（上接B329版）

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆燃气集团股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月31日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年   月  日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600917    证券简称：重庆燃气    公告编号：2024-025

　　重庆燃气集团股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月28日在公司404会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知及补充通知已于2024年4月12日及4月27日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际参加董事7人。董事会推举公司董事朱锂坤先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

　　一、关于2023年度董事会工作报告的议案

　　表决结果：7票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　二、关于2023年度总经理工作报告的议案

　　表决结果：7票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　三、关于2023年年度报告的议案

　　表决结果：7票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　本议案在提交董事会审议前财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2023年年度报告》。

　　四、关于2023年度独立董事述职报告的议案（林晋）

　　表决结果：7票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　五、关于2023年度独立董事述职报告的议案（王洪）

　　表决结果：7票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　六、关于2023年度独立董事述职报告的议案（王海兵）

　　表决结果：7票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　七、关于2023年度独立董事述职报告的议案（贾朝茂）

　　表决结果：7票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

　　八、关于2023年度内部控制评价报告的议案

　　表决结果：7票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　九、关于2023年度审计委员会履职情况报告的议案

　　表决结果：7票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2023年度审计委员会履职情况报告》。

　　十、关于2023年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案

　　表决结果：7票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　十一、关于2023年度财务决算及2024年度财务预算报告暨2024年度商业计划的议案

　　表决结果：7票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

　　十二、关于2023年度利润分配的预案

　　表决结果：7票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

　　根据公司经营业绩，结合公司推进新兴产业领域发展，持续做强、做大、做优主业的产业布局规划，综合考虑流动资金需求情况，本年度拟采用现金分红的利润分配方式。拟定2023年度利润分配预案为：拟向全体股东按每10股派送现金0.98元(含税)，以目前公司总股本为1,571,340,000股计算合计拟派送现金股利153,991,320.00元（含税）。如在实施本次权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《于2023年度利润分配预案的公告》。

　　十三、关于2024年度银行授信额度的议案

　　表决结果：7票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

　　董事会同意公司向银行申请授信总规模不超过17亿元的额度，并授权公司管理层决定本银行授信额度使用的一切事项，包括但不限于授信金额、授信时间、授信合作银行、授信使用时间、授信使用形式及授信用途等。

　　十四、关于2024年度内部借款额度的议案

　　表决结果：7票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

　　董事会同意公司向全资、控股子公司提供内部借款额度不超过5亿元，并授权公司管理层决定本内部借款额度使用的一切事项，包括但不限于借款金额、借款利率、借款用途、借款时间等。

　　十五、关于公司《2024-2027三年股东分红回报规划》的议案

　　表决结果：7票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《2024-2027三年股东分红回报规划》。

　　十六、关于2024年第一季度报告的议案

　　表决结果：7票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　十七、关于2024年度捐赠计划的议案

　　表决结果：7票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　董事会同意公司2024年度向社会捐赠计划为40万元人民币。

　　十八、关于与华润关联方2023年日常关联交易情况及2024年日常关联交易预计的议案

　　表决结果：4票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　关联董事朱锂坤、孙莉、毕正亮回避表决。

　　本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与华润关联方2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的关联交易公告》。

　　十九、关于召开2023年年度股东大会通知的议案

　　表决结果：7票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知》。

　　以上第一、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第十一（不含2024年度商业计划）、第十二、第十五、第十八项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　重庆燃气集团股份有限公司董事会

　　2024年4月28日

　　证券代码：600917    证券简称：重庆燃气      公告编号：2024-026

　　重庆燃气集团股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第十九次会议于2024年4月28日在公司404会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知和补充通知及材料已于2024年4月12日及4月27日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事5名，实际参加表决监事5人。会议由公司监事会主席李金艳女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

　　一、关于2023年年度报告的议案

　　监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司2023年年度报告及其相关资料，公司监事会认为公司2023年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　二、关于2023年度内部控制评价报告的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　三、关于2023年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　四、关于2023年度财务决算及2024年度财务预算报告暨2024年度商业计划的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　五、关于2023年度利润分配的预案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　监事会意见：公司 2023 年度利润分配预案考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

　　六、关于2024年度银行授信额度的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　七、关于2024年度内部借款额度的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　八、关于公司《2024-2027三年股东分红回报规划》的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　九、关于2024年第一季度报告的议案

　　监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司2024年第一季度报告及其相关资料，公司监事会认为公司2024年第一季度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　十、关于2023年度捐赠计划的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　十一、关于与华润关联方2023年日常关联交易情况及2024年日常关联交易预计的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　十二、关于召开2023年年度股东大会的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　十三、关于2023年度监事会工作报告的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　特此公告

　　重庆燃气集团股份有限公司监事会

　　二○二四年四月二十八日

　　证券代码：600917    证券简称：重庆燃气      公告编号：2024-030

　　重庆燃气集团股份有限公司

　　与华润关联方2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  是否需要提交股东大会审议：是。

　　●  日常关联交易对上市公司的影响：公司预计2024年度与中国华润有限公司直接或间接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织（以下简称“华润关联方”）之间日常关联交易预计发生金额为32,511万元，占公司2023年末归属于上市公司股东净资产额的6.04%，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2024年4月28日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于与华润关联方2023年日常关联交易情况及2024年日常关联交易预计的议案》，预计2024年度公司与华润关联方之间日常关联交易预计发生金额为32,511万元，占公司2023年末归属于上市公司股东净资产额的6.04%。在董事会审议关联交易议案时，关联董事朱锂坤、孙莉、毕正亮回避表决。在该议案提交董事会审议前，独立董事于2024年4月25日召开2023年度独立董事专门会议，审议了上述议案，全体独立董事同意将本关联交易议案提交董事会审议。

　　（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况

　　2023年初，公司经董事会审计委员会审议通过《关于与华润关联方2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计情况的议案》，预计2023年度公司与华润关联方日常关联交易发生金额为2,250万元。2023年度，公司与华润关联方日常关联交易实际发生金额为1,651万元。具体情况如下表：

　　单位：万元

　　■

　　此外，公司于2023年11月6日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于与华润燃气能源发展有限公司签订〈管道天然气购销合同〉的议案》，预计将增加2023年11月至2024年3月关联交易采购金额不超过1.2亿元。2023年11月至2024年3月实际采购金额3,232.88万元。

　　（三）2024年日常关联交易预计情况

　　2024年度，公司与华润关联方日常关联交易预计发生金额为32,511万元，占公司2023年末归属于上市公司股东净资产额的6.04%。具体情况如下表：

　　单位：万元

　　■

　　备注：华润关联方未使用本公司天然气作为工业燃料，如作为普通用户，均按照重庆市物价局制定的商业、集体类用气销售价格定期结算气款，交易价格公允，未列入上述日常关联交易情况表。

　　二、主要关联方介绍

　　（一）华润燃气产业发展有限公司

　　注册地址：中山市翠亨新区翠城道34号创新中心厂房B栋4楼A07卡

　　法定代表人：黎小双

　　注册资本：20000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

　　主营业务：燃气经营；电热食品加工设备生产；消毒器械销售；消毒器械生产；燃气燃烧器具安装、维修；电气安装服务等。

　　（二）华润燃气能源发展有限公司

　　注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼4910

　　法定代表人：李雪松

　　注册资本：50000万人民币

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　主营业务：企业管理咨询；厨具卫具及日用杂品批发；气体、液体分离及纯净设备销售；软件开发；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；软件销售；商务信息咨询（不含投资类咨询）；财务咨询；非融资担保服务；国内贸易代理等。

　　上述关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力较强。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司向华润关联方采购商品或接受关联方提供劳务或服务的价格，系在市场价格基础上，经双方协商确定。公司与上述关联方发生关联交易时，关联交易的定价遵循市场的原则。公司向华润燃气能源发展有限公司采购天然气是为了保障公司采暖季用气需求，关联方交易定价遵循市场化、公平合理、协商一致的原则，同等条件下，采购价格不高于从其他采购方采购的价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司影响

　　公司与华润关联方发生的日常关联交易，是为了满足公司正常经营所需，预计2024年关联交易金额占公司2023年末归属上市公司股东净资产的比例为6.04%，公司对关联方不存在依赖性，不会损害本公司及其他非关联股东利益，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本关联事项尚需获得股东大会批准，关联股东华润燃气（中国）投资有限公司、华润燃气投资（中国）有限公司将在股东大会审议上述议案时回避表决。

　　特此公告

　　重庆燃气集团股份有限公司董事会

　　2024年4月28日

　　证券代码：600917    证券简称：重庆燃气    公告编号：2024-031

　　重庆燃气集团股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月28日分别召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，现将有关情况公告如下：

　　一、2023年度利润分配预案基本内容

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度母公司净利润为262,668,673.45元，加上年初未分配利润1,209,940,316.28元，减去当期已分配的现金股利202,702,860.33元，减去提取本年度法定盈余公积金27,289,133.94元，2023年末可用于分配的未分配利润为1,242,616,995.46元。2023年末母公司货币资金余额782,037,417.80 元。

　　根据公司经营业绩，结合公司推进新兴产业领域发展，持续做强、做大、做优主业的产业布局规划，综合考虑流动资金需求情况，本年度拟采用现金分红的利润分配方式。拟定2023年度利润分配预案为：拟向全体股东按每10股派送现金0.98元(含税)，以目前公司总股本为1,571,340,000股计算合计拟派送现金股利153,991,320.00元（含税）。如在实施本次权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　二、本次利润分配预案履行的审批程序

　　公司2023年度利润分配预案已经公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过。本预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司经营发展计划、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，亦不会影响公司正常经营与发展。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　重庆燃气集团股份有限公司董事会

　　2024年4月28日