（一）董事会审议情况

　　公司于2024年04月29日召开第四届董事会第二十二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》，同意将该预案提交2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为本预案是基于公司实际经营情况和未来发展规划作出的，预案的制定同时考虑对股东的长期回报和公司发展的需要，符合公司实际情况和中国证券监督管理委员会关于上市公司现金分红的有关规定，有利于公司可持续发展，有利于维护股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将该预案提交2023年年度股东大会审议。

　　四、风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2024年04月30日

　　证券代码：603717       证券简称：天域生态       公告编号：2024-037

　　天域生态环境股份有限公司关于计提2023年度资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  公司本次计提资产减值准备将减少合并报表利润总额215,474,310.93元，该数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、为如实反映天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收账款、其他应收款、长期应收款、一年内到期的非流动资产、存货、合同资产、生产性生物资产、长期股权投资等进行了全面充分的清查、分析与评估，对可能发生减值的资产计提了减值准备，具体情况如下：

　　币种：人民币 单位：元

　　■

　　注：本期指2023年01月01日至2023年12月31日

　　2、公司本次计提坏账准备将减少合并报表利润总额215,474,310.93元。

　　二、计提单项减值准备的说明

　　上述长期应收款坏账准备期末余额中包含单项计提的减值准备-675,000.00元，系转让全资子公司所形成的对四平市天晟房地产开发有限公司（曾用名：四平市天晟工程管理服务有限公司）的长期应收款。

　　公司本次单项计提长期应收款坏账准备的具体情况如下：

　　币种：人民币 单位：元

　　■

　　注：公司综合分析其可回收性，认为可能存在单项减值风险，并聘请了联合中和土地房地产资产评估有限公司对四平市天晟工程管理服务有限公司的长期应收款进行减值测试并出具意见，公司参考评估结果单项计提减值准备。

　　三、本次计提资产减值准备的依据、方法和原因说明

　　1、对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　确定组合的依据如下：

　　■

　　2、对于其他应收款，当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　■

　　3、对于长期应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　当单项长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　■

　　4、对于一年内到期的非流动资产，本公司将长期应收款于一年内将要到期收回的部分重分类至“一年内到期的非流动资产”列示。一年内到期的非流动资产确定组合的依据及各组合预期信用损失率同长期应收款政策。

　　5、对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　■

　　6、对于存货，本公司于报告期末对存货进行全面清查，存货成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

　　7、对于长期资产，本公司于资产负债表日判断存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

　　四、本次计提资产减值准备的审议程序

　　公司于2024年04月29日召开第四届董事会第二十二会议及第四届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》。

　　1、董事会意见

　　经审核，董事会认为公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提依据和原因合理、充分，能够公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　2、监事会意见

　　经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性和充分性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

　　3、董事会审计委员会意见

　　经审核，审计委员会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2024年04月30日

　　证券代码：603717       证券简称：天域生态       公告编号：2024-034

　　天域生态环境股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会召开情况

　　天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年04月19日以电子邮件方式发出，本次会议于2024年04月29日上午10:30以现场结合远程通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）《2023年度总裁工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议事前审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（四）《2023年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2023年度独立董事述职报告（包满珠）》、《2023年度独立董事述职报告（梅婷）》、《2023年度独立董事述职报告（吴冬）》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（五）《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议事前审议通过。

　　（六）《〈2023年年度报告〉及其摘要》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议事前审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（七）《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编码：2024-036）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）《关于计提2023年度资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于计提2023年度资产减值准备的公告》（公告编码：2024-037）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议事前审议通过。

　　（九）《关于公司2023年度利润分配的预案》

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司股东的净利润为人民币-494,425,574.63元，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币-621,438,805.06元。基于母公司2023年经营业绩继续亏损，综合考虑外部行业环境、公司实际经营情况和未来发展资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编码：2024-038）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编码：2024-039）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十一）《2023年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议事前审议通过。

　　（十二）《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）《关于续聘会计师事务所的议案》

　　根据表决结果，同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并授权经营层根据市场收费情况，确定2024年度审计费用。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于2024年度续聘会计师事务所的公告》（公告编码：2024-040）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议事前审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十四）《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

　　根据表决结果，董事会同意公司向控股股东罗卫国先生及其控制的天域元（上海）科技发展有限公司、史东伟先生申请总额不超过2亿元人民币，期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止的信用借款，上述借款在额度范围内可进行滚动使用，具体以日后双方签订的借款协议为准。董事会授权公司经营层在上述额度内全权办理相关具体事项。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编码：2024-041）。

　　表决结果：7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第四届董事会第二次独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十五）《关于公司2024年度对外担保预计的议案》

　　根据表决结果，同意公司2024年度对外担保预计不超过53.70亿元人民币，其中，公司及控股子公司为其他下属资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过 16.10亿元，公司及控股子公司为其他下属资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过35.40 亿元；公司为资产负债率低于70%的参股公司提供担保额度不超过1.20 亿元，公司为资产负债率70%以上的参股公司提供担保额度不超过1.00 亿元。担保额度有效期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会授权董事长或其他授权人士在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2024年度对外担保预计的公告》（公告编码：2024-042）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十六）《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财预计的议案》

　　根据表决结果，同意公司及控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币2亿元闲置自有资金进行委托理财，投资期限不超过12个月（自第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起至董事会重新审议该事项之日止），在上述额度内资金可以滚动使用。董事会授权公司经营层在上述委托理财额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财预计的公告》（公告编码：2024-043）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）《关于公司2024年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

　　公司2024年度董事和高级管理人员薪酬方案是结合公司经营发展状况，由董事会薪酬与考核委员会进行综合考核，强调业绩导向、市场导向，实施按能分配、按效分配，有利于实现董事、高级管理人员与公司的共同发展。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意了关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案。对2024年度董事会董事薪酬的议案，全体董事同意将此议案直接提交2023年年度股东大会审议。

　　公司2024年度高级管理人员薪酬的议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议事前审议通过。

　　（十八）《2024年第一季度报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议事前审议通过。

　　（十九）《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编码：2024-044）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二十）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编码：2024-044）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二十一）《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　根据表决结果，公司决定以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开 2023年年度股东大会审议如下议案：

　　一、《2023年度董事会工作报告》；

　　二、《2023年度监事会工作报告》；

　　三、《2023年度财务决算报告》；

　　四、《2023年度独立董事述职报告》；

　　五、《〈2023年年度报告〉及其摘要》；

　　六、《关于公司2023年度利润分配的方案》；

　　七、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

　　八、《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　九、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；

　　十、《关于公司2024年度对外担保预计的议案》；

　　十一、《关于公司2024年度董事和监事薪酬的议案》；

　　十二、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　十三、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　现场会议定于2024年05月20日（星期一）14:00在上海市杨浦区国权北路1688弄C4幢二层召开。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编码：2024-045）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2024年04月30日

　　证券代码：603717          证券简称：天域生态          公告编号：2024-033

　　天域生态环境股份有限公司

　　2023年第四季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露》、《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第八号--建筑》的相关规定，现将2023年第四季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、园林生态业务

　　2023年10-12月，公司及子公司新签项目合同15项，合计金额为人民币4,847,985.87     元，全部为园林生态景观设计业务合同。

　　2023年1-12月，公司及子公司累计签订合同52项，合计金额为人民币130,905,767.03元。其中9项合同已执行完毕，其余合同均在执行中。

　　二、养殖业务

　　单位：头

　　■

　　备注：2023年1-12月，公司累计销售生猪336,080头，销售量同比增长76.75%。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2024年04月30日

　　证券代码：603717         证券简称：天域生态       公告编号：2024-047

　　天域生态环境股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩说明会暨问题征集的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年05月17日(星期五) 下午 13:00-14:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：   https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2024年05月10日(星期五) 至05月16日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@tygf.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年04月30日发布公司《2023年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月17日下午13:00-14:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年05月17日 下午 13:00-14:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长罗卫国先生；董事兼总裁曾学周先生；独立董事梅婷女士；董事兼董事会秘书孟卓伟先生；财务总监孙卫东先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年05月17日(星期五) 下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年05月10日(星期五) 至05月16日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@tygf.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：孟卓伟、刘丹

　　电 话：021-55095580

　　邮 箱：IR@tygf.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司

　　2024年4月30日

　　证券代码：603717          证券简称：天域生态          公告编号：2024-046

　　天域生态环境股份有限公司

　　2024年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露》、《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第八号--建筑》的相关规定，现将2024年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、园林生态业务

　　2024年1-3月，公司及子公司新签项目合同8项，合计金额为人民币2,877,922.96   元，全部为园林生态景观设计业务合同。

　　2024年1-3月，公司及子公司累计签订合同8项，合计金额为人民币2,877,922.96元，均在执行中。

　　二、养殖业务

　　单位：头

　　■

　　备注：2024年1-3月，公司累计销售生猪91,245头，销售量同比减少1.71%。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2024年04 月30日

　　证券代码：603717    证券简称：天域生态    公告编号：2024-045

　　天域生态环境股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月20日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月20日 14点 00分

　　召开地点：上海市杨浦区国权北路1688弄C4幢二层

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月20日

　　至2024年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年04月30日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的公告。

　　2、特别决议议案：10、12

　　3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12、13

　　-

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：9、11

　　应回避表决的关联股东名称：罗卫国、史东伟

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

　　1、自然人股东持本人身份证和股东帐户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及本人身份证、委托人的股东帐户卡。

　　2、法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证；代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。

　　（二）登记地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层。

　　（三）登记时间：2024年05月16日（上午09:00-12:00，下午13:00-18:00）。逾期未办理登记的，应会于会议召开当日13:30之前到会议召开地点办理登记。

　　（四）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函日期以收到的邮戳为准。

　　六、其他事项

　　（一）与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。

　　（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）联系方式：

　　联系人：孟卓伟、刘丹

　　电话：021-55095580

　　传真：021-55095250

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天域生态环境股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603717       证券简称：天域生态       公告编号：2024-036

　　天域生态环境股份有限公司

　　关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定，现将天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“天域生态”）2023年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]101号），天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票4,835万股，每股发行价格为人民币8.32元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币402,272,000.00元，扣除不含税各项发行费用人民币8,406,457.62元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币393,865,542.38元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年06月22日对公司本次非公开发行A股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字（2021）第06405号”《验资报告》。

　　（二）募集资金以前年度使用金额

　　2021年度，公司对募集资金投资项目投入募集资金151,185,600.56元，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金17,486,386.81 元，累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金和现金管理450,000,000.00 元，累计收回用于暂时补充流动资金和现金管理的闲置募集资金230,000,000.00元。

　　2022年度，公司对募集资金投资项目投入募集资金91,173,482.70 元，累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金160,000,000.00 元，累计收回用于暂时补充流动资金的闲置募集资金250,000,000.00元。

　　（三） 本年度使用金额

　　2023年度，公司对募集资金投资项目投入募集资金41,295,746.54元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金93,000,000.00元，累计收回用于暂时补充流动资金的闲置募集资金130,000,000元。

　　（四）当前余额

　　截至2023年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金301,139,454.60元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金93,000,000.00 元，募集资金专用账户余额为182,119.45元，全部为累计收到的银行利息收入扣除手续费后净额。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度及执行情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使用管理和监督作出了明确的规定。

　　2021年06月22日，公司连同保荐机构中德证券有限责任公司与汇丰银行（中国）有限公司重庆分行、南洋商业银行（中国）有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币 元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2023年12月31日，天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目实际使用募集资金182,979,791.88元；补充流动资金及偿还银行贷款实际使用募集资金118,159,662.72元。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　不适用

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2022年08月17日，公司召开第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，继续使用不超过16,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司于2022年08月17日从募集资金专户中转出16,000万元暂时补充流动资金。公司已于2023年08月16日归还上述用于暂时补充流动资金的16,000万元至募集资金专户。

　　2023年08月16日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，于2023年08月16日全部归还前次暂时用于补充流动资金的16,000万元募集资金后，继续使用不超过9,300万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司于2023年08月16日从募集资金专户中转出9,300万元实际使用暂时补充流动资金。

　　截至2023年12月31日，公司尚余9,300万元募集资金未归还至募集资金专用账户。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　不适用

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　不适用

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　不适用

　　（七）节余募集资金使用情况

　　不适用

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　不适用

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　不适用

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2023年度公司募集资金使用及披露真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，募投项目先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金均按照规定履行了相应的决策程序，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　会计师事务所认为：天域生态的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引等规定编制，反映了天域生态2023年度的募集资金存放与实际使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构认为：天域生态2023年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务；2023年度公司不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

　　不适用

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2024年04月30日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　单位：元

　　■

　　■

　　注1：经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]101号），天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票4,835万股，每股发行价格为人民币8.32元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币402,272,000.00元，扣除不含税各项发行费用人民币8,406,457.62元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币393,865,542.38元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年06月22日对公司本次非公开发行A股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字（2021）第06405号”《验资报告》。

　　注2：由于公司本次非公开发行募集资金净额少于《非公开发行股票预案（修订稿）》中拟投入募集资金，公司根据实际募集资金净额调整了拟投入募集资金，募集资金不足部分由公司自筹解决。

　　证券代码：603717             证券简称：天域生态             公告编号：2024-042

　　天域生态环境股份有限公司关于公司2024年度对外担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●  被担保人名称：纳入天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内的控股子公司、参股公司

　　●  预计担保金额：本次担保预计额度不超过53.70亿元，其中，公司及控股子公司为其他下属资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过 16.10亿元，公司及控股子公司为其他下属资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过35.40 亿元；公司为资产负债率低于70%的参股公司提供担保额度不超过1.20 亿元，公司为资产负债率70%以上的参股公司提供担保额度不超过1.00 亿元。

　　●  已实际为其提供的担保余额：截至2024年3月31日，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司提供的担保余额为 111,844.51万元；公司及控股子公司对外担保的余额为 2,520.00万元。

　　●  本次担保是否有反担保：公司将根据担保事项的具体情况要求被担保方提供反担保等保障措施。

　　●  公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

　　●  特别风险提示：截至2023年12月31日，部分被担保对象资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保预计基本情况

　　公司根据业务拓展和实际经营发展需要，2024年度公司决定对基于融资、授信、履约等业务提供担保预计，担保业务包括但不限于以下类型：

　　1、公司对控股子公司提供的担保；

　　2、控股子公司之间的担保；

　　3、公司对参股子公司以持股比例为限提供等比例担保；

　　4、由第三方担保机构为下属子公司或公司的相关业务提供担保，公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。

　　公司2024年度预计担保金额如下：

　　单位：人民币 万元

　　■

　　注：1、被担保公司的股东持股比例见附表一，被担保公司最近一期资产负债率见附表二；2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

　　本次担保预计的担保方或被担保方还包括本次担保授权有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司和新增的参股公司。公司对控股子公司、参股公司提供担保及下属子公司之间相互提供担保，在上述预计担保金额范围内可分别调剂使用，在资产负债率70%以上/以下同等类别的公司范围内进行内部额度调剂，但调剂发生时，资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

　　本次担保额度有效期为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，有效期内任一时点的担保余额不得超过2023年年度股东大会审议通过的担保额度。在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。授权期限内，发生在对外担保预计额度范围内的各项担保事项不再另行履行审议程序。

　　（二）担保决策程序

　　公司于2024年04月29日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度对外担保预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保预计尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人基本情况详见附表一，被担保人主要财务数据见附表二。截至本公告发布日，被担保人均不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　《担保协议》尚未签署，本次担保事项是公司确定2024年度对外担保的总体安排，具体担保金额、担保方式等主要内容以正式签署的担保协议为准，并将按照相关信息披露规则进行披露。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次对外担保额度预计事项是为了满足公司及下属子公司、参股公司的生产经营需要，有利于其稳健经营和长远发展。公司对下属子公司的日常经营具有绝对控制权，公司按持股比例对参股公司提供担保，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　董事会认为公司对外担保事项有助于公司各业务板块日常经营业务的开展，符合公司的整体发展需求。各担保对象生产经营情况稳定，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该担保事项提交公司2023年年度股东大会审议。

　　六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年03月31日，公司及控股子公司实际对外担保累计金额合计为  1,143,645,132.55元，占公司最近一期经审计净资产比例为177.13%。其中，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司提供的担保总余额为 1,118,445,132.55元，占公司最近一期经审计净资产的173.23%；公司及控股子公司对外担保的余额为人民币25,200,000.00 元，占公司最近一期经审计净资产的3.90%。公司无逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2024年04月30日

　　附表一：预计被担保对象基本情况

　　■

　　■

　　附表二：预计被担保对象2023年度主要财务数据

　　单位：人民币 万元

　　■

　　证券代码：603717       证券简称：天域生态       公告编号：2024-044

　　天域生态环境股份有限公司

　　关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月29日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》和《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　一、修订《公司章程》的情况

　　■

　　除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次《公司章程》相关条款的修订尚需提交2023年年度股东大会审议批准，同时董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士负责办理工商变更登记、公司章程备案等相关具体事宜，最终变更内容以工商行政管理部门核准登记结果为准。

　　二、修订《股东大会议事规则》的情况

　　■

　　除上述部分条款修订外，《股东大会议事规则》的其他内容不变。本次《股东大会议事规则》需提交公司2023年年度股东大会审议通过后生效。

　　上述修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》全文详见公司于同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）上发布的相关文件。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司

　　董事会

　　2024年04月30日