证券代码：600377                     证券简称：宁沪高速

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　注：截至本报告期末 A 股股东总数 27,211 户、H 股股东人数 385户，合计 27,596 户。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　1、业务进展情况

　　本报告期，本公司及其子公司（以下简称“本集团”）各项业务实现营业总收入约人民币3,473,393千元，较去年同期下降4.30%。

　　其中：

　　（1）收费公路业务实现收入约人民币2,275,501千元，同比增长约2.12%。本报告期，受雨雪天气及上年同期爆发性反弹出行等因素影响，沪宁高速江苏段通行量同比下降约0.04%，实现日均收费额约人民币13,595.29千元，同比下降约4.79%；宁常高速受益于通行量同比上升7.97%，实现日均收费额约人民币2,882.52千元，同比增长约1.53%；五峰山大桥受益于京沪高速改扩建工程完成通车，通行量同比上升42.57%，实现日均收费额约人民币2,871.96千元，同比增长约55.42%。

　　（2）配套业务实现收入约人民币415,852千元，同比减少4.49%。其中，受油品销售量下降影响，油品销售实现收入约人民币374,044千元，同比下降6.88%，油品销售毛利润同比下降2.67%；服务区租赁业务收入约人民币33,402千元，同比增长21.48%，主要由于部分服务区在终止原租赁合同后，于去年陆续完成新一轮招商工作。

　　（3）确认建造期收入约人民币467,375千元，同比下降约18.32%，主要是本报告期路桥项目建设同比下降。

　　（4）电力销售实现收入约人民币207,466千元，同比增长约18.24%，受益于天气因素影响，子公司海上风电项目上网电量同比增加。

　　（5）地产业务确认经营收入约人民币75,244千元，同比下降约55.44%，主要由于本报告期地产业务交付规模小于上年同期。

　　（6）其他业务实现收入约人民币31,955千元，同比下降约35.03%，主要由于去年子公司转让保理公司股权后，保理业务收入相应减少。

　　2024年1-3月份各路桥项目日均车流量与收费额数据具体如下表：

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　　注：集团控制或参股的17个收费路桥项目，除上表列示的15个收费路桥项目外，还包括在建的龙潭大桥及龙潭大桥北接项目线。其中，陆马一级公路全长10km，原由锡宜高速合并运营，锡宜高速运营数据包含陆马一级公路运营数据。2022年8月，公司董事会审议批准《关于提前终止陆马一级公路经营权及补偿的议案》。2022年9月，陆马一级公路获得江苏省政府批复由无锡市政府回购。2023年2月，广靖锡澄公司与无锡市交通运输局签订《陆马一级公路收费权终止补充协议》。2024年1月19日，双方完成资产移交。2024年1月20日起，陆马一级公路停止收费。

　　按照中国会计准则，2024年1-3月，本集团累计营业成本支出约人民币1,832,223千元，同比下降6.10%，主要由于油品采购成本、房地产销售成本及建造期成本同比减少所致。

　　2024年1-3月，本集团实现营业利润约人民币1,652,655千元，同比增长3.10%，归属于上市公司股东的净利润约为人民币1,246,836千元，每股收益约人民币0.2475元，同比增长1.61%。

　　2、重要事项进展情况

　　收购苏锡常南部高速公司的65%股权。为进一步扩大公司在苏南高速公路路网中的资产规模，完善主业布局，提升可持续发展能力，于2024年1月26日，本公司（作为买方及受让方）与江苏交控（作为卖方及转让方）就收购苏锡常南部高速公司的65%股权签署股权转让协议。本次收购前必须先达成有关的先决条件，包括但不限于获得苏锡常南部高速公司其他股东放弃其优先购买权，本公司股东大会上获得独立股东的批准及转让方已完成股权转让所必需的符合有关国资监管部门等主管/监管部门规定的审批/备案程序。于2024年3月1日，股权转让协议的各方就修改支付条款，并就有关苏锡常南部高速公司的业绩表现，为本公司提供涵盖评估基准日后五个财政年度的承诺，签订补充协议。于2024年4月18日，本公司召开2024年第一次临时股东大会，股权收购事项获得独立股东的批准。截至报告日，目标股权转让的先决条件除转让方完成国资监管部门等主管/监管部门规定的审批/备案程序外，均已达成。

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:江苏宁沪高速公路股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：陈云江主管会计工作负责人：陈晋佳会计机构负责人：姚群芳

　　合并利润表

　　2024年1一3月

　　编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：陈云江主管会计工作负责人：陈晋佳会计机构负责人：姚群芳

　　合并现金流量表

　　2024年1一3月

　　编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：陈云江主管会计工作负责人：陈晋佳会计机构负责人：姚群芳

　　(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　股票简称：宁沪高速          股票代码：600377           编号：临2024-021

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司

　　第十届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2024年4月26日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。

　　（二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。

　　（三）会议应表决董事13人，会议出席董事13人。

　　（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议并批准本公司2024年第一季度报告，以中文在中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登，以中英文在香港联合交易所有限公司网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.jsexpressway.com刊登。

　　本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　（二）审议并批准本公司2024年第一季度总经理工作报告。

　　表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　（三）审议并批准《关于调整委托贷款资金来源及期限的议案》。

　　同意本公司对控股子公司江苏镇丹高速公路有限公司、江苏宁沪置业有限责任公司以及南京瀚威房地产开发有限公司发放的委托贷款（原决议于2024年3月28日本公司第十届董事会第二十六次会议审批通过）期限由三年调整为不超过三年，资金来源由直接融资资金调整为自有资金，借款执行有效期自原董事会批准日起三年内有效；授权执行董事处理合同签署及资金拨付审批等后续相关事宜。

　　表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　特此公告。

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十九日

　　股票简称：宁沪高速        股票代码：600377         编号：临2024-022

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司

　　第十届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2024年4月26日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由监事会主席杨世威先生主持。

　　（二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。

　　（三）会议应到监事5人，会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会议。

　　（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　1、审议并通过本公司2024年第一季度报告。

　　全体监事一致认为，本公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定；一季度报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出本公司2024年一季度的经营管理和财务状况；并没有发现参与本公司2024年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　2、审议并通过《关于调整委托贷款资金来源及期限的议案》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　特此公告。

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会

　　二〇二四年四月二十九日