证券代码：002087                证券简称：*ST新纺                公告编号：

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　√适用 □不适用

　　河南守正创新会计师事务所（普通合伙）对本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营业务是从事中高档棉纺织品的生产与销售，主要产品包括纱线系列产品等、坯布及面料系列产品。

　　一、主要业务

　　1、主要产品

　　目前公司生产的主要产品分为纱线系列产品和坯布面料系列产品等。

　　具体划分情况如下：

　　（1）纱线系列产品：特高支纱系列（60s一200s）；功能性混纺纱线系列（16s一120s）；新型纺纱系列：包括紧密纺纱（40s一200s）、赛络纺纱（6s一60s）、紧密赛络纺纱（10s一60s）、竹节纱（6s一60s）、氨纶包芯纱（10s一80s）、 气流纺纱（5s一32s）。

　　（2）坯布面料系列产品：分为服装面料和家纺面料两大类。服装面料包括混纺交织系列，弹力贡缎系列，提花交织系列，纯棉府绸系列，纯棉混纺纱卡系列等（幅宽为 63〞一93〞）；家纺面料包括高密府绸、斜纹、缎纹、缎条、缎格、 提花、功能性面料产品等。

　　2、主要产品的用途

　　公司生产的纱线（纯棉、混纺）系列产品是针织、机织、色织、牛仔、装饰等织物的主要原材料；坯布及面料系列产品主要用于印染加工服装及运动休闲服装等。

　　报告期内的公司主营业务未发生重大变化。

　　二、行业情况

　　公司所处行业属于棉纺织业，为劳动密集型行业，市场为完全竞争的市场。

　　2023年，我国棉纺织行业经历了经济复苏不牢固、市场回复不完全、效益水平不及预期等诸多挑战，行业转型压力进一步攀升。棉纺织行业在经济回升中遇到了一些困难，行业受上下游双向挤压，从“强预期，弱现实”转向“弱预期，弱现实”。为有效应对和解决这些问题，纺织行业全面贯彻落实党中央坚持稳中求进的工作总基调，围绕高质量发展，聚焦现代化产业建设，全面提升行业科技、绿色、时尚水平，保障产业链供应链平稳顺畅。在国家一系列宏观政策支持下，行业经济和发展信心持续恢复。

　　三、公司所处的行业地位公司从事棉纺织行业已有50多年的历史，通过多年的发展，公司已经在技术、设备、产品、市场、成本、管理等方面形成了独特的竞争优势，在国内纺织行业拥有较高的声誉和影响力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计差错更正

　　元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　经公司董事会批准，因前期公司前期会计核算存在差错，对不符等情况采取追溯重述法对前期财务报表进行了会计差错更正。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　根据《股票上市规则》第9.3.11条规定：“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽符合第 9.3.7 条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；（六）因不符合第9.3.7 条的规定，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。”

　　公司2023年度财务报告被河南守正创新会计师事务所（普通合伙）出具了无法表示意见，触及上述退市情形，公司将被终止上市。

　　证劵代码：002087      证券简称：*ST新纺        公告编号：2024-043号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　2023年度利润分配预案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司2023年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　2、本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　一、利润分配预案内容

　　据河南守正创新会计师事务所（普通合伙）出具的审计报告，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币-29574.58万元，期初未分配利润人民币-281306.07万元，期末未分配利润为人民币-310880.64万元。母公司实现净利润-26539.36万元，加期初未分配利润人民币-273239.96万元，期末未分配利润为人民币-299779.32万元。

　　公司拟定2023年度利润分配方案为：本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交2023年度股东大会审议。

　　二、公司2023年度不进行利润分配的原因

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项

　　的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定及《公

　　司章程》中关于利润分配的相关规定，公司2023年度业绩亏损，累计可分配利润为负数，不满足利润分配条件。

　　综上，考虑公司财务状况及经营状况，公司拟不对2023年度利润进行分配，不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　三、董事意见

　　董事会经审议认为，鉴于公司2023年度业绩亏损，考虑公司财务状况及经营状况，公司董事会决定2023年度利润分配方案为：本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　四、监事会意见

　　公司监事会认为：公司2023年度拟不进行利润分配的方案是结合公司2022

　　年度财务状况及经营状况提出的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益

　　的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，同意本次利润分配方案。

　　五、备查文件

　　1、公司第十届董事会第十八次会议决议：

　　2、公司第十届监事会第十二次会议决议。

　　特此说明。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：002087       证券简称：*ST新纺公告编号：2024-039号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　第十届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议通知于2024年4月18日以书面、传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于 2024年4月29日上午10:00在公司第三会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，其中董事陶国定因身体原因请假，董事许勤芝授权委托郑军辉先生代为表决。会议由公司董事长郑军辉先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》；

　　公司独立董事王果刚先生、张涛先生、王小荣女士分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职。述职报告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　二、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》，详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　三、审议通过《公司2023年年度报告及摘要》，详细内容见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告编号：2024-041号）。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　四、审议通过《公司2023年度财务决算报告》；

　　报告期内我公司营业收入为241863.54万元，营业利润为-28112.01万元，利润总额为-28517.08万元，归属于母公司的净利润为-28442.18万元，可供分配利润为0万元。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　五、审议通过《公司2023年度利润分配预案》，详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》，（公告编号：2024-043号）。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　六、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》，详细内容见巨潮 资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　七、审议通过《公司2023年度社会责任报告》，详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　八、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度审计履职情况评估及履职监督职责情况报告的议案》，详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　九、审议通过《董事会对2023年度财务报告非标准审计意见的专项说明》，详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过《董事会关于2023年度会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告编号：2024-044）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过《关于前期会计差错更正及财务报表更正的议案》，详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告编号：2024-045号）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》，详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告编号：2024-046号）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，详细内容见 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》，（公告编号：2024-047号）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十五、备查文件

　　1、《第十届董事会第十八次会议决议之签字页》

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月29日

　　股票代码：002087   股票简称：*ST新纺公告编号：2024-047号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。公司2023年度股东大会定2024年5月31日下午15:00在公司第三会议室召开，本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年度股东大会

　　（下转B1166版）