证券代码：000651                        证券简称：格力电器                        公告编号：2024-008

　　珠海格力电器股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以本利润分配预案披露时享有利润分配权的股本总额5,521,943,646股（总股本5,631,405,741股扣除公司回购账户持有的股份109,462,095股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利23.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　格力电器是一家多元化、科技型的全球工业集团，旗下拥有格力、TOSOT、晶弘三大消费品牌及凌达、凯邦、新元等工业品牌，产业覆盖家用消费品和工业装备两大领域。消费领域覆盖家用空调、暖通空调、冰箱、洗衣机、热水器、厨房电器、环境电器、智能楼宇、智能家居；工业领域覆盖高端装备、精密模具、冷冻冷藏设备、电机、压缩机、电容、半导体器件、精密铸造、基础材料、工业储能、再生资源等。目前，格力产品已累计服务超6亿消费者，遍布全球190多个国家和地区，持续满足人们对美好生活的需求。

　　根据奥维云网数据，2023年格力品牌家用空调线上零售额份额为28.15%，位居行业第一；其中，格力品牌柜机线上及线下零售额份额分别为30.28%及34.43%，均为行业第一。根据i传媒《暖通空调与热泵》发布的《2023年度中国中央空调行业发展报告》，2023年度格力以超200亿元的市场规模取得了中央空调行业主流品牌销售规模第一的成绩，连续12年在中央空调市场中拔得头筹。在柜机及中央空调等中高端产品的市场竞争优势依旧明显。

　　2023年，公司以消费者需求为中心，持续打造多系列生活电器产品，逐步形成“好电器 格力造”的产品形象。根据奥维云网数据，2023年电风扇线上零售额市场份额为18.07%，排名行业第二；电暖器线上零售额市场份额为13.10%，排名行业第二。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　注：前海人寿保险股份有限公司－海利年年期末普通账户、信用账户持股不在公司前200名内

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：000651       证券简称：格力电器        公告编号：2024-009

　　珠海格力电器股份有限公司

　　2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●每10股派发现金红利23.80元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的享有利润分配权的股本为基数。

　　●在实施权益分派的股权登记日前享有利润分配权的股本总额发生变化，公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。

　　珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第十二届董事会第十八次会议和第十二届监事会第十五次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：

　　一、公司可供分配利润情况

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023年实现净利润27,048,972,857.62元，加上年初未分配利润52,303,785,737.73元，加上其他综合收益结转留存收益365,946,367.10元，按10%提取法定盈余公积2,704,897,285.76元，扣除股份注销、股份支付影响313,766,812.32元，扣除2023年度内实际派发的现金股利5,613,841,613.00元，实际可分配利润为71,086,199,251.37元。

　　二、公司2023年度利润分配预案

　　公司结合经营情况、有关法律法规及《公司章程》的规定，拟以本次利润分配预案披露时享有利润分配权的股本总额5,521,943,646股（总股5,631,405,741股扣除公司回购账户持有的股份109,462,095股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利23.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共计派发现金股利13,142,225,877.48元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。如在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

　　三、利润分配预案的合法性、合规性及合理性

　　公司2023年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异；符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）（修订稿）》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，具备合法性、合规性及合理性。

　　四、公司履行的决策程序

　　（一）董事会、监事会审议情况

　　公司于2024年4月29日召开第十二届董事会第十八次会议和第十二届监事会第十五次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》。公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求。并同意将本预案提交股东大会审议。

　　（二）公司2023年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、风险提示

　　本利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、第十二届董事会第十八次会议决议；

　　2、第十二届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海格力电器股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月三十日

　　证券代码：000651          证券简称：格力电器         公告编号：2024-010

　　珠海格力电器股份有限公司

　　关于日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等有关规定，珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）以2023年财务年度（2023年1月1日至2023年12月31日，以下简称“2023财年”）日常关联交易实际发生额为基础，对2024年财务年度（2024年1月1日至2024年12月31日，以下简称“2024财年”）以及2025年冷年年度（2024年8月1日至2025年7月31日，以下简称“2025冷年”）的日常关联交易的总金额进行合理预计。

　　2023财年，公司与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司（以下简称“浙江盛世”）、河南盛世欣兴格力贸易有限公司（以下简称“河南盛世”）实际发生的销售类交易总金额为105.58亿元。

　　公司或公司的控股子公司拟与浙江盛世和河南盛世在2024财年发生销售产品等日常关联交易的总金额不超过131亿元，在2025冷年发生销售产品等日常关联交易的总金额不超过135亿元。

　　2.公司日常关联交易履行审议程序

　　（1）2024年4月29日，公司召开了第十二届董事会第十八次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

　　（2）2024年4月29日，公司召开了第十二届监事会第十五次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

　　（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《珠海格力电器股份有限公司公司章程》的规定，郭书战先生、张军督先生作为关联董事已依法回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。上述日常关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　1.2024财年关联交易预计金额

　　单位：亿元

　　■

　　注：截至披露日，2024财年已发生金额为2024年1月1日至2024年3月31日实际发生金额。

　　2.2025冷年关联交易预计金额

　　单位：亿元

　　■

　　注：2025冷年指2024年8月1日至2025年7月31日，2024冷年发生额指2023年8月1日至2024年3月31日实际发生金额。

　　（三）2023财年日常关联交易实际发生情况

　　单位：亿元

　　■

　　注：2023财年指2023财务年度，即2023年1月1日至2023年12月31日。

　　2024冷年指2024冷年年度，即2023年8月1日至2024年7月31日。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）浙江盛世欣兴格力贸易有限公司

　　法定代表人：张军督

　　注册资本：500万元人民币

　　注册时间：2011年5月26日

　　主营业务：一般项目：家用电器销售；家用电器安装服务；制冷、空调设备销售；日用家电零售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；信息技术咨询服务；家用电器零配件销售；日用电器修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　住所：浙江省杭州市上城区景芳三区30幢一楼B座

　　最近一期财务数据：截至2023年12月31日，浙江盛世的总资产为332,228万元，净资产为66,525万元；2023年实现主营业务收入647,209万元，实现净利润4,632万元。（经审计）

　　与公司的关联关系：公司董事张军督先生在浙江盛世担任执行董事兼总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）条规定，浙江盛世为公司的关联法人，公司或公司的控股子公司与浙江盛世的交易构成关联交易。

　　履约能力分析：浙江盛世成立时间较长，拥有稳定的供货与销货渠道以及经验丰富的销售团队，经营状况正常，财务状况良好，具备较强的支付履约能力。

　　（二）河南盛世欣兴格力贸易有限公司

　　法定代表人：郭书战

　　注册资本：500万元人民币

　　注册时间：2011年7月8日

　　主营业务：家用及生活电器产品的销售、安装及维修；生活用水净化设备、空气净化设备的销售、安装及维修；电子产品的销售及维修。

　　住所：郑州市惠济区天河路南段格力广场

　　最近一期财务数据：截至2023年12月31日，河南盛世的总资产为273,100万元，净资产为49,490万元；2023年度实现营业收入538,052万元，实现净利润2,593万元。（经审计）

　　与公司的关联关系：公司董事郭书战先生在河南盛世担任执行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）条规定，河南盛世为公司的关联法人，公司或公司的控股子公司与河南盛世的交易构成关联交易。

　　履约能力分析：河南盛世成立时间较长，拥有稳定的供货与销货渠道以及经验丰富的销售团队，经营状况正常，财务状况良好，具备较强的支付履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1.向关联方销售产品、商品

　　公司将分别与浙江盛世、河南盛世签订《格力产品区域经销合作协议》，约定双方在2024财年、2025冷年专营格力产品的区域经销的合作事宜，2024财年公司向浙江盛世、河南盛世销售额预计分别为68亿元、65亿元，2025冷年公司向浙江盛世、河南盛世销售额预计分别为70亿元、65亿元。

　　关联交易的定价政策和定价依据为：公司综合考虑消费者的接受能力、渠道的商业利益、竞争对手的价格水平、公司自身的利润等四方面因素，制定全国统一价格。公司的日常关联交易定价遵循上述定价原则，与其他区域经销公司保持一致。

　　2.关联交易协议签署情况

　　关联交易协议由双方根据实际业务情况签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　浙江盛世、河南盛世与公司其他区域销售公司一样，执行公司统一的销售政策，价格公允，遵循了公平、公正、公开原则，不会损害公司及非关联方的利益。公司拥有独立的产、供、销系统，产品的销售不依赖于浙江盛世、河南盛世等关联方。公司与前述公司的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，保证公司正常稳定的发展，对公司的销售经营成果有积极的影响。

　　五、独立董事专门会议审议情况

　　公司全体独立董事召开了独立董事专门会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：

　　1.公司或公司的控股子公司与浙江盛世、河南盛世的关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，产品定价执行市场定价原则和公司统一的、一贯的销售政策，有利于保障公司稳定发展，对公司的销售经营成果有积极影响，符合公司及全体股东的利益。

　　2.公司或公司的控股子公司本次日常关联交易预计事项的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，关联董事已回避表决，不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形。独立董事一致同意《关于日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司董事会审议。

　　六、备查文件

　　1.第十二届董事会第十八次会议决议；

　　2.第十二届监事会第十五次会议决议；

　　3.2024年第一次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　珠海格力电器股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月三十日

　　证券代码：000651       证券简称：格力电器        公告编号：2024-011

　　珠海格力电器股份有限公司

　　关于拟续聘公司2024年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司本次拟续聘2024年度审计机构事项符合财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）

　　（下转B1195版）