  薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；根据需要，会议可以采取通讯表决的方式召开。

　　第十三条  薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。

　　第十四条  如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

　　第十五条  薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

　　第十六条  薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。

　　第十七条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

　　第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

　　第五章  附则

　　第二十条  本细则未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。

　　第二十一条  本细则解释权归属公司董事会。

　　第二十二条  本细则自董事会审议通过之日起生效，修改亦同时。

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月

　　证券代码：000887         证券简称：中鼎股份        公告编号：2024-020

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2023年度）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本议案尚需提交股东大会审议

　　根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，现将安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”）2023年年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　1、2015年非公开发行

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]419号）核准，中鼎股份非公开发行人民币普通股（A股）99,202,025股，募集资金总额1,959,239,993.75元，扣除发行费用42,464,799.88元后，募集资金净额为1,916,775,193.87元。本次发行募集资金已于2016年4月19日全部到账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了会验字[2016]2806号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

　　2、2018年公开发行可转债

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1803号）核准，中鼎股份向社会公众公开发行面值总额1,200,000,000元可转换公司债券，期限6年。本次发行的募集资金总额为1,200,000,000元，扣除发行费用12,865,000.00元后，募集资金净额为1,187,135,000.00元。本次发行募集资金已于2019年3月14日全部到账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了会验字[2019]2280号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　1、2015年非公开发行

　　截至2023年12月31日，公司累计使用非公开募集资金201,260.57万元，其中：以前年度使用201,260.57万元，2023年度使用0.00万元。

　　截至2023年12月31日，公司非公开募集资金已使用完毕，存放于专户的募集资金余额为0.00元。

　　2、2018年公开发行可转债

　　截至2023年12月31日，公司累计使用可转债募集资金95,285.79万元，其中，以前年度使用75,674.61万元，2023年度使用19,611.18万元。

　　截至2023年12月31日，公司可转债募集资金余额为34,669.95万元，其中存放于专户的募集资金余额为5,669.95万元，使用闲置募集资金购买理财产品共计29,000.00万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　（一）2015年非公开发行

　　2016年4月，公司与原保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国工商银行股份有限公司宁国支行、徽商银行股份有限公司宣城宁国支行、中国建设银行股份有限公司宁国市支行、中国银行股份有限公司宁国支行分别签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；2017年8月，公司与原保荐机构国元证券、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司宁国市支行签订了募集资金三方监管协议。

　　2018年公司聘请民生证券担任中鼎股份公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完结的持续督导工作。2018年10月，公司与民生证券、募集资金专户开户银行中国工商银行股份有限公司宁国支行、徽商银行股份有限公司宣城宁国支行、中国农业银行股份有限公司宁国市支行分别签订了募集资金三方监管协议。

　　上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　■

　　（二）2018年公开发行可转债

　　2019年3月，公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国工商银行股份有限公司宁国支行分别签订了募集资金三方监管协议；2020年1月，公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司宣城支行签订了募集资金三方监管协议。2021年，公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司桐城支行、中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国工商银行股份有限公司宁国支行签订了募集资金三方监管协议。募集资金在上述银行进行了专户存储。

　　上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　截至2023年12月31日止，公司募集资金专户余额情况如下：

　　■

　　截至2023年12月31日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品余额如下：

　　■

　　三、2023年年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目使用情况

　　2023年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币19,611.18万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

　　（二）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　2023年4月27日公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5亿元（人民币，币种下同）的闲置募集资金购买保本型理财产品和不超过 25 亿元的自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

　　2023年公司理财产品具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2023年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月30日

　　附表1-1：

　　2023年度募集资金使用情况对照表

　　（2015年非公开发行）

　　单位：万元

　　■

　　■

　　■

　　注1：收购WEGU Holding 100%的股权项目将因汇率变动因素产生的差额部分1,850.36万元及其相关利息收益用于永久补充流动资金，“中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目”、“中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目”节余资金21,169.40万元用于永久补充流动资金。

　　注2：实际使用金额与承诺投资金额差额为募集资金账户余额取得的相关利息收益扣除银行手续费等支出后的净额

　　附表1-2

　　2023年度募集资金使用情况对照表

　　（2018年公开发行可转债）

　　单位：万元

　　■

　　■

　　注1：根据公司2021年第八届董事会、第二次临时股东大会审批通过的《关于变更部分募集资金用于的议案》，汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目将不再属于募投资金项目，截止到2021年末，该项目已使用募投资金投入1,588.06万元。

　　注2：根据《关于变更部分募集资金用途的议案》，将募集资金节余金额永久性补充流动资金金额以资金转出当日专户余额为准，实际补充流动资金金额比承诺补充流动资金金额多2,868.38万元，主要系汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目所用募集资金账户实际获取的累计理财收益金额。

　　附表2：

　　2023年度变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　■

　　■

　　证券代码：000887         证券简称：中鼎股份          公告编号：2024-017

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽中鼎密封件股份有限公司第九届监事会第四次会议于2024年4月28日在公司会议室召开。会议通知于2024年4月18日以电子通信方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席潘进军先生的主持下，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《2023年度利润分配预案》

　　经审核，监事会认为：公司《2023年度利润分配预案》充分考虑了公司的实际情况，有利于保证公司的经营稳定及可持续发展，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》中对利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详见2024年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　四、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

　　监事会认为：董事会编制和审核的《公司2023年年度报告全文》《公司2023年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详见2024年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　五、审议通过《2024年第一季度报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见2024年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　六、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告客观公正、全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详见2024年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　七、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详见2024年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　八、审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2023年度）》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详见2024年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　九、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　本着股东利益最大化的原则，为提高公司资金的收益和使用效率，公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情况下，使用不超过3.5亿元的闲置募集资金和不超过25亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司使用闲置募集资金和自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　因此，监事会同意公司使用不超过3.5亿元的闲置募集资金和不超过25亿元的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详见2024年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　十、审议通过《关于申请2024年度授信额度的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　监事会认为：在保障日常经营运作的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，公司开展的外汇套期保值业务履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司开展外汇套期保值业务。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详见2024年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　十二、审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详见2024年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详见2024年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并由股东大会授权公司董事会与其协商确定年度审计费用等事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详见2024年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　十五、审议通过《关于监事2023年度薪酬的议案》

　　公司全体监事回避表决，本项议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详见公司《2023年年度报告》中“第四节、公司治理” “五、董事、监事和高级管理人员情况”部分。

　　十六、审议通过《关于2023年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见2024年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　十七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　修订后的章程全文详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　监  事  会

　　2024年4月30日

　　证券代码：000887           证券简称：中鼎股份       公告编号：2024-022

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2024年4月28日召开，会议决定于2024年5月23日召开公司2023年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　公司召开本次股东大会已经公司第九届董事会第四次会议审议通过

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2024年5月23日（星期四）下午3:00；

　　（2）网络投票时间：2024年5月23日；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议股权登记日：2024年5月16日（星期四）；

　　7、出席对象：

　　（1）截至2024年5月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

　　8、现场会议地点：安徽省宣城市宁国市经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室；

　　二、会议审议事项

　　■

　　2、议案披露情况

　　上述议案经第九届董事会第四次会议、第九届董事会第四次会议审议，具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 。

　　3、特别强调事项

　　（1）公司独立董事在本次年度股东大会述职，本事项不审议。

　　（2）本次股东大会审议的提案15为特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。提案16需要进行逐项表决，其中16.01为特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　（3）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，因涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（见附件2）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（见附件2）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，请发传真后电话确认。本公司不接受电话方式办理登记；

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、登记地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份证券事务部；

　　6、登记时间：2024年5月17日上午9:00～11:00，下午1:00～4:00。

　　7、联系方式：

　　联系电话：0563-4181887

　　传真号码：0563-4181880 转 6071

　　联系人：罗倩

　　邮箱：luoqian01@zhongdinggroup.com

　　通讯地址：安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区中鼎股份

　　邮政编码：242300

　　8、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第四次会议决议；

　　特此公告。

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序：

　　1、投票代码：360887

　　2、投票简称：中鼎投票

　　3、填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

　　具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

　　见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

　　再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序：

　　本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2024年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　　3、投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月23日上午9:15至下午15:00。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本公司（本人）出席2024年5月23日召开的安徽中鼎密封件股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

　　本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                       委托人持股数：

　　被委托人签字：                         被委托人身份证号码：

　　委托日期：2024年   月    日

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　4、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意思表决。

　　证券代码：000887        证券简称：中鼎股份          公告编号：2024-016

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　第九届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　安徽中鼎密封件股份有限公司第九届董事会第四次会议于2024年4月28日在公司会议室召开。会议通知于4月18日以电子通信方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏迎松主持，经与会董事认真审议，通过以下议案：

　　一、审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　具体内容详见同日披露的《公司2023年年度报告全文》中“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”的相关内容。公司独立董事向董事会提交了《第九届董事会独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详见2024年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　二、审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《2023年度利润分配预案》

　　为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，拟定公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日总股本1,316,489,747股为基准，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计派现金红利263,297,949.40元，不送股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

　　自本预案通过日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详见2024年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　五、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详见2024年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　六、审议通过《2024年第一季度报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　内容详见2024年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　七、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详见2024年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　八、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　关联董事夏鼎湖、夏迎松、马小鹏对本议案回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详见2024年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　九、审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2023年度）》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详见2024年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　十、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详见2024年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　十一、审议通过《关于申请2024年度授信额度的议案》

　　根据2024年经营计划，为满足公司经营的资金需求，同意公司及控股子公司向相关银行申请综合授信额度。

　　公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币100亿元的综合授信额度。银行授信的最终额度确定依据各行最终审批通过的结果。银行授信可用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、进口开证、申办票据贴现、申办贸易融资、保理业务等授信业务以及国际、国内结算中涉及授信的其他各项业务。

　　公司授权董事长夏迎松先生代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司予以承认，由此产生的法律后果和法律责任由本公司承担。

　　本次董事会同意公司申请的不超过人民币100亿元的授信额度，有效期自2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详见2024年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　十三、审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详见2024年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详见2024年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并授权公司董事会与其协商确定年度审计费用等事项。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详见2024年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　十六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　修订后的章程详见2024年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十七、审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

　　公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对《安徽中鼎密封件股份有限公司董事会议事规则》《安徽中鼎密封件股份有限公司独立董事工作细则》《安徽中鼎密封件股份有限公司审计委员会工作细则》《安徽中鼎密封件股份有限公司提名委员会工作细则》《安徽中鼎密封件股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　本议案中《安徽中鼎密封件股份有限公司董事会议事规则》《安徽中鼎密封件股份有限公司独立董事工作细则》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　修订后的制度全文详见2024年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　十八、审议通过《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

　　鉴于全体董事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　内容详见公司《2023年年度报告》中“第四节、公司治理”“五、董事、监事和高级管理人员情况”部分。

　　十九、审议通过《关于2023年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见2024年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　二十、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见2024年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　特此公告。

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月30日