第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3未出席董事情况

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　　4毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-1,847,737,097.72元，母公司2023年度实现净利润-863,398,213.56元；截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润余额为5,620,921,885.74元，其中母公司未分配利润余额为-741,751,997.25元。经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，鉴于公司2023年度出现亏损，且母公司报表中未分配利润为负值，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　报告期内，全球宏观环境景气度偏弱，海外高通胀、高利率抑制需求，化工行业仍将面临上游大宗原料价格高和下游需求弱的双重挤压，但随着宏观经济复苏、产业提升契机，行业出现积极信号，同时材料产业依然存在结构性机遇。

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　　图1：2022-2023年中国化工品价格指数（CCPI）走势

　　1、制造业不振抑制需求，化工行业呈现触底复苏

　　报告期内欧美央行相对激进的利率政策，政治冲突加剧，海外制造业景气度延续低位，叠加上半年去库存周期影响，加剧了制造业萎缩程度，海外制造业PMI长期位于低位；中国制造业在经历了一季度恢复性增长后，年内受出口不振、经济刺激及行业扶持政策成效尚未发挥等因素影响，制造业景气度改善动能不足，化工行业直接面临下游传导的压力。但自2023年三季度起，主要经济体陆续进入被动补库存阶段，需求端呈现缓慢复苏态势。

　　2、上下游承压，化工行业利润传导滞后

　　报告期内，OPEC减产及地缘政治刺激原油大幅波动，大宗原料受石油、煤炭支撑，价格处于历史相对高位，叠加国内化工产能集中释放、下游复苏偏弱，多重压制下化工行业成本传导出现滞后，产业利润现阶段集中于上游行业，但预计未来利润结构将趋向平衡。预期2024年能源成本将依然处于相对高位，但重心稍有回落，成本端波动影响趋向走弱。

　　中化国际扎实推进“打造创新型化工新材料领先企业”的战略目标，稳步推进战略聚焦和转型升级，聚焦核心产业链，打造具有自主技术及一体化发展优势的环氧树脂、聚合物添加剂、工程塑料、特种纤维等特色材料产业，加快发展新质生产力，为化工新材料业务发展补短板、强弱项、提质效。

　　1、化工新材料业务

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　　化工新材料产业是我国化学工业体系中需求增长最快的领域之一，但仍面临高端供给不足、关键原辅料与配套存在瓶颈、产业基础能力有待提高等一系列问题，未来行业仍需加强自主创新，突破关键技术，向高端化迈进。

　　竞争格局：

　　世界级跨国企业领先：全球化工新材料行业格局下，以陶氏、杜邦、巴斯夫、科思创、赢创、亨斯迈、三菱、帝人、东丽等为代表的欧美日世界级跨国化工企业依然具备领先的市场地位。

　　中国企业竞争力提升：中石化、中国中化、万华化学和民营炼化企业恒力石化、荣盛石化、卫星化学等为代表的中国企业逐渐形成较强的竞争力，在化工新材料行业中占据愈发重要的地位，凭借技术、质量、规模及成本等方面的优势，越来越多地与跨国企业形成直接的竞争与合作关系，部分企业和产品在全球细分市场已具备一定的竞争优势。

　　行业趋势：

　　自给率与产业规模持续增长：根据石化联合会《化工新材料产业“十四五”发展指南（2021年-2025年）》，化工新材料产业已成为我国化学工业发展最快、发展前景最好的转型升级方向，我国产业升级步伐的加快带动对化工新材料的需求持续增长。“十四五”期间我国化工新材料自给率与产业规模将持续增长，行业发展态势不减。

　　产业存在结构性机遇：国内企业应用开发能力不强，高性能的改性复合材料、成型材料与国际领先差距较大，缺乏整体解决方案服务的能力。国内聚合物产能过剩严重，但在高附加值的特种材料/树脂、专用料存在较大进口替代空间。产业产能爆发，但部分关键配套添加剂、加工助剂国产化不足。

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　　公司多数主营化工新材料产品在国内乃至全球细分市场占有重要地位

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　　1.1 基础原料及中间体

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　　公司基础原料及中间体业务主要包括丙烯、酚酮、环氧氯丙烷、环氧丙烷、烧碱、芳烃系列等产品，产业规模和技术水平处于国内外领先水平。公司基础原料及中间体业务依托绿色、安全、环保和稳定的生产能力，持续推动技术升级，优化产品结构，为公司化工新材料产业发展保驾护航。公司在连云港基地基础原料及中间体一期项目现阶段已全部建成，随着2024年主要装置的全面投运，将为公司化工新材料产业发展提供有力支撑。

　　丙烯下游化工中间体产品：公司发挥轻烃贸易优势，围绕丙烷脱氢，布局苯酚、丙酮、环氧丙烷等一系列化工中间体产品，在中化连云港循环经济产业园打造一体化的产业集群。2023年末，随着丙烷脱氢与双氧水法环氧丙烷装置建成，公司碳三产业链一体化装置已全线贯通，产品组合更加丰富，产业规模效应和循环经济优势得到进一步提升。

　　环氧氯丙烷：公司拥有全球首套万吨级甘油法环氧氯丙烷装置，技术全球领先，生产安全稳定；15万吨/年双氧水法环氧氯丙烷生产装置已建成投产，所采用自主绿色创新工艺通过中国石油和化学工业联合会科技成果鉴定，技术达国际领先水平。目前公司环氧氯丙烷产能位居全国第一，行业龙头地位稳固。

　　芳烃系列产品：公司的芳烃系列产品具有全球领先的市场地位，是二氯苯、三氯苯及其下游二氯苯胺、芳香二胺系列等产品的全球领导者，并在硝基氯苯市场具有全球前三的份额。

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　　基础原料及中间体：全球经济增长乏力，产能与需求错配，化工行业景气周期下行至底部徘徊，主要化工品价格处于近十年来低位，面对市场的持续下行及市场的竞争加剧，同时公司的重大项目处于攻坚阶段，通过科学把控市场节奏，深耕市场拓宽销售渠道，产品销量同比增加105.34%。但受产品价格下降影响，2023年基础原料及中间体业务实现营业收入782,993.87万元，同比减少4.38%。

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　　基础原料供应相对饱和，企业着力提升运营效率：“十四五”期间，国内化工基础原料及中间体迎来了新一轮扩产潮，行业产能规模迅速扩张、市场竞争加剧，化工行业终端需求增量有限，短期内供需不平衡导致经营压力增加。为应对当前市场形势，生产企业需要加强内部提质增效，着力提升现有装置运营效率，并在采购与销售环节降低成本。

　　发展清洁工艺，促进产业提升：《产业结构调整指导目录（2024年本）》引领化工行业向绿色低碳环保方向发展，如将氯醇法环氧丙烷和环氧氯丙烷装置列入淘汰类。政策引导下，落后低效产能将逐步退出市场，未来绿色清洁工艺的优势将进一步显现。

　　1.2 高性能材料

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　　公司高性能材料产品目前主要包括环氧树脂、ABS、芳纶、尼龙66、功能性精细化学品等。

　　环氧树脂：公司深耕环氧树脂产业链多年，在业内拥有领先的地位和良好的口碑，已成为国内环氧树脂龙头企业。公司现已建成“PDH-丙烯-苯酚丙酮&双酚A/环氧氯丙烷-环氧树脂”一体化全产业链，原料自主配套，夯实了环氧树脂产业链的竞争优势。公司采用独创的高盐废水处理技术和综合利用技术，有效解决了制约行业发展的痛点，实现含盐废水零排放和资源循环利用，环保效益和经济效益显著。

　　工程塑料：公司下属Elix Polymers是欧洲领先的ABS供应商，为全球客户提供定制化的材料及综合解决方案。尼龙66项目作为公司绿色转型升级发展的重点项目，结合西部资源禀赋，采用自主研发的工艺路线以及新型催化剂，关键核心技术突破窗口期，打破跨国公司对关键原料技术与供应的长期垄断。中卫基地4万吨/年尼龙66及2.5万吨/年中间体项目产能利用率逐步提升，装置运营稳定，产品获得客户认可并逐步投放市场，公司8万吨/年尼龙66及5万吨/年中间体扩建项目正在推进中，计划通过脱瓶颈改造及产品组合优化，进一步提升产品市场影响力和盈利能力。公司扬州改性工程塑料工厂拥有2.4万吨/年改性工程塑料产能，新工厂投运后，产量持续爬坡，通过不断精益改善与提质增效，稳步提升设备综合效应和产品质量。公司已形成海内外产能布局，凭借全球化供应体系、国际化营销服务能力，为客户提供创新、优质、绿色的定制化产品和综合解决方案。

　　芳纶：公司5000吨/年对位芳纶生产线自2020年建成投产以来，紧跟行业和市场发展趋势，坚持市场导向，持续提高生产能力，目前已实现装置满负荷运转，在安全防护、光缆增强等领域国内市占率领先。此外，公司正稳步推进2500吨/年对位芳纶扩建及下游配套项目，进一步提升公司综合竞争力，实现公司战略落地、技术革新和产品升级。

　　功能性精细化学品：公司以河北产业基地为基础，打造功能性中间体及助剂、特种功能树脂材料、硼素功能材料等功能性精细化学品产品群。芴/喹啉等洗油分离产品、DMN、WBT、PPP、PDC等多个产品规模全国领先。产业基地各子企业均为“专精特新”企业、国家高新技术企业。

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　　高性能材料：2023年化学新材料商品价格走跌，双酚A、环氧树脂、尼龙66等新材料产能快速释放，市场竞争加剧，产品价格跌至低位，公司的双酚A产品全面释放投产，通过优化生产工艺、加强市场开拓、实施技术创新、注重内部管理，切实有效地开展各项工作。2023年高性能材料业务实现营业收入700,671.35万元，同比增加10.80%。

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　　中国石化联合会《石油和化学工业“十四五”发展指南及二〇三五年愿景目标》指出，围绕航空航天、电子信息、新能源、汽车、轨道交通、节能环保、医疗健康以及国防军工等行业对高端化工新材料的需求，加快关键产品补短板。工程塑料、高性能纤维、电子化学品、高端聚烯烃、可降解材料等是未来高性能材料的重要发展方向，创新、解决方案、一体化整合是产业升级的主要驱动力。

　　环氧树脂产业链：

　　上一轮景气周期中，国内化工企业纷纷加码布局环氧树脂行业，2023年末国内环氧树脂总产能已超320万吨/年。低端基础树脂的同质化竞争激烈，具有先进技术、完整产业链布局、海外市场资源等优势的企业方能在市场中稳固行业地位。

　　环氧树脂下游主要应用于风电、电子、涂料、胶黏剂等领域，国内需求总量保持稳步增长。随着行业发展整体水平的提升，下游及终端客户对产品质量与应用开发服务提出更高要求。针对下游重点应用需求，国内树脂行业领先企业向高端化、定制化延伸发展。溴化环氧树脂、酚醛型环氧树脂、电子级高纯度环氧树脂等特种树脂、专用树脂及复配材料得到进一步关注。

　　随着低效落后产能关停、园区化治理取得成效，国内环氧树脂行业发展将呈现规模化、规范化新格局，行业格局有望改善。

　　工程塑料产业链：

　　ABS：2023年是ABS新增产能集中释放的第一年，下游需求阶段性好转，国内ABS行业供需趋于紧平衡，释放产能对欧洲市场有所冲击，但特殊改性牌号供应量较低，国内市场仍需100万吨左右进口补充。国内中高端ABS市场空间仍然广阔，亟待新的供应商参与竞争，拥有创新技术、产品品类齐全的企业将占据更有利的竞争地位。

　　尼龙66：近年随着关键原料的核心技术突破与发展，PA66产品国产化进程加速，产业链价格整体下移。同时基于其自身优异性能及成本下降，PA66在新能源汽车和轨道交通等新兴应用领域发展潜力较大。拥有核心技术、完善产业链和应用开发能力的生产企业具有更强的竞争优势。

　　改性塑料：随着技术及应用的推广，国内改性塑料市场规模稳步提升，复合年增长率将保持8%以上，但当前中高端改性塑料进口依存度较高。随着国内终端客户自主权提升，有助于国内生产商快速切入家电、汽车等中高端下游领域。拥有完善的定制化产品组合及综合解决方案的生产企业，具有核心竞争力和领先优势。

　　芳纶产业链：

　　随着全球轻量化材料发展、新型科技高速发展及安全防护等级不断提升，对位芳纶材料应用领域逐步拓宽，除了车用、安全防护、光缆增强、轮胎帘子布等传统应用，在光电缆阻水应用、锂电池、水处理等新兴领域的需求也逐渐凸显。

　　目前全球对位芳纶产能依然聚集在以美国杜邦和日本帝人为代表的龙头企业，但中国企业正引领着全球对位芳纶产能的扩张，国产对位芳纶的市场份额将逐步扩大。具备完整产业链配套、掌握高强、高模等高端型号产品的技术和绿色工艺并拥有下游应用开发能力的企业，将形成核心竞争优势并长期引领行业的发展。

　　1.3聚合物添加剂

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　　公司是全球领先的橡胶添加剂供应商，主要产品包括防老剂以及中间体RT培司、不溶性硫磺、高纯度TMQ等，其中防老剂6PPD全球市场领先。公司下属企业圣奥泰国2.5万吨/年橡胶防老剂工厂于2022年5月正式投产运行，已实现产业国际化布局。

　　在橡胶防老剂产业的深厚基础上，公司依托自主创新，布局促进剂产业，目前连云港促进剂项目已实现中交。公司促进剂产业在清洁化水平、成本控制等方面具有比较优势。

　　此外，公司拥有超过2万吨/年塑料添加剂产能，产品包括光稳定剂、紫外线吸收剂、特种阻燃剂等。公司将进一步拓展在塑料添加剂领域的业务，努力打造添加剂“双核心”驱动的业务版图，致力成为扎根中国、全球运营的，以客户需求为导向、助力新材料产业发展的综合性添加剂解决方案提供者，引领行业绿色发展。

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　　聚合物添加剂：2023年添加剂行业竞争态势进一步加剧，主要产品市场价格大幅下滑，公司加强市场营销，稳定客户关系，凭借强大的产品质量和供应能力保证市场份额和经营量稳定，实现销量同比增长。但受产品价格下降影响，2023年聚合物添加剂业务实现营业收入431,565.13万元，同比减少23.29%。

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　　聚合物添加剂产业中核心中间体和定制化配方是重要的利润增长点。国际龙头公司通过持续研发或并购重组，优化产品品类，丰富配方基础，不断开发高端产品从而绑定下游客户。我国聚合物添加剂产业起步较晚，国产化产品多以中低端为主且品种单一，高端产品技术与国外领先企业相比尚存差距。目前环保压力、产能替代等因素导致行业开工受限，国内政策推动产业向绿色、低碳环保方向发展，促进了行业洗牌与转型升级。

　　橡胶添加剂：

　　防老剂和促进剂是最重要的两类橡胶添加剂。防老剂产业发展成熟，未来五年产业竞争格局稳定，圣奥化学是主要橡胶防老剂品类的主导者。关键中间体先进工艺技术是市场的关键竞争要素，其技术壁垒较高。促进剂产能相对分散，科迈和尚舜化工为业内领先企业。随着连云港促进剂项目投产，公司将构筑防老剂及促进剂的产品组合，持续推进多产品协同发展。

　　塑料添加剂：

　　塑料添加剂是塑料工业的伴生行业，其发展程度与塑料工业的发展密切相关，塑料产业的持续稳定发展及高性能塑料的不断渗透将保障塑料添加剂行业的发展。塑料添加剂种类繁多，包括增塑剂、热稳定剂、抗氧剂、光稳定剂、阻燃剂、发泡剂、抗静电剂等。公司下属富比亚拥有光稳定剂、紫外线吸收剂、特种阻燃剂等产品。在阻燃剂产品中，磷系阻燃剂环保优势明显，前景看好，中国的磷系阻燃剂有望持续保持领先地位，成为全球市场主要供应者。光稳定剂领域巴斯夫处于领先地位，国内产能提升明显，产业向集聚式发展。光稳定剂主要用于聚烯烃、PVC和部分工程塑料中，是增长最快的塑料添加剂产业。

　　2、化工材料营销业务

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　　公司下属企业中化塑料是亚洲最大的化工品分销商，主营工程塑料、基础化工品、精细化工品、油脂化工品等，涉及ABS、PS、PC、PA、聚氨酯、丙烯腈、丙烯酸酯、醋酸甲酯、醋酸乙酯等50个大类200多种产品，广泛应用于家用电器、汽车、电子/通讯、医疗、新基建、日用化工、涂料等众多下游行业，在行业内拥有良好声誉。公司化工材料营销业务覆盖国内外主要市场，涉及全球60多个国家和地区，为公司产业发展打造全面且顺畅的销售渠道。

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　　化工材料营销业务：公司保持化工品分销服务领域的领军地位，ABS、PC、PS等多个主营产品经营规模位居国内贸易商第一，优化核心供应商结构，战略性放弃盈利能力较低的上游资源，聚焦涂料、溶剂、聚氨酯等主营业务，加强上下游渠道的开拓和维护，稳定重点区域市场地位。受化工行业持续下行影响，2023年化工材料营销业务实现营业收入1,737,526.66万元，同比减少18.23%。

　　3、其他业务

　　锂电池业务：公司已形成10000吨/年三元正极材料产能，产线稳定运营，并通过技术布局产业链关键环节，建设3000吨锂电回收中试线，积极布局回收资质和渠道。目前公司产品合格率持续提升，并积极推动战略转型，转向海外市场和国内小动力、PHEV等细分市场，开拓自有产品销售。

　　医药健康：公司下属企业中化健康坚持以“创新乐享 健康生活”为发展愿景，积极布局医药、营养原料、食品添加剂、个人护理品、香精香料、医疗器械、油籽油料等细分领域，着力增强上下游整合协同能力和产品竞争力，不断提升核心商品的业务内涵及市场地位。核心产品甜菊糖、氨糖、软骨素等畅销全球30多个国家和地区，长期稳居行业前列的市场地位，营销网络、产品质量在国际市场具有良好的声誉。公司积极推进中化医药泰兴1500吨/年LCNT系列产品及研发定制平台建设项目，推动产业化转型。

　　产业资源：公司基于成熟的运营管理经验，开展大宗原料及资源的贸易业务，以市场化、专业化、全球化能力整合资源，优化供应链，管理大宗原料成本和价格波动风险，主要涉及LPG、矿产、煤焦、特殊化学品等品类。在国家“双碳”战略指引下，内部控排企业实情，积极推动碳履约、碳资产保值增值、商品碳足迹认证等提前布局，分步服务，拓展协同业务机会，助力公司建立绿色竞争优势。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

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　　5.2报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年公司实现销售收入542.72亿元，同比减少37.94%；实现归属于上市公司股东的净利润-18.48亿元，同比减少31.59亿元；剔除天然橡胶业务出表影响，收入同比减少约23.35%；每股收益-0.52元。2023年末，公司资产总额539.17亿元，较上年末减少23.26%；归属于上市公司股东的净资产155.18亿元，较上年末减少14.48%；公司加权平均净资产收益率-11.19%，同比减少21.55个百分点。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600500        证券简称：中化国际编号：2024-017

　　债券代码：185229        债券简称：22中化G1

　　债券代码：138949        债券简称：23中化K1

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　第九届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2024年4月28日在北京召开。会议应到董事7名，现场会议实到董事6名，委托出席董事1名，董事秦晋克先生因工作原因无法出席，委托董事刘兴先生代为出席并行使表决权，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

　　一、同意《公司2023年度总经理工作报告暨财务决算报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、同意《公司2023年度报告及摘要》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、同意《公司2024年一季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　四、同意《公司2023年度利润分配方案》。

　　鉴于公司2023年度出现亏损，且母公司报表中未分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，2023年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详细内容请参见同日发布的临2024-021号“中化国际关于2023年度利润分配预案的公告”。

　　五、同意《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》。

　　本议案涉及关联交易，关联董事张学工、秦晋克、陈茜、刘兴回避表决，

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会以及公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详细内容请参见同日发布的临2024-019号“中化国际关于预计公司2024年日常关联交易的公告”。

　　六、同意《关于预计公司2024年度对外担保额度的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详细内容请参见同日发布的临2024-020号“中化国际关于预计公司2024年对外担保额度的公告”。

　　七、同意《关于公司2023年度财务和内控审计费用的议案》

　　同意支付2023年度审计费用共计874万元。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、同意《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　详细内容请参见同日发布的临2024-023号“中化国际关于变更相关会计政策的公告”。

　　九、同意《关于公司2023年度计提商誉及长期资产减值准备的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　详细内容请参见同日发布的临2024-024号“中化国际关于公司2023年度计提商誉及长期资产减值准备的公告”。

　　十、同意《关于公司2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　详细内容请参见同日发布的临2024-022号“中化国际关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。

　　十一、同意《关于中化集团财务有限责任公司2023年年度风险评估报告》

　　公司通过查验中化集团财务有限责任公司的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了相关的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，董事会审议通过了《关于中化集团财务有限责任公司2023年度风险评估报告》。

　　关联董事张学工、秦晋克、陈茜、刘兴回避表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会以及公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　详细内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中化集团财务有限责任公司2023年年度风险评估报告》。

　　十二、同意《公司2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　详细内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中化国际2023年度内部控制评价报告》。

　　十三、同意《公司2023年度可持续发展报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会可持续发展委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　详细内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中化国际2023年度可持续发展报告》。

　　十四、同意《公司2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十五、同意《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　同意于2024年6月7日14点30分在北京凯晨世贸中心会议室召开公司2023年年度股东大会。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　详细内容请参见同日发布的临2024-028号“中化国际关于召开2023年年度股东大会的通知”。

　　特此公告。

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：600500       证券简称：中化国际   编号：2024-018

　　债券代码：185229       债券简称：22中化G1

　　债券代码：138949      债券简称：23中化K1

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　第九届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2024年4月28日在北京召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

　　一、同意《公司2023年度总经理工作报告暨财务决算报告》。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、同意《公司2023年度报告及摘要》。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、公司2023年度利润分配预案。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、同意《公司2024年一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　五、同意《关于中化国际会计政策变更的议案》。

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　六、同意《关于公司2023年度计提商誉及长期资产减值准备的议案》。

　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉及长期资产减值准备，符合公司实际情况，经过商誉及长期资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提商誉及长期资产减值准备。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　七、同意《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　八、同意《关于公司2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　九、同意《公司2023年度可持续发展报告》。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　十、同意《公司2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司监事会对公司2023年度报告及2024年一季度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，意见如下：

　　1、公司2023年度报告及2024年一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2023年度报告及2024年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2023年及2024年一季度财务状况和经营成果。

　　3、参与2023年度报告及2024年一季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

　　4、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告。

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　2024年4月30日

　　公司代码：600500                                                  公司简称：中化国际

　　中化国际(控股)股份有限公司