第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2023年度财务报告已经过天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，审计调整后，公司（母公司）全年实现利润总额50,579,643.50元，净利润57,769,668.88元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟按以下方案实施利润分配：

　　2023年年初未分配利润-389,765,618.04元，扣减2023年实施2022年度利润分配方案而支付的普通股股利39,496,317.66元，加上其他综合收益结转留存收益152,542.37元及当期净利润57,769,668.88元，公司2023年末可供股东分配的利润-371,339,724.45元。

　　鉴于公司2023年度母公司报表未分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，2023年度公司拟不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　1、进出口贸易业务

　　2023年以来，世界经济复苏乏力，我国外贸面临的外部环境的复杂性、严峻性、不确定性持续上升。一方面，经济全球化遭遇逆流，全球贸易整体表现比较低迷，外需疲弱对我国外贸发展形成了直接冲击。另一方面，地缘冲突加剧，外溢风险显著上升，全球产业链供应链加速重构，对国际贸易造成了严重干扰。面对困难，我国顶住外部压力，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，陆续出台了一系列推动外贸稳规模优结构政策措施，货物贸易进出口好于预期，实现了“促稳提质”的目标。据海关总署发布的数据，2023年我国货物贸易进出口总值59,368.26亿美元，同比下降5.0%。其中，出口33,800.25亿美元，同比下降4.6%；进口25,568.02亿美元，同比下降5.5%。

　　同时，受各国经济普遍下滑的影响，主要发达市场消费需求疲软，我国纺织服装出口增长缺乏动力。根据海关总署发布的数据，2023年我国纺织服装出口额2,936.42亿美元，同比下降8.1%。其中纺织品出口金额达1,344.98亿美元，同比下降8.3%；服装出口1,591.44亿美元，同比下降7.8%。

　　2、国内贸易业务

　　在世界进入新的动荡变革期、全球经济增长动能不足的大背景下，中国经济也面临着有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱等困难和挑战。中国政府在党中央坚强领导下，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，我国经济回升向好，供给需求稳步改善，高质量发展扎实推进。

　　根据国家统计局初步核算，2023年国内生产总值达到126.06万亿元，同比上升5.2%；全年社会消费品零售总额47.25万亿元，同比增长7.2%。全年居民消费价格比上年上涨0.2%；全年全国居民人均可支配收入3.92万元，扣除价格因素比上年实际增长6.3%，与经济增长保持同步。

　　公司主要业务：

　　公司作为江苏省省属国有控股上市企业，坚定不移地推进“双轮驱动”业务发展战略：一方面，公司持续巩固以服装为核心的贸易主业根基，包括服装出口贸易和国内贸易，尤其是在传统出口贸易业务方面，公司加大投入力度、优化客户结构，深挖国际市场潜力，不断提升业务质量；另一方面，公司深耕“专精特新”，赋能高质量发展，在新型特色市场业务质量和规模上实现稳步提升，主要包括监控化学品特许经营、核电钢材投标业务、优质白酒经营等国内贸易业务、木制品出口业务以及海产品进出口业务，产品主要包括监控化工产品、木制品、核电钢材、中高端白酒、各类援外物资和海产品等。

　　服装贸易的主要模式为出口和内贸业务。公司通过设计、打样、报价、洽谈等环节与国内外客户签订出口合同订单；经过订单生产跟踪、质量检验、物流运输、制单结算等业务环节。公司充分运用平台优势、技术优势和行业资源优势，加大开拓市场力度，强化客户管理，优化客户结构，整合供应链资源协同作战，确保订单顺畅执行，为服装业务高质量可持续发展提供新的增长动力。

　　监控化工产品主要业务环节是利用公司的各类资质、渠道，寻求符合客户需求的产品供应商；与客户和供应商分别签订销售合同和采购合同，并做好客户评审、订单跟踪、货权管理、配套服务等相关工作。公司加强监控化工产品市场分析和风险研判，根据市场需求和市场风险适时调整监控化品业务结构，准确把握销售节奏，最大程度创造有利的市场价值。

　　核电钢材业务以及援外业务模式比较类似，主要是公司制作投标文书，参与重要客户的公开项目招标。公司始终紧跟国家大政方针，服务国家重点工程和外交大局，聚力同心争订单、保交付、优服务。

　　中高端白酒国内贸易，在当前消费升级的时代背景下，公司加强与供应商的战略合作，利用高效合理的营销策略，建立稳定的销售渠道，不断巩固竞争优势地位。

　　木制品出口业务的模式和服装出口业务相似。

　　海产品进出口贸易进一步加强与上下游的深度合作，分析市场客户群体，及时调整销售策略，强化海产品业务下游渠道布局的科学性与合理性。同时，持续加强和优化渠道体系建设，积极探索优质品类货源，为稳步拓展业务打下扎实基础。

　　1

　　2023年年度报告摘要

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.1

　　2023年年度报告摘要

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年公司实现营业收入34.04亿元，较上年度下降16.87%；实现利润总额1.60亿元，较上年度增长17.24%；归属于母公司所有者的净利润7,095.11万元，较上年度增长18.22%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600287    股票简称：江苏舜天    编号：临2024-010

　　江苏舜天股份有限公司

　　第十届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏舜天股份有限公司董事会于2024年4月16日以书面方式向全体董事发出第十届董事会第二十七次会议通知，会议于2024年4月26日在本公司会议室召开，会议应到董事5人，实到董事5人，监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长高松先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

　　一、关于会计差错更正的议案。

　　详见临2024-011《关于会计差错更正的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、总经理2023年度工作报告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、董事会2023年度工作报告，并提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、公司2023年年度报告及其摘要。

　　江苏舜天股份有限公司2023年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　五、公司2023年环境、社会与治理（ESG）报告。

　　江苏舜天股份有限公司2023年环境、社会与治理（ESG）报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　六、公司2023年度财务决算报告，并提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　七、关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的预案，并提交公司2023年年度股东大会审议。

　　详见临2024-012《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　八、公司2023年度利润分配预案，并提交公司2023年年度股东大会审议。

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）全年实现利润总额50,579,643.50元，净利润57,769,668.88元，截止2023年12月31日，母公司未分配利润为-371,339,724.45元，合并报表未分配利润为-213,231,818.23元。

　　鉴于公司2023年度合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，2023年度公司拟不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

　　详见临2024-013《关于2023年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　九、公司2023年度内部控制评价报告。

　　《2023年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十、公司2023年度合规管理工作总结报告。

　　本议案已经公司董事会风险控制与合规委员会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十一、公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案，并将董事的薪酬方案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司董事、高级管理人员2023年度薪酬详见公司《2023年年度报告》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　董事会表决本项议案时董事桂生春先生回避表决，本议案经其他四位董事表决一致通过。

　　表决结果：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票。

　　十二、关于2024年度开展外汇套期保值业务议案。

　　本议案详见临2024-014《关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十三、关于修订《公司章程》的预案，并提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本议案详见临2024-015《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十四、关于提前终止信托计划的议案。

　　1、情况概述

　　2022年1月公司受让了“北京信托合利稳健资本【171】号集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）项下的全部信托受益权，上述情况详见临2022-001《关于重大诉讼的进展公告》。

　　2、进展披露

　　目前信托计划项下资产为约2.11亿元银行存款，现公司决定提前终止该信托计划，并赎回相应信托资产。

　　3、对公司的影响

　　上述信托计划顺利终止并赎回相应信托资产后，相关款项将计入资本公积，公司净资产将增加2.11亿元，对公司利润不产生影响。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十五、关于与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告的议案。

　　本议案详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十六、公司2024年第一季度报告。

　　江苏舜天股份有限公司2024年第一季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司第十届董事会第二十七次会议听取报告事项：

　　一、关于独立董事独立性情况评估的专项报告；

　　二、公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告。

　　2023年年度股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　江苏舜天股份有限公司董事会

　　二零二四年四月三十日

　　证券代码：600287  证券简称：江苏舜天   公告编号：临2024-011

　　江苏舜天股份有限公司

　　关于会计差错更正的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次差错更正影响2009-2021年度利润表部分科目，以及2009-2022年度、2023年第三季度资产负债表部分科目，对2009-2022年度、2023年第三季度公司总资产、归属于上市公司股东的净资产无影响。

　　一、 本次会计差错更正概述

　　公司于2022年4月30日对通讯器材业务的商业模式重新进行了梳理，将通讯器材业务的收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”，并发布了相应的会计差错更正公告。2023 年6月30日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2023〕37号），本次差错更正是公司在前次差错更正的基础上，依据事先告知书的认定，基于谨慎性原则，公司对2009-2021年通讯器材内贸业务的净额法收入及利润进行的调整：公司冲减2009-2021年通讯器材内贸业务的净额法收入，将各年度通讯器材内贸业务净利润转入资本公积，同时冲减以前年度多计提的盈余公积。

　　公司董事会、监事会审议通过了《关于会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定，本次更正涉及2009年度至2022年度合并财务报表及母公司财务报表、2023年第三季度合并财务报表。

　　二、本次会计差错更正对财务状况和经营成果的影响

　　本次差错更正影响2009-2021年度利润表部分科目，以及2009-2022年度、2023年第三季度资产负债表部分科目，对2009-2022年度、2023年第三季度公司总资产、归属于上市公司股东的净资产无影响。对前述财务报表的具体影响如下，金额单位均为人民币元。

　　（一）对合并财务报表的影响

　　1、对2009年度合并财务报表的影响

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　　2、对2010年度合并财务报表的影响

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　　3、对2011年度合并财务报表的影响

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　　4、对2012年度合并财务报表的影响

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　　5、对2013年度合并财务报表的影响

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　　6、对2014年度合并财务报表的影响

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　　7、对2015年度合并财务报表的影响

　　公司代码：600287       公司简称：江苏舜天