证券代码：002538                             证券简称：司尔特                             公告编号：2024-14

　　本公司及除董事吴玉光、朱克亮外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　董事吴玉光因黄席利等可能涉嫌职务侵占犯罪案件尚无侦查结果，其未获取充分适当的证据材料，无法判断该案件对公司2024年3月31日财务状况、2024年1季度经营成果和现金流量造成的影响，无法确认公司2024年第一季度报告是否存在明显违反企业会计准则规定的情形。具体内容请详见公司2024年4月30日披露的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整或者有异议的相关说明》。

　　董事朱克亮因其主要理由与其在《关于对2023年年度报告相关议案投弃权票并无法保证真实、准确、完整并有异议的说明》中所述的理由相同。具体内容请详见公司2024年4月25日和2024年4月30日披露的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整或者有异议的相关说明》。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及除吴玉光、朱克亮之外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　董事吴玉光因黄席利等可能涉嫌职务侵占犯罪案件尚无侦查结果，其未获取充分适当的证据材料，无法判断该案件对公司2024年3月31日财务状况、2024年1季度经营成果和现金流量造成的影响，无法确认公司2024年第一季度报告是否存在明显违反企业会计准则规定的情形。具体内容请详见公司2024年4月30日披露的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整或者有异议的相关说明》。

　　董事朱克亮因其主要理由与其在《关于对2023年年度报告相关议案投弃权票并无法保证真实、准确、完整并有异议的说明》中所述的理由相同。具体内容请详见公司2024年4月25日和2024年4月30日披露的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整或者有异议的相关说明》。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：朱国全    主管会计工作负责人：赵宏亮      会计机构负责人：赵宏亮

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：朱国全    主管会计工作负责人：赵宏亮    会计机构负责人：赵宏亮

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十九日

　　证券代码：002538 证券简称：司尔特公告编号：2024-13

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十四次会议于2024年4月29日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月19日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名；公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长朱国全先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议：

　　审议通过《2024年第一季度报告》

　　投票结果：全体董事以7票赞成，0票反对，2票弃权通过该议案。

　　独立董事吴玉光先生、朱克亮先生对此议案投弃权票。理由详见《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整或者有异议的相关说明》的公告。

　　内容详见2024年4月30日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十九日

　　证券代码：002538          证券简称：司尔特        公告编号：2024- 15

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整

　　或者有异议的相关说明

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“司尔特”)于2024年4月29日召开第六届董事会第十四次会议，并审议公司2024年第一季度报告，其中独立董事吴玉光、朱克亮对公司《2024年第一季度报告》议案投弃权票并无法保证2024年第一季度报告内容真实、准确、完整。

　　独立董事吴玉光的弃权理由和无法保证2024年第一季度报告真实、准确、完整的理由如下：

　　黄席利等可能涉嫌职务侵占犯罪案件尚无侦查结果，本人未获取充分适当的证据材料，无法判断该案件对公司2024年3月31日财务状况、2024年1季度经营成果和现金流量造成的影响，无法确认公司2024年第一季度报告是否存在明显违反企业会计准则规定的情形，因此不能保证公司《2024年第一季度报告》的真实性、准确性和完整性。

　　独立董事朱克亮的弃权理由和无法保证2024年第一季度报告真实、准确、完整的理由主要与其在《关于对2023年年度报告相关议案投弃权票并无法保证真实、准确、完整并有异议的说明》中所述的理由相同（请详见公司2024年4月25日的公告《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整或者有异议的相关说明》）。

　　特此公告。

　　独立董事：吴玉光 朱克亮

　　二〇二四年四月二十九日

　　证券代码：002538          证券简称：司尔特       公告编号：2024-12

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　关于举行2023年度业绩网上说明会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度报告已于2024年4月25日在巨潮资讯网上披露。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于2024年5月13日（星期一）15：00–17：00举行2023年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录深圳证券交易所 “ 互 动 易 ” 平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次说明会。

　　出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长朱国全先生、财务总监赵宏亮先生、董事会秘书吴昌昊先生、独立董事吴玉光先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台（irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十九日