股票代码：002442    股票简称：龙星化工公告编号：2024-036

　　龙星化工股份有限公司

　　关于聘请2024年会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日召开第六届董事会2024年第一次会议，审议通过了《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2024年度审计机构，现将有关事宜公告如下：

　　一、基本情况

　　1、基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

　　天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户152家。

　　2、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　二、项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：张居忠，1996年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于10家，近三年复核上市公司审计报告2家。

　　签字注册会计师2：张辰，2017年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2017年开始在天职国际执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　项目质量控制复核人：王俊，2015年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告4家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计90万元（其中：年报审计费用60万元；内控审计费用30万元）。较上一期审计费用未发生变动。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序????

　　1、审计委员会履职情况

　　公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过了《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会已对天职国际进行了审查，认为：天职国际具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求,认可天职国际的独立性、 专业胜任能力和投资者保护能力，同意将《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

　　2、董事会、监事会审议情况

　　公司于 2024 年4月27日分别召开了第六届董事会2024年第一次会议和第六届监事会2024年第一次会议，审议通过了《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司2024年度审计机构。

　　3、生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会2024年第一次会议决议

　　2、第六届监事会2024年第一次会议决议

　　3、第六届董事会审计委员会2024年第一次会议决议

　　4、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明

　　特此公告

　　龙星化工股份有限公司董事会2024年4月27日

　　证券代码：002442证券简称：龙星化工公告编号：2024-042

　　龙星化工股份有限公司

　　关于举办2023年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日在巨潮资讯网上披露了《2023年度报告全文》及《2023年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年5月10日（星期五）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办龙星化工股份有限公司业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2024年5月10日（星期五）15:00-17:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、参加人员

　　董事长刘鹏达先生，总经理魏亮先生，财务总监杨津女士，独立董事阎丽明女士，董事会秘书王冰女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　三、投资者参加方式

　　四、投资者可于2024年05月10日（星期五）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1dW7UDZaDu0或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年05月10日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　■

　　特此公告。

　　龙星化工股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002442       证券简称：龙星化工  公告编号：2024-035

　　龙星化工股份有限公司

　　关于2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）基于实际经营情况，预计 2024年将与关联方发生日常关联交易，内容主要涉及向关联方采购住宿餐饮服务、货物运输服务和危险货物运输服务，预计总金额为6,360万元。2023 年公司实际向关联方采购住宿餐饮、货物运输服务和危险货物运输服务总金额为 6,521.28万元。

　　（二）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2024年4月27日分别召开第六届董事会2024年第一次会议和第六届监事会2024年第一次会议，审议通过了《关于公司2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的议案》。关联董事刘鹏达、魏亮回避了该议案的表决。本议案无须提交至公司2023年年度股东大会进行审议。

　　（三）日常关联交易类别和金额

　　1、2023年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　注：表中本年的实际发生金额为不含税金额。

　　2、2024 年度预计发生的日常关联交易的情况

　　■

　　注：1、表中本年的实际发生金额为不含税金额。

　　2、上述预计额度不构成公司的业绩预测或业绩承诺，公司与关联人的实际交易金额将根据日常关联交易实际发生情况确定。预计2024年上述公司与龙星化工发生的交易合并计算后，占最近一期末经审计净资产比例约为3.69%，因此本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　3、本次额度预计有效期自本次董事会审议通过之日起至2024年年度董事会召开之日止。

　　二、关联方基本情况与关联关系

　　1、关联方介绍

　　关联方1：

　　公司名称：沙河市奥翔运输有限公司 （以下简称“奥翔公司”）

　　统一社会信用代码：91130582MA0D2LDL1F

　　公司类型：有限责任公司（自然人独资）

　　注册资本：壹佰万元整

　　法定代表人：郜凯旋

　　成立日期：2018年12月14日

　　注册地址：河北省邢台市沙河市龙星街东头路南

　　经营范围：普通货运、配送、仓储、包装、搬运装卸（不含危险化学品） ；集装箱运输；大件运输；货物运输代理；物流信息服务；汽车配件销售及修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

　　执行董事兼经理：郜凯旋

　　监事：刘凯飞

　　股权结构：郜凯旋持股100%

　　截至2023年12月31日，奥翔公司总资产1855.48万元、净资产77.22万元，营业收入3383.04万元、净利润124.80万元（未经审计）。

　　与上市公司的关联关系：奥翔公司的实际控制人刘红山为公司实际控制人刘江山之弟。郜凯旋系刘红山先生配偶哥哥之子、刘凯飞系刘红山先生之女。

　　关联方2：

　　公司名称：沙河市通泰汽车运输有限公司（以下简称“通泰公司”）

　　统一社会信用代码：91130582081342108K

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册资本：壹佰万元整

　　法定代表人：郜凯旋

　　成立日期：2013年10月23日

　　注册地址：河北省邢台市沙河市南汪村东（龙星街东头）

　　经营范围：危险货物运输（第三类）、搬运、装卸服务；机动车维修；信息咨询服务（金融类和类金融类除外）；橡胶制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

　　执行董事兼经理：郜凯旋

　　监事：刘凯飞

　　股权结构：郜凯旋持股90%，刘凯飞持股10%

　　截至2023年12月31日，通泰公司总资产870.64万元、净资产238.17万元，营业收入2697.94万元、净利润22.55万元（未经审计）。

　　与上市公司的关联关系 ：通泰公司的实际控制人刘红山为公司实际控制人刘江山之弟。郜凯旋系刘红山先生配偶哥哥之子，刘凯飞系刘红山先生之女。

　　关联方3：

　　公司名称：沙河市中豪酒店管理有限公司（以下简称“中豪酒店”）

　　统一社会信用代码：91130582MA08YXMJ54

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册资本：贰仟万元整

　　法定代表人：刘英飞

　　成立日期：2017年8月24日

　　注册地址：河北省邢台市沙河市人民大街南侧

　　经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；生活美容服务；足浴服务；烟草制品零售；酒类经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：礼仪服务；健身休闲活动；会议及展览服务；停车场服务；商业综合体管理服务；家政服务；旅客票务代理；珠宝首饰回收修理服务；珠宝首饰零售；农副产品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；非居住房地产租赁；住房租赁；广告制作；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　执行董事、经理：刘英飞

　　监事：刘美芹

　　股权结构：刘英飞持股50%，刘美芹持股50%

　　截至2023年12月31日，中豪酒店总资产4543.99万元、净资产-4610.30万元，营业收入1327.54万元、净利润-373.02万元（未经审计）。

　　与上市公司的关联关系：刘美芹为公司实际控制人刘江山先生之配偶，刘英飞为公司实际控制人刘江山先生之女。

　　2、履约能力分析

　　上述公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力。经公开平台查询，上述公司均不是失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　（一）关联交易的定价依据和定价额度

　　1、定价依据：公司与关联方之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，定价依据是交易双方根据市场价格及公允的原则确定并签署交易协议。

　　2、本议案的关联交易额度，系根据公司历史年度的日常关联交易情况以及本年度的经营计划测算相关关联交易的金额。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司与关联交易方将根据生产经营实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

　　四、对上市公司的影响

　　上述关联交易是公司业务发展需要，公司与关联方之间的交易与日常生产经营相关，有利于促进公司持续、稳健发展。交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

　　五、独立董事审议程序

　　公司全体独立董事于2024年4月15日召开2024年第一次独立董事专门会议，会议由过半数独立董事共同推举阎丽明女士召集和主持，本次会议应参加表决独立董事3人，实际参与表决独立董事3人，最终以3票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及2024 年度关联交易预计的议案》。

　　六、保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：上述预计2024年度日常性关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过，经公司第六届董事会2024年第一次会议和第六届监事会2024年第一次会议决议通过，本次事项无需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　公司上述预计日常性关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　综上，保荐机构对龙星化工根据实际经营需要2024年度预计日常关联交易事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会2024年第一次会议决议；

　　2、第六届监事会2024年第一次会议决议；

　　3、2024 年第一次独立董事专门会议决议；

　　4、中泰证券股份有限公司关于龙星化工股份有限公司2024年度预计日常关联交易的核查意见。

　　特此公告

　　龙星化工股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002442        证券简称：龙星化工 公告编号：2024-034

　　龙星化工股份有限公司

　　关于2023年利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、公司拟向全体股东每 10 股派送现金股利 1.20 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　2、如在本公告披露日至实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　一、2023 年利润分配预案基本内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年母公司实现净利润为87,757,041.08元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司以母公司净利润为基数，提取法定盈余公积金8,775,704.11元后，截止2023年12月31日可供分配利润为549,618,993.31元。

　　基于对公司持续经营和未来长远发展的信心，公司董事会在考虑对投资者的合理回报，并结合公司的现金状况，拟定利润分配预案为：

　　公司拟以总股本490,820,000股为基数，向全体股东每10股派送现金股利 1.20 元(含税)，合计分配现金股利58,898,400元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　如在本公告披露日至实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于 2024 年 4 月 27 日召开第六届董事会2024年第一次会议， 以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2023年利润分配预案的议案》，此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司利润分配方案符合《深证证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》《公司章程》等相关规定，公司综合考虑了行业特点、 发展阶段、盈利水平等因素，符合公司制定的现金分红政策，充分体现了合理回报股东的原则，有利于公司健康、稳定、可持续的发展战略。监事会同意该利润 分配的方案。

　　三、风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素综合考量， 不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期稳定的 发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议通过，敬请广大 投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会2024年第一次会议决议

　　2、第六届监事会2024年第一次会议决议

　　特此公告。

　　龙星化工股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002442     证券简称：龙星化工  公告编号：2024-039

　　龙星化工股份有限公司关于核销坏账的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日召开的第六届董事会2024年第一次会议和第六届监事会2024年第一次会议分别审议通过了《关于核销坏账的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次坏账核销无需提交公司股东大会审议。现将本次核销坏账具体内容公告如下：

　　一、核销坏账情况

　　根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，为真实反映公司财务状况， 公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对截止 2023 年 12 月 31 日已全额计提坏账准备且追收无果的其他应收款11笔，金额共计人民币 40,947,191.25元予以核销。核销后，公司对上述应收款项仍将保留继续追索的权利。

　　二、核销坏账对公司的影响

　　针对本次核销的坏账，公司在以前年度已全额计提坏账准备，不会对公司 2023年及以前年度损益产生重大影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务 状况，符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公 司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序亦符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。

　　三、董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会认为，公司本次坏账核销，遵照并符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，坏账核销后，公司2023年财务报表能够更加公允反映截至2023年12月31日公司的经营成果，使公司会计信息更具合理性。一致同意本次核销坏账事项。

　　四、监事会意见

　　根据《企业会计准则》等相关规定，监事会认真核查了公司本次核销坏账的 情况。经核查，公司本次核销坏账的依据充分，决策程序规范，符合《企业会计 准则》及《公司章程》等相关规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，符 合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益，我们同意本次核销坏账事项

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会2024年第一次会议决议；

　　2、第六届监事会2024年第一次会议决议；

　　3、董事会审计委员会会议决议。

　　特此公告。

　　龙星化工股份有限公司董事会

　　2024 年4月 27 日

　　证券代码：002442 证券简称：龙星化工       公告编号：2024-032

　　龙星化工股份有限公司

　　第六届董事会2024年第一次会议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第一次会议于2024年4月27日在公司2号会议室召开。本次会议通知于2024年4月17日以电话和电子邮件送达各位董事。会议由公司董事长刘鹏达先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，全体监事及高管列席了会议。会议审议并以投票表决方式通过以下议案：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2023年董事会工作报告》

　　《2023年度董事会工作报告》详见指定信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，详见指定信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本报告需提交公司2023年度股东大会审议。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工〈2023年内部控制审计报告〉的议案》。

　　董事会认为：公司《内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好作用。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于龙星化工股份有限公司内部控制审计报告》明确：龙星化工公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本报告需提交公司2023年度股东大会审议。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》。

　　全体董事认为《龙星化工〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》客观、真实地反映了公司的财务状况和生产经营情况。

　　年报全文内容详见指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），

　　年报摘要详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　本报告需提交公司2023年度股东大会审议。

　　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2023年财务决算报告》。

　　报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本报告需提交公司2023年度股东大会审议。

　　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2023年利润分配的预案》。

　　董事会认为本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素综合考量，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期稳定的发展。

　　具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　本预案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2023年董事、监事、高管人员薪酬的议案》。

　　2023年度公司支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为832.79万元。公司现行的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　董事、监事及高级管理人员的薪酬情况详见附件1。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工〈2023年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》。

　　根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，龙星化工公司编制了2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。经复核，天职国际会计师事务所认为，龙星化工汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。

　　具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》。

　　董事会就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

　　具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工〈审计委员会对会计师事务所2023年审计履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

　　董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，客观评估会计师事务所的履职情况，并认真履行对会计师事务所的监督职责。

　　具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于核销坏账的议案》

　　董事会认为本次核销的坏账，不会对公司 2023 年及以前年度损益产生重大影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合《企业会计准则》和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2024年会计师事务所〉的议案》。

　　鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队在对公司年度审计工作中严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，同意继续聘请其为公司2024年审计机构。

　　具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于龙星化工2024年向银行申请综合授信额度的议案》。

　　根据公司的发展规划及2024年资金需求情况，决定向银行申请银行综合授信（包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁业务等）额度总量不超过30亿元人民币，分次融资自授信申请被批准或与银行签订授信协议之日起计。上述综合授信额度的申请有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于龙星化工2024年为子公司提供担保的议案》。

　　为满足公司流动资金的正常需求，龙星化工2024年决定为子公司提供担保，用于解决资金周转需求。

　　具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司焦作龙星2024年为龙星化工提供担保的议案》。

　　为保证公司生产经营的正常需求，子公司焦作龙星化工有限责任公司2024年为龙星化工提供不超过12亿元担保额度。上述担保额度的有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　公司将在保证资金流动性和安全性的前提下，使用合计即期余额不超过人民币捌亿元的闲置自有资金适时进行委托理财。

　　具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　《中泰证券股份有限公司关于龙星化工股份有限公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　十六、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的议案》

　　基于实际经营情况，预计2024年将与关联方发生日常关联交易，内容主要涉及向关联方采购住宿餐饮服务、货物运输服务和危险货物运输服务。关联董事刘鹏达先生、魏亮先生对此议案回避表决。

　　具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　《中泰证券股份有限公司关于龙星化工股份有限公司2024年度预计日常关联交易的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

　　基于公司整体战略布局和自身业务发展的需要，公司拟在香港投资设立全资子公司。不仅有助于公司拓展国际市场，提升国际竞争力；更有助于公司引进外资、先进技术和管理经验，持续推动公司未来的稳健发展。

　　具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　十八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年第一季度报告的议案》。

　　董事会《2024年第一季度报告》真实反映了公司第一季度的生产经营情况，全体董事一致同意董事会拟定的《2024年第一季度报告》。

　　具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　十九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

　　公司将于2024年5月21日召开2023年度股东大会。

　　〈关于召开2023年度股东大会的通知〉详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　龙星化工股份有限公司

　　2024年4月27日

　　附件1

　　董事、监事及高级管理人员的薪酬情况

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：002442      证券简称： 龙星化工   公告编号：2024-041

　　龙星化工股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2023年度股东大会。

　　2．股东大会的召集人：龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“龙星化工”）第六届董事会。

　　2024年4月27日召开的公司第六届董事会2024年第一次会议上审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

　　3．会议召开的合法、合规性：

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　5．会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2024年5月21日（星期二 ）下午14:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

　　6．会议的股权登记日：2024年5月14日（星期二）。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2024年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件一），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述提案的详细内容请见2024年4月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2、上述提案中，议案3、6、7、8、9、11、12、13将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　2、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　3、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2024年5月10日 17:00 前送达或传真至公司证券部）。

　　2、登记时间：2024年5月20日 9:30-11:30、14:00-17:00。

　　3、登记地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司证券部

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

　　五、其他事项

　　1、联系方式：

　　联系人：王冰、李淑敏

　　联系电话：0319-8869535

　　联系传真：0319-8869260

　　联系地址：河北省沙河市东环路龙星街1号龙星化工股份有限公司

　　邮政编码：054100

　　2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

　　六、备查文件

　　1．公司第六届董事会2024年第一次会议决议；

　　2.公司第六届监事会2024年第一次会议决议；

　　附件一、授权委托书

　　附件二、参加网络投票的具体操作流程

　　龙星化工股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托（         ）先生/女士代表本人（本单位）出席2024年5月21日召开的龙星化工股份有限公司2023年度股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　说明1：请在“表决事项”栏目对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选的表决票无效，按弃权处理。

　　说明2：委托人如未在上表中明确具体投票指示的，应当在本授权委托书上注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　委托人名称（签字、盖章）：

　　委托人证件号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人所持公司股份数量（股）：

　　受托人姓名（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　备注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1.投票代码为“362442”，投票简称为“龙星投票”。

　　2. 填报表决意见。

　　本次会议均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年5月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

　　1.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　2.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002442       证券简称： 龙星化工 公告编号：2024-033

　　龙星化工股份有限公司

　　第六届监事会2024年第一次会议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“龙星化工”）第六届监事会2024年第一次会议于2024年4月17日以电话和电子邮件的形式发出会议通知, 会议于2024年4月27日在公司三号会议室召开。

　　会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席侯贺钢先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。与会监事经认真讨论，通过了如下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2023年监事会工作报告》。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《2023年监事会工作报告》。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工内部控制评价报告的议案》。

　　监事会认为：《2023年内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部的实际情况。公司现已建立了较完善的内部控制体系，对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2023年度报告及摘要》。

　　年报全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

　　年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告。

　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2023年财务决算报告》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《龙星化工 2023年度财务决算报告》

　　五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2023年利润分配预案》

　　公司董事会考虑对投资者的合理回报，并结合公司的现金状况，拟定了利润分配预案。本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素综合考量，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期稳定的发展。

　　六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2023年董事、监事、高管人员薪酬的议案》

　　2023年度公司支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为832.79万元。公司现行的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工〈2023年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

　　《龙星化工2023年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于核销坏账的议案》。

　　公司对截止2023年12月31日已全额计提坏账准备且追收无果的应收账款予以核销。核销后公司对上述应收款项仍将保留继续追索的权利。

　　九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2024年会计师事务所的议案》

　　鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队在公司年度审计工作中严谨敬业，并根据其为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，同意继续聘请其为公司2024年财务审计机构。

　　十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于龙星化工2024年为子公司提供担保的议案》

　　为满足公司流动资金的正常需求，龙星化工2024年为子公司焦作龙星提供不超过4亿元担保额度，为子公司精细化工提供不超过1亿元担保额度，为子公司山西龙星提供不超过8亿元担保额度，为子公司河北新珑提供不超过1亿元担保额度。上述担保额度的有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

　　十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于焦作龙星2024年为龙星化工提供担保的议案》

　　为保证公司生产经营的正常需求，子公司焦作龙星2024年度为龙星化工提供不超过12亿元担保额度。上述担保额度的有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

　　十二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用合计即期余额不超过人民币捌亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金适时进行委托理财，并授权公司管理层负责办理相关事宜。

　　十三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》

　　基于实际经营情况，预计 2024年度将与关联方发生日常关联交易。与关联方发生的关联交易是公司业务发展需要，公司与关联方之间的交易与日常生产经营相关，有利于促进公司持续、稳健发展。

　　十四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

　　公司拟投资设立全资子公司--龙星(香港）控股有限公司，不仅有助于公司拓展国际市场，提升国际竞争力；更有助于公司引进外资、先进技术和管理经验，持续推动公司未来的稳健发展。

　　十五、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《2024年第一季度报告的议案》。

　　《2023年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　龙星化工股份有限公司监事会

　　2024年4月27日