本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用√不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用√不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:凯盛新能源股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：谢军         主管会计工作负责人：陈红照          会计机构负责人：李雪娇

　　合并利润表

　　2024年1一3月

　　编制单位：凯盛新能源股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：谢军        主管会计工作负责人：陈红照             会计机构负责人：李雪娇

　　合并现金流量表

　　2024年1一3月

　　编制单位：凯盛新能源股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：谢军      主管会计工作负责人：陈红照         会计机构负责人：李雪娇

　　(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　凯盛新能源股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：600876   证券简称：凯盛新能   编号:临2024-015号

　　凯盛新能源股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”） 2024年第二次监事会会议于2024年4月29日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席李飏先生主持，会议应到监事6人，实到监事6人，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

　　1、审议通过《公司2024年第一季度报告》。

　　监事会对公司2024年第一季度报告发表审核意见如下：

　　1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、公司2024年第一季度报告内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的各项规定，所载资料真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3、未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反内幕信息管理规定的行为。

　　表决结果：6票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　2、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　监事会同意根据《公司法》及《公司章程》修订情况，结合公司实际情况，对公司监事会议事规则进行修订。

　　表决结果：6票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　凯盛新能源股份有限公司监事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：600876    证券简称：凯盛新能   编号:临2024-011号

　　凯盛新能源股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于2024年4月29日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事11人，实到董事11人。会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

　　1、审议通过《公司2024年第一季度报告》。

　　董事会审计委员会2024年第三次会议已审议通过本议案，并一致同意提交董事会审议。

　　表决结果：11票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》。

　　表决结果：11票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：11票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：11票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　5、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于修订董事会部分专门委员会实施细则的议案》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《关于补选袁坚女士为第十届董事会独立非执行董事的议案》。

　　董事会提名委员会2024年第一次会议已审议通过本议案，并一致同意提交董事会审议。

　　详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于补选独立非执行董事的公告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　8、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。

　　董事会审计委员会2024年第三次会议已审议通过本议案，并一致同意提交董事会审议。

　　详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　凯盛新能源股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：600876    证券简称：凯盛新能   编号:临2024-012号

　　凯盛新能源股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第十届董事会第二十一次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，同日召开的2024年第二次监事会会议审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革等相关要求，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

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　　证券代码：600876                                                  证券简称：凯盛新能

　　凯盛新能源股份有限公司

　　（下转B1032版）