业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2024年度审计费用预计为80万元，其中70万元为财务审计费用，10万元为内控审计费用。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、预计工作日数和每个工作人日收费标准确定。

　　同时，公司董事会提请股东大会授权董事长或公司经营管理层签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会于2024年4月29日召开了第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》。

　　审计委员会就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，查阅了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查。信永中和具备证券、期货从业执业资格，能够满足公司审计工作的要求。同意公司续聘会计师事务所的事项，并同意将该事项提交至公司第二届董事会第十次会议审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2024年4月29日召开第二届董事会第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请信永中和为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：688282 证券简称：理工导航  公告编号：2024-035

　　北京理工导航控制科技股份有限公司

　　关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”或“理工导航”）于2024年4月29日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金人民币13,500.00万元用于永久补充流动资金，监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意北京理工导航控制科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕8号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价格为人民币65.21元/股，募集资金总额为1,434,620,000.00元，扣除保荐承销费用148,462,000.00元后的余额1,286,158,000.00元已于2022年3月14日存入公司募集资金专户。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月14日出具了《验资报告》（XYZH/2022BJAG10053）。

　　公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　二、募集资金的使用情况

　　根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划，募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：七星导航系公司之全资子公司北京七星恒盛导航科技有限公司。上述募投项目及募集资金使用情况具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-039）。

　　三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

　　在保证募投项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

　　公司超募资金总额为61,499.38万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为13,500.00万元，占超募资金总额的比例为21.95%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　四、相关承诺及说明

　　公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　五、本事项履行的决策程序

　　2024年4月29日，公司召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币13,500.00万元用于永久补充流动资金。该事项尚需提交股东大会审议。

　　六、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　综上，监事会同意使用部分超募资金永久补充流动资金。

　　（二）保荐机构专项核查意见

　　经核查，保荐机构认为：理工导航使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。

　　公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金事项的相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《募集资金管理制度》等规定。公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于公司主营业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，保荐机构对理工导航本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

　　七、上网公告附件

　　《中国国际金融股份有限公司关于北京理工导航控制科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金之核査意见》

　　特此公告。

　　北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：688282 证券简称：理工导航  公告编号：2024-037

　　北京理工导航控制科技股份有限公司

　　关于独立董事辞职暨补选公司独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、关于独立董事辞职的情况说明

　　北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事戴华先生因个人原因于近日向公司董事会递交了辞职报告，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务、审计委员会委员职务、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　戴华先生辞职后，公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，戴华先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，戴华先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的职责。截至本公告披露日，戴华先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对戴华先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、关于补选独立董事的情况说明

　　为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于2024年4月29日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名尹月女士（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，若尹月女士被股东大会选举为独立董事，则由尹月女士担任第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务、审计委员会委员职务、提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。尹月女士作为公司第二届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核，并提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附件：尹月简历

　　尹月，女，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学经济学院金融学硕士学位、美国宾夕法尼亚大学法学院硕士学位。2005年9月至今任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。

　　截至本公告披露日，尹月女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：688282 证券简称：理工导航  公告编号：2024-038

　　北京理工导航控制科技股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《企业会计准则第39号一公允价值计量》的相关规定，北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）对持有苍穹数码技术股份有限公司（以下简称“苍穹数码”）股权投资的公允价值估值技术进行变更，此次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对已披露财务报告进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

　　●  会计估计变更对当期的影响情况：本次会计估计变更后，2023年度公允价值变动损益减少713.11万元。

　　一、会计估计变更概述

　　为了更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，基于市场环境和苍穹数码发展情况，公司决定对苍穹数码股权投资的公允价值估值技术进行会计估计变更。

　　2024年4月29日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，本次会计估计变更事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、会计估计变更具体情况及对公司的影响

　　（一）会计估计变更的主要内容

　　2022年10月，公司认购苍穹数码定向发行股份，并根据管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征，将此项股权投资认定为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，财务报表列示于“其他非流动金融资产”科目。其公允价值估值模型采取最近一轮外部投资者交易价确定。

　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，企业对权益工具的投资和与此类投资相联系的合同应当以公允价值计量。

　　2023年3月，公司以苍穹数码新一轮定向增发价格作为公允价值的最佳估计数，该项“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”公允价值增加1,179.78万元，并于2023年半年度报告中进行了披露。

　　2023年12月公司认为原估值模型与市场环境和苍穹数码的发展不符，调整为以最终回售权计算的公允价值和最近一轮外部投资者交易价孰低的原则计量。

　　自投资日算起至2023年12月止，公司对苍穹数码的投资共计14个月，以回售权计算的该项“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”公允价值增加466.67万元，较2023年3月公允价值减少713.11万元。

　　（二）会计估计变更原因

　　根据公司与苍穹数码控股股东徐文中签订的《关于〈苍穹数码技术股份有限公司股份认购协议〉之远期收购协议》（以下简称“远期收购协议”），若未来苍穹数码不能完成其《远期收购协议》中的约定事项，徐文中将按公司已支付的增资认购款及相应利息回购公司所持有的苍穹数码股权。2023年末，经公司审慎评估及分析，基于谨慎性原则，公司对苍穹数码的公允价值计量以回售权计算的公允价值和最近一轮外部投资者交易价孰低的原则作为公允价值计量原则。

　　（三）会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第39号一公允价值计量》相关规定，“企业变更估值技术及其应用方法的，应当按照《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定作为会计估计变更处理，并根据《企业会计准则第39号一公允价值计量》的披露要求对估值技术及其应用方法的变更进行披露，而不需要按照《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定对相关会计估计变更进行披露。”公司对本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以往年度的财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更后，2023年度公允价值变动损益较半年报公允价值变动损益减少713.11万元。

　　三、审计委员会、监事会和会计师事务所的结论性意见

　　（一）审计委员会意见

　　经核查，我们一致认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《企业会计准则第39号一公允价值计量》的相关规定和公司实际经营情况，变更后的会计估计符合财政部、中国证监会及上海证券交易所相关规则规定，能够准确反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东特别是中小股东合法利益。本次会计估计变更的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，我们一致同意该议案。

　　（二）监事会意见

　　本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《企业会计准则第39 号一公允价值计量》的相关规定和公司实际经营情况，能更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；本次会计估计变更的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计估计变更。

　　（三）会计师事务所意见

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司管理层编制的会计估计变更专项说明符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《企业会计准则第39号一公允价值计量》以及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第3号一一日常信息披露》的相关规定，在所有重大方面如实反映了公司的会计估计变更情况。

　　特此公告。

　　北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：688282 证券简称：理工导航  公告编号：2024-036

　　北京理工导航控制科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订部分内部治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

　　为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分内部治理制度进行修订，主要修订内容如下：

　　一、公司章程修改情况

　　■

　　■

　　由于条款的新增或删减，《公司章程》的条款序号、交叉引用的条款序号以及目录页码已作相应调整。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　本次修订《公司章程》尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。董事会提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商程备案事宜，具体变更内容以市场监督登记管理部门最终核准版本为准。

　　二、公司其他治理制度修订情况

　　根据法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况，公司修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》。上述治理制度尚需提交2023年年度股东大会审议通过后生效。

　　修订后形成的《公司章程》及公司部分治理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：688282            证券简称：理工导航  公告编号：2024-039

　　北京理工导航控制科技股份有限公司

　　关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定及要求，北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会作出公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意北京理工导航控制科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕8号），本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价格为人民币65.21元/股，募集资金总额为1,434,620,000.00元，扣除保荐承销费用148,462,000.00元后的余额1,286,158,000.00元已于2022年3月14日存入本公司募集资金专户。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月14日出具了《验资报告》（XYZH/2022BJAG10053）。

　　截至2023年12月31日，本公司募集资金账户余额为33,375.75万元，其中，本公司使用闲置募集资金进行现金管理（七天通知存款、可转让大额存单及结构性存款）余额32,100.88万元，募集资金专户资金活期存款余额1,274.88万元。公司募集资金使用及余额情况具体如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注1：用于回购的超募资金包括印花税、交易佣金等交易费用。

　　注2：实际募集资金净额=募集资金总额-支付承销及保荐费（不含税）-直接支付除承销及保荐费（不含税）外的发行费用-置换预先支付发行费用的自筹资金。本公司使用募集资金支付的发行费用合计180,139,238.20元，与验资报告中的发行费用差异3,920,500.00元，差异系：发行费用3,920,000.00元原拟以募集资金支付，实际以自有资金支付；免收拟支付上证所信息网络有限公司的2022年度CA证书服务费500.00元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范本公司募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率及效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件，结合公司实际情况，制定了《北京理工导航控制科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

　　根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。本公司于2022年3月15日与保荐机构中国国际金融股份有限公司、广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年4月22日与保荐机构中国国际金融股份有限公司、招商银行股份有限公司北京首体支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、全资子公司北京七星恒盛导航科技有限公司（以下简称“七星导航”）于2022年5月26日与保荐机构中国国际金融股份有限公司、广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　截至2023年12月31日，本公司及子公司均严格按照该前述监管协议的规定，存放与使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：

　　单位：元

　　■

　　注1：公司于招商银行股份有限公司北京双榆树支行开立的110915130210511账户主要募集资金用途为存放“超募资金”，上表该账户的余额中包含证券回购专户余额0.34元，系证券回购专户中用于回购的资金产生的利息。

　　注2：公司于广发银行股份有限公司北京科学园支行开立的9550880052503400230账户主要募集资金用途为“光纤陀螺仪生产建设项目”，由于该项目的实施主体为公司的全资子公司七星导航，因此本公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与七星导航、保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。增资完成后，该部分增资款已由专项账户9550880233898800186进行监管，因此，本公司注销了9550880052503400230银行账户。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2023年12月31日，本公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　本报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2023年12月31日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　本公司于2022年3月21日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目实施，确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币11亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等保本型产品），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，本公司可以循环滚动使用。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2022年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

　　本公司于2023年3月16日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目实施，确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币6.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等保本型产品），使用期限自2023年3月21日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，本公司可循环滚动使用。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。

　　截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理（七天通知存款、可转让大额存单及大额存单）余额32,100.88万元，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：公司在招商银行股份有限公司北京双榆树支行购买的七天通知存款余额中不包含对应投资利息。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本报告期内，本公司于2023年4月25日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金人民币18,449.81万元用于永久补充流动资金，公司承诺每12个月内累计用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。2023年5月16日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-017）。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2023年12月31日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2023年12月31日，公司“光纤陀螺仪生产建设项目”已结项，产生节余募集资金7,455,768.45元。截至2023年12月31日，公司节余募集资金未做其他使用。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　2022年12月28日，本公司召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。募投项目“光纤陀螺仪生产建设项目”达到预计可使用状态时间由原计划的2022年12月延长至2023年12月；募投项目“惯性导航装置扩产建设项目”达到预计可使用状态时间由原计划的2022年12月延长至2023年12月。具体内容详见公司于2022年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-035）。

　　2023年6月29日，本公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。募投项目“研发中心建设项目”达到预计可使用状态时间由原计划的2023年6月延长至2024年12月。具体内容详见公司于2023年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-032）。

　　2023年9月5日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整“光纤陀螺仪生产建设项目”内部投资结构中“建筑工程费”、“设备购置费”及“安装工程费”的投入金额。具体内容详见公司于2023年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目内部结构的公告》（公告编号：2023-042）。

　　2023年12月28日，本公司召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。募投项目“惯性导航装置扩产建设项目”达到预计可使用状态时间由原计划的2023年12月延长至2024年12月。具体内容详见公司于2023年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-067）。

　　2023年8月16日，公司控股股东、实际控制人之一、董事长汪渤先生提议公司以部分超募资金通过集中竞价方式实施股份回购，在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划。公司于2023年8月17日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币5,000.00万元，不超过人民币10,000.00万元的超募资金，以不超过71.00元/股（含）的回购价格，回购公司股份并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年8月18日、2023年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-036）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-048）。

　　截至2023年12月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份1,528,000股，支付资金总额为人民币60,848,228.59元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2023年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　经鉴证，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2023年度募集资金的实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。综上，中金公司对公司2023年度募集资金存放与使用情况事项无异议。

　　北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币元

　　■

　　注：用于回购的超募资金包括印花税、交易佣金等交易费用

　　证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-040

　　北京理工导航控制科技股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2024年4月19日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事。本次会议由监事会主席崔燕女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高管列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　2023年度，监事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》和公司《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司2023年度经营管理情况进行了监督和检查，重点从公司规范运作、财务检查、股东大会决议执行情况、董事及高级管理人员履行职责情况等方面行使监督职能，较好地保障了公司和股东权益，促进公司规范健康发展。综上，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　2023年度，公司实现营业收入2,175.04万元，同比减少89.37%；归属于上市公司股东的净利润-2,254.94万元，同比减少140.41%。公司监事会一致认为公司《2023年度财务决算报告》真实、准确、完整的反映了公司2023年度的财务情况和经营成果，不存在虚假记载。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

　　监事会认为：公司2024年度财务预算报告是在综合分析2023年公司面临的内、外部经济环境的基础上，结合公司自身发展情况与经营现状，根据法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定编制的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，监事会同意公司2024年度财务预算报告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为：公司本次利润分配方案结合了公司的实际情况，充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报等因素，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同时不会对公司的正常经营造成影响。综上，监事会同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于2023年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-043）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　综上，监事会同意使用部分超募资金永久补充流动资金。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-035）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于会计估计变更的议案》

　　监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《企业会计准则第39 号一公允价值计量》的相关规定和公司实际经营情况，能更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；本次会计估计变更的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计估计变更。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-038）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；未发现参与公司《2023年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证公司《2023年年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　综上，监事会同意《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司〈2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　监事会认为：公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求编制的《2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年募集资金的存放、使用和管理情况，不存在变相改变募集资金投向和违规使用募集资金的情形。

　　综上，监事会同意《关于公司〈2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-039）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　(九) 审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

　　监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　综上，监事会同意《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京理工导航控制科技股份有限公司监事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-042

　　北京理工导航控制科技股份有限公司

　　关于股票实施退市风险警示暨停牌的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  证券停复牌情况：适用

　　因北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润孰低为负值，且2023年度实现扣除与主营业务无关的业务收入后营业收入将低于人民币1亿元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，上海证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”，本公司的相关证券停复牌情况如下：

　　■

　　●  停牌日期为2024年4月30日。

　　●  实施起始日为2024年5月6日。

　　●  实施后A股简称为*ST导航，实施后A股扩位简称为*ST理工导航。

　　●  实施退市风险警示期间，公司股票不进入上海证券交易所风险警示板交易，不适用风险警示板交易的相关规定。公司股票的涨跌幅不变，仍为20%。

　　●  实施退市风险警示期间，投资者当日通过竞价交易、大宗交易和盘后固定价格交易累计买入的公司股票数量不得超过50万股。

　　第一节股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

　　（一）股票种类：人民币普通股 A 股

　　（二）证券简称：证券简称由“理工导航”变更为“*ST导航；扩位证券简称由“理工导航”变更为“*ST理工导航”

　　（三）证券代码：仍为“688282”

　　（四）实施退市风险警示的起始日：2024年5月6日

　　第二节实施风险警示的适用情形

　　公司2023年经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条第一款第（一）项“最近一个会计年度经审计的扣除非经常性损益之前或者之后的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度扣除非经常性损益之前或者之后的净利润为负值且营业收入低于1亿元”的规定，上海证券交易所将对公司股票实施退市风险警示。

　　第三节实施风险警示的有关事项提示

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.5条等相关规定，公司股票将于2024年4月30日起停牌，于2024年5月6日起复牌，自复牌之日起实施退市风险警示。

　　实施退市风险警示期间，公司股票不进入上海证券交易所风险警示板交易，不适用风险警示板交易的相关规定。公司股票的涨跌幅不变，仍为20%。

　　实施退市风险警示期间，投资者当日通过竞价交易、大宗交易和盘后固定价格交易累计买入的公司股票数量不得超过50万股。投资者当日累计买入公司股票数量，按照该投资者以本人名义开立的证券账户与融资融券信用证券账户的买入量合并计算；投资者委托买入数量与当日已买入数量及已申报买入但尚未成交、也未撤销的数量之和，不得超过50万股。提醒投资者注意风险。

　　第四节董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

　　公司股票将被实施退市风险警示，主要原因为2023年营业收入低于1亿元且净利润为负，面对该情况，公司拟从以下四个方面采取应对措施：

　　1、积极开拓市场，提高市场占有率

　　公司首先要守住既有领域领地，充分展示公司实力和优势，始终把产品质量摆在第一位，同时增强服务意识，信守客户至上的理念，据此把既有客户做透做实，在远程制导弹药领域持续发力；其次，把公司成熟的技术和产品向行业应用的纵深推进，不怕竞争，敢打硬仗。抓住国内相关的重点和焦点项目，力争取得新的突破，航空、航天、航海作为公司拓展市场的主攻方向，航弹、空空弹、运载车辆作为公司产品拓展新应用的主要载体；最后，落实市场对公司发展的引导作用，进一步开发新技术、发现新应用、拓展新方向。

　　2、加强技术研发投入，保持技术领先

　　公司将继续保持较高的研发投入，加强研发团队建设和技术领军人物的培养，加快技术研发成果产业化进度，从而全面增强科研实力，通过领先的技术占领市场；持续提升质量意识和服务水平，把握国内外新技术的发展方向，确保公司在惯性导航与制导控制领域相关技术处于国内细分市场领先水平。积极参与各军兵种新型武器弹药的研发配套工作，在产品应用的过程中不断升级和改进。为客户提供满足实战需求的惯性导航系统产品，为惯性导航产业和国防工业做出积极贡献。

　　3、整合行业资源，落地产业布局

　　以传感器为基础的惯性导航与控制技术的发展日新月异，技术更新和产品迭代的速度在持续加快。公司将进一步整合行业资源，充分发挥上市公司的平台作用。随着惯性导航技术的日益普及，新技术新应用层出不穷，在和高校及科研院所加强合作的同时，积极布局惯性导航技术新方向、新产品，并加速拓展相关应用领域。采取联合研发、技术转让及并购团队等多种方式，与时俱进，保持公司在本行业细分领域的领先地位。进一步挖掘公司产品上下游产业及相关行业的合作潜力，在卫星导航、测绘测量、部队的数字化和信息化、无人机产业化及自动驾驶等领域积极布局，力争尽快为经济指标的增长做出贡献。

　　4、完善供方管理，提高生产效率

　　随着公司业务的快速发展，采购的项目和成本持续增加。公司将进一步完善采购制度，对供应商进行综合考评，动态管理，同时充分利用数字化办公平台，加强内控，压缩库存，提高资金的周转率和使用效率。为了进一步提升产品整体生产效率，降低产品生产周期，公司将严格把控供应商在核心零部件方面的供货质量与供货期限，从源头上严格控制采购质量，响应提质增效的管理理念。

　　第五节公司股票可能被终止上市的风险提示

　　公司股票被实施退市风险警示后，若公司2024年年度报告披露的财务数据再次出现《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条或规定的其他退市情形，公司股票可能被终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。

　　第六节实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

　　（一）联系部门：公司证券投资部

　　（二）联系电话：010-69731598

　　（三）传真：010-69731598

　　（四）电子邮箱：bnct@bitnavi.cn

　　（五）联系地址：北京市大兴区瑞和东一路1号理工导航

　　特此公告。

　　北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-044

　　北京理工导航控制科技股份有限公司

　　关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本次计提减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》以及北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司2024年第一季度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至2024年3月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。

　　公司2024年第一季度计提各项资产减值准备合计1,146.43万元，具体情况如下表所示：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据和其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2024年一季度计提信用减值损失金额共计1,145.85万元。

　　（二）资产减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2024年一季度计提资产减值损失共计0.58万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2024年第一季度合并利润总额影响1,146.43万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

　　四、其他说明

　　本次2024年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，实际金额以会计师事务所年度审计确认的财务数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-045

　　北京理工导航控制科技股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本次计提减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》以及北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司2023年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至2023年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。

　　公司2023年度计提各项资产减值准备合计1,237.50万元，具体情况如下表所示：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据和其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2023年度计提信用减值损失金额共计1,235.61元。

　　（二）资产减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2023年度计提资产减值损失共计1.89万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2023年度合并利润总额影响1,237.50元（合并利润总额未计算所得税影响），本次计提资产减值准备事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。本次2023年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2023年12月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日