证券代码：002169    证券简称：智光电气    公告编号：2024026

　　广州智光电气股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施2023年度利润分配方案的股权登记日时，扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）数字能源技术及产品

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　　■

　　■

　　（2）综合能源服务

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　　■

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、2023年1月19日公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于岭南电缆开展期货套期保值业务的议案》、《关于拟出售股票资产的议案》等议案，具体详见公司2023年1月20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、2023年2月8日公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户暨授权签署监管协议的议案》等议案，具体详见公司2023年2月9日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、2023年3月10日公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司内部业务整合及架构调整的议案》等议案，具体详见公司2023年3月11日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　4、2023年4月10日公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于拟投资设立广州智光卓悦储能科技有限公司的议案》、《关于聘任曹承锋先生为公司副总裁的议案》等议案，具体详见公司2023年4月11日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　5、2023年4月27日公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《2022年年度报告及其摘要》等议案，具体详见公司2023年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　6、2023年6月16日公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟对外投资参与组建广州储能集团有限公司的议案》等议案，具体详见公司2023年6月17日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　7、2023年6月30日公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟对外投资的议案》等议案，具体详见公司2023年7月1日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　8、2023年8月7日公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》等议案，具体详见公司2023年8月8日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　9、2023年8月28日公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》等议案，具体详见公司2023年8月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　10、2023年9月28日公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任熊坦先生为公司董事会秘书的议案》等议案，具体详见公司2023年9月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　11、2023年10月30日公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《2023年三季度报告》等议案，具体详见公司2023年10月31日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　12、2023年12月22日公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于控股子公司智光储能拟增资扩股引入战略投资者暨公司放弃优先认购权的议案》等议案，具体详见公司2023年12月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　证券代码：002169    证券简称：智光电气    公告编号：2024029

　　广州智光电气股份有限公司

　　2023年度募集资金存放与实际使用

　　情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》有关规定，广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕1785号)核准，公司于2016年9月14日采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A股）77,784,615股募集资金，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币19.50元。公司本次募集配套资金总额为1,516,799,992.50元，扣除发行费用25,822,246.90元，募集资金净额为1,490,977,745.60元。此次募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“广会验字[2016]G16003320225号”《验资报告》。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

　　1、以前年度已使用金额

　　截至2022年12月31日，本公司已累计投入募集资金93,933.81万元，尚未使用募集资金55,163.96万元，累计募集资金专户利息收入及手续费支出净额为1,976.19万元。

　　2、本年度使用金额及余额

　　2023年度，本公司募集资金使用情况为：

　　以募集资金直接投入募投项目35,797.90万元，募集资金专户利息收入及理财产品收益扣除手续费后净额为11.62万元，使用15,038.51万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　综上，截至2023年12月31日，募集资金累计投入129,731.71万元，募集资金专户利息收入及手续费支出净额累计1,987.81万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金净额15,038.51万元，募集资金专户余额应为6,526.44万元，其中募集资金专户期末余额31.39万元，以及因超出工程进度支付和资金替换事项公司期后退回募集资金账户款项及利息金额6,495.05万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广州智光电气股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2022年4月16日经本公司第六届董事会第五次会议审议通过。

　　根据管理办法并结合经营需要，2016年9月19日，公司与广发证券及平安银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广州番禺支行、中国银行股份有限公司广州天河支行三家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》；2016年10月13日，公司与交通银行番禺支行、广发证券签署了《募集资金三方监管协议》；公司、公司子公司广东智光综合能源有限公司（曾用名：广东智光用电投资有限公司）与广发证券及