第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为-0.93亿元，公司期末可供分配利润为人民币4.15亿元。根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，综合考虑当前行业整体环境以及公司未来资金需求等因素，公司拟定的2023年度利润分配方案为：本次分配不派发现金红利，不派发红股，不进行资本公积金转增股本。该事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　公司主要从事皮鞋及皮具产品的研发、生产、零售及分销业务，产品种类主要有商务正装鞋、商务休闲鞋等鞋类产品以及皮具配套产品，主要用于满足消费者日益增长的鞋类及皮具产品的功能性和时尚性需求。

　　1.品牌运营模式

　　公司实施以“奥康”品牌为主，“康龙”、“斯凯奇”及“彪马”等品牌为辅的多品牌运营模式，产品主要销售区域为全国一二三线城市购物中心、商场、专卖店等。其中奥康品牌致力于为25-35岁目标客户群提供中高端商务时尚产品，主要价格带在399-699元之间；康龙品牌则更多凸显时尚休闲，以年轻消费群体为主力，主要价格带集中在399-599元之间；斯凯奇品牌产品覆盖3岁以上儿童及成人，包括运动鞋、服饰、配套产品等，主要价格带为399-899元之间；彪马品牌产品以休闲和运动系列为主，涉及跑步、足球等领域，主要价格带为499-899元之间。公司各品牌定位清晰、准确，且各品牌产品间能够互相补充，满足不同消费者的消费需求。

　　2.生产加工模式

　　公司采取自主生产与外包生产相结合的生产模式。在自主生产方面，公司根据产能规划和生产需要，合理安排生产计划，同时增设精品生产线和小批量生产线，整合高端智能制造，满足消费者对鞋类产品时尚、个性等多样性需求以及快速补货需要。公司对外包生产的各个环节，从合同条款设计、供应商选择、产品设计、生产流程跟踪以及产品质量检测等多个方面进行严格控制。

　　3.销售运作模式

　　公司采取以“直营+经销”为主，同时以团购、出口和线上销售为辅的销售模式。

　　（1）“直营+经销”模式

　　直营模式包含自营、合营及商场店铺，即直接面对消费者进行销售。自营店铺在经营场所、门店管理、服务、供货、资金结算、存货管理、收入确认等方面的权利义务均由公司承担和负责，合营及商场店铺在门店管理、服务、供货、存货管理、收入确认等方面的权利义务由公司承担和负责，合作对方承担经营场所、服务等履约义务，在资金结算中双方均承担各自履约义务。直营模式的优势在于对终端的控制力较强，对市场变化反应迅速，但需在资金、管理等方面投入较多的资源。经销模式即公司与经销商签订《经销合同书》，指定经销商在一定区域内销售公司产品。经销商以建议零售价的一定比例向公司采购商品。该模式的优势在于管理简单、操作方便、库存风险低，能够借助经销商的渠道资源迅速扩张网点，节约资金投入。

　　（2）团体订购

　　为进一步开拓市场，增加销售收入，公司推出团体消费业务，主要面向各企事业单位和社会团体。目前已经推出了警用皮鞋团购业务、企业劳保皮鞋团购业务、企事业单位的职业皮鞋团购业务等。

　　（3）出口

　　公司自有品牌产品出口销售至国外经销商，国外经销商通过开设经销门店等形式销售奥康、康龙等系列品牌产品；国外品牌商提供皮料、辅料或由公司自主提供皮料、辅料，公司按照其款式要求、规格质量和技术标准加工皮鞋产品，并出口销售给国外品牌商。

　　（4）线上

　　公司线上主要销售渠道有淘宝、天猫、京东、唯品会、拼多多等第三方平台以及公司自建微信小程序、淘宝直播、抖音直播、快手直播等。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入308,605.55万元，同比增长12.05%；营业成本173,651.76万元，同比增长8.56%；实现归属于上市公司股东的净利润-9,327.89万元，同比增加28,106.65 万元。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603001        证券简称：ST奥康        公告编号：临2024-010

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　关于公司第八届董事会第七次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日以邮件的方式向全体董事发出第八届董事会第七次会议通知，并于2024年4月28日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室以现场结合通讯方式召开。应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议由董事长王振滔先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

　　一、审议并通过《关于公司2023年度总裁工作报告的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　二、审议并通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　公司独立董事向董事会提交《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。具体内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议并通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议并通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见上海证券交易所公告网站。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议并通过《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临2024-012号公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议并通过《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》

　　经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司依据所处行业的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，拟定了公司2023年度董事及高级管理人员薪酬发放方案。该方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本议案已分项表决，关联董事均已回避表决，其中董事余雄平不在公司领薪。

　　6.1《董事长王振滔2023年度薪酬》

　　表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。

　　6.2《董事兼总裁王进权2023年度薪酬》

　　表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

　　6.3《董事兼副总裁王晨2023年度薪酬》

　　表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。

　　6.4《董事余雄平2023年度薪酬》

　　表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

　　6.5《独立董事BINGSHENG TENG 2023年度薪酬》

　　表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

　　6.6《独立董事周俊明2023年度薪酬》

　　表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

　　6.7《独立董事林宗纯2023年度薪酬》

　　表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

　　6.8《副总裁温媛瑛2023年度薪酬》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　6.9《副总裁孙伟军2023年度薪酬》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　6.10《副总裁王安2023年度薪酬》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　6.11《副总裁陈瑞福2023年度薪酬》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　6.12《董事会秘书兼财务负责人翁衡2023年度薪酬》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》，其中董事薪酬情况尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议并通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　八、审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告和内控报告的审计，聘期一年，并提请公司股东大会授权管理层根据公司实际情况协商确定审计费用。

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《事前认可意见》、《独立意见》和临2024-013号公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、审议并通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

　　董事余雄平在关联公司担任董事，对该议案回避表决。

　　表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对；1票回避表决。

　　本议案已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《事前认可意见》、《独立意见》和临2024-014号公告。

　　十、审议并通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临2024-015号公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临2024-XXX号公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议

　　十二、审议并通过《关于预计公司2024年度对外担保额度的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临2024-017号公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十三、审议并通过《关于提请公司召开2023年年度股东大会的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临2024-018号公告。

　　十四、审议并通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见上海证券交易所公告网站。

　　十五、审议并通过《关于修订公司〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈独立董事制度〉、〈对外投资管理制度〉的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十六、审议并通过《关于制定公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的公告。

　　十七、审议并通过《关于修订公司〈董事会秘书制度〉、〈审计委员会议事规则〉、〈提名委员会议事规则〉、〈薪酬与考核委员会议事规则〉、〈战略委员会议事规则〉的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十八、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决情况：表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临2024-022号公告。

　　特此公告。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603001       证券简称：ST奥康       公告编号：临2024-011

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　关于公司第八届监事会第七次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日以邮件的方式向全体监事发出第八届监事会第七次会议通知，并于2024年4月28日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司六楼会议室以现场会议方式召开，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议由监事会主席黄渊翔先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

　　一、审议并通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议并通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议并通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为:公司2023年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议并通过《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》

　　公司2023年年度利润分配预案，符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望。监事会同意本次利润分配预案。

　　表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议并通过《关于公司2023年度监事薪酬情况的议案》

　　公司依据所处行业的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，拟定了公司2023年度监事薪酬发放方案。本议案已分项表决，关联监事均已回避。

　　5.1《监事会主席黄渊翔2023年度薪酬》

　　表决情况：同意票2票；反对票0票；弃权票0票。

　　5.2《监事张世杰2023年度薪酬》

　　表决情况：同意票2票；反对票0票；弃权票0票。

　　5.3《监事丁承俊子2023年度薪酬》

　　表决情况：同意票2票；反对票0票；弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议并通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认真审阅了公司 2023年度内部控制自我评价报告，认为报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的现状，截至报告期基准日，公司内部控制不存在重大缺陷。监事会对公司 2023年度内部控制自我评价报告不存在异议。

　　表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　七、审议并通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

　　监事会认为：上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东的权益，上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　八、审议并通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》

　　监事会认为：使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，合理降低财务费用，符合公司及全体股东的利益，同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、审议并通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营活动和财务状况。在提出本意见前，监事会未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　十、审议并通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规规定，公司修订了《监事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　十一、审议并通过《关于提名公司监事会候选人的议案》

　　公司第八届监事会监事张世杰先生因个人原因提出辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关监事任职资格及提名的规定，公司需增补一名监事，特提名张伦义先生为公司第八届监事会非职工代表监事。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　十二、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　特此公告。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603001       证券简称：ST奥康       公告编号：临2024-012

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　关于公司2023年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不进行派发现金红利、不进行送股或资本公积转增股本。

　　●  本次利润分配预案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、利润分配预案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-9,327.89万元。经董事会决议，鉴于公司2023年度净利润为负，综合考虑公司整体经营情况及行业现状，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行派发现金红利、不进行送股或资本公积转增股本。

　　公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，公司未来将严格按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律法规和《公司章程》、《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月28日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》，并同意将本预案提交公司股东大会审议，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）独立董事意见

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》等有关规定，我们认为公司2023年年度利润分配预案充分考虑公司现阶段财务状况、经营管理及中长期发展等因素，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益。我们同意公司2023年年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2023年年度利润分配预案，符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望，监事会同意本次利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603001       证券简称：ST奥康      公告编号：临2024-017

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　关于预计公司2024年度对外担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称：奥康鞋业销售有限公司（以下简称“奥康销售”）、奥康国际（上海）鞋业有限公司（以下简称“上海国际”）、重庆红火鸟鞋业有限公司（以下简称“重庆红火鸟”）、宁波奥宁鞋业有限公司（以下简称“宁波奥宁”）

　　●  担保金额：浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）拟为上述下属子公司提供担保金额总计不超过80,000万元。截至2023年12月31日，公司合计对外担保余额为0亿元。2024年度，公司拟为控股子公司向银行申请授信提供总额不超过人民币80,000万元的保证担保。其中，奥康销售不超过人民币30,000万元；上海国际不超过人民币30,000万元；重庆红火鸟不超过人民币10,000万元；宁波奥宁不超过10,000万元。

　　●  本次担保无反担保

　　●  公司不存在逾期对外担保

　　●  特别风险提示：公司控股子公司奥康销售、上海国际及宁波奥宁3家公司资产负债率超过70%，请广大投资者充分关注担保风险

　　一、担保情况概述

　　(一)担保基本情况

　　根据公司下属全资子公司2024年度日常经营及业务发展需要，为提高决策效率，保证其业务顺利开展。根据相关规定和要求，公司拟为下属全资子公司提供担保金额总计不超过80,000万元，以上额度包括为资产负债率超过70%，以及单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保。

　　同时提请公司股东大会授权公司经营管理层在股东大会批准上述担保额度的前提下，审批具体的担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在总对外担保额度范围内适度调整各被担保公司间的担保额度）。该担保额度有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　(二)担保预计事项履行的内部决策程序

　　2024年4月28日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度对外担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　(三)担保预计具体额度情况（单位：万元）

　　■

　　注：合并报表范围内的其他下属公司，包括截至目前其他已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，在同一资产负债率类别下担保总额范围内，担保计划可以在上述子公司之间进行内部调剂

　　二、被担保人基本情况

　　1.奥康鞋业销售有限公司

　　■

　　2.奥康国际（上海）鞋业有限公司

　　■

　　3.重庆红火鸟鞋业有限公司

　　■

　　4.宁波奥宁鞋业有限公司

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为预计发生额，尚需银行或相关机构审核同意，担保金额及签约时间以实际签署的协议为准。

　　如公司股东大会通过该事项，公司将根据全资子公司的经营能力、资金需求并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，并严格按照公司股东大会授权履行相关担保事项，控制公司财务风险。

　　四、董事会和独立董事意见

　　公司董事会经认真审议，认为此次担保主要是为了满足公司合并报表范围内下属全资子公司业务发展的需要。本次担保对象为公司下属全资子公司，能对其经营进行有效监控与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。

　　公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：公司为下属全资子公司提供担保是根据其在日常运营过程中的资金需求而作出的决策，提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能有效的控制和防范担保风险。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规规定，其决策程序合法、有效，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司为全资子公司提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其全资子公司无对外担保的情况，并且不存在逾期担保情况。

　　特此公告。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603001       证券简称：ST奥康       公告编号：临2024-020

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　关于公司监事辞职暨补选监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事张世杰先生的书面辞职报告，张世杰先生因个人原因，申请辞去公司第八届监事职务。辞职后，张世杰先生将不再担任公司其他职务。

　　张世杰先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司监事会谨此向张世杰先生于任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　鉴于张世杰先生辞职后，公司监事会人数将低于法定人数，张世杰先生将继续履行原职责直至新任监事就职为止。其辞职将自2023年股东大会选举新任监事之日起生效，公司将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会于2024年4月28日召开第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于提名公司监事会候选人的议案》，监事会同意提名张伦义先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满结束。

　　监事会审查认为，该候选人的提名方式和程序合法合规，具备担任公司监事的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司监事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，监事会同意提名该名非职工代表监事候选人，并提请股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月30日

　　附：非职工代表监事候选人简历

　　张伦义，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，人力资源管理师，先后担任公司行政管理中心总监，人力资源中心总监。现任浙江奥康鞋业股份有限公司行政事务中心总监。

　　证券代码：603001  证券简称：ST奥康       公告编号：临2024-022

　　公司代码：603001            公司简称：ST奥康