证券代码：000717   证券简称：中南股份    公告编号：2024-07

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）行业发展阶段、周期性特点

　　1.行业基本情况、发展阶段、周期性特点

　　从中长期看，钢铁行业重要地位不会改变。钢铁是国民经济的重要基础产业，是衡量综合国力和国防实力的重要标志。中国钢铁既能以强大且丰富的产能支撑起国民经济的快速发展，又能成熟灵活地应对市场需求的剧烈变化。展望未来，中国钢铁支撑国民经济发展的重要地位不会改变，引领世界钢铁行业发展的重要中心不会改变。因此，钢铁企业应进一步坚定发展信心，全面推进高质量发展。

　　但是，阶段亏损、长期低盈利状态难以逆转。作为典型的周期性行业，在历经多年的供给侧结构性改革政策红利期后，加之国内外供给能力高企不下、下游需求支撑不足的双重影响，钢铁行业调整周期也随之而来，阶段性亏损、长期低盈利是新常态。

　　（二）公司所处地位

　　公司是广东省重要的钢铁企业，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，快速推进智慧制造和数字化运营建设，将数字化、智能化与钢铁制造结合，全力打造智慧工厂。未来将持续投入炼钢生产智能管控、棒材连轧集控、检测智能分析识别、仓储智能发货等智慧制造项目。在深挖自身潜力的同时，推进广东省内钢铁企业整合，通过极致的专业化分工，挖掘更大的潜力。

　　（三）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

　　不适用。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更、同一控制下企业合并

　　元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　1.财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称“解释16号”）。根据解释16号问题一：

　　对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本公司对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释16号的规定，本公司决定于2023年1月1日执行上述规定，并在2023年度财务报表中对2022年1月1日之后发生的该等单项交易追溯应用。

　　2.2022年10月26日，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会2022年第二次临时会议审议通过了《关于收购广东昆仑信息科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，公司以自有资金收购控股股东宝武集团中南钢铁有限公司（以下简称“中南钢铁”）持有的广东昆仑信息科技有限公司（以下简称“昆仑科技”）100%的股权。2023年2月28日，公司已完成相关标的资产交割和股权款支付，昆仑科技成为公司全资子公司，并纳入合并报表范围内。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　不适用。

　　广东中南钢铁股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：000717   证券简称：中南股份   公告编号：2024－08

　　广东中南钢铁股份有限公司

　　2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月26日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，会议审议通过了公司《关于2023年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

　　一、利润分配预案的基本情况

　　广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年中南股份（法人合并）实现归属于上市公司股东的母公司净利润为51,167,805.52元，加上年初未分配利润2,418,570,401.69元，减去当年已分配利润72,715,367.70元，提取盈余公积5,116,780.55元，2023年末可供分配利润为2,391,906,058.96元。

　　依据《公司法》、《公司章程》以及公司《2023-2025年股东分红回报规划》有关规定，结合公司生产经营情况以及未来发展需要，并充分考虑投资者的合理投资回报，2023年不对公司可供分配利润进行分配，本次不分红，不送股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

　　实施本次利润不分配方案后，公司最近三年现金分红总额为557,460,513.70元，占最近三年实现的年均可分配利润的349.71%，符合深交所关于上市公司最近三年现金分红总额不低于最近三年年均可分配利润30%的要求。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性

　　本次利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营、投资支出和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2023年修订）》的规定，符合公司《公司章程》中规定的利润分配政策以及公司已披露的股东回报规划等，符合公司未来可持续发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

　　三、履行的决策程序

　　1.独立董事专门委员会审议情况

　　公司召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，会议形成以下审查意见：

　　公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报，符合公司及全体股东的利益，同意公司2023年度利润分配预案并同意提交公司董事会审议。

　　2.董事会审议情况

　　公司第九届董事会第三次会议审议并通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。公司董事会认为，本次利润分配方案符合《公司法》和中国证监会、深交所的相关法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。同意通过该议案，并同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。

　　3.监事会审议情况

　　公司第九届监事会第三会议审议并通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为，公司2023年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合《公司法》《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2023-2025年）》及证券监管机构关于利润分配的有关规定，该利润分配方案充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报，符合公司及全体股东的利益。监事会同意通过该议案，并同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。

　　四、相关风险

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　五、公司未分配利润的用途及使用计划

　　公司未分配的利润将主要用于节能环保投入及有利于公司降本增效和产品结构优化等项目，促进公司经营业绩改善和转型升级发展。今后，公司将持续重视对投资者的回报，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司成长和发展的成果。

　　特此公告

　　广东中南钢铁股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：000717   证券简称：中南股份   公告编号：2024－15

　　广东中南钢铁股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2024年4月16日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　　（二）本公司第九届董事会第三次会议于2024年4月26日在B1001会议室召开。

　　（三）本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中1人以通讯表决方式出席。

　　（四）董事长吴琨宗先生主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

　　（一）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

　　具体内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的公司《2023年度董事会工作报告》。本报告尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（二）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度总裁工作报告》；

　　（三）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》；

　　具体内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的公司2023年年度报告全文及摘要，2023年年度报告全文及摘要尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（四）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年环境、社会及管治报告》；

　　具体内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的公司《2023年环境、社会及管治报告》全文。

　　（五）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》；

　　具体内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的中审众环会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告。本报告尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（六）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案的议案》；

　　具体内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的公司《2023年度利润分配预案的公告》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（七）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

　　具体内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的公司《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

　　（八）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度计提减值准备及核销资产的议案》；

　　具体内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的公司《2023年度计提减值准备及核销资产的公告》。

　　（九）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；

　　具体内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的公司《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（十）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务风险持续评估报告的议案》；

　　具体内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的公司《关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务风险持续评估报告》。关联董事吴琨宗先生回避了对本议案的表决。

　　（十一）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年金融衍生品投资计划的议案》；

　　具体内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的公司《2024年金融衍生品投资计划的公告》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（十二）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年金融衍生业务可行性分析报告的议案》；

　　具体内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的公司《2023年金融衍生业务可行性分析报告》。

　　（十三）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度预算的议案》；

　　2024年计划产铁685万吨、产钢802万吨、商品坯材销量1044万吨；营业总收入402亿元，营业成本387亿元。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（十四）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　具体内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　（十五）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度基建技改项目投资框架计划的议案》；

　　具体内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的公司《2024年度基建技改项目投资框架计划的公告》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（十六）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度全面风险管理工作报告及2024年全面风险管理工作计划的议案》；

　　（十七）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外捐赠的议案》；

　　具体内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的公司《关于对外捐赠的公告》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（十八）公司决定于2024年5月21日（星期二）召开公司2023年度股东大会。

　　具体内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的公司《关于召开公司2023年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　公司《第九届董事会第三次会议决议》。

　　特此公告

　　广东中南钢铁股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：000717    证券简称：中南股份   公告编号：2024-17

　　广东中南钢铁股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2023年度股东大会

　　2.股东大会召集人：2024年4月26日，公司召开第九届董事会第三次会议，会议决定于2024年5月21日（星期二）召开公司2023年度股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性。

　　经本公司董事会审核，认为：公司2023年度股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

　　4.会议召开日期和时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月21日（星期二）下午2：00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日（星期二）上午9:15至2024年5月21日（星期二）下午3:00中的任意时间。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00。

　　5.会议召开的方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.股权登记日：2024年5月14日（星期二）。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日2024年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）年度报告审计会计师。

　　8.会议地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢B1001会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　本次股东大会拟审议事项如下 ：

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　（二）提案的具体内容

　　1.提案编码1.00：2023年度董事会工作报告

　　具体内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的《2023年度董事会工作报告》全文。

　　2.提案编码2.00：2023年度监事会工作报告

　　具体内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的《2023年度监事会工作报告》全文。

　　3.提案编码3.00：2023年年度报告全文及摘要

　　具体内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的2023年年度报告全文及摘要。

　　4.提案编码4.00：2023年度财务决算报告

　　具体内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网上披露中审众环会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告。

　　5.提案编码5.00：2023年度利润分配预案的议案

　　具体内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的《2023年度利润分配预案的公告》。

　　6.提案编码6.00：关于向金融机构申请综合授信额度的议案

　　具体内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　7.提案编码7.00：2024年金融衍生品投资计划的议案

　　具体内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的《2024年金融衍生品投资计划的公告》。

　　8.提案编码8.00：2024年度预算的议案

　　具体内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第三次会议决议的公告》。

　　9.提案编码9.00：2024年度基建技改项目投资框架计划的议案

　　具体内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的《2024年度基建技改项目投资框架计划的公告》。

　　10.提案编码10.00：关于对外捐赠的议案

　　具体内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的《关于对外捐赠的公告》。

　　11.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式、登记时间和登记地点

　　（1）登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信函、邮件、电话、或传真方式登记）

　　（2）登记时间：2024年5月17日（星期五）8:00－17:30

　　（3）登记地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢董事会秘书室

　　2.登记办法

　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　3.会议联系方式

　　联系人：刘二，高培福

　　地址：广东省韶关市曲江区马坝韶钢董事会秘书室

　　邮编：512123

　　电话：0751-8787265

　　传真：0751-8787676

　　邮箱地址：sgss@baosteel.com

　　4.其他说明

　　出席本次会议不存在相关费用，本次股东大会会期半天，食宿和交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作方法详见附件二。

　　五、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第三次会议决议；

　　（二）公司第九届监事会第三次会议决议。

　　附件一：授权委托书

　　附件二：参加网络投票的具体操作流程

　　广东中南钢铁股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托       先生（女士）代表本人出席广东中南钢铁股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签字或盖章）：          受托人（签字）：

　　委托人股东帐号：                受托人身份证号：

　　委托人身份证号：

　　委托人持股数：

　　委托权限：                      委托日期：

　　对本次股东大会提案事项的投票指示：

　　■

　　备注：1.委托人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　2.委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见，并在相应空格内打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　3.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码和投票简称

　　1.投票代码：360717；

　　2.投票简称：“中南投票”

　　（二）填报表决意见

　　■

　　1.本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

　　2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年5月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日上午9:15，结束时间为2024年5月21日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000717    证券简称：中南股份    公告编号：2024-16

　　广东中南钢铁股份有限公司

　　第九届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2024年4月16日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　　（二）本公司第九届监事会第三次会议于2024年4月26日在公司B1001会议室召开。

　　（三）本次监事会应到监事3名，实到监事3名。

　　（四）公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。

　　（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经会议表决，作出如下决议：

　　（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

　　具体内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的公司《2023年度监事会工作报告》。本报告尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了2023年年度报告全文及摘要。

　　具体内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的公司2023年年度报告全文及摘要，2023年年度报告全文及摘要尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（三）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》。

　　具体内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网上披露中审众环会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告。本报告尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（四）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2023年度利润分配预案的议案》；

　　具体内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的公司《2023年度利润分配预案的公告》。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（五）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

　　监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。具体内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的公司《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

　　（六）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2023年度计提减值准备及核销资产的议案》；

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销部分资产事项符合谨慎性原则，计提资产减值准备及核销部分资产决策程序合法、合规，依据充分；本次计计提资产减值准备及核销部分资产事项符合公司实际情况，计提、报废及核销后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次资产减值准备及核销部分资产事项。具体内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的公司《2023年度计提减值准备及核销资产的公告》。

　　（七）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2024年金融衍生品投资计划的议案》；

　　具体内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的公司《2024年金融衍生品投资计划的公告》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（八）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　具体内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　三、备查文件

　　1.公司第九届监事会第三次会议决议。

　　特此公告

　　广东中南钢铁股份有限公司监事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：000717     证券简称：中南股份    公告编号：2024-19

　　广东中南钢铁股份有限公司

　　第九届董事会2024年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2024年4月23日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　　（二）公司第九届董事会2024年第二次临时会议于2024年4月26日以通讯方式召开。

　　（三）本次董事会会议应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人。

　　（四）公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议审议并逐项表决，作出如下决议：

　　（一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2024年第一季度报告。

　　具体内容详见2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的公司2024年第一季度报告全文。

　　公司2024年第一季度报告未经会计师审计。

　　（二）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈合规管理制度〉的议案》。

　　（三）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

　　（四）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》。

　　（五）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈国有产权运作管理制度〉的议案》。

　　三、备查文件

　　公司《第九届董事会2024年第二次临时会议决议》。

　　特此公告

　　广东中南钢铁股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：000717     证券简称：中南股份    公告编号：2024-20

　　广东中南钢铁股份有限公司

　　第九届监事会2024年第一次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2024年4月26日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　　（二）2024年4月26日以通讯方式召开。

　　（三）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

　　（四）公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。

　　（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经会议审议并表决，作出如下决议：

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2024年第一季度报告。

　　具体内容详见2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的公司2024年第一季度报告全文。

　　公司2024年第一季度报告未经会计师审计。

　　三、备查文件

　　公司《第九届监事会2024年第一次临时会议决议》。

　　特此公告

　　广东中南钢铁股份有限公司监事会

　　2024年4月29日