当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

　　（二）应收票据

　　本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见（一）.金融工具减值。

　　本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收票据单独确定其信用损失。

　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将 应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　■

　　（二）应收账款

　　本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见（一）.金融工具减值。

　　本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　■

　　（三）其他应收款

　　本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见（一）金融工具减值。

　　本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　■

　　（四）合同资产、其他非流动资产

　　本公司对合同资产、其他非流动资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见（一）金融工具减值。

　　三、本期减值准备超过净利润30%的说明

　　公司截至2023年12月31日应收账款计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润的绝对值的比例达到30%以上且绝对金额大于1,000万元，现将相关事项说明如下：

　　■

　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备52,520.26万元，收回或转回资产减值准备3,635.34 万元，合计48,884.92万元，不考虑所得税的影响，减少公司2023年1-12月净利润48,884.92万元，相应减少所有者权益48,884.92万元。

　　公司本次计提减值损失遵守并符合会计准则和相关政策法规等规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映公司2023年度的财务状况、资产价值及经营情况。

　　五、关于计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2023年12月31日公司财务状况、资产价值及2023年1月至12月的经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：002789         证券简称：建艺集团         公告编号：2024-036

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　2024年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为便于投资者了解公司各季度经营情况，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》的相关规定，特编制公司2024年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报。

　　按业务类型分类的订单情况汇总如下：

　　■

　　注1：《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》明确从事装修装饰相关业务的上市公司披露的截至报告期末累计已签约未完工的合同金额不含已完工部分。

　　注2：上表中若出现合计数尾数与各单项数据之和尾数不一致的情形，均为四舍五入原因所致。

　　以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，敬请注意投资风险。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：002789         证券简称：建艺集团         公告编号：2024-029

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建艺集团”）于2024年4月29日召开第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、情况概述

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司经审计合并财务报表的未分配利润为-1,159,444,966.59 元，公司实收股本为159,623,514元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

　　二、导致亏损的主要原因

　　（一）以前年度累计亏损所致

　　2021年至2022年，公司依据会计准则及实际情况对持有的高风险客户的应收账款计提信用减值损失，截至2022年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-596,327,096.44元。

　　（二）2023年度，公司各板块业务拓展良好，广东建星建造集团有限公司纳入合并利润表，营业收入比上年同期较大幅度增长。但由于行业环境、历史客户经营情况恶化，公司对历史客户的应收账款计提较大金额的减值准备，对公司业绩产生一定影响，从而使未弥补亏损金额比上年同期较大幅度增加。

　　三、应对措施

　　（一）业务方面

　　1、建筑工程总承包及装饰业务板块

　　公司依托建艺装饰品牌优势推进装饰装修业务稳步增长，充分发挥建星建造资质及行业优势，加快拓展房屋建筑工程总承包业务，双重并举打造公司两大核心业务，覆盖投融建、技术研创、建筑设计、集采供应链、施工总承包、EPC、建筑装饰、工业制造、智慧管理等建筑产业链。公司采用自主承揽业务、自主组织施工、劳务分包用工的经营模式，不断挖掘自身潜力，追求高品质工程，突破业务模式创新和技术创新，致力于为业主提供优质服务。

　　公司高度重视安全生产工作，坚守安全红线意识；报告期内，公司及子公司严格按照安全生产制度规定操作运行，未发生重大安全事故。

　　2、绿色能源科技业务板块

　　绿色能源业务是公司的创新突破业务。公司积极响应国家“双碳”战略，抢抓机遇，积极获取光伏类、充电站类、变配电类、高低压智能化电子设备等业务，专注于分布式光伏、充电站及储能等业务的投资、建设、运营，主要采用EPC模式，满足客户对于项目产品方案和项目建设周期的需求，为客户提供全周期优质服务。

　　3、城研院

　　公司围绕工程建设主线，向建筑产业链上游产品端及设备端延伸，以检验检测认证为主业，数字化智能化业务和设计咨询业务协同发展。检验检测认证业务主要涵盖工程安全质量巡查与咨询、消防检测、工程监测三大板块；数智建造服务主要涵盖智能用工、智慧工地、智能楼宇等数字化和智能化服务，覆盖从建筑到后期运营的整个过程；建筑设计咨询业务涵盖前期规划、项目勘察、方案设计等，提供全周期一站式集成设计及设计管理服务。城研院以专精特新为发展目标，充分发挥建筑产业联动效应，拓展、整合市场优势业务，提升产业合作维度，形成稳定、持久的建筑产业体系。

　　4、商业发展

　　公司商业发展以商业管理、零售品牌运营、康养三大核心业务为主。商业项目前期提供项目投资决策、定位策划和设计咨询服务，中期提供招商代理及筹开服务，后期提供招商运营、物业管理服务；酒店项目为业主提供酒店定位及可行性研究、管理品牌引进、设计顾问及管理、采购顾问及开业顾问、酒店运营监管等顾问服务。零售品牌业务以品牌打造、品牌开发、品牌运营、大客户服务4大业务矩阵为核心，以代理品牌门店运营和内部大宗资产采购服务为主。康养业务以专业化、个性化、标准化的康养服务为核心，与优秀外部机构建立合作伙伴关系，目标打造成为康养行业新标杆。

　　（二）管理方面

　　1、持续加强应收账款的收款工作

　　报告期内，公司已组建了应收专项团队，结合公司法务部及外部合作律师团队，全面梳理存量应收款项及加强收款工作，以不同维度进行分类管理及催收，提高了收款工作的效率与针对性。公司将持续关注和分析宏观经济形势变化，加强对客户的履约能力考察，继续健全应收账款催收制度，并建立严格的管理、控制与考核制度，从合同签订、执行等环节严格把关，做到从源头防范。同时，公司将高度关注政府对房地产行业的调控政策，持续开发和维护大客户，改善市场布局、加速资金回笼，以积极适应新政策的需求。

　　2、提升精细化管理

　　公司持续加强精细化管理，以科技创新为抓手，通过标准化、信息化、精细化的管理手段，有效化解施工管理、采购管理和人员管理的痛点，降低相关因素带来的经营风险。通过搭建起现代化治理体系，结合业务规模和特点实行集团差异化管控，进而提升集团的市场化经营能力及整体运作效能。

　　3、提升行业竞争力

　　面对行业竞争风险加剧的挑战，公司将在市场开拓、项目实施、成本管理等方面进一步加大管控力度，并从调整客户类型结构、探索进入上下游产业、加强设计研发、提高工程施工质量以及提升企业综合管控能力等方面进行探索，以提升自身抗风险能力和行业竞争力。同时，积极探索行业新兴领域，借助控股股东的资源和优势，探索新增业务及利润增长点。

　　4、推进科技创新

　　紧扣新发展理念，推进技术创新。契合国家的产业发展要求，多领域开展研究，以装配式、数字化、智能建造为技术支撑，推进技术创新。把握科技方向，提高公司开展数字化、装配式、智能建造、绿色建造等关键技术和工艺工法的研发创新及应用，将技术创新集成行业标准、研究报告、专利、工法、学术论文等相关成果。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：002789         证券简称：建艺集团         公告编号：2024-033

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　关于出售闲置固定资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于出售闲置固定资产的议案》。根据公司固定资产实际使用情况，公司的全资子公司深圳市三汇建筑材料有限公司（以下简称“三汇建筑”）拟与广东泓炜房地产开发有限公司签订《游艇转让协议》，以人民币660万元（含税）转让闲置的固定资产游艇。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议；本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　公司名称：广东泓炜房地产开发有限公司

　　统一社会信用代码：91441284091771838W

　　企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

　　注册资本：10,000.00万元人民币

　　法定代表人：陈志英

　　注册地址：四会市东城街道陶塘村委南田水库侧办公大楼二楼

　　经营范围：房地产开发、销售，自有物业出租；物业管理，房地产信息咨询及中介服务；室内装饰工程；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：吴炜涛持股97%、陈志英持股3%

　　与公司是否存在关联关系：上述交易对方与公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，与公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在公司对其利益倾斜的其他关系。

　　最近一年主要财务数据：截至 2023年 12 月 31 日总资产68,000万元，净资产10,510万元，2023年度营业收入 2,000万元，净利润 510 万元。

　　是否为失信被执行人：经查询，上述交易对方不属于失信被执行人。

　　三、交易标的的基本情况

　　1、标的资产概括：

　　固定资产：游艇，目前均处于闲置状态，账面原值合计666.6666万元，账面净值合计239.1666万元。

　　2、交易标的所有权人：深圳市三汇建筑材料有限公司

　　上述固定资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

　　四、交易协议的主要内容

　　甲方：深圳市三汇建筑材料有限公司

　　乙方：广东泓炜房地产开发有限公司

　　（一）经双方平等、自愿、协商一致的基础上，三汇建筑以人民币总价660万元（含税）转让其固定资产游艇给广东泓炜房地产开发有限公司；

　　（二）付款安排

　　1、双方签订协议后7个工作日内，乙方向支付甲方￥198万元（大写：人民币壹佰玖拾捌万元整），甲方收到款后，须办理该游艇所有权注销,以及提供办理再登记所需要的合同、资料及证件等给乙方办理再登记；

　　2、游艇再登记办理完毕后7个工作日内，乙方向支付甲方游艇尾款￥462 万元（大写：人民币肆佰陆拾贰万元整）。

　　（三）违约责任

　　1、乙方未按时向甲方支付合同款项，每延期一日，应按应付未付金额千分之一支付逾期付款利息；超过十五日未支付款项的，甲方有权单方面解除协议并收取相应利息。

　　2、若乙方按协议约定支付合同款项，甲方拒绝出售该船，乙方有权解除协议，甲方收到乙方解除通知后，应在三个工作日内退还所收到全部款项及按日千分之一计算的利息。

　　3、如因不可抗力导致本协议不能履行的，甲乙双方互不赔偿损失。

　　五、出售资产的目的和对公司的影响

　　公司转让闲置的固定资产将有利于公司提高资产利用率，降低经营成本，盘活公司低效资产；预计本次交易对公司年度经营业绩产生积极影响，最终对公司财务状况和经营成果产生的影响以会计师审计结果为准。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：002789         证券简称：建艺集团         公告编号：2024-024

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　第四届董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议于2024年4月29日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2024年4月19日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　具体详见公司《2023年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分析”和“第四节、公司治理”的相关内容。

　　公司第四届董事会独立董事顾增才先生、刘原先生、孙伟先生向董事会提交了2023年度独立董事述职报告，并将在公司2023年度股东大会上述职。公司董事会收到在任独立董事出具的《2023年度独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体详见公司2024年4月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《2023年年度报告及其摘要》

　　董事会认为：公司编制和审核《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年年度报告》于2024年4月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告摘要》于2024年4月30日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《2023年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》的相关内容。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度建艺集团实现的母公司净利润为-637,591,532.45 元；截至2023年12月31日，建艺集团母公司实现的可供分配利润为-1,067,610,610.42 元。

　　鉴于公司2023年度财务状况不符合现金分红条件，为保障公司正常生产经营和持续平稳发展，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司董事会基于公司实际情况提出本次利润分配预案，未违反相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

　　具体详见公司2024年4月30日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体详见公司2024年4月30日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体详见公司2024年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　具体详见公司2024年4月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

　　具体详见公司2024年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于重大资产重组（2023年度）业绩承诺实现情况的议案》

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》，广东建星建造集团有限公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为18,009.28万元，扣除非经常性损益1,494.24万元，扣除后实现的归属于母公司所有者的净利润为16,515.04万元。2022年度、2023年度净利润合计不低于23,000万元的业绩承诺已实现。

　　具体详见公司2024年4月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组（2023年度）业绩承诺实现情况的说明》。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该项议案出具了专项审核报告，具体详见公司2024年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司经审计合并财务报表的未分配利润为-1,159,444,966.59 元，公司实收股本为159,623,514元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于2024年度申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司业务发展需求，公司及子公司2024年度拟向相关银行或其他机构（包括但不限于信托、资产管理公司等）申请累计不超过人民币50亿元的综合授信额度，包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、融资租赁、信托贷款等，并根据授信、额度，办理相关资产的抵押、质押等手续。具体授信机构、授信额度、授信方式等以公司与相关银行或其他机构签订的协议为准。授权公司总经理签署上述授信额度内的有关授信合同、贷款合同、抵押、质押协议等相关文件。

　　本次申请综合授信额度事项的授权期限为自董事会审议通过并提交2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度股东大会召开之日止。

　　以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际经营需要确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

　　为提升公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率和收益水平，公司及控股子公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币5亿元的自有资金进行投资理财，并授权公司财务部具体实施相关事宜。

　　具体详见公司2024年4月30日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《2024年第一季度报告》

　　具体详见公司2024年4月30日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过《关于出售闲置固定资产的议案》

　　具体详见公司2024年4月30日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于出售闲置固定资产的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过《关于提议召开2023年度股东大会的议案》

　　具体详见公司2024年4月30日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：002789         证券简称：建艺集团         公告编号：2024-034

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2023年度股东大会

　　2、召集人：公司第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四十二次会议审议通过相关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期和时间

　　现场会议召开时间为：2024年5月21日（星期二）15:00

　　网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年5月21日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年5月16日

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2024年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　特别提示：持股5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权不得行使表决权，也不得接受其他股东委托进行投票表决。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　■

　　公司独立董事将在2023年度股东大会进行述职。

　　2、议案披露情况：本次会议审议事项已经公司第四届董事会第四十二次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过，审议事项符合有关法律法规和公司章程等规定。具体内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　4、特别决议事项：无

　　三、现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股凭证等；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件一）。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡等；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书（或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）、委托人股票账户卡。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2024年5月20日下午5点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

　　2、登记时间：2024年5月20日9:30-11:00、14:30-16:00

　　3、登记地点：公司证券事务部

　　联系地址：深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团5楼

　　邮政编码：518031

　　联系传真：0755-8378 6093

　　4、会务常设联系人

　　姓名：吴董宇、黄莺

　　联系电话：0755-8378 6867

　　联系传真：0755-8378 6093

　　邮箱：investjy@jyzs.com.cn

　　5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　6、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　附件一：

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　2023年度股东大会授权委托书

　　兹授权先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市建艺装饰集团股份有限公司2023年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　注1：各选项中，在“同意”“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；

　　注2：如果委托人对本次股东大会提案未作明确投票指示的，受托人可以按照自己的意见对该议案进行投票表决

　　■

　　注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。 附件二：

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　2023年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　附件三：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362789，投票简称：建艺投票。

　　2、优先股的投票代码与投票简称（不适用）。

　　3、填报表决意见

　　本次议案为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002789         证券简称：建艺集团         公告编号：2024-035

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　关于举办2023年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2024年05月13日（星期一）15:00-17:00

　　●  会议召开方式：网络互动方式

　　●  会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　●  会议问题征集：投资者可于2024年05月13日前访问网址https://eseb.cn/1dZ2rS9LKKc或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　■

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日在巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年05月13日（星期一）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办深圳市建艺装饰集团股份有限公司2023年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2024年05月13日（星期一）15:00-17:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、参加人员

　　董事长唐亮先生，副董事长郭伟先生，董事兼总经理张有文先生，独立董事顾增才先生，副总经理林卫民先生，财务负责人高志强先生，副总经理兼董事会秘书林振栋先生，独立财务顾问中信证券股份有限公司张子晖先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　三、投资者参加方式

　　投资者可于2024年05月13日（星期一）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1dZ2rS9LKKc或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年05月13日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　■

　　四、联系人及咨询办法

　　联系人姓名：吴董宇、黄莺

　　联系电话：0755-8378 6867

　　联系传真：0755-8378 6093

　　邮箱：investjy@jyzs.com.cn

　　五、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2024年04月29日

　　证券代码：002789         证券简称：建艺集团         公告编号：2024-025

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　第四届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2024年4月29日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2024年4月19日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达全体监事。会议应出席表决监事3人，实际出席监事3人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　具体详见公司2024年4月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《2023年年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司的《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年年度报告》于2024年4月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告摘要》于2024年4月30日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《2023年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》的相关内容。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度建艺集团实现的母公司净利润为-637,591,532.45 元；截至2023年12月31日，建艺集团母公司实现的可供分配利润为-1,067,610,610.42 元。

　　经审核，监事会认为：鉴于公司2023年度财务状况不符合现金分红条件，为保障公司正常生产经营和持续平稳发展，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司董事会基于公司实际情况提出本次利润分配预案，未违反相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

　　具体详见公司2024年4月30日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经核查，监事会认为：2023年度公司募集资金的存放和使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等的相关规定，公司董事会编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体详见公司2024年4月30日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求。各项制度建立后得到了有效地贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。董事会出具的《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　具体详见公司2024年4月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于重大资产重组（2023年度）业绩承诺实现情况的议案》

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》，广东建星建造集团有限公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为18,009.28万元，扣除非经常性损益1,494.24万元，扣除后实现的归属于母公司所有者的净利润为16,515.04万元。2022年度、2023年度净利润合计不低于23,000万元的业绩承诺已实现。

　　具体详见公司2024年4月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组（2023年度）业绩承诺实现情况的说明》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司经审计合并财务报表的未分配利润为-1,159,444,966.59 元，公司实收股本为159,623,514元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《2024年第一季度报告》

　　具体详见公司2024年4月30日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：002789         证券简称：建艺集团         公告编号：2024-028

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》有关规定，现将深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　2021年1月13日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市建艺装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】13号）的核准，公司获准面向特定合格投资者核发行不超过41,412,000股新股票。根据本公司董事会、股东大会决议及认购邀请书约定，结合公司拟募集资金需求量，确定本次发行价格为9.22元/股，发行数量21,583,514股，募集资金总额为人民币198,999,999.08元。截至2021年8月3日，本公司收到本次募集资金总额198,999,999.08元，扣除不含增值税的发行费用10,077,792.83元，公司实际募集资金净额为188,922,206.25元。

　　截至2021年8月3日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以“容诚验字[2021]518Z0072号”验资报告验证确认。

　　公司于2022年10月12日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止募投项目不再投入募集资金，后续将依据项目实际情况投入公司自有资金，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，并于2022年10月28日经公司第三次临时股东大会决议通过。2022年度使用募集资金补充流动资金金额为85,791,179.25元。

　　截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入188,922,206.25元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币23,887,454.69元，自有资金预先支付发行费用3,616,660.77元；于2021年8月3日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金人民币188,922,206.25元，其中，2023年度使用募集资金23,668,001.02元。

　　截至2023年12月31日，募集资金余额为人民币0.00元，募集资金已使用完毕，并已注销所有募集资金专户。

　　（二）以前年度已使用金额

　　截至2022年12月31日，公司对募集资金项目累计投入165,254,205.23元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币23,887,454.69元，自有资金预先支付发行费用3,616,660.77元；于2021年8月3日起至2022年12月31日止会计期间使用募集资金人民币137,750,089.77元，其中，2022年度使用募集资金86,444,910.54元。

　　（三）本报告期内使用金额及当前余额

　　截至2023年12月31日，公司募集资金使用金额及当前余额情况如下：

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2016年第二届第八次董事会审议通过，并业经本公司2016年第二次临时股东大会表决通过，并于2021年第三届第二十四次董事会对其进行修订。

　　（一）募集资金管理情况

　　公司于2021年7月29日，2021年8月2日，2021年8月2日和2021年8月3日分别与广发银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳后海公馆支行及保荐机构五矿证券有限公司就2021年非公开发行公司股票所募集到的资金签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　2021年8月9日，公司分别与福安仓储（深圳）有限公司、交通银行股份有限公司深圳分行布吉支行及保荐机构五矿证券有限公司就2021年非公开发行公司股票所募集到的资金签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议的履行与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、2023年度募集资金的实际使用情况

　　截至2023年12月31日止，各项目的投入情况及效益情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司于2022年10月12日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止募投项目不再投入募集资金，后续将依据项目实际情况投入公司自有资金，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，并于2022年10月28日经公司第三次临时股东大会决议通过。截至2023年12月31日，公司已完成实施上述变更后的补充流动资金，募集资金已使用完毕，并已注销所有募集资金专户。

　　变更后各项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期期初，募集资金专户因诉讼被冻结余额为19,590,243.77元，被法院强制划扣未还款余额为1,847,971.28元。截至2023年1月31日，公司已归还上述被扣划资金，并出具《关于公司积极推进解决募集资金冻结、扣划事项的承诺函》，承诺将积极推进解冻，并及时履行信息披露义务。

　　2023年，公司因诉讼被法院强制划扣116.42万元，并已及时还款。报告期内公司已按照承诺每月披露募集资金新增冻结及解冻情况，积极推动专户解冻工作，及时公告新增募集资金被扣划的情况，并及时完成还款。

　　截至报告期期末，公司募集资金已使用完毕并注销所有募集资金专户。除上述情况外，公司募集资金使用及披露不存在其他问题。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　二〇二四年四月二十九日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　■

　　附表2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　单位：人民币元

　　■