技术进出口；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

　　截至2023年12月31日，该公司总资产18,755.76万元，总负债13,731.19万元（其中包括金融机构贷款本息总额0万元、流动负债总额9,116.58万元），或有事项总额0万元，净资产5,024.57万元；2023年度实现营业收入8,249.28万元，利润总额37.27万元，净利润24.57万元。

　　12、为南京邦奇自动变速箱有限公司新增担保40,000.00万元，该资金主要用于日常经营及补充流动资金。

　　南京邦奇自动变速箱有限公司：成立日期2005年3月2日，注册地址南京经济技术开发区恒通大道33号，法定代表人章玉明，注册资本8546万美元，主营业务为一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；货物进出口；汽车零部件研发；机械设备研发；非居住房地产租赁；润滑油销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

　　截至2023年12月31日，该公司总资产114,661.48万元，总负债113,289.70万元（其中包括金融机构贷款本息总额0万元，流动负债总额36,246.38万元），或有负债总额0万元，净资产1,371.78万元，2023年实现营业收入139,038.30万元，利润总额6,750.12万元，净利润7,830.77万元。

　　13、为宁波普利赛思电子有限公司新增担保60,000.00万元，该资金主要用于日常经营及补充流动资金。

　　宁波普利赛思电子有限公司：成立日期1988年5月9日，注册地址浙江省宁波市鄞州区中山东路1800号36-1，法定代表人虞舒心，注册资本164.00万元，主营业务为一般项目：电子元器件与机电组件设备销售；模具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

　　截至2023年12月31日，该公司总资产27,062.06万元，总负债68,653.31万元（其中包括金融机构贷款本息总额0万元、流动负债总额161.67万元），或有事项总额68,491.64万元，净资产-41,591.26万元；2023年度实现营业收入0万元，利润总额1,588.75万元，净利润1,588.75万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述新增担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与金融机构共同协商确定，公司将严格审批担保合同，及时履行相关审批程序。

　　四、本次交易尚须履行的程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关对外担保的相关规定，该事项尚须提请公司2023年年度股东大会审议通过。

　　五、本次交易的目的及对上市公司的影响

　　本次交易系根据公司下属各控股子公司的业务发展需要，为子公司提供相应担保，有利于保障公司后续稳健经营和发展。

　　六、董事会意见

　　截止目前，公司下属各控股子公司资产质量、经营情况均较为稳定，董事会认为提供新增担保额度对各控股子公司经营发展具有积极促进作用，有利于推动上市公司快速发展，符合上市公司及中小股东的整体利益。本次交易符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及其控股子公司担保余额为523,830.97万元，占2023年12月31日经审计合并会计报表净资产的179.46%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额469,165.19万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为54,665.78万元。同时，公司存在逾期担保余额为54,665.78万元、涉及诉讼的担保余额3,000.00万元，无因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　山子高科技股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ二四年四月三十日

　　股票简称：山子高科股票代码：000981              公告编号：2024-026

　　山子高科技股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、副总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　近日，山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事会秘书孙毅先生提交的书面辞职报告。孙毅先生因工作调整原因提出辞去公司董事会秘书职务，辞职后暂时仍在公司工作。截至本公告披露日，孙毅先生未持有公司股票。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，孙毅先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司对孙毅先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司于2024年4月29日第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总裁的议案》，根据公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会拟聘任喻凯先生为公司董事会秘书。根据公司总裁提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会聘任喻凯先生、张华芬女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。简历详见附件。

　　喻凯先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，喻凯先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，上述人员任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等有关规定。

　　公司董事会秘书的联系方式如下：

　　■

　　特此公告。

　　山子高科技股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ二四年四月三十日

　　附件：

　　1、喻凯先生简历

　　喻凯：1982年出生，男，纽约大学/香港科技大学国际金融硕士，中欧国际工商学院MBA。曾任宁波均胜电子股份有限公司董事、董事会秘书，宁波均胜科技有限公司董事长，宁波均胜智能汽车技术研究院执行副总裁，博世（中国）投资有限公司新业务投资和发展经理。现任公司副总裁兼董事会秘书。

　　喻凯先生未持有公司股份，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。喻凯先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　2、张华芬女士简历

　　张华芬：1982年，女，中国政法大学法学硕士，曾任徐州工程机械集团有限公司集团法务处长，吉利动力总成法务部长、吉利国际销售公司法务部长和马来西亚宝腾汽车法务部长，合众新能源汽车股份有限公司法务总经理兼海外事业部副总裁。现公司副总裁，分管集团公司法务部。

　　张华芬女士未持有公司股份，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张华芬女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　股票简称：山子高科股票代码：000981                公告编号：2024-027

　　山子高科技股份有限公司关于公司召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过，决定于2024年5月24日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会，会议具体事项如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届数：2023年年度股东大会

　　（二）股东大会的召集人：董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2024年5月24日（星期五）下午2:00

　　2、网络投票时间为：2024年5月24日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月24日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。

　　（六）股权登记日：2024年5月20日（星期一）

　　（七）出席对象：

　　1、截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议召开地点：上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦35层会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议的提案由公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第八次会议审议通过后提交。其中提案6需以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　1、2023年度董事会报告；

　　2、2023年度监事会报告；

　　3、2023年度财务决算报告；

　　4、2023年度利润分配预案；

　　5、2023年年度报告全文及其摘要；

　　6、关于2024年度新增担保额度的议案；

　　7、关于2024年度公司向相关金额机构申请融资额度的议案；

　　8、关于计提资产减值准备的议案；

　　9、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案；

　　10、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案；

　　11、关于董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案；

　　12、关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案；

　　13、关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案；

　　此外，公司独立董事还将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场股东大会会议登记办法

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2024年5月24日上午9:00-11:00和下午2:00-5:00。

　　（三）登记地点：上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦35层。

　　（四）登记手续：

　　1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书（格式见附件2）、委托人股东账户卡和委托人身份证。

　　2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，请注明“2023年年度股东大会”收。

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：麻菱珂

　　联系电话：021-50590985

　　传真：021-50580205（请注明“2023年年度股东大会收”）

　　通讯地址：上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦35层

　　邮编：200120

　　2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　山子高科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年四月三十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360981”，投票简称为“山子投票”。

　　（二）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月24日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、投票时间：2024年5月24日上午9:15，结束时间为2023年5月24日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　山子高科技股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书

　　委托人名称：

　　委托人有效证件号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号：

　　兹委托先生（女士）代表本人（或本公司）出席山子高科技股份有限公司2023年年度股东大会并代为行使表决权，并代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。

　　■

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期：年月日

　　股票简称：山子高科股票代码：000981                 公告编号：2024-028

　　山子高科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开了第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第8号一商誉减值》及公司会计政策相关规定，本着审慎性原则，公司对截至2023年12月31日的各项资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。

　　公司2023年度计提的资产减值准备主要为其他应收款、存货、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等，共计提资产减值准备合计人民币577,088,013.53元。

　　具体情况列表如下：

　　（单位：元）

　　■

　　二、计提资产减值准备的情况具体说明

　　本次计提资产减值准备包括应收账款、投资性房地产、应收票据、其他应收款、存货、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等。在资产负债表日以及公司相关会计政策和会计估计测算表明了其发生了减值的，公司按规定计提资产减值准备，具体说明如下：

　　（一）2023年度金融工具计提减值情况说明

　　1、金融工具减值计量

　　公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

　　预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

　　对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

　　对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

　　于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

　　公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

　　2、按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

　　■

　　3、采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

　　（1）具体组合及计量预期信用损失的方法

　　■

　　（2）应收账款一一账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

　　■

　　根据公司对金融工具计提准备的计提方法，公司拟在2023年度计提198,114,111.29元的信用减值损失

　　（二）2023年度计提存货跌价准备情况说明

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　基于上述计提标准，公司拟在2023年度计提存货跌价准备244,819,511.67元。

　　（三）2023年度计提投资性房地产减值准备情况说明

　　公司对投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。每年末对投资性房地产进行清查，发现有减值迹象的对其进减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于账面价值的，按其差额计提减值准备。

　　基于上述计提标准，公司拟在2023年度计提投资性房地产减值准备34,006,956.92元。

　　（四）2023年度计提固定资产、在建工程减值准备情况说明

　　公司每年末对固定资产、在建工程进行清查，发现有减值迹象的对其进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于账面价值的，按其差额计提减值准备。

　　基于上述计提标准，公司拟在2023年度计提固定资产减值准备16,355,601.47元，计提在建工程减值准备50,063,769.45元，合计66,419,370.92元。

　　（五）2023年度计提无形资产减值准备情况说明

　　公司每年末对无形资产进行清查，发现有减值迹象的对其进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于账面价值的，按其差额计提减值准备。

　　基于上述计提标准，公司拟在2023年度计提无形资产减值准备21,284,346.83元。

　　（六）2023年度计提商誉减值准备情况说明

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日，对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，若商誉的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

　　公司拟在2023年计提商誉减值准备12,443,715.90元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值，将减少公司本期利润总额577,088,013.53元

　　四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第8号一商誉减值》和公司相关会计政策，依据充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会同意本次计提减值准备相关事项。

　　五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　公司本次计提减值准备的决策程序合法，计提依据充分。计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际经营情况，没有损害中小股东利益。计提减值准备后的财务报告更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，监事会同意公司本次计提减值准备相关事项。

　　特此公告。

　　山子高科技股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ二四年四月三十日

　　股票简称：山子高科股票代码：000981                 公告编号：2024-029

　　山子高科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、情况概述

　　根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2023年度审计报告》（天健审【2024】5406号），截至2023年12月31日，公司合并财务报表未弥补亏损为11,668,800,660.86元，实收股本7,894,663,678.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

　　二、导致亏损的主要原因

　　1、公司自确立“房地产+高端制造”双轮驱动、转型升级发展战略以来，通过外延发展和内生增长不断扩大经营规模，提高市场竞争力，在通过国际并购战略丰富业务布局过程中形成了较大商誉。

　　2018年以来，国内汽车行业整体景气度不高等因素影响，再加上公司自身扩建产能导致的固定成本大幅增加因素，公司旗下汽车零配件业务的经营业绩出现较大幅度的下滑，没有达到预期。特别是自2020年初以来，全球经济形势深度下行，政治形势极其不稳定，投资、消费、贸易均出现大幅度萎缩，公司旗下汽车零配件境外业务经营受到较大影响，导致汽车零配件板块产销量下降、销售收入下滑、经营业绩呈现持续亏损。公司本着审慎性原则，根据中国证监会《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》的相关规定，对前期国际并购形成的商誉进行减值测试，2018-2023年累计共计提商誉减值准备665,258.09万元。

　　2、受俄乌战争持续影响，欧洲和美国经济呈现高通胀低增长情形，受此因素影响，境外汽车零配件生产原材料、物料、人工成本、运费等经营成本大幅上涨，致使境外经营业务销售毛利下降，亏损增加。同时，境内业务受国内经济呈现下行态势及国内居民对未来信心下降因素影响，也未有好转。为稳固市场份额，公司集中投入了大量资金进行新技术、新产品研发，导致管理费用较高。前述多重因素承压，致使公司汽车零配件业务出现亏损。

　　3、2018年以来，因受原控股股东银亿集团债务危机影响，公司亦出现资金流动性困难，为缓解资金困难，公司旗下一些优质房地产项目被迫迅速处置。房地产业务规模的逐年变小，销售毛利的下降以及财务费用、预估土地增值税和自持物业折旧计提等因素影响，使得公司房地产经营业绩出现亏损。

　　同时，受宏观经济形势下行及房地产行业周期性因素影响，公司根据审慎性原则，对房地产板块存在减值迹象的存量房和在开发项目计提了相应的资产减值准备。因个别房地产项目的合作方出现流动性问题，公司对与相关合作方合作开发的房地产项目所产生的长期应收款计提了相应减值准备。前述减值计提因素加大了公司房地产业务的亏损。

　　三、公司为弥补亏损拟采取的措施

　　随着公司重整工作的顺利收官，以及摘星摘帽和更名工作的全面完成，公司迎来了“步入正轨，扬帆远航”的新征程。公司新的董事会及管理层精干高效、脚踏实地、加强创新，持续开拓，为公司新征程做了大量工作，并已采取积极有效的应对举措，改善生产经营、寻找战略突破。

　　1、积极把握国家战略发展新契机，聚焦整车制造、半导体产业链，布局新能源整车制造，积极发展半导体优质企业，开创产业发展新的增长点。

　　2、高端制造业贯彻实施大客户合作战略，以市场发展和客户需求为导向，充分发挥全球资源优势，打造全球化的研发、生产和销售服务布局。同时，坚持自主研发和技术创新，不断强化关键核心技术研发水平，持续向高科技型公司转型。

　　3、公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于拟公开挂牌出售子公司股权及相关债权的议案》，争取尽快剥离房地产业务和相关资产，不仅可以减少公司亏损，盘活存量资产，而且有利于公司集中精力和资源聚焦围绕以整车制造为核心的汽车产业生态，在新赛道加速前进，加快向高科技公司转型。

　　4、不断提升公司治理和管理效能，升级内部管控体系，优化组织结构，实现企业规范高效运作。

　　综上所述，公司认为，目前亏损为阶段性亏损，随着高端制造、新能源汽车以及半导体发展战略的逐步落地，公司将迎来新一轮高速增长，并逐步转型升级成为一家高科技、高成长、高价值的科技型企业。

　　四、风险提示

　　根据《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定，由于存在未弥补亏损，公司不能向股东进行现金分红和通过公开发行证券进行再融资。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山子高科技股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ二四年四月三十日

　　股票简称：山子高科股票代码：000981                 公告编号：2024-030

　　山子高科技股份有限公司关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的最新规定，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：

　　■

　　除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。本次修订《公司章程》事项已经第八届董事会第二十二次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理上述事项涉及的工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜，相关登记、备案结果最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　修订后的《公司章程》全文于本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、公司部分治理制度修订情况

　　公司根据实际情况，修订了部分治理制度。详见下表：

　　■

　　前述公司治理制度于本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者查阅。

　　特此公告。

　　山子高科技股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ二四年四月三十日

　　股票简称：山子高科股票代码：000981                公告编号：2024-031

　　山子高科技股份有限公司

　　关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于2024年4月29日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构，负责本公司2024年报审计工作，聘期一年。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　■

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　■

　　2.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

　　具体情况如下：

　　■

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司审计委员会审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。审计委员会委员对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的需求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　2.本公司于2024年4月29日召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　3、本事项尚需提交公司年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1．董事会决议；

　　2. 审计委员会决议；

　　3．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　4．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山子高科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年四月三十日

　　股票简称：山子高科股票代码：000981                公告编号：2024-032

　　山子高科技股份有限公司关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到李敏女士提交的书面辞职报告，因工作变动，李敏女士提出辞去公司职工监事职务。辞去职工监事职务后，李敏女士不在公司担任任何职务。公司对李敏女士在任职职工监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2024年4月29日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举农珍珍（简历附后）担任公司第八届监事会职工代表监事，任期与公司第八届监事会一致。

　　特此公告。

　　山子高科技股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ二四年四月三十日

　　附件：农珍珍简历

　　农珍珍女士：女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾任南京雨润深加工事业部人力资源总监，融创中国无锡文旅城HRBP，江苏华地国际控股集团有限公司人力资源经理，现任本公司职工监事、智慧服务集团人力资源副总经理。

　　农珍珍女士未持有公司股份，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　农珍珍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　股票简称：山子高科股票代码：000981公告编号：2024-033

　　山子高科技股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山子高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金理财的议案》，为提高资金使用效率、增加公司收益，公司拟使用部分闲置自有资金进行理财，具体计划如下:

　　一、投资概况

　　1、资金额度

　　为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用最高额度不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行理财。任意连续12个月内委托理财的单日最高余额不得超过80,000万元，短期滚动理财产品金额可滚动使用，不以发生额重复计算。

　　2、资金来源

　　公司用于理财的资金为自有资金，资金来源合法合规。

　　3、投资产品品种

　　公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好的中低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司等金融机构。

　　4、投资期限及实施方式

　　本次授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

　　5、信息披露

　　公司将在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。

　　6、关联关系说明

　　公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　理财产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量开展业务，因此投资的实际收益可能存在不确定性。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

　　2、公司财务部、投资部门（若涉及）需进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

　　3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　　三、对公司的影响

　　公司运用部分闲置自有资金进行理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金理财管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、董事会意见

　　公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金理财的议案》，在保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下，公司使用部分自有闲置资金购买理财产品有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不会影响主营业务发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　五、监事会意见

　　公司第八届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金理财的议案》。公司监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行理财，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　六、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、监事会决议；

　　特此公告。

　　山子高科技股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ二四年四月三十日

　　股票简称：山子高科股票代码：000981                公告编号：2024-023

　　山子高科技股份有限公司关于第八届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于2024年4月18日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八届董事会第二十次临时会议，会议于2024年4月29日以现场表决方式召开。会议由董事长叶骥先生召集，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度董事会报告》；

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度董事会报告》。

　　议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度总裁工作报告》；

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度财务决算报告》；

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务决算报告》。

　　议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度利润分配预案》；

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润-2,056,747,472.44元。截至2023年12月31日，按母公司口径实现的净利润-30,542,601.09元，加上上年未分配利润-5,644,389,286.18元，本年度可供股东分配的利润是-5,674,931,887.27元。经考虑公司经营现状及资金状况，公司2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股份。

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度利润分配预案的公告》。

　　议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年年度报告全文及其摘要》；

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。

　　议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》；

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审计通过了《关于2024年度新增担保额度的议案》；

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度新增担保额度的公告》。

　　议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》；

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度公司向相关金融机构申请融资额度的公告》。

　　议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年第一季度报告》；

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。

　　十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的公告》。

　　议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》；

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的公告》。

　　议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司章程及公司部分治理制度的议案》。

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》。

　　议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　十五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总裁的议案》；

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、副总裁的公告》。

　　十六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于关于使用闲置自有资金理财的议案》；

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金理财的公告》。

　　十七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会有关事项的议案》；

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司召开2023年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　山子高科技股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ二四年四月三十日

　　股票简称：山子高科股票代码：000981                公告编号：2024-024

　　山子高科技股份有限公司关于第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于2024年4月18日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八届监事会第八次会议，会议于2024年4月29日以现场表决方式召开。会议由监事会主席周波女士，会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度监事会报告》；

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度监事会报告》。

　　该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度财务决算报告》；

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度决算报告》。

　　该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　三、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度利润分配预案》；

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润-2,056,747,472.44元。截至2023年12月31日，按母公司口径实现的净利润-30,542,601.09元，加上上年未分配利润-5,644,389,286.18元，本年度可供股东分配的利润是-5,674,931,887.27元。经考虑公司经营现状及资金状况，公司2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股份。

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度利润分配预案的公告》。

　　该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　四、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年年度报告全文及其摘要》；

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。

　　该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　五、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》；

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　六、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　七、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　八、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年第一季度报告》；

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。

　　九、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于关于使用闲置自有资金理财的议案》；

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金理财的公告》。

　　十、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》。

　　具体议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的公告》。

　　该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　山子高科技股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ二四年四月三十日

　　（上接B1115版）