第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2024年4月28日公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-269,419,361.74元，其中母公司实现净利润23,458,129.15元。截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币370,316,135.50元。公司基于2023年整体业绩亏损以及后续稳定发展的考虑，2023年度拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　（一）医疗信息化行业

　　医疗信息化是传统软件技术和新一代信息技术在医疗领域的应用，是通过计算机软硬件、互联网、大数据、人工智能等现代化前沿技术手段，对医疗机构的内部管理和业务流程所产生的数据进行采集、存储、提取、处理和加工，为医疗业务提供各种质量和效率支撑的信息系统。

　　中国的医疗信息化可以分为三个阶段，分别是医院管理信息化（HIS）、临床管理信息化（CIS）、区域医疗卫生服务信息化（GMIS），目前已进入以临床医疗管理信息化（CIS）为主的发展阶段，局部地区开始同步向第三阶段推进。根据IDC《中国医疗行业IT市场预测,2021-2025》预测，医院、医共体和基层医疗等提供医疗服务领域的IT支出（不包括医保和医药）预计到2025年将会达到845.7亿元，市场空间可观。

　　医疗信息化建设是我国政府高度重视的行业，关乎社会民生，与国家的经济发展、和谐稳定息息相关。2023年，国家出台了多项政策文件，推动医疗信息化建设。2023年5月，国务院办公厅印发了《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，要求医疗机构积极运用互联网、人工智能等技术，持续优化服务流程。加快推进互联网、区块链、物联网、人工智能、云计算、大数据等在医疗卫生领域中的应用，加强健康医疗大数据共享交换与保障体系建设；6月，国家卫生健康委、国家中医药局印发了《医疗机构临床决策支持系统应用管理规范（试行）》,要求医疗机构通过智慧医院、智慧病房、电子病历信息化的建设，加强护理信息化发展，充分应用人工智能、5G、物联网等新一代信息技术，改进优化护理服务流程，提高护理工作效率，减轻临床一线护士工作负荷；8月，国家卫生健康委印发了《手术质量安全提升行动方案（2023-2025年）》，要求推动医疗机构采用信息化手段实时监测手术室使用情况，提高手术室资源分配合理性。完善收集、分析、反馈手术质量安全数据信息的工作机制，探索建立机构内手术质量安全数据库。

　　（二）生殖医学医疗服务行业

　　辅助生殖医学宏观政策整体严格，运营资质申请要求很高，运营牌照含金量高，全国经批准开展辅助生殖技术的医疗机构共计602家（数据截止至2023年12月）。近年来，育龄妇女高龄化，初婚初育年龄增加，导致女性错过最佳生育年龄，削弱生育基础，不孕不育率有上升趋势，根据国家统计局数据，我国不孕不育率为12%-18%。同时，随着国内出生率持续下降，人口老龄化问题凸显，缓解出生人口下降压力，优化人口结构成为被重视的问题。

　　2023年12月召开的中央经济工作会议强调，要加快完善生育支持政策体系，推动人口高质量发展。辅助生殖作为治疗不孕不育的最有效方法之一，对出生人口的增加有重要贡献。2023年，国家相继出台了各类生育政策助推辅助生殖行业发展：国家医保局在关于政协提案的答复函中表示，国家医保局将逐步把适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目纳入医保基金支付范围，并鼓励中医医院开设优生优育门诊，提供不孕不育诊疗服务，减轻不孕不育患者医疗负担，多个省份已在不同层级探索实施育儿补贴制度，北京、广西率先将16项、9项辅助生殖类医疗服务项目纳入基本医保支付范围；同时，国务院印发《关于提高个人所得税有关专项附加扣除标准的通知》，3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除标准从每个婴幼儿每月1000元提高到2000元。

　　（三）光伏行业

　　在“碳达峰、碳中和”的双碳背景下，可再生能源替代传统能源已成为大势所趋，光伏产业受到世界各国政策的大力扶持，我国光伏装机增速明显。根据国际能源署发布的2023年度报告，2023年全球光伏新增装机约375GW，同比增长超60%，根据中国光伏协会统计，2023年国内新增装机216.88GW，同比增长148.1%；预计2024年，全球光伏新增装机将达到390-430GW。2023年4月，国家能源局关于印发《2023年能源工作指导意见》的通知，提出稳步推进重点领域电能替代，大力发展风电太阳能发电。2024年2月，国家能源局关于印发《2024年能源行业标准计划立项指南》的通知，立项重点立足能源安全和促进能源绿色低碳转型。服务和保障能源安全稳定供应，支撑能源碳达峰、碳中和目标的行业标准计划；支撑新型电力系统和新型能源体系建设。

　　公司在光伏行业中所处环节为光伏电池片生产制造，主要产品为N型TOPCon电池。光伏电池片作为光伏组件中的核心部分，直接决定了光伏发电效率及功率，对下游光伏电站发电的度电成本有着重大影响。P型PERC电池作为光伏市场的主流电池片技术，其转换效率逼近理论极限24.5%，且未来降本空间有限，随着行业技术的不断突破，在降本增效主旋律下，产业对光伏电池转换效率不断提出新的要求。除PERC电池外，TOPCon、HJT以及IBC等N型电池技术百花齐放，光伏电池技术正在迎来变革，效率更高的N型电池开始进入大众视野。N型电池转换效率的理论极限在28%以上，较PERC电池有较大提升，光伏电池企业正不断开展对新一代N型电池的研发探索。TOPCon电池技术与PERC电池在工艺上有较高的兼容性，更容易实现规模化，TOPCon电池的量产率也走在市场前列。2021年至2023年，N型电池市占率快速增加，在2023年市占率达到了25.6%，据中国光伏行业协会预测，2024年TOPCon电池市场占有率将超过50%。

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　　（一）主要业务

　　公司是以临床医疗管理信息系统（CIS）系列应用软件产品和临床信息化整体解决方案为核心业务的高新技术企业。在2019年，公司通过成功收购玛丽医院，开始进入辅助生殖医疗服务领域，建立了包含医疗信息化和医疗服务的业务布局。2023年，为推进战略发展，拓宽主营业务范围，公司以N型TOPCon高效光伏电池片生产制造为切入点，正式进入新能源光伏行业。

　　1、医疗信息化板块

　　目前，公司的核心产品主要包括两大类：（1）DoCare系列临床医疗管理信息系统应用软件，主要包括麻醉临床信息系统、重症监护（ICU）临床信息系统、院前急救信息系统、院内急诊信息系统、血液净化信息系统和临床路径信息系统等；（2）临床信息化整体解决方案，主要包括Dorico数字化手术室整体解决方案和Dorico数字化急诊急救平台整体解决方案。

　　公司以数字化医院为目标，以临床应用为基础，以患者为中心，通过与医院现有信息系统及多种床边监护设备的无缝集成，实现各类设备资源和信息资源的共享；通过信息技术与临床知识库的结合，实现向导式辅诊和预警功能；通过高清实时手术视频视教系统，实现远程会诊、手术观摩；在上述临床数据的采集、传输、展现和存储的基础上，公司正致力于通过数据统计分析和挖掘实现智能医疗辅助决策的目标。公司业务的核心价值在于帮助医护人员有效控制医疗质量，规范和优化工作流程，减少或避免医疗差错，改善医患关系，提高工作效率，提升医院科研、决策和管理的整体水平，实现智慧医疗。

　　同时，公司凭借从单体医院的临床信息化解决方案到区域信息化项目建设的经验积累，为客户提供完整的急救急诊一体化解决方案。通过5G、物联网等创新技术赋能，数字化救护车、直升机改造，打破院前-院内救治数据互联互通的壁垒，满足各医疗机构间远程诊疗、上下级协同救治需求；将区域急救资源合理分配、患者救治战线前移，缩短抢救时间，提升急救质量，实现智慧急救。

　　公司的主要客户为医疗机构。经过多年的积累，截至2023年12月末，公司终端用户已覆盖全国32个省份，近2,400家医疗机构，其中三级甲等医院超过800家。为了发现和快速响应客户需求，提高客户服务水平，公司形成了较为完善的客户服务体系。公司在临床信息化市场已经形成了明显的先发优势并树立了良好的品牌形象。

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　　2、生殖医学医疗服务板块

　　玛丽医院成立于2011年，是一家现代化民营专科医院，技术力量主要体现在生殖医学科、妇科和男科三大领域，根据海南省卫生和计划生育委员会关于同意海口玛丽医院医学生殖中心“人类辅助生殖技术”试运行的批复（琼卫审函【2015】4号）的相关内容：海口玛丽医院生殖医学科于2015年3月27日获得夫精人工受精（AIH）技术、体外受精-胚胎移植（IVF-ET）和卵胞内单精子显微注射技术（ICSI）的试运行资质；并在2016年4月28日经省卫生计生委核准（琼卫审函【2016】20号），准予正式运行开展人类辅助生殖技术：夫精人工受精（AIH）技术、体外受精-胚胎移植（IVF-ET）和卵胞内单精子显微注射技术（ICSI）。2023年，玛丽医院共计完成1,382例取卵周期，共计完成1,074例移植周期。

　　3、新能源光伏板块

　　2023年2月，公司全资子公司炘皓新能源与绵阳市安州区人民政府签订了《项目投资协议书》，建设年产9GW高效单晶电池智能工厂项目。公司以绵阳市安州区的9GW N型TOPCon电池片生产基地为切入点，以高效单晶电池的研发、生产、销售为核心，积极布局新能源行业。报告期内，公司高效完成了光伏项目工厂的设备入场、产线调试等重点工作。2023年5月，首条生产线即达成贯通，首片电池片下线，项目产线陆续投产。截至报告期末，该光伏电池项目已基本建设完成，与众多上下游一线厂商达成合作，并实现了产品销售。

　　作为行业新军，公司所生产的主要产品为N型TOPCon高效光伏电池片，导入了激光SE工艺、高阻密栅工艺、Fine line印刷工艺、激光LECO技术等多项前沿技术，有效提高了光伏电池的转换效率。公司积极推动产品创新的同时，将产品质量管理作为重点工作，从供应链管理、生产工艺管控等多方面着手，保证产品质量，提升转换效率及良率，不断提高产品竞争力，为终端客户提供高效、清洁、安全的光伏产品，以高质量产品建立市场口碑。截至目前，公司所生产的光伏电池平均量产转换效率已达到26%，最高转换效率已达到26.49%，处于行业领先水平。

　　（二）经营模式

　　公司拥有独立完整的采购、研发、销售模式，根据市场需求及自身情况，独立进行生产经营活动。

　　1、采购模式

　　（1）医疗信息化板块

　　公司开展业务所需的硬件产品主要包括医用平板电脑、移动电脑推车、医用支架和电脑吊臂等医用设备，以及服务器、电脑及配件和网络设备等信息化设备；所需软件产品主要是设计开发工具软件及其他软件等。公司制定供应商管理体系和物资采购流程体系，由采购部负责实施。

　　（2）生殖医学医疗服务板块

　　公司开展业务所需要的产品主要包括医疗设备、药品、诊疗试剂及相关耗材等。公司制定供应商管理体系和物资采购物流体系，由采购部负责实施。

　　（3）新能源光伏板块

　　公司的采购模式主要系根据客户订单以及市场情况进行采购，主要采购的产品包括硅片、浆料网版、化学品、气体等主辅材料。公司采购部负责统筹管理公司的采购工作，供应商开发与管理、采购实施、合同/订单管理、订单履行、付款管理等工作。具体执行过程为：计划物控部门根据订单情况、结合原材料库存情况制定采购需求清单并提交至采购部；采购部依据该需求清单，结合市场情况，选择供应商并签订采购合同。合同签订后，采购部负责实时跟进采购信息、追踪订单交付、结算等。公司目前已初步建立了各类原材料产品的合格供应商名录。

　　2、生产和服务模式

　　(1)医疗信息化板块

　　自制软件：公司在成熟产品基础上进行安装调试。安装前，销售人员与实施人员就合同内容与实施项目经理交接。开始实施后，实施人员对客户需求进行详细调研，根据合同约定确定客户需求；在客户环境中安装公司软件产品，上线试运行；通过对客户主要软件使用人员的培训，在系统稳定运行的基础上，完成产品的验收等过程。由于各医疗机构的医疗文书存在一定的差异，管理报表也存在一定的个性化需求，所以公司部分客户在安装前对产品进行定制化开发。

　　整体解决方案：公司在对客户需求和应用环境进行调研的基础上，结合既有的解决方案确立整个项目建设的具体方案，然后进行软硬件产品采购、项目现场实施，必要时对所应用的软件进行二次开发或客户化。

　　外购软硬件：公司应客户要求，在项目实施的同时配套外购软硬件产品，一般通过公司向第三方供应商采购然后销售给客户完成。

　　运维服务：向客户提供系统维护、产品升级和技术支持等方面的服务，根据合同约定进行实施。

　　(2)生殖医学医疗服务板块

　　以患者为中心的“保姆式”接诊模式，每位患者都由一名主治医生全流程跟踪治疗周期。这种模式有利于医生增强对患者的了解程度，提升诊疗质量，提高治疗成功率。

　　(3)新能源光伏板块

　　公司以市场需求为导向，根据客户销售订单情况，结合产业链价格变动及市场趋势，充分考虑公司生产能力、设备状况，参照公司库存情况，合理调配资源，制定生产计划，开展生产工作。

　　3、销售模式

　　（1）医疗信息化板块

　　公司采用直接销售和间接销售（经销）相结合的方式，客户包括医疗机构与非医疗机构，其最终用户均为医疗机构。

　　直接销售模式：公司通过直接参与医疗机构的招标和采购活动来取得业务合同。

　　间接销售（经销）模式：非医疗机构客户根据其取得的医疗机构具体项目需要,主要通过协议采购方式向公司采购相应产品或服务。公司根据合同约定交付自有知识产权软件或外采软硬件、提供软件开发及技术服务，并由项目需求方确认产品交付或对项目进行验收。

　　（2）生殖医学医疗服务板块

　　医院直接面向患者，以直销模式开展销售工作。以院内专家的生殖技术为核心，以良好的治疗效果，建立医院口碑。同时，开展了以线上推广为主，线下为辅的营销活动，定期以直播等方式进行新媒体线上推广，线下开展一对一诊疗服务及义诊活动，提升医院形象及知名度。

　　（3）新能源光伏板块

　　公司采取自产自销模式，由生产基地采购各项原材料，包括硅片，网版，银浆及各种辅材，根据市场需求独立生产N型TOPCon光伏电池，销售模式主要为直销，客户群为国内光伏组件生产厂商。公司设置专门的销售部及销售管理部门，为客户开发，合同履行合规提供坚实保障。公司十分重视售后工作，成立专门的售后服务部门，积极相应客户需求和反馈，提高客户满意度，保障业务持续稳定。目前与国内主要组件厂均建立合作关系，客户覆盖面广，为后续公司发展奠定坚实的基础。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入61,814.15万元，较上年同期增长了102.33%，实现利润总额-26,199.00万元，较上年同期下降了701.50%；实现归属于上市公司股东的净利润-26,941.94万元，较上年同期下降了902.79%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603990         证券简称：麦迪科技       公告编号：2024-044

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于第一期员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）锁定期已届满，解锁期解锁条件已成就。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司第一期员工持股计划（修订稿）》等相关规定，现将情况公告如下：

　　一、第一期员工持股计划的基本情况

　　公司于2021年7月23日、2021年8月9日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。公司于2022年12月15日、2023年1月9日召开的第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十五次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划〉及其摘要的议案》《关于修订〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，具体内容详见公司分别于2021年7月24日、2021年8月10日、2022年12月16日、2023年1月10日披露的相关公告。

　　公司于2023年3月31日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司“苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的1,300,000股公司股票已于2023年3月30日以非交易过户的方式过户至“苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司一第一期员工持股计划”，过户价格为10.55元/股。具体内容详见公司于2023年4月1日披露的《关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》。

　　公司于2023年7月7日完成2022年年度权益分派，分派对象为截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，公司回购专用证券账户不参与本次权益分派。权益分派方案为以资本公积向全体股东每10股转增3股。具体情况详见公司于2023年6月30日披露的《2022年年度权益分派实施公告》。2022年权益分派完成后，公司第一期员工持股计划持有股份数量增加至1,690,000股。

　　二、第一期员工持股计划的锁定期

　　根据《公司第一期员工持股计划（修订稿）》及《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》相关规定：

　　本员工持股计划购买所获标的股票，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后依据上一年度公司业绩目标考核结果分配至持有人。

　　本员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份及因持有公司股份而获得的现金分红，亦应遵守上述股份锁定安排。

　　公司于2023年4月1日披露了《关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》，根据上述锁定期及解锁安排，本员工持股计划的锁定期已于2024年3月31日届满。

　　三、第一期员工持股计划业绩考核完成情况及解锁情况

　　根据《公司第一期员工持股计划（修订稿）》及《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，本员工持股计划锁定期已届满且解锁条件已成就，具体如下：

　　持有人的标的股票权益将自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的12个月后依据2023年度业绩考核结果解锁分配至持有人，公司层面的业绩考核目标如下：

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　　注：1、上述“营业收入”是指经审计的上市公司营业收入。

　　2、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本次及其它员工持股计划和股权激励计划产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

　　3、本员工持股计划存续期内，若公司存在收购资产的行为，上述“营业收入”及“净利润”均剔除因收购资产对公司营业收入及净利润的影响。

　　根据公司2023年年度审计报告，以公司2021年营业收入、2022年营业收入的孰高值为基数，2023年营业收入增长率为74.69%；以公司2021年净利润、2022年净利润的孰高值为基数，2023年净利润增长率为-742.19%。公司业绩满足解锁条件。

　　综上所述，本员工持股计划解锁期解锁条件已成就。根据《公司第一期员工持股计划（修订稿）》的解锁安排，本员工持股计划所持标的股票全部解锁，解锁的股份数量为169.00万股，占公司当前总股本的0.55%。

　　四、第一期员工持股计划锁定期届满后的后续安排及交易限制

　　（一）本员工持股计划锁定期届满后的后续安排

　　本员工持股计划锁定期已于2024年3月31日届满，公司第一期员工持股计划管理委员会将根据《公司第一期员工持股计划（修订稿）》及《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定、市场情况等因素择机出售本员工持股计划持标的股票，并在依法扣除相关税费后，按照持有人所持有的权益份额进行分配。

　　（二）本员工持股计划的交易限制

　　根据《公司第一期员工持股计划（修订稿）》及《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，本员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：

　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；

　　（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；

　　（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；

　　（4）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

　　在本员工持股计划存续期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化，则上述敏感期应当符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　五、公司董事会薪酬与考核委员会意见

　　公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据2023年度公司层面的业绩考核情况，公司第一期员工持股计划解锁条件已成就，本次解锁比例为员工持股计划总数的100%，解锁股份数量为169.00万股，符合《公司第一期员工持股计划（修订稿）》《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　六、其他说明

　　公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603990        证券简称：麦迪科技       公告编号：2024-036

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资种类：结构性存款等安全性较高的保本型产品

　　●  投资金额：不超过人民币3亿元，在上述额度内资金可以滚动使用

　　●  审议程序：已经第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议

　　●  特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期收益不能保障。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的部分募集资金不超过人民币3亿元（包含本数）进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过12个月（含12个月）的结构性存款等安全性高的保本型产品，不得用于证券投资。在上述额度内由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司资本管理中心负责具体操作落实。本事无需提交股东大会审议，自公司董事会审议通过之日起12个月有效。具体内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　2020年，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137号）核准，公司实际非公开发行人民币 A 股股票 19,863,488股（每股面值 1.00元人民币），发行价格为每股人民币36.63元。本次非公开发行募集资金总额为727,599,565.44元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为706,637,311.54元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年11月23日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6654号）。公司对募集资金采取了专户存储的管理方式，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

　　二、募集资金的存放和使用情况

　　为规范募集资金的存储和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及规范性文件的要求，公司已经就2020年非公开发行A股股票募集资金的存放分别与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）、开立募集资金专户的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》

　　截止2024年3月31日，公司募集资金使用情况如下表所示：

　　单位：万元

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　　注：上表明细与合计数存在差异系四舍五入产生

　　截至2024年3月31日，募集资金余额为43,055.75万元（包括累计收到的银行存款利息、进行现金管理的收益扣除银行手续费支出等的净额）, 其包括募资资金专户余额7,150.74万元，募集资金理财专户余额5.01万元，现金管理尚未到期的金额为22,900万元，用于临时补充流动资金的金额为13,000万元。

　　三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）管理目的

　　公司募集资金投资项目建设及付款周期较长，后续将根据项目建设推进而进行资金投入，在此过程中将存在部分募集资金暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　（二）投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金投资的产品品种为单笔期限最长不超过12个月的结构性存款等安全性高、流动性好的保本型产品，且不会构成关联交易。

　　（三）投资额度、资金来源

　　公司使用最高不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，且期限内任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

　　（四）投资期限

　　投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。

　　（五）实施方式

　　在上述额度和期限范围内由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司资本管理中心负责具体操作落实。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。公司将根据募集资金支出安排使用闲置募集资金进行现金管理，以保证不影响募投项目正常进行。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

　　（七）现金管理收益分配

　　闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期收益不能保障。

　　（二）风险控制措施

　　1.公司资本管理中心将严格筛选投资产品类型，根据投资产品的安全性、金额、期限和收益等情况选择合适的投资产品，由部门负责人审核后提交总经理审批，审批通过后由资本管理中心负责组织实施。

　　2.公司资本管理中心相关人员将实时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3.公司使用募集资金进行现金管理的投资品种不得用于股票及衍生产品。上述投资产品不得用于质押。

　　4.公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

　　5.公司独立董事、监事会可以对公司募集资金进行现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、对公司经营的影响

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响公司募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》之规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益，具体以年度审计结果为准。

　　六、审批程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2024年4月28日召开第四届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）监事会审议情况及意见

　　公司于2024年4月28日召开第四届监事会第八次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　公司监事会认为，此事项履行了必要的审批程序，对闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金项目进度安排及募集资金安全的前提下实施的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次对最高额度不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金专户存储三方监管协议。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会审议通过，监事会已发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，不会影响募集资金投入项目建设，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，保荐机构同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币30,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司于2024年4月28日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月。

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　2024年4月30日

　　证券代码：603990证券简称：麦迪科技公告编号：2024-035

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，2023年度拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

　　●  本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、2023年度利润分配预案内容

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-269,419,361.74元，其中母公司实现净利润23,458,129.15元。截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币370,316,135.50元。公司基于2023年整体业绩亏损以及后续稳定发展的考虑，2023年度拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、2023年度不进行利润分配的情况说明

　　根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件要求，以及《公司章程》第一百七十四条“在当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的情况下，公司应当进行分红，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%”的要求，结合公司2023年整体业绩亏损以及后续稳定发展的考虑，2023年度拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

　　公司将严格按照法律法规和《公司章程》规定，根据经营情况、现金流状况、投资规划和长期发展的需要，实行积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展。

　　三、公司履行的决策程序

　　1、董事会意见

　　2024年4月28日，公司召开第四届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会同意将本次利润分配预案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　2024年4月28日，公司召开第四届监事会第八次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司2023年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2023年度经营状况及公司可持续发展等因素，符合公司全体股东的利益。

　　四、相关风险提示

　　公司2023年度利润分配预案综合考虑公司发展阶段、盈利水平、未来的资金需求、股东回报等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603990证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-034

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称“《管理及使用制度》”）等有关规定，现将苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　1、公司2020年第一次非公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）19,863,488股，每股发行价格为36.63元/股，募集资金总额为人民币727,599,565.44元，扣除本次发行费用人民币20,962,253.90元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币706,637,311.54元（含本次发行费用对应可抵扣进项税额1,257,735.23元）。上述资金于2020年11月22日分别汇入公司开立的募集资金专项账户。上述款项已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2020]6654号《验资报告》。

　　2、公司2022年第二次非公开发行股票募集资金情况

　　经中国证监会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2863号）核准，公司实际非公开发行人民币A股股票21,440,134股（每股面值1.00元人民币），发行价格为每股人民币11.14元。本次非公开发行募集资金总额为238,843,092.76元，扣除发行费用人民币8,207,547.17元（不含税）后，募集资金净额为230,635,545.59元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年12月26日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2022]8006号）。

　　(二) 募集资金使用情况和余额情况

　　1、公司2020年第一次非公开发行股票募集资金情况

　　截至2023年12月31日止，公司以前年度已使用募集资金22,113.40万元（注1），本年度使用募集资金2,841.59万元，使用闲置募集资金进行现金管理和用于临时补充流动资产的余额29,000.00万元，本年度收到的银行存款利息扣除银行手续费、理财产品收益等的净额为866.84万元，募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为19,106.74万元。

　　■

　　注:公司以前年度已使用募集资金包括前期以自筹资金投入募投项目，经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证的截止 2020年12月31日尚未从公司募集资金账户中置换转出的资金 2,856.35万元。

　　2、公司2022年第二次非公开发行股票募集资金情况

　　公司2022年12月23日收到募集资金23,214.31万元。截至2023年12月31日止，本年度用于补充流动资金23,217.47万元，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为0.00万元。

　　■

　　公司2022年第二次非公开发行股票募集资金项目已按计划使用完毕，募集资金专户余额为零，募集专户不再使用，为方便账户管理，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续。详见公司于2023年8月12日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于募集资金专户销户的公告》（公告编号：2023-076）。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《管理及使用制度》。根据《管理及使用制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户进行专户管理。

　　1、公司2020年第一次非公开发行股票募集资金情况

　　公司于2020年11月26日，连同保荐机构东吴证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州道前支行、浙商银行苏州分行营业部、中国民生银行股份有限公司苏州分行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　公司于2022年8月6日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2022-064），公司因聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）担任2022年度公司第二次非公开发行A股股票的保荐机构，原保荐机构东吴证券股份有限公司对公司前次非公开发行募集资金管理和使用的持续督导工作由申万宏源承销保荐承接。鉴于保荐机构的更换，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，公司与相关募集资金存储银行以及申万宏源承销保荐重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与原保荐机构东吴证券股份有限公司以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　2、公司2022年第二次非公开发行股票募集资金情况

　　公司于2023年1月5日，连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司与上海银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　上述募集资金已使用完毕并办理了募集资金销户手续，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、上海银行苏州吴中支行签署的三方监管协议相应终止。

　　(二) 募集资金的专户存储情况

　　1、公司2020年第一次非公开发行股票募集资金情况

　　截至2023年12月31日止，公司募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　2、公司2022年第二次非公开发行募集资金情况

　　公司2022年第二次非公开发行非公开发行股票募集资金项目已按计划使用完毕，募集资金专户余额为零，募集专户不再使用，为方便账户管理，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　2023年年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1与附件2。

　　其中补充流动资金项目，无法单独核算效益。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　1、公司2020年第一次非公开发行股票募集资金情况

　　报告期内，募投项目无先期投入及置换的情况。

　　2、公司2022年第二次非公开发行股票募集资金情况

　　报告期内，募投项目无先期投入及置换的情况。

　　（三）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　1、公司2020年第一次非公开发行股票募集资金情况

　　公司于2022年6月23日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用总额不超过人民币24,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事、监事会与保荐机构均对上述事项发表了同意意见。截至2023年1月18日，公司已将前述用于临时补充流动资金的募集资金人民币23,200万元全部归还至募集资金专用账户。

　　公司于2023年2月10日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用总额不超过人民币13,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事、监事会与保荐机构均对上述事项发表了同意意见。截至2023年4月25日，公司已将前述用于临时补充流动资金的募集资金人民币13,000万元全部归还至募集资金专用账户

　　公司于2023年5月29日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用总额不超过人民币23,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事、监事会与保荐机构均对上述事项发表了同意意见。截止2023年12月31日，公司实际使用募集资金17,000万元临时补充流动资金。

　　2、公司2022年第二次非公开发行股票募集资金情况

　　报告期内，无闲置募集资金补流的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

　　1、公司2020年第一次非公开发行股票募集资金情况

　　公司于2022年4月28日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对不超过人民币3.5亿元暂时闲置的部分募集资金进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过 12 个月（含 12 个月）的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，不得用于证券投资。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会与保荐机构均对上述事项发表了同意意见。

　　公司于2023年4月27日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对不超过人民币3亿元暂时闲置的部分募集资金进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过12个月（含12个月）的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，不得用于证券投资。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会与保荐机构均对上述事项发表了同意意见。

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理均在授权期内进行，截止2023年12月31日，公司使用闲置募集资金累计进行现金管理余额为12,000万元，本年度购买理财产品及暂未到期赎回的理财产品的情况如下：

　　■

　　■

　　公司2023年度使用闲置募集资金购买七天通知存款的金额26,900.00万元，本年度购买七天通知存款及暂未到期赎回的七天通知存款情况如下：

　　■

　　2、公司2022年第二次非公开发行股票募集资金情况

　　报告期内，未使用募集资金进行现金管理。

　　（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八） 募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司募集资金使用不存在其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司于2023年4月27日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于2020年度非公开发行股票部分募投项目增加项目实施主体并延期的议案》以及《关于2020年度非公开发行股票部分募投项目变更暨向子公司提供借款以实施募投项目的议案》。根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，公司拟将2020年非公开发行股票募集资金投资项目“区域急危重症协同救治系统平台项目”达到预定可使用状态日期，由原计划的2023年4月延长至2025年4月，同时将公司的全资子公司：中科麦迪人工智能研究院(苏州)有限公司（以下简称“中科麦迪”），作为此项目共同的实施主体。为更加贴合公司的发展战略，提高募集资金使用效率，公司拟将2020年非公开发行股票募集资金投资项目“互联网云医疗信息系统建设项目”变更为“高效太阳能电池智能制造项目”，实施主体由公司变更为公司的全资子公司：绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称“炘皓新能源”），并将原募投项目尚未使用的募集资金22,231.79万元及截止2023年3月31日该项目在专户产生的利息980.70万元，合计23,212.49万元，向炘皓新能源提供有息借款以实施新募投项目的建设。上述事项已经过公司2022年年度股东大会审议通过。具体使用情况，见附表3“变更募集资金投资项目情况表”。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定和公司《管理及使用制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规的情况。

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　（2020年第一次非公开发行股票募集资金情况）

　　2023年1-12月

　　编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司                    单位：人民币万元

　　公司代码：603990                            公司简称：麦迪科技

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司