中国证券报 - 天津卓朗信息科技股份有限公司<BR/>关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的公告

天津卓朗信息科技股份有限公司
关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的公告

　　除上述条款变更外，《公司章程》的其他条款不变，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　二、履行的审议程序

　　2024年4月29日，公司召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　（新增第二百一十条。）

　　证券代码：600225 证券简称：卓朗科技公告编号：2024-020

　　天津卓朗信息科技股份有限公司

　　关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）原监事会主席余哲先生因工作调动原因，申请辞去股东代表监事、监事会主席职务，辞职后将不在公司担任任何职务。具体内容详见公司于2024年4月20日披露于指定信息披露媒体的相关公告。

　　2024年4月29日，公司召开第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》，现将相关情况公告如下：

　　经公司相关股东推荐，公司监事会拟提名周金阳先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

　　周金阳先生个人简历详见如下：

　　男，1985年生，中共党员，硕士学位，高级经济师、高级企业合规师。历任滨海团泊新城（天津）控股有限公司办公室副主任（主持工作）、天津津诚国有资本投资运营有限公司董事会办公室、综合办公室高级主管，现任天津津诚国有资本投资运营有限公司党群工作部（统战部、网信办公室）部长助理（主持工作）、党委办公室（办公室）主任助理（主持工作）。

　　周金阳先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　天津卓朗信息科技股份有限公司监事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：600225 证券简称：卓朗科技公告编号：2024-021

　　天津卓朗信息科技股份有限公司

　　2023年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不进行利润分配。

　　● 本次利润分配方案已经公司第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、公司利润分配方案内容

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-121,603,071.36元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-261,652,806.29元，母公司2023年度实现净利润54,473,240.08元。2023年初母公司未分配利润为-6,107,530,717.75元，2023年末母公司未分配利润为-6,053,057,477.67元。

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，鉴于公司2023年末母公司未分配利润为负，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　二、2023年度不进行利润分配的原因

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司2023年度合并报表、母公司报表的实际情况，公司2023年度不满足上述规定的利润分配条件。

　　三、公司履行的决策程序

　　公司第十一届董事会审计委员会第十次会议对《关于公司2023年利润分配的预案》进行了事前审议，并发表了同意意见。

　　公司于2024年4月29日召开第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2023年利润分配的预案》，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：600225 证券简称：卓朗科技公告编号：2024-022

　　天津卓朗信息科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

　　为客观、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计制度的相关规定，公司及合并范围内子公司对截至2023年12月31日的各类资产进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内可能发生信用减值损失、资产减值损失的有关资产计提相应减值准备，具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况

　　公司对2023年度合并报表范围内的各项资产计提减值损失合计35,899,685.46元，具体情况如下：

　　■

　　二、本次计提资产减值准备的主要说明

　　1.信用减值损失

　　报告期末，公司依据会计政策，结合当前状况及对未来款项收回情况，通过对违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本期计提应收账款减值损失5,472,752.18元、其他应收款减值损失24,651,400.00元、长期应收款减值损失5,803,200.00元，损失合计35,927,352.18元。

　　2.资产减值损失

　　报告期内，公司合同资产及重分类至其他非流动资产的合同资产减值损失转回27,666.72元。

　　三、本次计提资产减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项是根据《企业会计准则》及公司会计制度的相关规定执行，符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次计提减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。

　　四、本次计提减值准备对公司经营成果的影响

　　本次计提资产减值准备，将减少公司2023年度利润总额35,899,685.46元，本次计提资产减值准备的数据已经注册会计师审计。本次计提资产减值准备真实地反映了公司的财务状况和经营成果，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　特此公告。

　　天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：600225 证券简称：卓朗科技公告编号：2024-023

　　天津卓朗信息科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）。

　　天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“卓朗科技”）于2024年4月29日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，公司拟聘请中兴财光华为公司2024年度财务报告、内控审计服务机构，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层，首席合伙人：姚庚春。

　　中兴财光华2023年底有合伙人183人，截至2023年12月底全所注册会计师824人；注册会计师中有359名签署过证券服务业务；截至2023年12月共有从业人员3091人。

　　2023年中兴财光华业务收入（未经审计）110,263.59万元，其中审计业务收入（未经审计）96,155.71万元，证券业务收入（未经审计）41,142.94万元。2023年出具2022年度上市公司年报审计客户数量91家，财务报表审计收费10,133.00万元，资产均值159.39亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。中兴财光华审计本公司同行业上市公司客户家数为13家。

　　2．投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，中兴财光华执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2023年累计已提取职业风险基金8,849.05万元，购买的职业保险累计赔偿限额为1.16亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　3．诚信记录

　　中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次和纪律处分0次。57名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次和自律监管措施0次、纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1．基本信息

　　项目合伙人：徐彬，2010年4月成为执业注册会计师，从2011年开始从事上市公司审计业务，2013年11月开始在中兴财光华执业，自2021年开始为卓朗科技提供审计专业服务，近三年为两家上市公司提供证券服务并签署相关报告。

　　签字注册会计师：迟仙玉，2020年10月取得注册会计师执业资格，从2018年开始从事上市公司相关审计业务，2022年12月开始在中兴财光华执业，自2022年开始为卓朗科技提供审计专业服务，近三年参与了两家上市公司相关的审计工作。

　　质量控制复核人：张聚英，1999年10月成为执业注册会计师，并开始在中兴财光华执业，近三年复核的上市公司报告有河南蓝天燃气股份有限公司、山西华阳新材料股份有限公司、国民技术股份有限公司等。

　　2．诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

　　3．独立性

　　拟聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

　　4．审计收费

　　中兴财光华审计服务收费是根据公司实际情况和市场行情、审计服务性质、工作量及业务复杂程度等因素协商确定。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与中兴财光华协商确定审计费用。

　　二、拟聘任会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　审计委员会在对中兴财光华的基本情况材料进行了全面、认真的审查后认为，中兴财光华具备证券期货业务执业资格和应有的履职能力，在财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业操守，在担任公司审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司财务与内控审计工作的要求。同意向公司董事会提议聘请中兴财光华为公司2024年度审计机构。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　2024年4月29日，公司第十一届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，同意聘请中兴财光华为公司2024年度财务报告、内控审计服务机构，提请公司股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准与中兴财光华协商确定审计费用。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：600225 证券简称：卓朗科技公告编号：2024-024

　　天津卓朗信息科技股份有限公司

　　2023年年度业绩预告更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日披露了《公司2023年年度业绩预告》，与公司经审计的2023年度财务数据存在差异，现进行说明如下：

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2023年1月1日至2023年12月31日。

　　（二）前次业绩预告情况

　　1.预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润-238.00万元到-159.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损；

　　2.预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-15,000.00万元到-11,000.00万元。

　　（三）更正后的业绩预告情况

　　2023年度归属于上市公司股东的净利润为-121,603,071.36元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-261,652,806.29元。上述数据已经注册会计师审计。

　　二、业绩预告更正的主要原因

　　因涉及资产负债表日后调整事项，公司经审计的2023年度财务数据与前次业绩预告数据存在差异，其主要原因为：一是公司系统集成业务板块部分客户在公司完成相应软、硬件产品交付验收后，于业绩预告披露后提出了新的整改、调试和验收要求。公司经与该部分客户友好协商，决定按照客户的要求，履行整改和调试工作，并择期配合客户重新完成验收程序。基于谨慎性原则，冲回了该部分收入及相应的成本，对净利润的综合影响金额约为-6,300万元。二是公司部分软件客户因其自身原因，在业绩预告披露后提出了退货或变更要求，公司目前正在积极与该部分客户进行协商，但出于谨慎性考虑，冲回了已确认的相关收入，对净利润的影响金额约为-5,600万元。本次业绩预告更正主要系资产负债表日后调整事项导致，公司依据谨慎性原则，对上述业务相应影响的收入、成本及税费等进行了调整，从而导致原业绩预告与经审计数据在“归属于母公司所有者的净利润”和“归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润”上存在差异。

　　三、风险提示

　　除上述事项外，公司不存在影响本次业绩预告更正内容准确性的其他重大不确定性因素。

　　四、其他说明事项

　　本次业绩预告更正的数据已经注册会计师审计，具体财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年度审计报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司董事会就本次业绩预告更正给投资者带来的影响致以诚挚的歉意，公司将对本次业绩预告更正的原因进行自查及深刻分析，并加强与年审会计师的沟通，对于影响业绩预测的各类风险事项进行充分审慎判断，提高业绩预告的及时性和准确性，避免类似情况再次发生。

　　特此公告。

　　天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：600225 证券简称：卓朗科技公告编号：2024-025

　　天津卓朗信息科技股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月20日 14点30分

　　召开地点：天津市红桥区湘潭道1号公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月20日至2024年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1.各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

　　2.特别决议议案：议案6、议案8、议案13

　　3.对中小投资者单独计票的议案：议案6-议案11、议案16、议案17

　　4.涉及关联股东回避表决的议案：议案9、议案10、议案11

　　应回避表决的关联股东名称：议案9、议案10应回避表决的关联股东为天津津诚金石资本管理有限公司、天津滨海发展投资控股有限公司；议案11应回避表决的关联股东为张坤宇、天津天朗壹号企业管理合伙企业（有限合伙）、天津天朗贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、天津天朗叁号企业管理合伙企业（有限合伙）、上海沅乙投资中心（有限合伙）。

　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；法人股东须持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和持股清单办理与会手续；异地股东可用信函或邮箱方式登记，出席会议时需携带原件。

　　请符合出席条件的股东于2024年5月17日（上午9:00--11:30，下午14:00--17:00），在天津市红桥区湘潭道1号公司证券部办理登记手续。登记材料需在登记时间2024年5月17日下午17:00前送达，通过信函、邮件方式登记的以登记时间内公司收到为准，并请在信函、邮件中注明联系电话。

　　六、其他事项

　　联系人：杨菲、赵清新

　　联系电话：022-58301588

　　公司邮箱：ir@troila.com

　　特此公告。

　　天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天津卓朗信息科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　天津卓朗信息科技股份有限公司监事会关于

　　《董事会对保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》的意见

　　天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“卓朗科技”）聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）对公司2023年度财务报表进行了审计，出具了保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则14号一一非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，监事会对《董事会对保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》（以下简称“《专项说明》”）出具如下意见：

　　一、关于保留意见审计报告的专项说明

　　公司董事会对保留意见审计报告的专项说明符合公司实际情况。公司监事会对中兴财光华出具的保留意见审计报告无异议，并同意《专项说明》。

　　二、关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明

　　公司董事会对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明符合公司实际情况。公司监事会对中兴财光华出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告无异议，并同意《专项说明》。

　　公司监事会将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

　　天津卓朗信息科技股份有限公司监事会

　　2024年4月29日

　　天津卓朗信息科技股份有限公司

　　董事会对保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明

　　一、关于保留意见审计报告涉及事项的说明

　　天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“卓朗科技”）聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）对公司2023年度财务报表进行了审计，出具了保留意见审计报告。具体事项如下：

　　（一）保留意见

　　我们审计了天津卓朗信息科技股份有限公司财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

　　我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了卓朗科技2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。

　　（二）形成保留意见的基础

　　1.其他非流动资产确认

　　如财务报表附注十四、其他重要事项6（1）所示所述，卓朗科技子公司天津卓朗科技发展有限公司（以下简称卓朗发展公司）于2023年6月16日、2023年6月19日分别与两家供应商签署服务器采购合同，采购总数量2838台，截至2023年12月31日已到货1565台，两项服务器采购预付款余额合计31,203.75万元。截至审计报告日，剩余1273台仍未供货。两项服务器采购合同实际执行的付款时间与合同约定的付款时间不符，我们无法获取充分、适当的审计证据来判断2023年12月31日上述两项服务器采购预付资金款项的必要性和商业合理性，我们无法判断上述保留事项对财务报表财务状况及经营成果产生的影响。

　　2.立案调查事项

　　如财务报表附注“十四、其他重要事项6（2）所示，卓朗科技于2024年3月14日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》（证监立案字03720240038号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会对卓朗科技立案调查。截至审计报告日，调查尚未结束，我们尚无法判断立案调查结果对财务报表的具体影响程度。

　　二、关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的说明

　　中兴财光华对公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。具体事项如下：

　　我们提醒内部控制审计报告使用者关注：卓朗科技子公司天津卓朗科技发展有限公司（以下简称卓朗发展公司）2023年度内存在两项服务器采购交易超合同约定付款进度预付服务器采购款的情形。卓朗发展公司合同管理方面存在控制缺陷，导致其无法就上述两项服务器采购预付资金款项的必要性和商业合理性提供充分的支持性资料，我们因此对卓朗科技2023年度财务报表发表了保留意见。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

　　三、董事会意见

　　中兴财光华依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出具了保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告，对此董事会表示理解。公司董事会和管理层已经制定了切实可行的措施，努力消除该事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的利益。

　　四、消除有关事项及其影响的具体措施

　　公司董事会和管理层高度重视本次定期报告被审计机构出具保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告，公司将采取如下积极有效的措施，以消除上述事项对公司的影响，保证公司持续稳定健康发展，切实维护公司和全体股东的利益：

　　1. 完善合同管理流程。公司将进一步修订合同管理制度，完善合同管理流程，加强合同全程监督。

　　2. 加强合同执行管理，按照公司合同管理流程，对合同付款条款进行严控，严格控制合同的预付款比例。

　　3.强化制度执行情况检查。公司将对包括合同管理在内的制度执行情况，开展定期和不定期检查，加强内部监督职能，有效防范各类风险，促进公司健康、稳定、可持续发展。

　　4.加强培训学习。公司将定期和不定期的组织全体董事、监事、高级管理人员以及各部门有关人员参加公司治理、内部控制相关的专项培训，持续提升公司治理及规范运作水平。

　　5.公司将积极配合监管机构各项工作，持续履行信息披露义务。

　　天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：600225 证券简称：卓朗科技公告编号：2024-014

　　天津卓朗信息科技股份有限公司

　　第十一届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

　　天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024年4月19日以电子邮件方式发出。公司董事共9人，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王志刚先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　公司董事会对2023年度工作进行了总结。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于独立董事2023年度述职报告的议案》

　　公司三位独立董事分别对2023年度工作进行了总结。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于独立董事独立性情况的评估专项意见的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》对独立董事的任职要求以及公司独立董事提交的《独立董事关于2023年度独立性的自查报告》，董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，三位独立董事均符合独立性的相关要求。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　公司总经理对2023年度公司情况进行了总结。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过《公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司对会计师事务所2023年度履职情况进行了评估，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况进行了总结。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

　　公司《2023年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司2023年年度报告》及摘要。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议通过《关于公司2023年财务决算报告的议案》

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议通过《关于公司2023年利润分配的预案》

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，鉴于公司2023年末母公司未分配利润为负，公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、审议通过《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于天津卓朗信息科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、审议通过《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于天津卓朗信息科技股份有限公司内部控制审计报告》。

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十三、审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司2023年度社会责任报告》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十四、审议通过《关于公司2024年对外担保额度的议案》

　　根据公司2024年业务发展规划，结合公司及控股子公司的融资计划，在本议案经公司2023年年度股东大会审议通过之日起一年,授权公司及控股子公司对公司及控股子公司提供担保，担保总额合计不超过人民币45亿元，其中对资产负债率（以2023年经审计数据为准）达到或超过70%的被担保人的担保总额不高于40亿元人民币，对资产负债率低于70%的被担保人的担保总额不高于5亿元人民币。

　　具体情况如下：

　　1.担保范围：包括公司为全资子公司、控股子公司提供担保；子公司之间相互提供担保；及公司全资子公司、控股子公司为公司提供担保；上述全资子公司、控股子公司包括在授权有效期内通过新设立、收购等方式取得的全资子公司及控股子公司。

　　2.担保种类：包括《中华人民共和国民法典》中规定的保证、抵押、质押、留置及定金等。

　　3.担保内容：为公司及控股子公司开展的包括但不限于综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票等银行、信托等融资方式及业务合同履约提供的担保及反担保，以被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准。

　　4.授权有效期：本议案经公司2023年年度股东大会审议通过之日起一年。

　　5.授权担保有效期及额度内，上述被担保人之间可按以下方案相互调剂使用的预计担保额度：①在调剂发生时资产负债率达到或超过70%的被担保人，仅能从其他资产负债率达到或超过70%的被担保人处获得担保额度；②资产负债率低于70%的被担保人，可以从上述所有被担保人处获得担保额度。

　　在上述授权范围内，授权公司经理层根据担保实际工作需要办理具体事宜。公司将不再另行提交董事会、股东大会审议。超出上述担保范围外的其他事项若达到相应审议要求，公司将另行履行决策程序并及时披露。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十五、审议通过《关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易的议案》

　　为满足公司及控股子公司业务发展需要，公司间接控股股东天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）及其下属子公司拟向公司及控股子公司提供担保，用于公司及控股子公司申请融资事宜。同时，公司及控股子公司拟向津诚资本及其下属子公司提供包括但不限于信用保证担保、资产抵质押等反担保措施，同意公司及控股子公司提供最高余额不超过15亿元的反担保额度（包括公司原有未到期的存量反担保及新增反担保），上述额度可滚动循环使用。本次反担保额度使用期限为自本议案经2023年年度股东大会审议通过之日起一年。在上述最高余额内，提请股东大会授权公司经理层根据担保实际工作需要办理具体事宜。公司将不再另行提交董事会、股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议、第十一届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　由于本议案为关联交易事项，关联董事王志刚、房玮、刘志成回避表决，6名非关联董事进行表决。

　　表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　十六、审议通过《关于授权2024年公司及控股子公司向间接控股股东及其关联方申请借款的议案》

　　根据公司业务发展需要，拟授权2024年度公司及控股子公司向间接控股股东津诚资本及其关联方申请借款，总额度不超过10亿元，资金成本不超过金融机构同期同类贷款利率，借款期限不超过1年。本授权有效期自2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日止。提请股东大会授权公司经理层在股东大会批准的额度、利率及期限范围内，根据实际融资需要办理具体事宜。公司将不再另行提交董事会、股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议、第十一届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　由于本议案为关联交易事项，关联董事王志刚、房玮、刘志成回避表决，6名非关联董事进行表决。

　　表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　十七、审议通过《关于授权2024年公司及控股子公司向持股5%以上股东及其关联方申请借款的议案》

　　根据公司业务发展需要，拟授权2024年度公司及控股子公司向持股5%以上股东及其关联方申请借款，总额度不超过10亿元，资金成本不超过金融机构同期同类贷款利率，借款期限不超过1年。本授权有效期自2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日止。本议案持股5%以上股东及其关联方是指张坤宇先生及其关联方。提请股东大会授权公司经理层在股东大会批准的额度、利率及期限范围内，根据实际融资需要办理具体事宜。公司将不再另行提交董事会、股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议、第十一届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　由于本议案为关联交易事项，关联董事张坤宇回避表决，8名非关联董事进行表决。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　十八、审议通过《关于授权公司2024年对外借款额度的议案》

　　为满足公司年度经营计划对资金的需求，在本议案经公司2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开日前，拟授权公司及控股子公司对外新增借款规模不超过50亿元，融资成本不超过10%，期限不超过10年。在上述额度范围内，授权公司经理层在股东大会批准的额度、利率及期限范围内，根据实际融资需要办理具体事宜。公司将不再另行提交董事会、股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十九、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

　　为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》和其他有关规定，结合公司的自身情况，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司章程》《天津卓朗信息科技股份有限公司股东大会议事规则》《天津卓朗信息科技股份有限公司董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　公司于2023年12月25日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，为进一步落实证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，公司对《独立董事工作制度》进行了进一步修订与完善。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司独立董事工作制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十一、审议通过《关于修订〈分红管理制度〉的议案》

　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》，公司对《天津卓朗信息科技股份有限公司分红管理制度》进行修订。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司分红管理制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十二、审议通过《关于公司业绩承诺完成情况的议案》

　　根据《天津松江股份有限公司重整计划》中的相关约定：“张坤宇先生承担业绩承诺义务，承诺2022年、2023年松江股份归属于母公司所有者的净利润累计不低于3.2亿元，若业绩承诺期内累计实际归属于母公司所有者的净利润低于前述标准，由张坤宇先生在松江股份2023年度审计报告披露后3个月内以现金对未完成部分进行差额补偿。”

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年调整后归属于母公司所有者的净利润为401,168,372.51元，2023年归属于母公司所有者的净利润为-121,603,071.36元，合计为279,565,301.15元，低于3.2亿元，业绩承诺方张坤宇先生未完成本次业绩承诺，需进行差额补偿。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于天津卓朗信息科技股份有限公司2022年度、2023年度破产重整业绩承诺累计实现情况专项说明》。

　　本议案已经公司第十一届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

　　关联董事张坤宇回避表决，8名非关联董事进行表决。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十三、审议通过《关于董事、高级管理人员2023年度报酬结算的报告》

　　根据《公司法》和《公司章程》规定，结合公司经营规模等实际情况，对公司2023年度（2023年1月1日至2023年12月31日）发放的董事、高级管理人员薪酬数额情况进行了汇报。

　　本议案已经公司第十一届董事会提名与薪酬委员会第七次会议审议，非关联委员不足一半，直接提交董事会审议。

　　关联董事张坤宇、戴颖、杨皓明、侯欣一、齐二石、覃家琦回避表决，3名非关联董事进行表决。

　　本议案中董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十四、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　公司《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十五、审议通过《董事会对保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司董事会对保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十六、审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

　　同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告、内控审计服务机构。提请公司股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十七、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　同意公司于2024年5月20日14：30召开公司2023年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

　　赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：600225 证券简称：卓朗科技公告编号：2024-015

　　天津卓朗信息科技股份有限公司

　　第十一届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2024年4月29日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2024年4月19日以电子邮件方式发出，应出席监事4人，实际出席监事4人，经全体监事推荐，会议由监事周岚女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分讨论，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　公司监事会对2023年度工作进行了总结。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司2023年年度报告》及摘要。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于公司2023年财务决算报告的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过《关于公司2023年利润分配的预案》

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，鉴于公司2023年末母公司未分配利润为负，公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司2023年度社会责任报告》。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议通过《关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议通过《关于授权2024年公司及控股子公司向间接控股股东及其关联方申请借款的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、审议通过《关于授权2024年公司及控股子公司向持股5%以上股东及其关联方申请借款的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、审议通过《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》

　　经公司相关股东推荐，公司监事会提名周金阳先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　十三、审议通过《关于监事2023年度报酬结算的报告》

　　根据《公司法》和《公司章程》规定，结合公司经营规模等实际情况，对公司2023年度（2023年1月1日至2023年12月31日）发放的监事薪酬数额情况进行了汇报。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　十四、审议通过《监事会关于〈董事会对保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明〉的意见》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《天津卓朗信息科技股份有限公司监事会关于〈董事会对保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明〉的意见》。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　十五、审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　天津卓朗信息科技股份有限公司监事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：600225 证券简称：卓朗科技公告编号：2024-018

　　天津卓朗信息科技股份有限公司

　　关于2024年度向关联方借款的关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 授权2024年度天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司向公司间接控股股东天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）及其关联方申请借款，总额度不超过10亿元，资金成本不超过金融机构同期同类贷款利率，借款期限不超过1年；授权2024年度公司及控股子公司向张坤宇先生及其关联方申请借款，总额度不超过10亿元，资金成本不超过金融机构同期同类贷款利率，借款期限不超过1年。

　　● 本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。本次交易涉及关联方为间接控股股东津诚资本及其关联方、张坤宇先生及其关联公司。

　　● 本交易事项尚需提交公司股东大会审议，且关联股东应回避表决。敬请投资者注意投资风险。

　　一、关联交易概述

　　（一）关于授权2024年公司及控股子公司向间接控股股东及其关联方申请借款的情况

　　公司第十一届董事会审计委员会第十次会议、第十一届董事会独立董事第一次专门会议对《关于授权2024年公司及控股子公司向间接控股股东及其关联方申请借款的议案》进行了事前审议，并发表了同意意见。

　　公司于2024年4月29日召开第十一届董事会第十四次会议审议了《关于授权2024年公司及控股子公司向间接控股股东及其关联方申请借款的议案》，关联董事王志刚、房玮、刘志成回避表决，非关联董事一致同意，表决通过；该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，且关联股东应回避表决。

　　（二）关于授权2024年公司及控股子公司向持股5%以上股东及其关联方申请借款的情况

　　公司第十一届董事会审计委员会第十次会议、第十一届董事会独立董事第一次专门会议对《关于授权2024年公司及控股子公司向持股5%以上股东及其关联方申请借款的议案》进行了事前审议，并发表了同意意见。

　　公司于2024年4月29日召开第十一届董事会第十四次会议审议了《关于授权2024年公司及控股子公司向持股5%以上股东及其关联方申请借款的议案》，关联董事张坤宇回避表决，非关联董事一致同意，表决通过；该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，且关联股东应回避表决。

　　二、关联方基本情况和关联关系说明

　　向公司提供资金的关联方包括间接控股股东津诚资本及其关联方、张坤宇先生及其关联公司。具体情况如下：

　　（一）津诚资本基本情况

　　公司名称：天津津诚国有资本投资运营有限公司

　　注册地址：天津市和平区滨江道30号A602-6

　　法定代表人：陈德强

　　注册资本：1,420,012.28万人民币

　　公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　经营范围：各类资本运营业务，包括以自有资金对国家法律法规允许的行业进行投资；投资管理；投资咨询；企业管理；商务信息咨询；财务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司的关系：津诚资本为公司间接控股股东。

　　最近一年又一期主要财务指标如下：

　　单位：人民币万元

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　　（二）张坤宇先生

　　关联关系：张坤宇先生为公司副董事长、总经理，构成公司关联方。

　　（三）本次关联交易涉及关联方不是失信被执行人。

　　三、关联交易的必要性和对公司的影响

　　本次关联借款额度授权有利于更好地获得间接控股股东及其关联方、张坤宇先生及其关联公司的融资支持，有利于公司经营发展的需要，不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益。

　　四、关联交易应当履行的审议程序

　　公司第十一届董事会审计委员会第十次会议、第十一届董事会独立董事第一次专门会议对《关于授权2024年公司及控股子公司向间接控股股东及其关联方申请借款的议案》《关于授权2024年公司及控股子公司向持股5%以上股东及其关联方申请借款的议案》进行了事前审议，并发表了同意意见。公司于2024年4月29日召开第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十一次会议，审议通过了上述议案。

　　本交易事项涉及的相关议案尚需提交公司股东大会审议，且关联股东应回避表决。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日